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公司新聞
標題 訊息來源 日期
孵育小金雞 今登興櫃 公開資訊觀測站 2023/1/16
晶技本業力求復甦之際，業外先傳來喜訊，轉投資小金雞有成精密（4949）將在今（16）日登錄興櫃交易，並規劃今年申請轉上櫃掛牌。 有成精密成立於2003年，主要業務為太陽能模組及半導體製程設備，營收比重分別為81%與19%，是國內少數以自有品牌「WINAICO 」切入歐洲太陽能模組市場，並深耕歐洲在地化服務業者。 據悉，有成精密目前資本額5.52 億元，去年前11月營收51.64億元，稅後純益5.05億元，每股純益10.8元；去年全年營收55.98 億元，年增78.67%，年度稅後純益與每股純益則尚未公布。 晶技與鍍錫銅帶廠昇貿分別持有有成精密股權約3%，後者與有成精密同屬太陽能產業鏈。法人認為，隨著全球再生能源需求日益高張，有成精密技術與產品均在產業浪頭上，去年業績表現也相當不錯，加上背後有晶技與昇貿撐腰，未來營運表現值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
有成精密 16日登興櫃 公開資訊觀測站 2023/1/12
有成精密（4949）將於16日登錄興櫃；成立近20年，有成主要從事 太陽能模組生產、銷售、能源整合管理服務暨半導體設備零件設計、 銷售及維修整合服務。去年有成營運成果豐碩，自結全年營收55.97 億元，創下近年營收新高，年增78.67％，前11月即賺進一個股本， EPS10.08元，興櫃掛牌股價走勢值得觀察。 　　以有成最近一年度營收占比分析，太陽能模組約占81％，半導體設 備零組件占19％；有成指出，在太陽能模組生產、品牌經營方面，有 成為國內少數以自有品牌「WINAICO」切入歐洲太陽能模組市場，深 耕歐洲在地化服務，並取得使用者信任之太陽能模組廠商，面對太陽 光電產品及系統價格愈來愈低，有成透過持續強化太陽光電與建築、 照明、農業、交通及水資源等五大領域結合，創新投資價值模式，增 加銷售管道及獲利模式。 　　能源整合管理服務方面，有成計畫尋找以綠色與低碳發展的大企業 客戶標的，透過示範案場效益，以及低碳轉型訴求，協助客戶進行綠 電、節電與儲能整體規劃、施做與維運，搭配綠電供應，成為企業低 碳轉型之最佳輔導員。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
有成前九月營收 年增8成 公開資訊觀測站 2022/10/19
今年太陽能產業發展形勢大好，市場普遍樂觀看待太陽能安裝量增 長30％以上，達220GW以上新高度，2025年以前，全球太陽能發電應 可維持每年二至三成速度增長。 　　今年歐洲仍是有成精密（4949）銷售重心，今年有成WINAICO品牌 的客戶群及出貨量將持續創新高，成長上看3成以上達300MW。 　　有成除了以德國、荷比盧、奧地利、波蘭為重心，建立策略合作夥 伴聯盟，合作推廣開發市場，並與在地安裝商一同拓展擅長的家用型 市場之外，近年也開始與波蘭、西班牙等地經銷商合作，有成嘗試開 發工業型市場，並透過多樣化發展增加市占率。 　　同時，有成也看好澳洲與台灣兩個市場的成長潛力，今年兩個市場 將是持續成長的一年。 　　有成今年前九月有成自結營收40.02億元，年增高達84.93％。 　　從有成上半年財報來看，上半年營收23.7億元，營業毛利7.13億元 ，稅後純益2.28億元，EPS 5.04元，躍升成長的亮麗表現，著實令人 驚豔。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
有成精密：有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICOImmobilien Gmb 公開資訊觀測站 2019/3/28
有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICOImmobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L之股權 1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:一、本股權處份之項目包含：(一)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之Immobilien之15.22%股權。(帳上長期投資於2017/12/31已全數減損損)。(二)本公司之孫公司SP1所持有之Immobilien之12.22%股權。(帳上長期投資於2017/12/31已全數減損)。(三)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之IT公司之100%股權。 二、股權處份之緣由：(一)A. Immobilien係一控股公司，帳上主要資產為對Enervitabio San Cosimo SocietaAgricola S.R.L.(係一座16MWp太陽能電廠，以下簡稱EVB)之長期投資，而EVB於2012起受到義大利當地檢察官對其電廠執照有效性之調查，進而衍生詐取政府補助款(FIT)案及VAT退稅返還案。目前EVB之電廠遭監管、FIT停止發放、售電收入(RID)及銀行存款遭到凍結，電廠維運、農耕、電力等營運費用，係透過下包強制執行RID方式維持，且自2016/06起即無法償還銀行融資本息。B. 前述案件若依樂觀狀態評估：至2024/01仍未三審定讞，依當地法令，本案將停止調查。2019-2032年繼續持有EVB的營運結果，EVB的稅後損失為459萬歐元、淨現金流出為533萬歐元，綜上所述，EVB已無繼續持有之效益。(二)IT公司主要營業項目為電廠的O&M服務，原有兩家客戶，SET Energia預計完成出售後，將停止ITALIA的服務，EVB預計2019/03起，O&M服務將直接委由GS承攬，未來將無O&M業務。(三)考量繼續持有上述兩間公司的效益甚低，為降低未來的營運風險與管理成本，擬合併出售(Bundle) Immobilien及IT公司之股權。3.因應措施:董事會決議授權董事長在不需額外支付現金的交易條件下，全權處理本案。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告：擬處份孫公司Set Energia S.R.L 之10 公開資訊觀測站 2018/6/19
代子公司WINAICO B.V.公告：擬處份孫公司Set Energia S.R.L 之100%股權。 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Set Energia S.R.L之100%股權2.事實發生日:107/6/19~107/6/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:以不低於3,540,000歐元之價款，出售Set Energia S.R.L之100%股權。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本案透過經紀商仲介交易相對人，於仲介合約簽定前，無法取得交易相對人的資訊。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:估計處分損失約120萬歐元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待處分股權合約簽訂後，依合約收款及交付股權移轉文件。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：經集團母公司董事會決議。價格決定之參考依據：經第三方公正徵信機構鑑價，並考量產業現況。決策單位：母公司董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量0單位；金額0元；權利受限情況：無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產之比例：13.73%佔歸屬於母公司業主之權益之比例：30.26%營運資金數額：新台幣279,523仟元13.經紀人及經紀費用:經紀人：Anlagen VermittlungsOrganisation GmbH (AVO)經紀費用：預估130,000歐元14.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金、活絡資金運用、降低營運風險。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國107年6月19日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年6月19日19.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得20.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成WINAICO太陽能模組 高效 公開資訊觀測站 2018/1/3
