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公司新聞
標題 訊息來源 日期
威潤科技：董事會決議一○三年度盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2015/6/24
1.董事會決議日期:104/06/242.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,030,825股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,308,250元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發183.265198股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發未足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊 成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零 股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽 特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：說明媒體相關報導 公開資訊觀測站 2015/4/8
1.傳播媒體名稱:工商時報A20版2.報導日期:104/04/083.報導內容:威潤科技表示，將於今年第2季提出上櫃申請，預計第4季可正式掛牌　　　　　上櫃，為公司的永續經營邁出重要的一步。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。有關該報導所載「將於今 年第2季提出上櫃申請，預計第4季可正式掛牌上櫃」係為媒體善意臆測推估， 本公司特此說明。(2) 有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/16
1. 董事會決議日期：2015/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.89918660　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,140,431　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,030,8253. 董監酬勞(元)：1,363,4604. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：8,205,8115. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：提名獨立董事候選人退出提名名單 公開資訊觀測站 2014/7/21
1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月16日董事會通過提名獨立董事候選人李聰榮，因個人因素退出選任獨立董事提名名單。6.因應措施:本公司將另行召開股東臨時會補選7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
《興櫃股》威潤科技今登興櫃 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 08:03:00
時報資訊

【時報-台北電】威潤科技 （6465） 今（9）日登錄興櫃交易，為今年以來第18家登錄興櫃公司，而興櫃股票市場掛牌興櫃交易之公司家數，累計達255家。威潤科技成立於2010年1月19日，主要經營業務為衛星定位監控系統，今年6月3日申報上市、櫃輔導契約，7月9日登錄興櫃交易，主辦輔導承銷商為康和證券、協辦承銷商為元富證券。（新聞來源：工商時報─記者楊穆郁／台北報導）
　

重要公告
標題 公告類別 日期
威潤科技：補充公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2014/12/25
1.董事會決議日期:103/12/252.股東臨時會召開日期:104/01/233.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室 地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」及買回庫藏股執行情形報告。 2.訂定「誠信經營守則」案。(新增) 3.修訂「企業社會責任實務守則」案。(新增)(二)選舉事項： 1.補選舉本公司第三屆獨立董事案。(三)討論事項： 1.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/256.停止過戶截止日期:104/01/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司103年度第1次實施庫藏股期間屆滿執行情形 其他 2014/12/25
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣72,763,000元2.原預定買回之期間:103/10/27~103/12/263.原預定買回之數量(股):300,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣65元~85元之間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103/10/27~103/12/256.本次已買回股份數量(股):300,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣22,014,079元8.本次平均每股買回價格(元):73.38元9.累積已持有自己公司股份數量(股):300,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.78%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜及受理獨立 股東會 2014/12/9
公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所 1.董事會決議日期:103/12/092.股東臨時會召開日期:104/01/233.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:(一)報告事項：本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」及買回庫藏股執行情形報告。(二)選舉事項：選舉本公司第三屆獨立董事案。(三)討論事項：解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/256.停止過戶截止日期:104/01/237.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以 上股份者。(2)受理期間:103年12月16日起至103年12月25日止。(3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)(4)獨立董事應選名額:一人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第　30條規定情事之聲明書及其他證明文件。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會通過提名獨立董事候選人名單 其他 2014/12/9
1.事實發生日:103/12/092.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過提名源暢(股)公司總經理余立夫先生為獨立董事候選人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司補選薪酬委員會委員 其他 2014/12/9
1.發生變動日期:103/12/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖述群先生，匯僑(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:余立夫先生，源暢(股)公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:薪酬委員缺額一席補選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/25~106/07/248.新任生效日期:103/12/099.其他應敘明事項:原薪酬委員廖述群先生於103/11/27因個人因素辭任。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司獨立董事辭任 其他 2014/11/27
1.發生變動日期:103/11/272.舊任者姓名及簡歷:廖述群 / 匯僑股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/10/01~106/07/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:廖述群先生因個人因素於民國103年11月27日請辭本公司獨立董事、審計委員及薪資報酬委員之職務，其中獨立董事及審計委員職務之缺額將於近期召開股東臨時會補選，另薪資報酬委員職務之缺額將於近期董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司審計委員會和薪資報酬委員會成員變動 其他 2014/11/27
