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公司新聞
標題 訊息來源 日期
南俊國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/15
1. 董事會擬議日期：112/03/15 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,187,760 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2023/2/24
南俊國際 112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:112/02/24 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:112年01月 4.自結流動比率:125.42% 5.自結速動比率:79.22% 6.自結負債比率:54.61% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2023/1/13
南俊國際 111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:112/01/13 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年12月 4.自結流動比率:127.38% 5.自結速動比率:88.71% 6.自結負債比率:55.25% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2022/12/16
南俊國際 111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/12/16 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年11月 4.自結流動比率:130.15% 5.自結速動比率:89.42% 6.自結負債比率:55.67% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際上櫃案 12/5審議 公開資訊觀測站 2022/12/1
櫃買中心11月30日表示，預計於12月5日（下周一）審議南俊國際 公司（6584）上櫃案。 　　根據櫃買中心資料顯示，南俊國際主要從事鋼珠導軌之研發、製造 及銷售，董事長為李金蘭，推薦證券商係凱基證券、富邦證券及宏遠 證券，申請時資本額5億8,489萬元。 　　南俊國際2021年財報營業收入為20億4,055萬元，稅後純益為8,67 7萬元，每股純益為1.67元。 　　今年前三季財報營業收入為16億135萬元，稅後純益為1億5,825萬 元，每股純益為2.74元 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2022/11/25
南俊國際 111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/11/25 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年10月 4.自結流動比率:132.68% 5.自結速動比率:92.07% 6.自結負債比率:55.91% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/10/28
南俊國際 111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/10/28 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年9月 4.自結流動比率:133.09% 5.自結速動比率:88.82% 6.自結負債比率:55.82% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：107年6月至111年7月當期及累計合併營收更正申報 公開資訊觀測站 2022/9/26
1.事實發生日:111/09/26 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司之收入認列時點為對產品之控制移轉予客戶且滿足履約義務時認列收入， 因大多數國外銷售客戶之交易條件多為FOB (Free on Board起運點交貨)，針對 DDU (Delivery Duty Unpaid.指定目的地交貨)交易條件之客戶僅佔少數且金額 不重大，因此過往實務上係併同FOB客戶以提單時點認列收入，因此有收入認列 時點不甚精確之情況。公司每月因上述時間差所產生認列收入之影響數，本公司 與會計師討論後，因每期遞延認列金額差異不大，且未達本公司合併財務報表調 整之重大性標準，故以往會計年度並未調整入帳。 本公司依金融監督管理委員會認可並發布生效之IFRS15「客戶合約之收入」規定 ，進一步檢視與客戶約定產品銷售之履約義務完成時點，並以調整收入認列歸 屬期間，並進行代墊運費收入淨額表達之調整，更補正107年、108年、109年、 110年及111年各期財務報告。 6.更正資訊項目/報表名稱: 107年6月至111年7月當期合併營收及累計合併營收 7.更正前金額/內容/頁次: 107年6月當期營業收入淨額新台幣112,527仟元 107年7月當期營業收入淨額新台幣198,713仟元 107年12月當期營業收入淨額新台幣135,680仟元 108年1月當期營業收入淨額新台幣207,149仟元 108年6月當期營業收入淨額新台幣112,433仟元 108年7月當期營業收入淨額新台幣189,312仟元 108年12月當期營業收入淨額新台幣127,751仟元 109年1月當期營業收入淨額新台幣146,808仟元 109年6月當期營業收入淨額新台幣93,798仟元 109年7月當期營業收入淨額新台幣128,135仟元 109年12月當期營業收入淨額新台幣114,987仟元 110年1月當期營業收入淨額新台幣173,517仟元 110年6月當期營業收入淨額新台幣137,952仟元 110年7月當期營業收入淨額新台幣257,526仟元 110年12月當期營業收入淨額新台幣137,391仟元 111年1月當期營業收入淨額新台幣196,476仟元 111年6月當期營業收入淨額新台幣179,946仟元 111年7月當期營業收入淨額新台幣185,673仟元 107年6月累計營業收入淨額新台幣867,254仟元 107年7月累計營業收入淨額新台幣1,064,940仟元 107年12月累計營業收入淨額新台幣1,898,384仟元 108年1月累計營業收入淨額新台幣207,149仟元 108年6月累計營業收入淨額新台幣868,589仟元 108年7月累計營業收入淨額新台幣1,038,054仟元 108年12月累計營業收入淨額新台幣1,717,408仟元 109年1月累計營業收入淨額新台幣146,808仟元 109年6月累計營業收入淨額新台幣721,774仟元 109年7月累計營業收入淨額新台幣840,859仟元 109年12月累計營業收入淨額新台幣1,435,495仟元 110年1月累計營業收入淨額新台幣173,517仟元 110年6月累計營業收入淨額新台幣880,340仟元 110年7月累計營業收入淨額新台幣1,149,843仟元 110年12月累計營業收入淨額新台幣2,085,745仟元 111年1月累計營業收入淨額新台幣196,476仟元 111年6月累計營業收入淨額新台幣1,083,264仟元 111年7月累計營業收入淨額新台幣1,268,938仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 