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連鋐科技：代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告背書保證達公開發行

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2022/8/1

1.事實發生日:111/08/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:本公司之曾孫公司新連剛電子科技(重慶)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為昆山剛毅精密電子科技有限公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):659,291 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):24,393 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):24,393 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 協助該公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):32,825 (2)累積盈虧金額(仟元):159,321 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依背書保證合約條件 (2)日期: 依背書保證合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 654,454 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 24,393 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.98 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.22 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司公告110年12月24

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2022/6/27

代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司公告110年12月24日申請逾期應收帳款仲裁結果 1.法律事件之當事人: 聲請人:安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅) 相對人:深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇) 及深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯) 2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院 3.法律事件之相關文書案號:終局仲裁判決調解書【案號：(2021)深國仲調6911號及案號：(2021)深國仲調6912號】 4.事實發生日:111/06/27 5.發生原委（含爭訟標的）: 對深圳市柔宇及深圳柔顯遲未支付給安徽剛毅公司應收帳款人民幣34,548仟元，經安徽剛毅公司多次發函催收，深圳市柔宇公司及深圳柔顯公司未依協議日期還款，致安徽剛毅公司迄今無法收回該應收帳款，安徽剛毅公司依據原交易合同之規定，對深圳市柔宇及深圳柔顯違約之行為提起仲裁。 6.處理過程: 一、委任律師處理本案，並向深圳國際仲裁院提出仲裁申請，以維護公司合法權益。二、於110年12月24日委請律師至深圳國際仲裁院提交與深圳柔宇及深圳柔顯之間買賣合同糾紛案的仲裁申請【案號：(2021)深國仲受6911號及案號：(2021)深國仲受6912號】二、深圳國際仲裁院於2022年4月13日開庭審理，被聲請人深圳市柔宇及深圳柔顯承認安徽剛毅之債權請求，並提出協商和解要求。三、安徽剛毅於111年6月27日取得深圳國際仲裁院終局仲裁判決調解書【案號：(2021)深國仲調6911號及案號：(2021)深國仲調6912號】，通過申請人仲裁之請求，依雙方和解協議，核定深圳市柔宇及深圳柔顯於111年12月前依約定分期償還歷史欠款。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司基於穩健保守原則，已於110年度全額提列減損損失人民幣34,548仟元，該終局仲裁判決調解書之後續收款執行，會影響安徽剛毅公司已認列信用減損應收帳款人民幣34,548仟元的回沖利益。 8.因應措施及改善情形:本公司基於穩健保守原則，已於110年度全額提列減損損失人民幣34,548仟元。後續將依仲裁結果跟催逾期貨款收回，以維護公司合法權益。 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

更正本公司一一一年股東常會重要決議事項

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2022/6/13

1.股東會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過資本公積轉增資發行新股案通過修訂取得或處分資產處理程序通過修訂股東會議事規則 7.其他應敘明事項:股東會日期為111年6月9日誤植為110年6月09日。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：董事會決議股利分派

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2022/4/14

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/14 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,664,972 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.40000000 　(8)股東配股總股數(股)：13,832,486 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告董事會決議盈餘分配

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2022/4/14

1.董事會決議日期:111/04/14 2.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發金額為人民幣10,000,000元整。 3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東HAPPY MASS LIMITED(欣浩有限公司) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司HAPPY MASS LIMITD(欣浩有限公司)公

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2022/4/14

代子公司HAPPY MASS LIMITD(欣浩有限公司)公告董事會決議盈餘分配 1.董事會決議日期:111/04/14 2.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發金額為美金1,500,000元整。 3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東連鋐科技股份有限公司 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司EASY FAMOUS INTERNATIONAL

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2022/4/14

代子公司EASY FAMOUS INTERNATIONAL LIMITED (億名國際有限公司)公告董事會決議減資 1.董事會決議日期:111/04/14 2.減資緣由:為使集團資金能充分運用，擬辦理減資退還股東股款。 3.減資金額:美金800,000元 4.消除股份:800,000股 5.減資比率:80% 6.減資後實收資本額:美金200,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/04/14 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代重要子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合當地政府

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2022/4/8

代重要子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施停工檢疫，延長靜默期至4月12日。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代重要子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合當地政府

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2022/4/6

代重要子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 1.事實發生日:111/04/06 2.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施停工檢疫，期間自111年4月6日零時起至4月8日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告對單一企業資金貸與

