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公司新聞
標題 訊息來源 日期
凌昇能源：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2017/3/23
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 二款公告 1.事實發生日:106/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:峰泰能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司94%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):28855(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16653(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16653(8)本次新增資金貸與之原因:依中華民國會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，將逾期之應收帳款轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50000(2)累積盈虧金額(仟元):18515.計息方式:無6.還款之:(1)條件:償還應收工程款(2)日期:償還應收工程款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):166538.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.549.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告取消益承投資股份有限公司法人董事蔡榮龍之改派書 公開資訊觀測站 2016/5/3
1.發生變動日期:105/05/032.法人名稱:益承投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許法源/驊林國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:益承投資股份有限公司取消原指派人蔡榮龍之改派書6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:105/05/018.其他應敘明事項:尚未指定新指派人前仍以原指派人許法源為董事 <摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/4/13
1.事實發生日:104/04/132.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘋果日報所提「....預估今年的營收可突破10億元，淨利達1億元，EPS達3~5元。」「....那麼明年的營收至少可達12億元，而EPS有機會挑戰10元。」6.因應措施:茲因本公司並未發佈今年(104年)及(105年)任何相關預測性財務數據，且本公司亦未編製及公告任何相關財務預測，該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數據，本公司財務資訊，除每月營收及各季財務報告依法在期限內於公開資訊觀測站公告外，其餘財務預測資訊依規定免對外公開。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：澄清103年11月25日經濟日報C8版相關報導 公開資訊觀測站 2014/11/25
1.傳播媒體名稱:經濟日報C8版2.報導日期:103/11/253.報導內容:凌昇能源…今年全年業績上看8億元,每股稅後純益挑戰2元…4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導有關凌昇能源每股稅後純益2元及全年業績上看8億元，係媒體及法人自行依據今年公告的上半年每股稅後純益及每月公告營收推測，請投資人以本公司於公開觀測站所公告之資訊為準，僅此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
凌昇能源：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/26
1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)承認一○一年度財務報表修正案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)承認一○二年度財務報表修正案。(4)承認一○二年度虧損撥補案。(5)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(6)承認一○三年度虧損撥補案。(7)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(8)通過本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。(9)通過解除現任董事競業禁止之限制案。(10)補選監察人一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司104年股東常會決議解除現任董事競業禁止之限制案 股東會 2015/6/26
1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:英屬維京群島商豐崴投資有限公司代表人:李貞觀董事王建智獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司104年股東常會補選監察人一席名單 股東會 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:宋重和 重和國際法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:104/06/269.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司簽訂銀漿技術合作契約 其他 2015/4/10
1.事實發生日:104/04/102.契約或承諾相對人:上海玻納電子科技有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/105.主要內容(解除者不適用):提供本公司生產銀漿所需之技術及設備。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來對公司營運成長應有正面助益。8.具體目的(解除者不適用):擴大公司營運規模以利未來發展。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/3/27
1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口一樓水晶廳)4.召集事由:一、報告事項(一)一0三年度營業報告書。(二)一0三年度監察人審查報告書。(三)報告訂定本公司「公司誠信經營守則」。二、承認事項(一)一0一年度財務報表修正案。(二)一0一年度虧損撥補案。(三)一0二年度財務報表修正案。(四)一0二年度虧損撥補案。(五)一0三年度營業報告書及財務報表案。(六)一0三年度虧損撥補案。三、討論事項(一)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(二)本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。(三)解除現任董事競業禁止之限制案。四、選舉事項補選監察人一席案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一0四年四月二十一日起至一0四年四月三十日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，且股份持有百分之一以上股東須於一0四年四月三十日下午四時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所為本公司財管部（桃園市龜山區頂湖路54號）。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：以資本公積－普通股溢價共45,011,019元彌補6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會決議擬辦理現金增資私募普通股 現金增資 2015/3/27
1.董事會決議日期:104/03/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過35人，以策略性投資人為限。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:5,000,000股額度內5.得私募額度:本次私募現金增資發行普通股5,000,000股額度內，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內，分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。(4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。(5)謹暫以本公司決議相關增資議案該次董事會日期一0四年三月二十七日為定價日計算，則參考價格暫定為新台幣31.01元，而私募發行價格暫定為新台幣25元。7.本次私募資金用途:各分次辦理私募之資金用途預計達成效益如下：(1)各分次私募之股數：第一次2,500,000股，第二次2,500,000股。(2)各分次私募之資金用途及預計達成效益：各次私募資金用途為充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司薪酬委員會委員新任 其他 2015/3/27