107年6月當期營業收入淨額新台幣115,380仟元 107年7月當期營業收入淨額新台幣195,860仟元 107年12月當期營業收入淨額新台幣133,228仟元 108年1月當期營業收入淨額新台幣209,601仟元 108年6月當期營業收入淨額新台幣118,948仟元 108年7月當期營業收入淨額新台幣182,797仟元 108年12月當期營業收入淨額新台幣134,895仟元 109年1月當期營業收入淨額新台幣139,664仟元 109年6月當期營業收入淨額新台幣92,335仟元 109年7月當期營業收入淨額新台幣129,598仟元 109年12月當期營業收入淨額新台幣111,214仟元 110年1月當期營業收入淨額新台幣177,290仟元 110年6月當期營業收入淨額新台幣148,468仟元 110年7月當期營業收入淨額新台幣247,010仟元 110年12月當期營業收入淨額新台幣170,797仟元 111年1月當期營業收入淨額新台幣163,070仟元 111年6月當期營業收入淨額新台幣195,606仟元 111年7月當期營業收入淨額新台幣170,013仟元 107年6月累計營業收入淨額新台幣870,107仟元 107年7月累計營業收入淨額新台幣1,062,087仟元 107年12月累計營業收入淨額新台幣1,893,079仟元 108年1月累計營業收入淨額新台幣209,601仟元 108年6月累計營業收入淨額新台幣877,556仟元 108年7月累計營業收入淨額新台幣1,031,539仟元 108年12月累計營業收入淨額新台幣1,718,037仟元 109年1月累計營業收入淨額新台幣139,664仟元 109年6月累計營業收入淨額新台幣713,167仟元 109年7月累計營業收入淨額新台幣842,322仟元 109年12月累計營業收入淨額新台幣1,433,185仟元 110年1月累計營業收入淨額新台幣177,290仟元 110年6月累計營業收入淨額新台幣894,629仟元 110年7月累計營業收入淨額新台幣1,139,327仟元 110年12月累計營業收入淨額新台幣2108635仟元 111年1月累計營業收入淨額新台幣163,070仟元 111年6月累計營業收入淨額新台幣1,065,518仟元 111年7月累計營業收入淨額新台幣1,253,278仟元 9.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳 10.其他應敘明事項:上述更正後營收金額與財報數字 仍有些許差異，主係平均匯率計算差異所致。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/9/16
南俊國際 111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/09/16 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年8月 4.自結流動比率:129.76% 5.自結速動比率:85.02% 6.自結負債比率:56.55% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/7/22
南俊國際 111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/07/22 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年6月 4.自結流動比率:134.70% 5.自結速動比率:92.92% 6.自結負債比率:55.76% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/6/17
南俊國際 111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/06/17 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年5月 4.自結流動比率:131.05% 5.自結速動比率:94.49% 6.自結負債比率:56.67% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/5/24
南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/05/24 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年4月 4.自結流動比率:129.81% 5.自結速動比率:90.77% 6.自結負債比率:56.34% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際： 公開資訊觀測站 2022/4/22
1.事實發生日:111/04/22 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年3月 4.自結流動比率:124.92% 5.自結速動比率:82.72% 6.自結負債比率:56.48% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：更正 110年度iXBRL預收股款(權益項下)之約當發行股數 公開資訊觀測站 2022/4/18
更正 110年度iXBRL預收股款(權益項下)之約當發行股數資訊 1.事實發生日:111/04/18 2.公司名稱:南俊國際(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司申報誤植110年度iXBRL預收股款(權益項下) 之約當發行股數資訊，故予以更正 6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站XBRL資訊平台 7.更正前金額/內容/頁次: 45,389/預收股款(權益項下)之約當發行股數 8.更正後金額/內容/頁次: 1,260,795/預收股款(權益項下)之約當發行股數 9.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/3/18
南俊國際 111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/03/18 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年2月 4.自結流動比率:115.17% 5.自結速動比率:82.55% 6.自結負債比率:59.75% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/10
1. 董事會擬議日期：111/03/09 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,494,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 公開資訊觀測站 2022/2/25
南俊國際 111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/02/25 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年1月 4.自結流動比率:110.85% 5.自結速動比率:79.53% 6.自結負債比率:59.88% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2022/1/21