有成精密（4949）為確保自家WINAICO太陽能模組的高效、高可靠度，多晶模組已陸續送新版IEC進行檢測，日前WINAICO60片多晶模組實測高達295W，12月取得2016版本IEC61215-1/2、IEC61215-1-1及IEC61730-1/2認證標準。 　　新版的IEC61215及IEC61730測試標準，大幅提升了材料的耐久性以及長期的性能，其測試標準模擬了戶外實際環境，並結合了多種老化及複合測試如：UV、濕熱、濕冷凍以及熱循環測試等，確保新材料不會因為冷熱膨脹等出現匹配性因素而導致故障問題。 　　新版IEC模組檢測標準方面也加強光衰減、功率衰減及負載壓力等測試項目都比舊版IEC較為嚴苛，並對電氣保護、機械性能、可燃性、環境耐久等安全方面大幅提高標準。例如機械負荷測試，負載壓力需乘上1.5倍安全係數進行檢測，而WINAICOWST模組提高檢測標準正面通過測試3,600pa（相當於2004版IEC測試標準的5,400pa）加強模組抵抗風、雪、冰或靜態負荷下之承受能力的可靠度驗證，因應台灣多颱風的島型氣候。 　　WINAICO多晶模組在新的IEC嚴苛測試下通過檢測標準，再次展現WINAICO太陽能模組高效、高品質、高可靠競爭力。<摘錄工商>
有成精密：代子公司WINAICO B.V.公告：擬處分孫公司SRH AUGUSTA PRIMA S.R. 公開資訊觀測站 2017/12/15
代子公司WINAICO B.V.公告：擬處分孫公司SRH AUGUSTA PRIMA S.R.L. 100% 股權案 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:SRH AUGUSTA PRIMA S.R.L.股權2.事實發生日:106/12/15~106/12/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:以不低於 300 萬歐元的總價金，處分標的公司 100% 股權。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本案透過經紀公司仲介交易相對人，目前尚無法取得交易相對人的資訊。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:估計處分損失約 20 萬歐元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待交易合約簽訂後，依合約付款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：現金。價格決定之參考依據：經第三方公正徵信機構鑑價，並考量產業現況。決策單位：集團母公司董事會決議。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量0單位；金額0元；權利受限情形：無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比率為 11%;占股東權益比率為 27%;營運資金為 274,585 仟元新台幣13.經紀人及經紀費用:經紀人名稱：Anlagen VermittlungsOrganisation GmbH (AVO)經紀費用：尚未確定14.取得或處分之具體目的或用途:為整體營運策略考量15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國 106 年 12 月 15 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 106 年 12 月 15 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
有成精密：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 其他 2019/11/27
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1080322212號函) 1.事實發生日:108/11/272.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年09月30日)：2,763台幣仟元 (81,382.50歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元；待IT公司收到款項後，將能部分償還本公司資金貸與金額。 案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年09月30日)：13,815台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年09月30日)：1,527台幣仟元 (44,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(108年07月~108年09月)：108年08月還款5,000歐元。(4) 因應及改善措施：同案件二。 案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年09月30日)：237,731台幣仟元 (7,002,372歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(108年07月~108年09月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。(4) 因應及改善措施：A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項243,560.14歐元，視同新增資金貸與。B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額99,958.68歐元，視為EVB償還資金貸與。C. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。D. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。E. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯雙方可以各自提出證據由新任法官審理，下次開庭日期為：109年01月16日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2019/11/27
1.事實發生日:108/11/272.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：通過本公司109年度稽核計畫案。通過增資子公司Winaico Japan K.K.案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2019/8/12
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)本公司向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Solar Projekt 1 GmbH 50%股權案。(2.)通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司選任第四屆薪資報酬委員會 其他 2019/8/12
1.發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算，至111年06月13日本屆董事會任期截止日。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/11~108/08/127.新任生效日期:108/08/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 其他 2019/8/12
