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公司新聞
標題 訊息來源 日期
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告資金貸與 公開資訊觀測站 2017/5/23
1.事實發生日:106/05/232.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,073 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-245,573 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:150 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:0.07% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告資金貸與 公開資訊觀測站 2017/5/10
1.事實發生日:106/05/102.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):74,126 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,059 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):75,185 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:75,185 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-415% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款 <摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告 資金貸與 公開資訊觀測站 2017/5/5
1.事實發生日:106/05/042.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):71,100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,026 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74,126 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:74,126 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-490.15% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告資金貸與 公開資訊觀測站 2017/4/28
1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):68,074 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,026 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):71,100 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:71,100 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-392.45% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告董事會決議 公開資訊觀測站 2017/4/28
代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告董事會決議事項 1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:代子公司公告董事會決議事項如下： (1)子公司資金貸與母公司兆鑫光電科技股份有限公司： 1.為便於子母公司之資金調度,並確實掌握資金運用效率，故擬將資金貸與母公司, 可分次動用。 2.資金貸與額度為美金250萬元。 (2)授權本公司董事長取得與處份機器設備案： 1.因應整合大陸地區(福建漢晶光電科技有限公司)資源，實現產能生產與提升營運 效益。 2.授權董事長於USD1,000萬元額度內全權處理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告資金貸與 公開資訊觀測站 2017/4/7
1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45,383 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,691 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):68,074 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:68,074 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-375.74% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告資金貸與 公開資訊觀測站 2017/3/27
1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證,處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,638 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,383 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,383 (7)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370,947 (2)累積盈虧金額(仟元):-227,421 4.3計息方式:1.89%。 4.4還款之: (1)自貸與日起一年內償還，在該期間內，該公司得提前清償全部或 部份貸款金額。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:45,383 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:-250.50% 4.7公司貸與他人資金之來源:現金增資款<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告董事會決議 公開資訊觀測站 2017/3/24
代子公司Hexalux Optoelectronics (Samoa) Corp.公告董事會決議資金貸與母公司兆鑫光電科技股份有限公司 1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:代子公司公告董事會決議資金貸與母公司兆鑫光電科技股份有限公司,為便於子母公司之資金調度,並確實掌握資金運用效率，故擬將資金貸與母公司,可分次動用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:同意授權董事長對該公司於額度美金250萬元內，得分次撥貸或循環動用。<錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清104年03月25日工商時報 A21版、 2015年03月25日 04:10中時電 公開資訊觀測站 2015/3/25
澄清104年03月25日工商時報 A21版、 2015年03月25日 04:10中時電子報報導 1.傳播媒體名稱:工商時報、中時電子報2.報導日期:104/03/253.報導內容:「兆鑫在上周董事會通過103年財報，全年度營收達5.64億元，較前年2.53億元成長123.2％，103年淨利達5,786萬元，由於102年虧損3,332萬元，成長幅度高達273.6％，EPS為1.94元。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司全年度營收達5.64億元，....，EPS為1.94元等內容，係屬媒體善意推測，本公司並無公告財務報告或對外發布相關訊息。(2)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014-09-28 10:40鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2014/9/29
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/09/283.報導內容:「兆鑫仍看好明年PSS產業，持續擴產，原本預計年底前目標產線達15條，預計今年新增8條，但由於市況下修，加上募集資金減少一半，因此新增產線將會縮水。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司年底產線將達15條....因此新增產線將會縮水等內容，係屬媒體自行推測，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014年09月03日經濟時報 C3版、自由時報C02版報導 公開資訊觀測站 2014/9/3