南俊國際 110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:111/01/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:107.07%5.自結速動比率:80.03%6.自結負債比率:66.28%7.因應措施:(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2021/12/17
南俊國際 110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:110/12/172.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:108.65%5.自結速動比率:78.78%6.自結負債比率:65.38%7.因應措施:(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南俊國際：南俊國際 110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 公開資訊觀測站 2021/11/19
南俊國際 110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:108.44%5.自結速動比率:84.27%6.自結負債比率:65.60%7.因應措施:(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
南俊國際：公告本公司董事會決議事項 其他 2019/5/6
1.事實發生日:108/05/062.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過修正本公司「公司章程」。 (2)通過增訂本公司股東會召集事由。 (3)通過委任本公司稽核主管案。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論事項議案) 股東會 2019/5/6
1.董事會決議日期:108/05/062.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:討論事項報告事項 (1)107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果報告。 (5)訂定「企業社會責任守則」報告。 (6)其他報告事項。承認事項 (1)承認107年營運報告書及財務報告案。 (2)承認107年度盈餘分配案。討論事項暨選舉事項 (1)修正「公司章程」案。(新增) (2)發行限制員工權利新股案。 (3)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修正「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修正「背書保證作業程序」案。 (6)全面改選董事案。 (7)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案 其他 2019/5/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:108/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠香 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/05/068.新任者聯絡電話:02-267774299.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告更正本公司107年度XBRL合併報表之稀釋每股盈餘(補充說明) 其他 2019/4/30
1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度XBRL合併報表之稀釋每股盈餘6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正前合併報表之稀釋每股盈餘：106年2.02元、107年0.87元更正後合併報表之稀釋每股盈餘：106年2.01元、107年0.86元<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：董事會決議召開108年股東常會事宜 股東會 2019/3/22
1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:討論事項報告事項(1)107年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)董事及經理人績效評估結果報告。(5)訂定「企業社會責任守則」報告。(6)其他報告事項。承認事項(1)承認107年營運報告書及財務報告案。(2)承認107年度盈餘分配案。討論事項暨選舉事項(1)發行限制員工權利新股案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。(4)修正「背書保證作業程序」案。(5)全面改選董事案。(6)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於公告受理期間向本公司提出108年股東常會議案。 提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃 路413巷52弄11號。(3)受理提案期間：108年4月18日起至108年4月29日止。(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。受理股東提名相關事宜：(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人 數不得超過董事及獨立董事應選名額。(2)提名股東應敘明及檢附被提名人姓名(包含身份證字號或居留證號碼)、學歷 、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書以及其他 相關證明文件，獨立董事候選人應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」及相關法令規定。(3)受理提名處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區 鶯桃路413巷52弄11號。(4)受理提名期間：108年4月18日起至108年4月29日止。(5)有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單： a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.提名人數超過應選名額。 d.未完整檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 e.被提名人不符法定資格。(6)以上所提及其他未盡事宜，均依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議事項 其他 2019/3/20
1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司107年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司107年度盈餘分配案。 (4)通過發行限制員工權利新股案。 (5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。 (7)通過修正本公司「背書保證作業程序」。 (8)通過修正本公司「董事績效評估辦法」相關附表。 (9)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 (10)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (11)通過委任本公司業務主管。 (12)通過全面改選董事案 (13)通過提名董事及獨立董事候選人案。 (14)通過解除新任董事競業禁止之限制。 (15)通過召開本公司108年股東常會案。 (16)通過本公司第2屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 其他 2019/3/20