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函) 1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年06月30日)：2,879台幣仟元 (81,382.50歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：。IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年2月6日獲法院核准，金額200,000歐元；待IT公司收到款項後，將能部分償還本公司資金貸與金額。 案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年06月30日)：14,397台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年06月30日)：1,768台幣仟元 (49,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(108年04月~108年06月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：同案件二。 案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年06月30日)：242,663台幣仟元 (6,858,771歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(108年04月~108年06月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年03月07日聽證法庭裁示本案將於09月12日進入實質審查。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司108年度股東常會改選董事(更正) 股東會 2019/6/25
1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理 董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理 董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理 董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總 董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理 董事 宏誠創業投資(股)公司 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理 董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理 董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理 董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總 董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理 董事 宏誠創業投資(股)公司 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數(股)------- ---------------------- ---------------------董事長 陳思銘 1,656,885 董事 陳宜君 1,415,968 董事 陳筱君 988,796 董事 陳逸菁 3,847,198 董事 陳思豪 1,273,262 董事 宏誠創業投資(股)公司 3,150,000 獨立董事 林盈利 0 獨立董事 韓長蛟 0 獨立董事 顏國隆 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/147.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:0%9.其他應敘明事項:新任董事”宏誠創業投資(股)公司”誤植為”聯電新投資事業(股)公司”<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：108年度股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/14
1.事實發生日:108/06/142.發生緣由:本公司108年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)通過改選董事及監察人案。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 <摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司108年度股東常會改選董事 股東會 2019/6/14
1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理 董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理 董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理 董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總 董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理 董事 宏誠創業投資(股)公司 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ----------------------- --------------------------董事長 陳思銘 有成精密(股)公司總經理 董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理 董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理 董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總 董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理 董事 宏誠創業投資(股)公司 獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數(股)------- ---------------------- ---------------------董事長 陳思銘 1,656,885 董事 陳宜君 1,415,968 董事 陳筱君 988,796 董事 陳逸菁 3,847,198 董事 陳思豪 1,273,262 董事 聯電新投資事業(股)公司 3,150,000 獨立董事 林盈利 0 獨立董事 韓長蛟 0 獨立董事 顏國隆 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/147.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:0%9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司108年度股東常會改選獨立董事 股東會 2019/6/14
1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- -------- -----------------------------------獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授 獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/147.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:0%9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司108年度股東常會改選監察人 股東會 2019/6/14