1.傳播媒體名稱:經濟時報、自由時報2.報導日期:103/09/033.報導內容:兆鑫現增發行價降50%、兆鑫現增價腰斬 市場震驚 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)近期本公司股價波動劇烈，本公司在此聲明營運面及財務面一切正常。(2)本公司變更現金增資價格係經董事會討論決議，預期可順利完成募集。(3)有關產業變化之預期，係屬媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(4)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014年09月03日工商時報 B5版報導 公開資訊觀測站 2014/9/3
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/09/033.報導內容:...長線仍看好LED照明需求，因此兆鑫下半年逐季成長展望不變，全年業績展望樂觀，計畫明年第1季送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司計畫明年第1季送件申請上櫃，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014-09-01 20:10鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2014/9/2
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/09/013.報導內容:兆鑫專攻LED產業藍寶石基板平板圖案化加工製程，目前產線有7條，公司產能相當彈性，不論2吋或是4吋PSS，都可彈性為客戶處理，去年以自有品牌站穩市場，鎖定高階產品，目前依舊擴產，目標年底前達15條，加上導入自動化製程技術，月產能可望達到30萬片。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司年底產能將達15條、目標產能30萬片，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014/07/01 非凡新聞報導 公開資訊觀測站 2014/7/2
1.傳播媒體名稱:非凡新聞2.報導日期:103/07/013.報導內容:(1)兆鑫去年每股稅後還虧損1塊多，今年就要轉虧為盈，法人估能賺5塊錢..(2)卻讓頂新魏家願意掏錢投資，靠的是認真和堅持...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年度獲利狀況，係屬媒體自行或引用法人善意推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司股東結構，係屬媒體自行臆測。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014/6/14 12:16鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2014/6/16
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/06/143.報導內容:(1)兆鑫5月營收為2.3億元，年增118.6%，月增4.47%，累計前5月營收達10.03億元，年增199.12%，超過去年前10月營收；...(2)其中兆鑫已完成8000張每股125元，總計10億元現金增資...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導關於本公司5月營收及增資事宜，係為媒體誤植，本公司相關資料已依法公告於公開資訊觀測站。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清自立晚報報導 公開資訊觀測站 2014/6/6
1.傳播媒體名稱:自立晚報2.報導日期:103/06/033.報導內容:2014年開始在照明市場大增帶動下，接單暴增，公司營運轉正，單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，較去年的3.33%倍數成長，因此公司開始賺錢，稅後淨利達1168萬元，每股盈餘0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年第1季獲利表現，係為媒體自行推估本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014/5/23 18:52鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2014/5/24
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/05/233.報導內容:(1)首季已經開始獲利，加上持續擴產，......法人估計今年每股盈餘挑戰6元。公司明年4月送件IPO。(2)目前持續擴產，每季都會加3條線，年底前將達15條，......目標月產能達30萬片。(3)單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，較去年的3.33%大幅成長，因此公司開始賺錢，稅後淨利達1168萬元，每股盈餘0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司將於明年4月送件IPO、法人估計全年每股盈餘將挑戰6元、年底產能將達15條、目標產能30萬片、103年第一季單季毛利率16.54%，單季稅後淨利1168萬，每股盈餘0.4元。係為媒體自行推估或引用法人推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清2014/5/23 聯合新聞網報導 公開資訊觀測站 2014/5/24
1.傳播媒體名稱:聯合新聞網2.報導日期:103/05/233.報導內容:(1)今年PSS滲透率可以提高到60%，2015年再到70%，預估今年的PSS需求達新台幣136億元，明年則可以成長48%到201億元。(2)兆鑫今年也計劃擴產，兆鑫目前的產能已從去年的12萬片成長到15萬片，未來會逐季再擴充三條線到30萬片。(3)兆鑫第1季單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，公司已由虧轉盈，稅後淨利1168萬元，每股純益0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司對產品需求之預測、年底產能將達15條、目標產能30萬片、103年第一季單季毛利率16.54%，單季稅後淨利1168萬，每股盈餘0.4元。係為媒體自行推估或引用法人推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：澄清鉅亨網報導 公開資訊觀測站 2014/5/7
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/05/063.報導內容:2014年開始在照明市場大增帶動下，接單暴增，公司營運轉正，單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，較去年的3.33%倍數成長，因此公司開始賺錢，稅後淨利達1168萬元，每股盈餘0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年第1季獲利表現，係為媒體自行推估本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
兆鑫光電：更正公告本公司內部稽核主管異動日期誤植 其他 2017/2/7
1.事實發生日:106/02/072.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正106/02/02公告本公司內部稽核主管異動如下：發生變動日期誤植為105/02/02，更正為106/02/02。生效日期誤植為105/02/02，更正為106/02/02。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/2/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘婷小姐 / 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文力先生 / 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/02/028.新任者聯絡電話:06-26377999.其他應敘明事項:待106/02/10董事會通過任命後再另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司105年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、 其他 2017/1/25