1.董事會決議日期:108/03/202.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):5000004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(4.1)既得條件：依本辦法所訂獲配員工之留任年資、公司整體年度獲利以及員工績效考評等三個條件同時符合為既得條件：年資條件(各既得期間)：自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿四年者，既得股份為獲配股數40%。公司整體年度獲利條件：各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額較其前一年度同期成長5%。前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。員工績效考評條件：各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。(4.2)員工未符既得條件或發生繼承之處理：員工未符合既得條件之限制員工權利新股，本公司應全數收回並予以註銷。另依以下規定辦理：離職：如員工離職時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於離職生效日起 即視為未符合既得條件，本公司應全數收回並予以註銷。留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因， 經由本公司特別核准之留職停薪員工，其尚未達成既得條件之限制員工權 利新股自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞 延，但經董事長核准者除外。退休：如員工退休時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於退休生效日起即視 為未符合既得條件，但經董事長核准者除外。死亡：如員工死亡時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於死亡起即視為符合 所有既得條件，法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後，可 全數既得股份。因受職業災害殘疾或死亡者：因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其尚未達 成既得條件之限制員工權利新股於離職日起即視為符合 所有既得條件，可全數既得股份。 因受職業災害致死亡者，其尚未達成既得條件之限制員 工權利新股於死亡之日起即視為符合所有既得條件，法 定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後 ，可全數既得股份。資遣：如員工資遣時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於資遣生效日起即視 為未符合既得條件，本公司應全數收回並予以註銷。調職：如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其尚未達成既得條件之限 制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟為應本公司之要求而調動者，經 董事長核准者除外。5.員工之資格條件:符合發放資格員工之認定：截至發行日止為本公司正式員工，即公司編制內之員工，不包括試用期未滿員工、臨時人員、契約工及外籍勞工。實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及特殊專業技能等，並考量公司營運需求及發展策略所需，由總經理擬訂轉呈董事長核定後，提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。前述員工得依公司章程規定包括控制或從屬公司員工。單一員工獲配股數不得超過本次申報發行總數之10%。本於保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任所需人才，延攬頂尖專才，激勵員工長期績效，共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:暫以108/3/11本公司每股收盤價42.5元估算，最高500張無償新股的總費用化金額約為新台幣21,250仟元，以四年平均分攤，每年費用化金額平均為新台幣5,313仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:預估對每年EPS影響數約為0.10元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前，股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構代為行使之。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:股票信託保管：本公司限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，全體獲配員工同意授權本公司或本公司指定之代理人代表全體獲配員工與股票信託保管機構簽訂信託簽約，且於達成既得條件前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求受領返還限制員工權利新股。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥交至員工個人之集保帳戶。11.其他應敘明事項:本辦法經審計委員會同意後，提報董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一決議通過，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，經審計委員會同意，提請董事會決議後始得發行。符合既得條件之情形，如既得股數、股份撥交日期等相關事宜，以本公司通知為準。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司業務主管異動 其他 2019/3/20
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:108/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:施榮忠 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳仁山 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:108/03/208.新任者聯絡電話:02-267774299.其他應敘明事項:由總經理吳仁山兼任業務主管，待公司考量合適人選再行委任。 <摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：本公司接獲新漢實業有限公司給付工程款起訴狀事件說明。 其他 2019/3/19
