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公司新聞
標題 訊息來源 日期
研揚科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/2
1. 董事會決議日期：106/05/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：456,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.基準日與發放日授權董事長決定。2.本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，擬提請股東會在上述分派金額之範圍內授權董事長全權處理之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：澄清105/08/08經濟日報C6版之新聞內容 公開資訊觀測站 2016/8/8
1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關8月8日經濟日報報導:研揚今年營收看增20%。關於上述報載資訊係屬媒體自行臆測及推估。6.因應措施:本公司並無對外發佈相關資訊，相關財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準，特此公告澄清。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
研揚科技：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/4/17
1.臨時股東會日期:106/04/172.重要決議事項:(1)補選獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司106年第一次股東臨時會補選獨立董事 股東會 2017/4/17
1.發生變動日期:106/04/172.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 國立臺灣大學管理學院會計學系教授3.新任者姓名及簡歷:許春安 華碩電腦股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:106/04/178.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司106年第一次股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業 股東會 2017/4/17
公告本公司106年第一次股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業禁止案 1.股東會決議日:106/04/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許春安3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2017/4/17
1.發生變動日期:106/04/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授4.新任者姓名及簡歷:許春安先生 華碩電腦股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:106/04/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：本公司董事會決議召開106年股東常會 股東會 2017/3/21
1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室4.召集事由:1、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算報告。(3)本公司105年度董事及員工酬勞分派數報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2、承認及討論事項：(1)105年度營業報告書及決算表冊案。(2)105年度盈餘分派案。(3)修訂本公司章程案。3、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2017/3/21
1.發生變動日期:106/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授4.新任者姓名及簡歷:許春安先生 華碩電腦股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任薪酬委員林嬋娟女士於106/2/24辭任，董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:106/03/219.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會之相關事宜 股東會 2017/2/24
1.董事會決議日期:106/02/242.股東臨時會召開日期:106/04/173.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室4.召集事由:(1)選舉事項:補選獨立董事案(2)討論事項:解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/04/177.其他應敘明事項:本公司受理股東提名權之期間訂為106年3月1日至3月10日，受理處所為本公司（地址：新北市新店區寶橋路235巷135號5樓），電話：(02)8919-1234。其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司自行撤回上市申請案 其他 2017/2/24
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司前於105年12月9日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟因獨立董事辭任，爰配合相關法令規定撤件，待重新補選獨立董事後，再重新送件，故擬先自行撤回股票上市案。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/2/24
1.發生變動日期:106/02/242.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 國立臺灣大學管理學院會計學系教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員辭任事宜 其他 2017/2/24
1.發生變動日期:106/02/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林嬋娟 女士 國立臺灣大學管理學院會計學系教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於股東臨時會補選獨立董事，並由董事會於3個月內重新委任薪酬委員。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：因應本公司股票申請上市需要委託簽證會計師出具 內部控制專審報 其他 2016/11/8
因應本公司股票申請上市需要委託簽證會計師出具 內部控制專審報告 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01-105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/075.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司董事會通過105年對「財團法人研揚文教基金會」之捐贈 其他 2016/11/3
1.事實發生日:105/11/032.捐贈緣由:善盡企業社會責任，提昇企業公益形象3.捐贈金額:新臺幣100萬元整4.受贈對象:財團法人研揚文教基金會5.與公司關係:財團法人研揚文教基金會之董事長為本公司之董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與 及背 其他 2016/10/19
補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與 及背書保證資訊 1.事實發生日:105/10/192.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與及背書保證資訊。6.因應措施:補公告本公司之子公司醫揚科技(股)公司105年6-9月資金貸與及背書保證資訊及重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司董事會通過董事長莊永順先生兼任本公司總裁 其他 2016/8/12
1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:莊永順 研揚科技董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會決議通過本項職稱提報案6.新任生效日期:105/08/127.其他應敘明事項:本案係莊永順董事長，執行研揚公務之職稱提報案。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司董事會通過董事李英珍先生兼任本公司策略長 其他 2016/8/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:105/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李英珍 研揚科技 董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過本項職稱提報案。7.生效日期:105/08/128.新任者聯絡電話:02-891912349.其他應敘明事項:本案係李英珍董事，執行研揚公務之職稱提報案。<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2016/8/9
1.發生變動日期:105/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝進男先生 台灣科技大學教授林嬋娟小姐 臺灣大學教授高榮智先生 絡達科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝進男先生 台灣科技大學教授林嬋娟小姐 臺灣大學教授高榮智先生 絡達科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~105/06/308.新任生效日期:105/08/089.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至108年6月30日屆滿 <摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司董事會決議訂定除息基準日 其他 2016/8/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣288,000,000元4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為105年9月14日 <摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司年報經股東會修訂後版本 股東會 2016/7/18
1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:研揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報：(1)年報第37頁：增列法人股東代表人持股資訊。(2)年報第43頁：增列限制員工權利新股辦理情形。6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司105年股東常會重要決議 股東會 2016/6/30
1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及決算表案(2)承認本公司104年度盈餘分派案(股東股利每股配發現金股利3元)(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案(6)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案(7)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(9)通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案(10)全面改選本公司董事案(共計六席董事及3席獨立董事)當選名單如下：董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群獨立董事：林嬋娟高榮智謝進男(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
研揚科技：公告本公司105年股東常會全面改選董事 股東會 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 研揚科技 董事長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠 華碩電腦 董事長兼品牌長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲 華碩電腦 副董事長兼總裁董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來 華碩電腦 董事兼執行長董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍 晶達光電 董事長監察人：郭文慶 華碩電腦 稽核長監察人：嚴維群 亞元科技 董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 研揚科技 董事長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠 華碩電腦 董事長兼品牌長董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲 華碩電腦 副董事長兼總裁董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來 華碩電腦 董事兼執行長董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍 晶達光電 董事長董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群 亞元科技 董事長兼總經理獨立董事：林嬋娟 國立臺灣大學管理學院會計學系教授獨立董事：高榮智 絡達科技股份有限公司 董事長獨立董事：謝進男 國立臺灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 5,006,000股董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠 44,471,000股董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲 44,471,000股董事：華碩電腦股份有限公司 代表人：沈振來 44,471,000股董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍 5,006,000股董事：瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群 5,006,000股獨立董事：林嬋娟 0股獨立董事：高榮智 0股獨立董事：謝進男 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/298.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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