公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/01/25
2.股東會召開日期:107/04/25
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○六年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度健全營運計畫報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈虧撥補案。
三、選舉事項
(1)補選獨立董事三席選舉案。
四、討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人處理程序」案。
(3)修訂「背書保證處理程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產管理程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
(7)本公司申請股票上櫃案。
(8)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
提請原股東放棄優先認購權利案。
5.停止過戶起始日期:107/02/25
6.停止過戶截止日期:107/04/25
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於107年2月15日起至107年2月
25日受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常
會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提
案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處
所：立誠光電股份有限公司總經理室股務（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號
2樓，電話：(03)324-5050）。