1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:姓 名 簡 歷-------- ---------------------張芳洲 東邑木業(股)公司廠長 張百棧 元智大學教務長 洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷:姓 名 簡 歷-------- ---------------------張芳洲 東邑木業(股)公司廠長 張百棧 元智大學教務長 洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長 4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數: 姓 名 選任時持股數(股) --------- ----------------張芳洲 925,460 張百棧 0 洪冠文 0 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/147.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:0%9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2019/6/14
1.股東會決議日:108/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳思銘董事：宏誠創業投資(股)公司3.許可從事競業行為之項目:董事 陳思銘許可從事競業行為之項目：WINAICO Solar Projekt 1 GmbH-董事董事 宏誠創業投資(股)公司許可從事競業行為之項目：公信電子股份有限公司-法人代表人董兆遠科技股份有限公司-法人代表人董事聯嘉光電股份有限公司-法人董事尖點科技股份有限公司-法人董事旭德科技股份有限公司-法人董事4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司第七屆董事長選任案 其他 2019/6/14
1.董事會決議日:108/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長5.異動原因:第六屆董事會任期屆滿，經本日股東會選舉第七屆董事會成員後，董事會選舉董事長。6.新任生效日期:108/06/147.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：更正本公司107年度合併及個體財務報告附表六及附表七資訊 其他 2019/4/29
1.事實發生日:108/04/292.發生緣由:更正本公司107年度合併及個體財務報告附表六及附表七資訊3.因應措施:(1)107年度合併財務報告附表六 被投資公司名稱、所在地區等相關資訊：(被投資公司) 南京有成精密科技有限公司原始投資金額之本期期末金額自3,002仟元更正為3,131仟元。(2)107年度合併財務報告附表七 大陸投資資訊─基本資料：A.(被投資公司) 南京有成精密科技有限公司之實收資本額、經濟部投審會核准投資金額自3,129仟元更正為3,131仟元；B.本期期初自台灣匯出累積投資金額自3,002仟元更正為0仟元；C.本期匯出投資金額、本期期末自台灣匯出累積投資金額、本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額，自3,002仟元更正為3,131仟元。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2019/4/23
1.事實發生日:108/04/232.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2.)本公司107年度盈虧撥補案。(3.)變更3/28董事會之決議事項：改由本公司直接取得WINAICO SolarProjekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，對SP1增資520,000 歐元案。(4.)審核本公司獨立董事候選人提名名單案。(5.)本公司【背書保證作業程序】部分條文修訂案。(6.)本公司【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 其他 2019/4/23
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函) 1.事實發生日:108/04/232.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年03月31日)：2,817台幣仟元 (81,382.5歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(108年03月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：無。 案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年03月31日)：14,084台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(108年03月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年03月31日)：1,730台幣仟元 (49,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(108年03月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：同案件二。 案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年03月31日)：234,096台幣仟元 (6,763,827歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(108年03月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年3月7日聽證法庭裁示本案將於09月12日進入實質審查。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 其他 2019/3/28
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1070324529號函) 1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(108年02月28日)：2,850台幣仟元 (81,382.5歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：無。 案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(108年02月28日)：14,251台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：A. 本期間無還款紀錄。B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，以償還本公司資金貸與。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(108年02月28日)：1,750台幣仟元 (49,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(107年12月~108年2月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：同案件二。 案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(108年2月28日)：236,869台幣仟元 (6,763,827歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(107年12月~108年2月)：IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年2月6日獲法院核准，金額200,000歐元。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年3月7日聽證法庭裁示本案將於9月12日進入實質審查。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告董事會決議召開本公司民國108年股東常會相關事宜 股東會 2019/3/28