1.發生變動日期:104/03/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:殷偉雄 中華財務主持人協會理事4.新任者姓名及簡歷:王建智 建智法律事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依法委任新委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/15~106/06/258.新任生效日期:104/03/27~106/06/259.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司監察人辭任 其他 2015/3/18
1.發生變動日期:104/03/182.舊任者姓名及簡歷:張文堂 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於104年3月18日接獲辭任書。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司薪酬委員會委員辭任 其他 2015/3/18
1.發生變動日期:104/03/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:殷偉雄 中華財務主持人協會理事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/15~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依規定於三個月內召開董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事變動達三分之一 其他 2015/1/22
1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商豐崴投資有限公司法人代表人：內片純一3.新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商豐崴投資有限公司法人代表人：李貞觀獨立董事:林金鳳獨立董事:王建智4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:法人董事改派代表人、增選獨立董事二席6.新任董事選任時持股數:英屬維京群島商豐崴投資有限公司法人代表人：李貞觀；0股獨立董事:林金鳳；0股獨立董事:王建智；0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:104/01/229.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司法人董事改派代表人 其他 2015/1/22
1.發生變動日期:104/01/222.法人名稱:英屬維京群島商豐崴投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:內片純一/香港商集富亞洲有限公司台灣分公司董事總經理4.新任者姓名及簡歷:李貞觀/香港商集富亞洲有限公司台灣分公司Associate Director5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:104/01/228.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公司本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/1/22
1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。(2)通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。(3)增選獨立董事二席案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司104年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 股東會 2015/1/22
1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:林金鳳 鼎信聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事:王建智 建智法律事務所負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事二席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:104/01/228.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止之限 股東會 2015/1/22
公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止之限制案 1.股東會決議日:104/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王建智獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：更正公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2014/12/29
1.董事會決議日期:103/12/262.股東臨時會召開日期:104/01/223.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口3樓會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)本公司股票申請上櫃案。(二)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。二、選舉事項增選獨立董事二席案。三、其他討論事項解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/246.停止過戶截止日期:104/01/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2014/11/27
1.董事會決議日期:103/11/272.股東臨時會召開日期:104/01/223.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉忠義路二段491號 (大崗社區活動中心)4.召集事由:一、討論事項(一)本公司股票申請上櫃案。(二)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。二、選舉事項增選獨立董事二席案。三、其他討論事項解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/246.停止過戶截止日期:104/01/227.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬 現金增資 2014/11/27
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:103/11/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股之10~15%由本公司員工認購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘85%~90%由原股東優先認購部份，將全數放棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會決議通過股票全面轉換無實體發行相關事項 其他 2014/10/15
1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:(一)依據本公司民國103年10月15日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。(二)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股23,431,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣234,310,000元。(三)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(四)無實體換發新股基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：103年10月17日起至103年10月23日止。2.股票最後過戶日：103年10月16日。3.全面換票基準日：103年10月21日。4.新股換發日期：自103年10月24日起開始受理股票換發無實體新股。(五)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凌昇能源：公告本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 其他 2014/10/15
1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)為提高本公司之經營效率，建立公司形象、提高公司知名度並助於吸引及延攬優秀之員工，擬辦理登錄興櫃股票。(二)擬請董事會授權董事長全權處理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
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