公告本公司董事會通過107年度財務報告

1.事實發生日:108/03/22

2.公司名稱:景傳光電股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告，相關損益情形如下：

107年度營業收入淨額為新台幣457,114仟元，本期淨利為新台幣54,381仟元，

基本每股盈餘為新台幣3.42元

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)107年度營業報告書。

(2)107年度監察人審查報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(二)、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

(三)、討論暨選舉事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)盈餘轉增資發行新股案。

(5)補選獨立董事一席案。

(6)解除新任董事競業限制案。

(四)、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/14

6.停止過戶截止日期:108/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

108年股東常會受理股東提案作業流程

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區

民權路52號9樓

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：108/03/22

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,820,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：3,182,000

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元