公告本公司105年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/01/252.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年1月16日證櫃審字第10500374822號函辦理(1)105年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率：負債比率：47.18%流動比率：80.80%速動比率：37.25%(2)未來三個月現金收支情形（單位：新台幣仟元）：項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月期初現金餘額： 17,888 27,652 25,978現金流入合計： 39,583 28,251 89,715現金流出合計： 29,819 29,925 33,150期末現金餘額： 27,652 25,978 82,543(3)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）： 機器設備抵押借款　購料借款　融資額度： 250,270 48,000（美金150萬元）已用額度： 175,680 0額度餘額： 74,590 48,0006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:購料借款美金額度以匯率1美元兌換32元台幣計算。<摘錄公開資訊觀測站 >
兆鑫光電：公告本公司105年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、 其他 2017/1/18
公告本公司105年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:106/01/182.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年1月16日證櫃審字第10500374822號函辦理(1)105年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 47.75%流動比率:114.96%速動比率: 68.28%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月期初現金餘額: 34,557 17,888 14,858現金流入合計: 73,823 39,689 88,251現金流出合計: 90,492 42,719 29,925期末現金餘額: 17,888 14,858 73,184(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 250,270仟元已用額度: 175,680仟元額度餘額: 74,590仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司現金增資78%持有之子公司漢晶光電(薩摩亞)股份有限公 現金增資 2017/1/8
公告本公司現金增資78%持有之子公司漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司普通股股份2.事實發生日:106/1/6~106/1/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：購買漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司普通股股份400,000股每單位價格：每股面額 USD 1元交易總金額：合計總投資金額為 USD 400,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司為本公司持股78%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得，故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得，故不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:增資取得，故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於105年12月12日匯出投資款 USD 400,000元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依民國105年12月28日第四屆第14次董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司累積持有本交易證券之數量：普通股股份5,083,500股本公司累積持有本交易證券之金額：NTD 80,042仟元本公司累積持有本交易證券之持股比率：79%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產：16.94%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：27.32%營運資金數額：NTD 40,680仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司將採購設備作價，間接投資大陸地區子公司15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年12月28日18.監察人承認日期:民國105年12月28日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1、以台灣銀行106年01月06日匯率1美元兌換31.985元台幣計算投資金額。 2、間接於大陸地區投資案業經經濟部投審會經審二字第10500049760號核准。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司現金增資70%持有之子公司漢晶光電(薩摩亞)股份 有限公 現金增資 2016/12/13
公告本公司現金增資70%持有之子公司漢晶光電(薩摩亞)股份 有限公司 1.證券名稱 :漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司普通股股份2.交易日期:105/12/123.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：購買漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司普通股股份1,600,000股每單位價格：每股面額 USD 1元交易總金額：合計總投資金額為 USD 1,600,000元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司為本公司持股70%子公司6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:本公司累積持有本交易證券之數量：普通股股份4,683,500股本公司累積持有本交易證券之金額：NTD 67,248仟元本公司累積持有本交易證券之持股比率：78%權利受限情形：無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產：14.23%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：22.95%營運資金數額：NTD 40,680仟元8.取得或處分之具體目的:依據本公司105年11月14日第四屆第12次董事會決議，啟動本公司經105年4月8日第四屆第6次董事會通過之增資漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司案，漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司案取得增資款後，將採購機器設備及零配件列價作為股本，間接於大陸地區投資福建漢晶光電科技有限公司。9.本次交易表示異議董事之意見:無。10.其他應敘明事項:1、以台灣銀行105年12月12日匯率1美元兌換31.855元台幣計算投資金額。2、間接於大陸地區投資案業經經濟部投審會經審二字第10500049760號核准。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司轉投資漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司取得70%股權 其他 2016/12/9
1.證券名稱 :漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司之原有普通股股份2.交易日期:105/12/093.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量：購買漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司原有普通股股份3,083,500股每單位價格：每股面額 NTD 5.2797146元交易總金額：合計總投資金額為 NTD 16,280仟元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:該公司負責人為本公司之董事6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:本公司累積持有本交易證券之數量：普通股股份3,083,500股本公司累積持有本交易證券之金額：NTD 16,280仟元本公司累積持有本交易證券之持股比率：70%權利受限情形：無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產：3.44%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：5.56%營運資金數額：NTD 40,680仟元8.取得或處分之具體目的:轉投資漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司將間接取得大陸地區福建漢晶光電科技有限公司38.5%股權，不僅可利用福建漢晶光電科技有限公司現有面積廣大廠房來建置PSS生產線，且可就近於大陸地區服務，開拓客源，另亦可減少相關稅費支出，將可有效降低整體生產成本，強化售價之競爭力。