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公司新聞
標題 訊息來源 日期
美麗信酒：依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 公開資訊觀測站 2014/11/11
依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」公告相關資訊於公開資訊觀測站。 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信6月營收0.36億元年增16.83% 1— 6月達2.05億元 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 10:45:00

美麗信 (2730) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33301
去年同期營收29514
增減金額3787
增減百分比(%)12.83
本年累計營收134182
去年累計營收113745
增減金額20437
增減百分比(%)17.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信4月營收0.33億元年增12.83% 1— 4月達1.34億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 02:30:00

美麗信 (2730) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收36639
去年同期營收34466
增減金額2173
增減百分比(%)6.30
本年累計營收100881
去年累計營收84231
增減金額16650
增減百分比(%)19.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信3月營收0.37億元年增6.30% 1— 3月達1.01億元 公開資訊觀測站 2014/4/9 下午 04:37:00

美麗信 (2730) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
公告薪資報酬委員會成員對議決事項表示保留意見 資訊觀測站 2014/3/13

1.事實發生日:103/03/13
2.董事會決議日期:103/03/13(薪資報酬委員會)
3.發生緣由:薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案，表示保留意見。
4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:
就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷:
任意誠，永福樓董事。
5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:
前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案表示保留意見，
並請公司參考委員意見，於下次薪酬委員會提出修正案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
美麗信 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30797
去年同期營收23040
增減金額7757
增減百分比(%)33.67
本年累計營收64242
去年累計營收49765
增減金額14477
增減百分比(%)29.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信2月營收0.31億元年增33.67% 1— 2月達0.64億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 上午 10:13:00

美麗信 (2730) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33445
去年同期營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
本年累計營收33445
去年累計營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34627
去年同期營收34504
增減金額123
增減百分比(%)0.36
本年累計營收372781
去年累計營收332999
增減金額39782
增減百分比(%)11.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信11月營收0.35億元年增16.77% 1— 11月達3.38億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 04:05:00

美麗信 (2730) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34013
去年同期營收28370
增減金額5643
增減百分比(%)19.89
本年累計營收303650
去年累計營收276687
增減金額26963
增減百分比(%)9.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信10月營收0.34億元年增19.89% 1— 10月達3.04億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 下午 12:21:00

美麗信 (2730) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31695
去年同期營收27720
增減金額3975
增減百分比(%)14.34
本年累計營收269637
去年累計營收248317
增減金額21320
增減百分比(%)8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》美麗信總經理辭職，董座暫代 公開資訊觀測站 2013/9/13 上午 09:52:00
時報資訊

【時報-台北電】美麗信 (2730) 總經理朱榮佩請辭，暫由董事長徐明潭代理。（編輯整理：張嘉倚）
美麗信 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收32584
去年同期營收27496
增減金額5088
增減百分比(%)18.50
本年累計營收237941
去年累計營收220597
增減金額17344
增減百分比(%)7.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信8月營收0.33億元年增18.50% 1— 8月達2.38億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 03:33:00

美麗信 (2730) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29702
去年同期營收27564
增減金額2138
增減百分比(%)7.76
本年累計營收205357
去年累計營收193102
增減金額12255
增減百分比(%)6.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30963
去年同期營收29738
增減金額1225
增減百分比(%)4.12
本年累計營收175655
去年累計營收165537
增減金額10118
增減百分比(%)6.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
《興櫃公司除權除息 5-5》美麗信 11/21除息 除權除息 2013/8/27 上午 09:09:00
時報資訊

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《興櫃公司除權除息 5-5》美麗信 11/21除息
美麗信配發0.35元現金股利 總座：重慶店明年Q4營運 除權除息 2013/6/24 下午 08:15:00

興櫃飯店業者美麗信 (2730) 今(24)日召開股東常會，通過去年財務報表案及配發0.35元現金股利。總經理朱榮佩表示，今年除了衝刺新竹美麗信的營運，對於海外市場，也在中國重慶積極進行相關布局作業，最快明年第四季將正式營運。

美麗信去年非合併營收達3.33億元，年增5.28%，毛利率及營益率分別成長至49.35%及13.06%，但業外部分，除了少處分投資利益挹注外，還有提前終止與春秋國際的管理顧問合約的賠償費，導致該公司稅後淨利2533萬元，年減12.84%，每股盈餘0.67元。

美麗信董事長徐明潭指出，雖然來台觀光人次持續成長，但是飯店競爭激烈，公司營運仍著重既有飯店的經營管理，除持續提升台北美麗信經營內容外，今年也會衝刺3月底新開出新竹美麗信業績，目前住房率還在20%左右，平均房價也要拼回3000元之上。

朱榮佩強調，除了積極經營新竹美麗信外，考量中國沿海地區近年業者大舉進駐，為避開競爭激烈的沿海城市，加上大陸十二五計畫將西進列為重點，開發大西部仍是當局致力的發展方向，因此，優先選擇重慶做為切入中國市場的目標，未來仍將飯店定位於商務飯店，預計最快明年第4季將會正式營運。
公告本公司內部稽核主管異動 其他 2013/6/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 稽核職務代理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱大正 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:102/06/24
8.新任者聯絡電話:(02)7702-5103
9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年6月24日董事會通過。
公告本公司102年股東常會重要決議 股東會 2013/6/24