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2022/1/10

代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告對單一企業資金貸與餘額符合公開發行公司資金貸與處理準則第二十二條 1.事實發生日:110/01/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為昆山剛毅精密電子科技有限公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):679,349(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,717(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,717(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32,575(2)累積盈虧金額(仟元):326,3555.計息方式:利率3.85%。(年率)6.還款之:(1)條件:到期一次還款。(2)日期:預計2022/04/30還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):21,7178.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司公告仲裁事項

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2021/12/24

1.法律事件之當事人:聲請人:安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅)相對人:深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇)及深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯)2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院3.法律事件之相關文書案號:深圳國際仲裁院收案流水號202107847及2021078494.事實發生日:110/12/245.發生原委（含爭訟標的）:對深圳市柔宇及深圳柔顯遲未支付給安徽剛毅公司應收帳款人民幣34,548仟元，經安徽剛毅公司多次發函催收，深圳市柔宇公司及深圳柔顯公司未依協議日期還款，致安徽剛毅公司迄今無法收回該應收帳款，安徽剛毅公司依據原交易合同之規定，對深圳市柔宇及深圳柔顯違約之行為提起仲裁。6.處理過程:已委任律師處理本案，並向深圳國際仲裁院提出仲裁申請，以維護公司合法權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:以目前資訊，該仲裁案件會影響安徽剛毅公司應收帳款人民幣34,548仟元的收回金額及時程。8.因應措施及改善情形:已委任律師處理本案，並向深圳國際仲裁院提出仲裁申請，以維護公司合法權益。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

公告本公司110年10月自結合併財務報告之財務比率

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2021/11/26

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:155.59%5.自結速動比率:119.69%6.自結負債比率:63.91%7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：代重要子公司公告，配合當地政府限電政策暫時停工至110年9月30日

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2021/9/26

代重要子公司公告，配合當地政府限電政策暫時停工至110年9月30日 1.事實發生日:110/09/262.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山市通知9月26日中午12點至9月30日24點，停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施: 1.停工期間協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求。 2.密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:停工四日對公司營運尚未造成重大影響。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代孫公司安徽剛毅電子科技有限公司公告擬購置不動產

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2021/8/13

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:香樟大道以東涉及的工業房地產(B區1幢)2.事實發生日:110/8/13~110/8/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.房產(B區1幢)証載面積9,749平方米，總價人民幣1,243.93萬元。2.土地48,780平方米，總價款人民幣682.92萬元。3.附屬使用道路人民幣64.22萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:舒城縣產業投資發展有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:安徽中信房地產土地資產價格評估有限公司11.專業估價師姓名:穆柯敏朱永飛12.專業估價師開業證書字號:342004016713.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:減少租金支出22.本次交易表示異議之董事之意見:無異議照案通過23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年08月13日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年08月13日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：董事會決議股利分派

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2021/4/12

1. 董事會決議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,448,856　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司新連剛電子科技(重慶)有限公司公告董事異動

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2021/3/12

1.董事會決議日或發生變動日期:110/03/122.舊任者姓名及簡歷:許添悅先生為新連剛電子科技(重慶)有限公司之董事3.新任者姓名及簡歷:林憲良先生為連鋐科技股份有限公司之財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:公司改派6.新任生效日期:110/03/127.其他應敘明事項:同任期董事變動比率:1/3<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司新連剛電子科技(重慶)有限公司公告董事會決議盈餘分配

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2021/3/12

1.董事會決議日期:110/03/122.發放股利種類及金額:為現金股利，金額為人民幣1,000萬元整。3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東昆山剛毅精密電子科技有限公司。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告董事長異動

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2021/3/11

1.董事會決議日或發生變動日期:110/03/112.舊任者姓名及簡歷:許添悅先生為昆山剛毅精密電子科技有限公司之董事長3.新任者姓名及簡歷:陳嘉輝先生為連鋐科技股份有限公司之董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:公司改派6.新任生效日期:110/03/117.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告董事異動

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2021/3/11

1.董事會決議日或發生變動日期:110/03/112.舊任者姓名及簡歷:許添悅先生為昆山剛毅精密電子科技有限公司之董事3.新任者姓名及簡歷:林憲良先生為連鋐科技股份有限公司之財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:公司改派6.新任生效日期:110/03/117.其他應敘明事項:同任期董事變動比率:1/3<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告背書保證達公開發行公