1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:108/02/28二、股東會召開日期:108/06/14 上午10時三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓四、召集事由:(一)報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告。(3)被書保證情形報告。(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。 (二)承認事項:(1)承認107年度營業報告及財務報表案。(2)承認107年度盈虧撥補案。 (三)討論事項:(1)【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。(2)【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。(3)【背書保證作業程序】部分條文修訂案。 (四)選舉事項：(1)改選董事及監察人案。 (五)其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議:4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:108/04/16二、停止過戶截止日期:108/06/14三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額3名。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司訂於108年04月08日起至108年04月18日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於108年04月18日下午五時前，依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人名單』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案及提名之地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2019/3/28
1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)通過本公司108年度營運計劃案。(2.)通過本公司之子公司WINAICO B.V.向Tera Energy Development Co., Ltd.取得WINAICO Solar Projekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，對SP1增資520,000歐元案。(3.)通過有成精密集團合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L股權案。(4.)通過本公司107年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(5.)通過改選董事及監察人案。(6.)通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。(7.)通過本公司召開民國108年股東常會相關事宜案。(8.)通過本公司董事、監察人民國107年度執行業務酬金發放案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：本公司董事會重要決議事項 其他 2018/12/13
1.事實發生日:107/12/132.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：通過本公司108年度稽核計畫案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
有成精密：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 其他 2018/12/13
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函) 1.事實發生日:107/12/132.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO DeutschlandGmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。 案件一：本公司資金貸與IT公司(1) 實際動支金額(107年11月30日)：2,856台幣仟元 (81,382.5歐元)(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一季償還完畢。(3) 執行情形(107年08月~107年11月)：本期間無還款紀錄。(4) 因應及改善措施：無。 案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)(1) 實際動支金額(107年11月30日)：14,279台幣仟元 (406,930.14歐元)(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司及DE公司。(3) 執行情形(107年08月~107年11月)：A. 本期間無還款。B. 依會計師要求，補提本公司對SP1公司101/08~106/12期間之逾期應收款之利息56,930.14歐元，視同新增資金貸與。補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，優先清償對DE公司的資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。B. SP1公司若售出電廠則可提前償還本公司的資金貸與，目前持續尋找買主進行電廠出售作業。 案件三：DE公司資金貸與SP1公司(1) 實際動支金額(107年11月30日)：1,754台幣仟元 (49,978歐元)(2) 還款計畫：同案件二。(3) 執行情形(107年08月~107年11月)：A. 本期間無還款。B. 依會計師要求，補提DE公司對SP1公司104/12~106/12期間之逾期應收款之利息9,977.9歐元，視同新增資金貸與。(4) 因應及改善措施：同案件二。 案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下簡稱EVB公司)(1) 實際動支金額(107年11月30日)：237,343台幣仟元 (6,763,827歐元)(2) 還款計畫：A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。127年將餘款償還完畢。(3)執行情形(107年08月~107年11月)：A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項326,283.89歐元，視同新增資金貸與。B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額246,439.23歐元，視為EVB償還資金貸與。補充說明：A. 義大利Sardinia檢察官調查質疑EVB公司的前經營者所申請之興建溫室太陽能電廠執照之合法性，進而認定EVB公司在興建電廠後取得的政府發電補助款(FIT)是否合法存有爭議，故要求EVB公司繳回政府已發放的補助款8,831,969.15歐元。本案仍待聽證法庭進行調查後，決定是否進入一審實質審判或駁回檢察官指控。然而，該檢察官為保全EVB公司資產，於105/07/01提請法院裁定凍結其銀行存款並監管電廠。B. 因EVB公司的資金受到凍結，是故於本期間EVB公司無法償付IT公司每月的O&M款項，亦無法償還資金貸與。(4) 因應及改善措施：A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。B. EVB公司為減少未來的營運支出，目前與IT公司協商調整EVB的O&M服務項目及合約金額，自每年560,000歐元，調降為每年250,800歐元，若有其他附加費用以實報實銷另計。C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案於107年5月召開聽證會，法院裁定要求檢察署就本案相關書狀翻譯成德文，並另為送達被告後，再續行聽證程序。待聽證會後，EVB公司將依判決結果，研擬是否向法院申請銀行存款解凍，並與IT公司協商後續的還款事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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