1.股東會日期:102/06/24
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、101年度營業報告
二、101年度監察人查核報告書
三、本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案
四、本公司「董事會議事規則」修訂報告案
貳、承認事項
一、承認101年度營業報告書及財務報表
二、承認101年度盈餘分配案
    本次配發現金股利每股0.35元，計新台幣13,168,750元。
參、討論事項
一、本公司「公司章程」部分條文修定案
二、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修定案
三、本公司申請股票上櫃案
四、擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告102年6月2日地震對本公司財務及業務並無重大影響 其他 2013/6/3

1.事實發生日:102/06/03
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務及業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
美麗信：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2013/4/30 下午 05:10:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/04/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉宜 稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司內部稽核主管辭職，暫由其職務代理人歐曉旻接任

新任內部稽核主管待本公司另覓適當人選提送董事會通過任命後，再另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃請辭。

7.生效日期:102/04/30

8.新任者聯絡電話:無。

9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待本公司另覓適當人選提送董事會通過任命後，

再另行公告。
美麗信：公告本公司代理發言人異動 其他 2013/4/30 下午 05:10:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:102/04/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉宜 稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃請辭。

7.生效日期:102/04/30

8.新任者聯絡電話:02-7702-5112

9.其他應敘明事項:無。
公告本公司代理發言人異動 其他 2013/4/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:102/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉宜 稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:102/04/30
8.新任者聯絡電話:02-7702-5112
9.其他應敘明事項:無。
美麗信：公告本公司董事會決議股利分派事宜 除權除息 2013/3/20 下午 07:25:00

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/20

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13168750

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：215723

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：215723

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無
本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2013/3/20
1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)101年度監察人查核報告。 (三)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。 (四)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配議案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (二)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。 (三)本公司申請股票上櫃案。 (四)擬請全體股東同意全數放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案。四、臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過101年度財務報表 其他 2013/3/20
1.事實發生日:102/03/20
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過101年度財務報表，相關損益情形如下：
營業收入             :332,999仟元營業毛利             :164,336仟元營業利益             : 43,484仟元稅前淨利             : 32,014仟元稅後淨利             : 25,329仟元稅前基本每股盈餘     :   0.85元稅後基本每股盈餘     :   0.67元 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
公告本公司董事會決議股利分派事宜 除權除息 2013/3/20
1. 董事會決議日期：2013/03/20
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13168750
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：215723
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：215723
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無
美麗信 102股東常會:102/06/24 股東會 2013/3/20
102股東常會:102/06/24
停止過戶日:102/04/26-102/06/24
現金股利:每股配發0.35元
美麗信：公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表 其他 2012/8/21 下午 07:20:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/21

2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表，相關損益情形如下：

營業收入 :165,538仟元

營業毛利 : 84,347仟元

營業利益 : 26,936仟元

稅前淨利 : 21,484仟元

稅後淨利 : 16,753仟元

稅前基本每股盈餘 : 0.57元

稅後基本每股盈餘 : 0.45元

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:有關101年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測

站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表 其他 2012/8/21
1.事實發生日:101/08/21
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表，相關損益情形如下：
營業收入             :165,538仟元營業毛利             : 84,347仟元營業利益             : 26,936仟元稅前淨利             : 21,484仟元稅後淨利             : 16,753仟元稅前基本每股盈餘     :   0.57元稅後基本每股盈餘     :   0.45元 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關101年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
公告本公司董事會決議簽訂新竹德安科技園區租賃租約 其他 2012/6/28
1.事實發生日:101/06/28
2.契約或承諾相對人:德安開發股份有限公司及賈文中先生
3.與公司關係:德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/09/01~120/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會通過與德安開發股份有限公司及賈文中
先生簽訂德安科技園區六、七期C棟建物之承租合約，以設立本公司第二個飯店據營運點。並於新竹市埔頂里1鄰公道五路二段111號成立分公司，聘任黃安迪先生為本公司之分公司經理人。 6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團
品牌效益。 8.具體目的(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。
9.其他應敘明事項:上述第四點所載之承諾起迄日係指自第二個飯店營運據點
開始營業日起至民國120年12月31日止(開始營業日暫定為101/9/1)。
公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2012/6/28
1.發生變動日期:101/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:洪于茹
4.新任者姓名及簡歷:任意誠 聯福餐廳股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人私務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27 ~ 103/11/08
8.新任生效日期:101/06/28
9.其他應敘明事項:無。
美麗信：澄清101年6月20日工商時報有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請時程之報導 其他 2012/6/20 下午 12:22:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報 B4版

2.報導日期:101/06/20

3.報導內容:該報於B4版面報導「美麗信花園酒店預定今年第四季提出上櫃申請」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請

時程之報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，實際上櫃申請時程將

視公司實際狀況向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃，特此說明。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
澄清101年6月20日工商時報有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請時程之報導 其他 2012/6/20
1.傳播媒體名稱:工商時報 B4版
2.報導日期:101/06/20
3.報導內容:該報於B4版面報導「美麗信花園酒店預定今年第四季提出上櫃申請」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請
時程之報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，實際上櫃申請時程將視公司實際狀況向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃，特此說明。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
美麗信：澄清101年6月6日蘋果日報有關本公司推估營收、獲利之報導 其他 2012/6/6 上午 11:49:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8

2.報導日期:101/06/06

3.報導內容:該報於B8版面報導「平均住房率近9成」、「若以140個房間數，

初期平均住房率約65%計算，法人保守估計，含餐飲業績後，首年可望貢獻

美麗信約近1.5億元營收」及「2012年第一季EPS 0.13元」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司營運成長之報導，係屬媒體臆測，

本公司並未作上述資訊之揭露，相關數據皆以本公司於公開資訊觀測站上公佈為準，

特此說明。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
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