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法院名稱：臺灣雲林地方法院相關文書案號：108年度重訴字第17號2.事實發生日:108/03/193.發生原委（含爭訟標的）: 本公司接獲臺灣雲林地方法院民事庭通知，新漢實業有限公司（下稱新漢公司） 略以伊前受鋐運工程股份有限公司分包承攬本公司雲科廠新建工程之部分機電工程， 於進場施作過程中，經本公司現場人員及監造人員「口頭」指示增作弱電工程配管、 設計不足數量之水塔工程，故雙方已成立承攬契約。經其施作完成，爰檢附其自製、 未經業主回簽之報價單，請求本公司給付其新臺幣15,685,782元之工程款。4.處理過程:依法院通知進行答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司雲科廠新建工程之機電工程係委 由華城電機股份有限公司承攬，並已依約如數給付價金。本公司並未與華城電機 下包廠商另行成立承攬契約，故就華城電機、各下包廠商間之計價爭議， 與本公司無涉，新漢公司之請求顯無理由。評估對本公司之財務業務均無影響。6.因應措施及改善情形: 依法院通知進行答辯，必要時將委請律師協助本公司進行訴訟。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司業務主管異動 其他 2019/3/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:108/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:施榮忠 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳仁山 總經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/02/288.新任者聯絡電話:02-267774299.其他應敘明事項:由總經理吳仁山先生暫代， 待董事會委任新任業務主管。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議事項 其他 2018/12/27
1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司107年度資本支出預算執行案。 (2)通過本公司108年度營運計劃及預算案。 (3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。 (4)訂定本公司「企業社會責任守則」案。 (5)通過本公司108年度稽核計劃案。 (6)呈報本公司106年度董事酬勞案。 (7)通過發放本公司107年度執行業務董事以及經理人年終獎金。 (8)呈報本公司第2屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議事項 其他 2018/8/14
1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過本公司107年上半年度合併財務報告。(2)訂定除息基準日。1. <摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2018/8/14
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利41,600,000元(每股配發0.8元)4.除權（息）交易日:107/08/305.最後過戶日:107/08/316.停止過戶起始日期:107/09/017.停止過戶截止日期:107/09/058.除權（息）基準日:107/09/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告更新本公司106年報部份頁數內容 其他 2018/7/10
1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新106年度年報第1、2、7、78頁內容6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議事項 其他 2018/6/11
1.事實發生日:107/06/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (2)通過本公司向上海銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度案。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：107年度股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/11
1.股東會日期:107/06/112.重要決議事項:報告事項：(1)、106年度營業狀況報告。(2)、審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)、106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、制定「董事績效評估辦法」及「董事及功能性委員酬金給付辦法」報告。承認事項：(1)、承認106年營運報告書及財務報告案。(2)、承認106年度盈餘分配案。討論事項：(1)、討論通過發行限制員工權利新股案。(2)、討論通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)、討論通過配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股原股東 全數放棄現金增資優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：董事會決議召開107年股東常會事宜 股東會 2018/3/21
1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:討論事項 (1)通過106年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司106年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司106年度盈餘分配案。 (4)配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，通過原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)通過本公司向王道銀行申請中期授信額度案。 (7)通過本公司向合庫銀行申請衍生性商品交易額度案。 (8)通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 (9)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (10)通過訂定本公司「董事績效評估辦法」案。 (11)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 (12)通過本公司第2屆第4次薪資報酬委員會通過之議案 (13)通過召開本公司107年股東常會案。 (14)通過本公司內部稽核主管解任案。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出106年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300 字者，均不列入議案。b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413 巷52弄11號。c.受理股東之提案期間：107年4月3日起至107年4月12日止。d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 其他 2018/3/20