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2020/9/25

代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告 1.事實發生日:109/09/252.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:本公司之曾孫公司安徽剛毅電子科技有限公司(2)與公司之關係:為昆山剛毅精密電子科技有限公司持股70%之子公司(3)背書保證之額度:470,979仟元(4)原背書保證之金額:88,470仟元(5)本次新增背書保證之金額:為美金參佰萬元整。(6)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行授信額度換約3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本:31,390仟元(2)累積盈虧金額:159,272仟元5.解除背書保證責任之條件或日期:依背書保證合約條件6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:40.07%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:不適用8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:18.76%9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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重要公告

標題

公告類別

日期

連鋐科技：公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速

其他

2020/8/26

公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:109/08/262.公司名稱:連鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。109年7月份自結合併財務報告之財務比率:負債比率=67.22%流動比率=140.21%速動比率=104.24%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：公告本公司現金增資委託代收價款及存儲專戶行庫

現金增資

2020/7/27

1.事實發生日:109/07/272.公司名稱:連鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期：109/07/27(2)代收價款行庫：華南商業銀行板橋分行(3)存儲專戶行庫：中國信託商業銀行桃園分行<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：公告更正本公司董事會決議除息基準日

其他

2020/7/24

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣29,312,214元(每股股利1元)4.除權（息）交易日:109/08/075.最後過戶日:109/08/106.停止過戶起始日期:109/08/117.停止過戶截止日期:109/08/158.除權（息）基準日:109/08/159.現金股利發放日期：:109/08/2110.其他應敘明事項：:除息交易日:109/08/09 (遇假日除息交易日為109/08/07)<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：公告本公司109年現金增資認股基準日暨相關事宜

現金增資

2020/7/23

1.董事會決議日期:109/07/232.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣48,000,000元6.發行價格:新台幣33元7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留15%計720,000股由員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之85%計4,080,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購139.191123股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。本次現金增資發行新股若有認購不足壹股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)現金增資認股基準日:109/08/15(2)最後過戶日:109/08/10(3)停止過戶起始日期:109/08/11(4)停止過戶截止日期:109/08/15(5)股款繳納期間:1.原股東及員工股款繳納期間:109/08/19~109/08/27。2.特定人股款繳納期間:109/08/28~109/09/01。6.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。7.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。8.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。9.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於109年07月22日金管證發字第1090350290號函申報生效在案。(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年08月10日前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年08月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：公告本公司變更現金增資發行新股每股認購價格

現金增資

2020/7/23

連鋐科技：公告本公司董事會決議除息基準日

其他

2020/7/3

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣29,312,214元(每股股利1元)4.除權（息）交易日:109/08/095.最後過戶日:109/08/106.停止過戶起始日期:109/08/117.停止過戶截止日期:109/08/158.除權（息）基準日:109/08/159.現金股利發放日期：:109/08/2110.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

連鋐科技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2020/7/1

1.董事會決議日期:109/07/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣48,000,000元6.發行價格:發行價格暫定每股30元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後之實際發行價格，並授權董事長處理之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數15%之股份，即720,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%，即4,080,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購139.191123股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦理後續相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將減少償還銀行借款；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，增加之資金亦將用於償還銀行借款及充實營運資金。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司109年股東常會重要決議事項

股東會

2020/5/29

1.股東會日期:109/05/292.重要決議事項:一、通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認一○八年度盈餘分配案 (每股配發現金股利新台幣1元)。三、通過修訂「公司章程」案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。五、通過修訂初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。六、通過增選第六屆兩席董事。七、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司109年股東常會董事當選名單

股東會

2020/5/29

1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷: 不適用3.新任者姓名及簡歷:董事蔡慶煌先生/抉泰實業有限公司董事長暨抉特彈簧工業股份有限公司董事及董事戴日南先生/新連剛電子科技（重慶）有限公司監察人暨昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經109年05月29日股東常會決議通過增選兩席董事。6.新任董事選任時持股數:職稱/姓名選任時持股數董事:蔡慶煌先生 1,209,290股董事:戴日南先生 718,057股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:109/05/299.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

股東會

2020/5/29

1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蔡慶煌先生董事戴日南先生3.許可從事競業行為之項目:(1).蔡慶煌先生:抉泰實業有限公司董事長暨抉特彈簧工業股份有限公司董事(2).戴日南先生:新連剛電子科技（重慶）有限公司監察人及昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:戴日南先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1).新連剛電子科技（重慶）有限公司監察人:戴日南先生(2).昆山剛毅精密電子科技有限公司監察人:戴日南先生8.所擔任該大陸地區事業地址:(1).重慶市銅梁區巴川鎮工業園區飛龍路15號(2).江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子元器件、精密軸承及主機專用軸承之製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：本公司變更一○九年度股東常會地點