1.發生變動日期:103/11/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖述群 / 匯僑股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/01~106/07/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:廖述群先生因個人因素於民國103年11月27日請辭本公司獨立董事、審計委員及薪資報酬委員之職務，其中獨立董事及審計委員職務之缺額將於近期召開股東臨時會補選，另薪資報酬委員職務之缺額將於近期董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：更正本公司101年度財報XBRL申報資訊及電子書 其他 2014/11/24
1.事實發生日:103/11/242.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.XBRL申報格式應以新台幣仟元表達，誤植為新台幣元，故予以更正為新台幣仟元表達。2.101年度財務報告電子書誤將非最終版本之電子書上傳，故予以重新上傳最終正確版本。更正前後版本差異說明如下:(1)約當現金1,496(仟元)重分類至其他金融資產-流動。(2)應付費用654(仟元)重分類至應付帳款。(3)管理及總務費用2,169(仟元)、研究發展費用2,488(仟元)重分類至推銷費用4,657仟元。6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告說明，並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2014/10/24
1.董事會決議日期:103/10/242.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣72,762,801元。5.預定買回之期間:103/10/27~103/12/26。6.預定買回之數量(股):300,000股。7.買回區間價格(元):新台幣65元~85元，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.78%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司正式成立審計委員會 其他 2014/10/24
1.發生變動日期:103/10/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:廖述群 / 匯僑股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/10/249.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司103年第二次股東臨時會決議解除董事競業禁止 股東會 2014/10/1
公告本公司103年第二次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制案。 1.股東會決議日:103/10/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:廖述群3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。4.許可從事競業行為之期間:103/10/1~106/7/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告103年度第二次股東臨時會補選獨立董事名單 股東會 2014/10/1
1.發生變動日期:103/10/012.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:廖述群/匯僑股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/01/25 ~105/01/247.新任生效日期:103/10/018.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: 新任董事選任時持股數: 獨立董事:廖述群 0股<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司成立審計委員會及補選任審計委員 其他 2014/10/1
1.發生變動日期:103/10/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:廖述群 / 匯僑股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/10/019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司103年第二次股東臨時會重要決議 股東會 2014/10/1
1.臨時股東會日期:103/10/012.重要決議事項:一、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。二、選舉事項 選舉本公司第三屆獨立董事案。 新任獨立董事名單:廖述群三、其它事項 解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司補選薪酬委員會委員 其他 2014/8/14
1.發生變動日期:103/08/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:廖述群先生，匯僑(股)公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:薪酬委員缺額一席補選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/25~106/07/248.新任生效日期:103/08/149.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會決議通過發言人及代理發言人異動 其他 2014/8/14
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:103/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:吳柏慶 威潤科技研發處技術長代理發言人:姚德宜 威潤科技業務處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 高志清 威潤科技財會部財務長代理發言人: 湯棋棻 威潤科技財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/08/148.新任者聯絡電話:02-2797-58529.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會決議103年第二次股東臨時會相關事宜 股東會 2014/8/14
公告本公司董事會決議103年第二次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所 1.董事會決議日期:103/08/142.股東臨時會召開日期:103/10/013.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:(一)報告事項: 無。(二)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。(三)選舉事項:選舉本公司第三屆獨立董事案。(四)其他事項:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/09/026.停止過戶截止日期:103/10/017.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:103年8月15日起至103年8月24日止。(3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。(4)獨立董事應選名額:一人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會通過提名獨立董事候選人名單 其他 2014/8/14
1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過提名匯僑(股)公司董事長廖述群先生為獨立董事候選人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司審計委員會待補選缺額之獨立董事後再行成立 其他 2014/7/31
1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:威潤科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年7月25日經董事會決議並公告由兩位新任獨立董事袁祖恩先生及洪碧蓮小姐擔任本公司審計委員，並於當日成立審計委員會，惟因審計委員會應由全體獨立董事組成且人數不得少於三人，故將待缺額之獨立董事補選後再行成立審計委員會。6.因應措施:本公司將於近期另行召開股東臨時會補選一名獨立董事，再由董事會決議成立本公司之審計委員會。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
威潤科技：公告本公司董事會改選董事長 其他 2014/7/25
1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/252.舊任者姓名及簡歷:湯潤闊/威潤科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:湯潤闊/威潤科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:103/07/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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