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公司新聞
標題 訊息來源 日期
旭東機械：公告106年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/10/30
1.事實發生日:106/10/302.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.73%流動比率=119.60%速動比率=70.89%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告106年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/9/25
1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.73%流動比率=119.48%速動比率=72.34%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：代重要子公司旭東機械(昆山)有限公司公告擴建廠房投資案 公開資訊觀測站 2017/9/8
1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(1)為因應產能需求，於昆山廠區擴建廠房(2)擬授權董事長在人民幣2000萬的額度內全權處理後續使用規畫及興建6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本投資案授權額度係屬上限，實際投資金額將依未來簽訂之工程合約為主<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告106年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/8/23
1.事實發生日:106/08/232.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=81.59%流動比率=120.21%速動比率=76.21%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告106年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/7/24
1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=80.93%流動比率=121.89%速動比率=74.82%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告106年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/6/28
1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=78.42%流動比率=126.17%速動比率=84.61%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告106年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/5/25
1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=76.70%流動比率=121.96%速動比率=79.41%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/7
1. 董事會決議日期：106/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本期未分配4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：董事會決議不發放103年股利 公開資訊觀測站 2015/4/7
1. 董事會決議日期：2015/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：570,7484. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,712,246　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告投資昆山鉅東光電設備有限公 公開資訊觀測站 2013/11/7
代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告投資昆山鉅東光電設備有限公司 1.事實發生日:102/11/72.本次新增（減少）投資方式:現金增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣6,267千元4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山鉅東光電設備有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,020千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光電設備生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣38,767千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(3,820)千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣32,561千元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依當地法令規定辦理增加投資總額與註冊成本，總增資金額為人民幣6,267千元。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:不適用21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用33.最近三年度獲利匯回金額:不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
旭東機械：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司推選董事長 其他 2015/7/7
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:莊添財，旭東機械工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第十屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。6.新任生效日期:104/07/077.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司董事會通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2015/7/7
1.發生變動日期:104/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任(2)蔡篤銘/元智大學工業工程與管理學系專任教授(3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:許恩得/東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任(2)獨立董事:湯偉珍/永信藥品工業(股)公司 董事(3)李世傑/新虎將機械工業股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合104/06/26股東會董、監事全面改選，本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至107/06/27止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/12~104/06/278.新任生效日期:104/07/079.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司全面改選董事、監察人 其他 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事董事:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司董事獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事:蔡篤銘、旭東機械工業股份有限公司獨立董事監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事:湯偉珍、旭東機械工業股份有限公司獨立董事監察人:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:莊朝輝14,090,507股董事:莊添財15,382,790股董事:李松賢450,000股董事:徐章0股董事:汪素珠1,465,142股獨立董事:許恩得0股獨立董事:湯偉珍0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/289.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/26
1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認103年度盈餘分配案。現金股利每股配發0元股票股利每股配發0股配發員工紅利計新台幣1,712,246元配發董監事酬勞計新台幣570,748元(3)通過全面改選董事監察人案。(4)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：本公司第二屆薪酬委員會因董監事改選任期屆滿 其他 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任(2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司總經理(3)蔡篤銘先生:元智大學工業工程與管理學系專任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/12~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司自然人監察人變動 其他 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理3.新任者姓名及簡歷:監察人:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司監察人監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.新任監察人選任時持股數:監察人:莊瑋欣663,800股監察人:李芳裕120,000股監察人:童瑞龍175,800股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/289.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司104股東常會決議通過解除董事競業禁止 股東會 2015/6/26
1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財、本公司董事董事:莊朝輝、本公司董事董事:李松賢、本公司董事獨立董事:許恩得、本公司獨立董事獨立董事:湯偉珍、本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事(1)旭冠投資股份有限公司 董事(二)莊朝輝董事(1)旭翔投資股份有限公司 董事(三)李松賢董事(1)丰隆投資有限公司 負責人(四)汪素珠董事(1)旭翔投資股份有限公司 董事(五)許恩得獨立董事(1)車王電子股份有限公司 獨立董事(2)正新橡膠工業股份有限公司 獨立董事(六)湯偉珍獨立董事(1)永信藥品工業(股)公司 董事(2)YSP INTERNATIONAL CO.LTD.董事(3)YUNG SHIN CHINA HOLDING CO.LTD.董事(4)香港永信有限公司董事(5)永甲興業(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事董事:莊朝輝、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(2)昆山鉅東光電有限公司 董事長兼總經理(3)耀東機械(天津)有限公司 董事長兼總經理(二)莊朝輝董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事(2)昆山鉅東光電有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號天津市西青開發區實達路集美工業園15B座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司自然人董事變動 其他 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:汪素珠1,465,142股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/289.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司獨立董事變動 其他 2015/6/26
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:蔡篤銘、元智大學工業工程與管理學系專任教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:湯偉珍、旭東機械工業股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事、監察人6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/28~104/06/277.新任生效日期:104/06/288.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 股東會 2015/4/7
1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路３０號4.召集事由:一、報告事項:1.本公司103年度營業報告書案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。二、承認事項:1.承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1. 全面改選董事及監察人案。2. 解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:(一)受理期間：104年4月20日至104年4月29日止下午18時前親洽或郵寄，以郵戳為憑。(二)受理處所：本公司財務部(地址：台中市后里區后科南路30號)<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司重要營運主管異動 其他 2015/2/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳文彬/旭東機械工業股份有限公司/ 電設工程處 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林敏雄(暫代)/旭東機械工業股份有限公司/電設工程處 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:104/02/118.新任者聯絡電話:04-255610009.其他應敘明事項:104/02/11董事會通過林敏雄協理暫代營運副總一職。<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司董事會通過新任內部稽核主管任命 其他 2014/8/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧(暫代)/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案。7.生效日期:103/08/138.新任者聯絡電話:04-25561000#68519.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告補正本公司102年度年報部分資料 其他 2014/7/25
1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第29頁、第30頁部分資料。6.因應措施:補正後年報重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2014/7/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳穆廣(暫代)/內部稽核職務代理人/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧(暫代)/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任稽核課長暫代內部稽核主管職務。7.生效日期:103/07/028.新任者聯絡電話:04-25561000#68519.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於董事會通過後發佈。<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/27
1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:(1)通過承認102年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認102年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2014/6/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:黃傑鴻/稽核經理/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳穆廣(暫代)/內部稽核職務代理人/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:103/06/068.新任者聯絡電話:04-25561000#68369.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於董事會通過後發佈。<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：旭東機械董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/4/10
召開股東常會之公告公司代號：4537　公司名稱：旭東機械一、公告序號：2二、股東會種類：股東常會三、主旨：旭東機械董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市后里區后科南路30號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：1.承認102年度營業報告書及決算表冊。2.承認102年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓　　　　　　　　　　電話：02-3393-0898　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部，台中市后里區后科南路30號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：公告本公司財務主管、會計主管異動 其他 2014/4/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/旭東機械工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文國/財務副理/旭東機械工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任財務主管、會計主管任命案。7.生效日期:103/04/098.新任者聯絡電話:04-25561000#68329.其他應敘明事項:邱文國副理於103/02/12開始暫代財務主管、會計主管。<摘錄公開資訊觀測站>
旭東機械：董事會決議股利分派 除權除息 2014/4/9
1. 董事會決議日期：2014/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
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