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公司新聞
標題 訊息來源 日期
山富國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/30
1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：代子公司光華旅行社股份有限公司公告收到觀光局行政處分書 公開資訊觀測站 2016/5/25
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053001779號、第1053002112號及第1053002358號2.事實發生日:105/05/253.發生原委（含爭訟標的）:(1)光華接待大陸地區人民來臺觀光優質行程團體第049925689團(旅遊期間104/10/8- 10/15),因行程安排A類購物商店2站,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光旅遊團優 質行程作業要點第2條第5款第2目中僅得安排該類購物商店一站規定,處分光華旅行社 停止辦理大陸地區人民來臺觀光活動業務1個月(105/6/19至105/7/18)。(2)光華接待大陸地區人民來臺觀光團體第049936163團(旅遊期間104/8/24-8/29),因變 更接待餐廳且全程午晚餐合計平均每人每餐不足新臺幣1000元,且於行程期間安排昇 恆昌購物商店,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光高端品質團處理準則第2點第1 款「餐食:全程午晚餐合計平均每人每餐新臺幣一千元以上,及第2點第4款「購物: 全程無指定購物店」規定,處分光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺觀光活動業務 1個月(105/7/19至105/8/18)及1年內不再發給任何專案數額。(3)光華接待大陸地區人民來臺觀光團體第049946933團(旅遊期間104/7/21-7/28)、第 049958048團(旅遊期間104/6/18-6/22)及第049960187團(旅遊期間104/6/16-6/21), 因安排購物商店與原通報之旅遊內容品質不符,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀 光高端品質團處理準則第2點第4款「購物:全程無指定購物店」規定,處分光華旅行社 停止辦理大陸地區人民來臺觀光活動業務3個月(105/8/19至105/11/18)及1年內不再 發給任何專案數額。4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行　社將依處分內容停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/5/15
1. 董事會決議日期：2015/05/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,261,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：4,974,2003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：525,283　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
山富國際：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2016/7/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃釗文 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人家庭因素辭職。7.生效日期:105/07/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司105年6月份自結財務報表部分財務比率 其他 2016/7/11
1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年6月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 68.34%(2)流動比率 108.97%(3)速動比率 78.98%<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司105年除權息基準日 其他 2016/6/14
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣50,180,760元，每股配發1.80元。4.除權（息）交易日:105/07/275.最後過戶日:105/07/286.停止過戶起始日期:105/07/297.停止過戶截止日期:105/08/028.除權（息）基準日:105/08/029.其他應敘明事項:計105年8月16日發放現金股息。<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/6/14
1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。(2)通過處分子公司光華旅行社股權案。(3)通過追認處分高雄閒置不動產案。(4)通過林口分公司經理人異動案。(5)通過本公司擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：本公司105年股東常會重要決議 股東會 2016/6/14
1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:1.通過修正本公司「公司章程」案2.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表3.承認民國一○四年度盈餘分配案4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司105年5月份自結合併報表部分財務比率 其他 2016/6/7
1.事實發生日:105/06/072.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年5月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 65.04%(2)流動比率 112.04%(3)速動比率 71.57%<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司105年4月份自結合併報表部分財務比率 其他 2016/5/10
1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年4月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 70.17%(2)流動比率 103.11%(3)速動比率 59.99% <摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司104年7月份自結合併報表部分財務比率 其他 2015/8/25
1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年7月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 61%(2)流動比率 129%(3)速動比率 111%<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司104年除權息基準日 其他 2015/8/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣2,261,000元，每股配發0.1元。普通股股票股利：新台幣49,742,000元，每股配發2.2元(每千股配發220股)。4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:計104年9月16日發放現金股息。<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2015/8/11
1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司一○四年第二季財務報表案。(2)訂定本公司除息暨除權基準日等相關事宜案。(3)擬向中國信託商業銀行申請取得授信額度案。(4)擬向遠東國際商業銀行申請取得授信額度案。(5)擬向元大商業銀行申請取得綜合授信額度案。(6)擬向板信商業銀行申請取得綜合授信額度案。(7)擬向臺灣新光商業銀行申請取得綜合貸款額度案。(8)修正本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/9
1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司新任獨立董事名單 其他 2015/6/27
1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 藍經堯獨立董事 簡維國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面提前改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司全面提前改選監察人 其他 2015/6/27
1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人 陳月梅監察人 林嘉甄3.新任者姓名及簡歷:監察人 陳瑞勝監察人 鍾振明監察人 黃家馨4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面提前改選監察人6.新任監察人選任時持股數:陳瑞勝 892,500股鍾振明 0股黃家馨 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司股東會解除新任董事競業禁止限制明細 股東會 2015/6/27
1.股東會決議日:104/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳國森董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺3.許可從事競業行為之項目:董事 陳國森 光華旅行社(股)公司董事長 富裕人生汽車租賃(股)公司董事長 富裕人生遊覽車客運(股)公司董事長 富遊國際文教(股)公司董事長 富將投資(股)公司董事長董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺 光華旅行社(股)公司監察人 富裕人生汽車租賃(股)公司監察人 富將投資(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會選任董事長事宜 其他 2015/6/27
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳國森3.新任者姓名及簡歷:陳國森4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合104年股東常會提前全面改選後選任。6.新任生效日期:104/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前解任 其他 2015/6/27
1.發生變動日期:104/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 廖顯楹 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因董監事提前全面改選而解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/30~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：本公司104年股東常會重要決議 股東會 2015/6/27
1.股東會日期:104/06/272.重要決議事項:1.承認民國一○三年度營業報告書及財務報表2.承認民國一○三年度盈餘分配案3.通過申請股票上櫃案4.通過現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案5.通過修訂「公司章程」案6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案7.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案8.通過修訂「背書保證作業辦法」案9.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案10.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案11.通過修訂「股東會議事規則」案12.通過訂定「監察人職責範疇」案13.通過本公司盈餘轉增資發行新股案14.全面改選本公司董事及監察人15.通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司股東會全面改選董事 股東會 2015/6/27
1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 陳瑞勝董事 許展榮董事 荊安杞董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺3.新任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 許展榮董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺董事 中加顧問股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面提前改選董監事6.新任董事選任時持股數:陳國森:7,637,420股許展榮:83,300股富將投資(股)公司:2,499,000股中加顧問(股)公司:30,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2015/5/15
1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司一○三年度盈餘分配案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)新增本公司一○四年股東常會召集事由案(4)本公司獨立董事候選人提名資格審查案。(5)解除本公司對子公司光華旅行社背書保證額度案。(6)改派子公司光華旅行社法人董事及監察人代表案。(7)追認指派子公司光華旅行社經理人案。(8)指定背書保證印鑑保管人案。(9)修正本公司「董事及監察人報酬及酬勞給付辦法」案。(10)本公司一○三年度績效獎金分配案。(11)變更桃園分公司營業地址案。(12)擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得履約保證額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：更正本公司103年12月合併營收 其他 2015/5/5
1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原依按ROC GAAP規定公告山富單家103年12月營收，現因本公司已於104年3月25日登錄興櫃，並採IFRSs規定出具103年度合併報表，為使103年度營收公告與合併財報比較基礎一致，將更正公告山富103年12月合併營收。6.因應措施:更正103年12月營收公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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