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公司新聞
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美麗信酒：公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/3/30
公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:112年02月 4.自結流動比率:57.61% 5.自結速動比率:52.31% 6.自結負債比率:67.32% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至112年02月28日的67.32%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告112年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/2/24
1.事實發生日:112/02/24 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:112年01月 4.自結流動比率:69.85% 5.自結速動比率:65.97% 6.自結負債比率:69.18% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至112年01月31日的69.18%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/1/18
公告111年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/01/18 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年12月 4.自結流動比率:71.97% 5.自結速動比率:67.32% 6.自結負債比率:64.29% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年12月31日的64.29%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/12/29
1.事實發生日:111/12/29 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年11月 4.自結流動比率:82.64% 5.自結速動比率:76.36% 6.自結負債比率:63.08% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年11月30日的63.08%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/11/28
公告111年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/11/28 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年10月 4.自結流動比率:102.29% 5.自結速動比率:96.04% 6.自結負債比率:63.01% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年10月31日的63.01%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/10/20
公告111年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/10/20 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年09月 4.自結流動比率:105.83% 5.自結速動比率:99.14% 6.自結負債比率:62.70% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年09月30日的62.70%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/9/29
公告111年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/09/29 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年08月 4.自結流動比率:103.02% 5.自結速動比率:96.03% 6.自結負債比率:62.89% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年08月31日的62.89%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年07月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/8/30
公告111年07月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/08/30 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年07月 4.自結流動比率:97.04% 5.自結速動比率:89.26% 6.自結負債比率:63.14% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年07月31日的63.14%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/7/28
公告111年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/07/28 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年06月 4.自結流動比率:89.53% 5.自結速動比率:81.02% 6.自結負債比率:62.96% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年06月30日的62.96%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/6/21
公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/06/21 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年05月 4.自結流動比率:100.06% 5.自結速動比率:91.74% 6.自結負債比率:62.12% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年05月31日的62.12%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/5/31
公告111年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/05/31 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年04月 4.自結流動比率:98.95% 5.自結速動比率:90.24% 6.自結負債比率:62.31% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年04月30日的62.31%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年03月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/4/28
公告111年03月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年03月 4.自結流動比率:93.79% 5.自結速動比率:87.35% 6.自結負債比率:62.18% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年03月31日的62.18%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/3/30
公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/03/30 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年02月 4.自結流動比率:90.63% 5.自結速動比率:84.18% 6.自結負債比率:62.70% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年02月28日的62.70%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告110年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/1/27
公告110年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:78.31%5.自結速動比率:72.49%6.自結負債比率:63.98%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年12月31日的63.98%。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告110年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2021/12/24
1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:72.77%5.自結速動比率:67.45%6.自結負債比率:65.63%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年11月30日的65.63%。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告110年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2021/11/26
1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:68.64%5.自結速動比率:63.54%6.自結負債比率:67.20%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年10月31日的67.20%。
美麗信酒：公告110年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2021/10/28
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年09月4.自結流動比率:71.20%5.自結速動比率:66.55%6.自結負債比率:68.46%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年09月30日的68.46%。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告110年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2021/9/29
1.事實發生日:110/09/292.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年08月4.自結流動比率:65.31%5.自結速動比率:60.56%6.自結負債比率:68.78%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年08月31日的68.78%。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告110年07月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2021/8/30
1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年07月4.自結流動比率:57.97%5.自結速動比率:52.90%6.自結負債比率:69.03%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年07月31日的69.03%。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告110年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2021/7/29
1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年06月4.自結流動比率:53.95%5.自結速動比率:48.63%6.自結負債比率:69.05%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年06月30日的69.05%。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
美麗信酒：公告本公司補選獨立董事當選名 其他 2021/8/26
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 廖森貴6.新任者簡歷:美麗信酒店股份有限公司薪資報酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1511.新任生效日期:110/08/2612.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:1/214.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司董事會通過110年第二季財務報表 其他 2021/8/9