1.董事會決議日期:107/03/202.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):5000004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(4.1)既得條件：依本辦法所訂獲配員工之留任年資、公司整體年度獲利以及員工績效考評等三個條件同時符合為既得條件：年資條件(各既得期間)：自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿四年者，既得股份為獲配股數40%。公司整體年度獲利條件：各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額較其前一年度同期成長5%。前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。員工績效考評條件：各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。(4.2)員工未符既得條件或發生繼承之處理：員工未符合既得條件之限制員工權利新股，本公司應全數收回並予以註銷。另依以下規定辦理：離職：如員工離職時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於離職生效日起 即視為未符合既得條件，本公司應全數收回並予以註銷。留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因， 經由本公司特別核准之留職停薪員工，其尚未達成既得條件之限制員工權 利新股自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞 延，但經董事長核准者除外。退休：如員工退休時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於退休生效日起即視 為未符合既得條件，但經董事長核准者除外。死亡：如員工死亡時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於死亡起即視為符合 所有既得條件，法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後，可 全數既得股份。因受職業災害殘疾或死亡者：因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其尚未達 成既得條件之限制員工權利新股於離職日起即視為符合 所有既得條件，可全數既得股份。 因受職業災害致死亡者，其尚未達成既得條件之限制員 工權利新股於死亡之日起即視為符合所有既得條件，法 定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後 ，可全數既得股份。資遣：如員工資遣時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於資遣生效日起即視 為未符合既得條件，本公司應全數收回並予以註銷。調職：如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其尚未達成既得條件之限 制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟為應本公司之要求而調動者，經 董事長核准者除外。5.員工之資格條件:符合發放資格員工之認定：截至發行日止為本公司正式員工，即公司編制內之員工，不包括試用期未滿員工、臨時人員、契約工及外籍勞工。實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及特殊專業技能等，並考量公司營運需求及發展策略所需，由總經理擬訂轉呈董事長核定後，提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。單一員工獲配股數不得超過本次申報發行總數之10%。本於保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任所需人才，延攬頂尖專才，激勵員工長期績效，共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:暫以107/3/9本公司每股收盤價70元估算，最高500張無償新股的總費用化金額約為新台幣35,000仟元，以四年平均分攤，每年費用化金額平均為新台幣8,750仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:預估對每年EPS影響數約為0.17元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前，股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構代為行使之。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:股票信託保管：本公司限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，全體獲配員工同意授權本公司或本公司指定之代理人代表全體獲配員工與股票信託保管機構簽訂信託簽約，且於達成既得條件前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求受領返還限制員工權利新股。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥交至員工個人之集保帳戶。11.其他應敘明事項:本辦法經審計委員會同意後，提報董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一決議通過，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，經審計委員會同意，提請董事會決議後始得發行。符合既得條件之情形，如既得股數、股份撥交日期等相關事宜，以本公司通知為準。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：本公司董事會決議通過106年度員工酬勞及董事酬勞 其他 2018/3/20
1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依107年03月20日董事會決議本公司106年度獲利新台幣 157,960,720元，擬提撥員工酬勞5%計新台幣 7,898,036元以及董事酬勞3%計新台幣 4,738,822元，均以現金方式發放。<摘錄公開資訊觀測站>
南俊國際：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2018/3/20
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:吳鳳煬 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/03/208.新任者聯絡電話:02-267774299.其他應敘明事項:稽核主管職缺由現任稽核主管代理人暫代之， 待公司遴選合適人員後再提請董事會委任。 <摘錄公開資訊觀測站>
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