9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司發言人異動 其他 2016/12/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:羅信明 董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧經鈿 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司原發言人辭職7.生效日期:105/12/068.新任者聯絡電話:06-26377999.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司研發主管異動 其他 2016/12/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林書正 技術整合處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/12/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司董事會決議通過計畫取得漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司 其他 2016/11/14
公告本公司董事會決議通過計畫取得漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司股權案 1.事實發生日:105/11/142.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司為擴展大陸市場，擬以現金新台幣1,628萬元購買漢晶光電(薩摩亞)股份有限公司70%之股權，並間接取得大陸地區福建漢晶光電科技有限公司38.5%之股權。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司總經理異動 其他 2016/11/1
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/012.舊任者姓名及簡歷:吳耿賢/董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:鄧經鈿/行銷營運處處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:為配合公司業務發展及實際經營需要，經董事會通過升任行銷營運處處長 鄧經鈿先生為總經理。6.新任生效日期:105/11/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 其他 2016/10/24
1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導證券商為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「日盛證券股份有限公 司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司105年股東臨時會通過解除董事競業禁止 股東會 2016/9/30
1.股東會決議日:105/09/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：Yan Ding3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司105年度第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/9/29
1.臨時股東會日期:105/09/292.重要決議事項: 討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過補選獨立董事案。 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司105年度第一次股東臨時會補選獨立董事 股東會 2016/9/29
1.發生變動日期:105/09/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：吳志強，晶宇光電顧問獨立董事：黃厚誠，黃厚誠律師事務所執業律師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：江惠乾，香港益春堂生物工程有限公司董事長獨立董事：Yan Ding，TD Canada Trust/Financial Adviser4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任者辭任補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/18~107/12/177.新任生效日期:105/09/298.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司董事會補行委任第一屆審計委員會委員 其他 2016/9/29
1.發生變動日期:105/09/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：吳志強，晶宇光電顧問獨立董事：黃厚誠，黃厚誠律師事務所執業律師4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：江惠乾，香港益春堂生物工程有限公司董事長獨立董事：Yan Ding，TD Canada Trust/Financial Adviser5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者辭任補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/18~107/12/178.新任生效日期:105/09/299.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司董事會補行委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2016/9/29
1.發生變動日期:105/09/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：吳志強，晶宇光電顧問獨立董事：黃厚誠，黃厚誠律師事務所執業律師4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：江惠乾，香港益春堂生物工程有限公司董事長獨立董事：Yan Ding，TD Canada Trust/Financial Adviser5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者辭任補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/18~107/12/178.新任生效日期:105/09/299.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司發言人異動 其他 2016/9/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/09/093.舊任者姓名、級職及簡歷:楊秉? 行政管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:羅信明 董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司原發言人辭職7.生效日期:105/09/098.新任者聯絡電話:06-26377999.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事 其他 2016/8/12
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過 1.董事會日期:105/08/122.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)通過本公司105年度第二季財務報告案。 (2)通過修訂本公司內部控制書面制度部份內容案。4.其他應敘明事項: (1)本公司目前獨立董事僅有1名致無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意。 (2)本公司105年第2季財務報告已依規定事先送請獨立董事審查且出具同意之意見書。<摘錄公開資訊觀測站>
兆鑫光電：公告本公司董事會決議召開105年股東臨時會相關事宜 股東會 2016/8/12
1.董事會決議日期:105/08/122.股東臨時會召開日期:105/09/293.股東臨時會召開地點:臺南市南區中華西路一段21號（本公司二樓會議室）4.召集事由: 一、討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)補選獨立董事案。 (3)解除新任董事競業禁止限制案。 二、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/316.停止過戶截止日期:105/09/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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