股東會

2020/4/17

1.董事會決議日期:109/04/172.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:麗晶棧酒店13樓(243新北市泰山區新北大道七段36號)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一○八年度背書保證辦理情形報告。 (5)一○八年度資金貸與他人情形報告。 (6)增訂本公司「內部規章」案報告。 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南。 3.道德行為準則。 4.企業社會責任實務守則。 5.董事暨經理人道德行為準則。(二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。(四)選舉事項: 增選本公司第六屆董事二席。(五)討論事項(二): 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/31~109/05/296.停止過戶截止日期:109/03/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/20-109/03/31日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1 號5 樓之2<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：本公司董事會決議召開民國109年股東常會

股東會

2020/3/9

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:統一綜合證券總公司13樓(台北市松山區東興路8號13樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一○八年度背書保證辦理情形報告。 (5)一○八年度資金貸與他人情形報告。 (6)增訂本公司「內部規章」案報告。 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南報告。 3.道德行為準則。 4.企業社會責任實務守則。 5.董事暨經理人道德行為準則。(二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。(四)選舉事項: 增選本公司第六屆董事二席。(五)討論事項(二): 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/31~109/05/296.停止過戶截止日期:109/03/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議9.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/20-109/03/31日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1 號5 樓之2<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：有關武漢肺炎對本公司影響之說明

其他

2020/2/10

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子孫公司為配合中國所在地政府對武漢肺炎防疫工作，原預計2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前安徽剛毅電子科技有限公司已於2月10日復工，昆山剛毅精密電子科技有限公司及新連剛電子科技(重慶)有限公司復工申請尚在審核中，復工情形延後，實際復工日期待取得當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告武漢肺炎疫情對本公司及大陸子孫公司財務業務尚無重大影響

其他

2020/1/29

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，大陸子孫公司昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司等配合所在地政府發布延遲復工通知，要求管轄所屬企業企業不得早於2月9日24時前復工，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並配合子孫公司所在地政府之防疫措施指示。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會

其他

2019/12/3

1.事實發生日:108/12/032.發生緣由:公告本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/12/04(三)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:日盛證券(地址:台北市南京東路二段111號6樓(新台豐大樓，6D會議室))(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司董事變動達三分之一

其他

2019/11/16

1.發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:董事:戴日南/連鋐科技股份有限公司研發協理監察人:蔡慶煌先生/抉泰實業有限公司董事長監察人:戴忠義先生/富大傢俱行董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳俊明先生/年程科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事:李怡倩小姐/威剛科技股份有限公司法務處長(3)獨立董事:施炳全先生/致和聯合會計師事務所合夥人4.異動原因:配合審計委員會之成立，選任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:吳俊明持股數0股(2)獨立董事:李怡倩持股數0股(3)獨立董事:施炳全持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:108/11/158.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事，董事戴日南於108/09/11辭任，監察人於審計委員會成立時，自動解任。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司董事會決議成立審計委員會及委任審計委員事宜

其他

2019/11/15

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:董事會決議成立審計委員會及委任審計委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司108年11月15日董事會決議通過訂定「審計委員會組織規程」。(2)本公司第一屆審計委員會成員:吳俊明先生、李怡倩小姐及施炳全先生。(3)本屆審計委員會委員之任期自108/11/15至110/06/20。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜

其他

2019/11/15

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司108年11月15日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:吳俊明先生、李怡倩小姐及施炳全先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自108/11/15至110/06/20。<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止

股東會

2019/11/15

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制 1.股東會決議日:108/11/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳俊明先生(2)獨立董事:李怡倩小姐(3)獨立董事:施炳全先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/11/15~110/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

連鋐科技：公告本公司一○八年第一次股東臨時會獨立董事當選名單

股東會

2019/11/15

1.發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳俊明/東吳大學會計系/年程科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事:李怡倩/東吳大學法律系/威剛科技股份有限公司法務處長(3)獨立董事:施炳全/致和聯合會計師事務所合夥人4.異動原因:不適用5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:吳俊明持股數0股(2)獨立董事:李怡倩持股數0股(3)獨立董事:施炳全持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/11/15~110/110/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

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