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,4975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,1226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,583)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,6238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,9019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,90110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5111.期末總資產(仟元):1,162,11412.期末總負債(仟元):797,38313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,73114.其他應敘明事項:有關110年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 股東會 2021/8/9
1.董事會決議日期:110/08/092.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:下午二時三十分4.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2021/3/24
1. 董事會決議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：本公司召開110年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 股東會 2021/3/24
1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)109年度營業報告。(2)109年度監察人查核報告。(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度虧損撥補案。三、討論事項(1)本公司「股東會議事規則」修正案。四、選舉事項(1)本公司補選獨立董事壹席案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為110年4月9日至110年4月19日止，逾期不予受理，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司董事會通過109年度財務報表 其他 2021/3/24
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,4505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,3706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,524)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,499)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,725)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,725)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.52)11.期末總資產(仟元):1,152,38612.期末總負債(仟元):807,26913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):345,11714.其他應敘明事項:有關109年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 其他 2021/3/9
1.主管機關核准減資日期:110/03/092.辦理資本變更登記完成日期:110/03/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣372,800,000元，流通在外股數37,280,000股，每股淨值新台幣9.92元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣372,200,000元，流通在外股數37,220,000股，每股淨值新台幣 9.94元。註：依109年第二季經會計師查核之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110年03月09日取得台北市政府府產業商字第11046882500號 變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為60,000股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 其他 2020/12/22
1.董事會決議日期:109/12/222.減資緣由:本公司於106年12月27日至107年02月26日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣600,000元4.消除股份:60,000股5.減資比率:0.1609%6.減資後實收資本額:新台幣372,200,000元7.預定股東會日期:110/06/168.其他應敘明事項:減資基準日訂定為110年02月26日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司董事會通過109年第二季財務報表 其他 2020/8/12
1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：55,933仟元營業毛利 ：107仟元營業淨損 ：38,912仟元稅前淨損 ：32,944仟元稅後淨損 ：27,012仟元稅前基本每股淨損 ：0.89元稅後基本每股淨損 ：0.73元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 其他 2020/8/12
1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)彭垂銘先生 本公司獨立董事(2)田臨文先生 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事(3)梁昇玉先生 洋基通運(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:(1)田臨文先生 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事(2)廖森貴先生 台北科技大學管理學院經營管理系副教授(3)吳進成先生 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合109年股東常會全面改選董事及監察人，經第七屆第二次董事會重新委任第四屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/168.新任生效日期:109/08/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司第七次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2020/7/3
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣76,654,953元。2.原預定買回之期間:自109年5月6日至109年7月5日止。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣3.58元至5.5元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109年5月6日至109年7月3日止。6.本次已買回股份數量(股):5,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣20,529元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣4.11元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):410,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.10%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司獨立董事異動 其他 2020/7/3
1.發生變動日期:109/07/032.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 彭垂銘 / 美麗信酒店股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定辦理6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美麗信酒：公告本公司109年股東常會重要決議 股東會 2020/6/16
1.股東會日期:109/06/162.重要決議事項:壹、報告事項一、108年度營業報告。二、108年度監察人查核報告。三、108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、本公司買回庫藏股執行情形報告。伍、本公司修正「誠信經營守則」報告。貳、承認事項一、承認108年度營業報告書及財務報表案。二、承認108年度盈餘分配案。參、討論事項一、本公司「股東會議事規則」修正案。肆、選舉事項一、本公司全面改選董事及監察人案。伍、其他議案一、本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 股東會 2020/6/16
1.發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑監察人：蔡士光3.新任者姓名及簡歷:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑監察人：張正輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,442,000股董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,442,000股董事：黃安迪，475,000股獨立董事：彭垂銘，0股獨立董事：田臨文，0股監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑，4,204,000股監察人：張正輝，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/168.新任生效日期:109/06/169.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2020/6/16
1.股東會決議日:109/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照董事：黃安迪獨立董事：彭垂銘獨立董事：田臨文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2020/6/16
1.發生變動日期:109/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭垂銘先生:本公司獨立董事田臨文先生:本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事梁昇玉先生:洋基通運(股)公司經理4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司109年第七屆第一次董事會選任董事長 其他 2020/6/16
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選董事及監察人，經第七屆第一次董事會一致通過推選徐明潭先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:109/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會決議第七次買回庫藏股事宜 其他 2020/5/5
1.董事會決議日期:109/05/052.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣76,654,953元整5.預定買回之期間:自109年5月6日至109年7月5日止6.預定買回之數量(股):500,000股7.買回區間價格(元):新台幣3.58元至5.5元間，，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):60,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)106/12/27-107/02/26買回60,000股；(2)107/03/23-107/05/22買回0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞 其他 2020/5/5
1.事實發生日:109/05/052.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:原109年3月23日董事會決議通過108年度董監酬勞，因疫情因素，全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞，以協助公司充實營運資金。<摘錄公開資訊觀測站>
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