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首頁 » 個股名稱查詢 » 創源生技 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
創源生技：創源生物科技股份有限公司101年盈餘暨員工紅利轉增資新股發放日期公告 公開資訊觀測站 2012/9/14 下午 04:37:00

壹、本公司以股東股票紅利新台幣7,000,000元及員工紅利1,000,000元，轉增資發行普通股764,516股(含員工紅利

64,516股)，業經行政院金融監督管理委員會101年07月30日金管證發字第1010033778號函申報生效，並經臺北

市政府101年09月14日府產業商字第10187454700號函核准變更登記在案，訂於101年10月1日(星期一)起發放。

貳、本次增資新股有關事項公告如后：

1.原已發行之股份：普通股20,000,000股，每股面額10元，計200,000,000元。

2.本次增資發行新股：普通股764,516股，每股面額10元，計7,645,160元。

3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

4.本次增資發行之新股依主管機關規定採帳簿劃撥交付，不印製實體方式發行。

5.股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。

參、本次增資發行之新股訂於101年10月1日(星期一)起開始發放(採無實體方式發行)，已於證券商開設保管劃撥帳

戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請

逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，其股份將交付至本公司登錄帳戶，請攜帶下列

文件於發放日後洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業：1.登錄專戶轉帳申請書2.證券存摺3.股東原留存印鑑4.

身分證正反面影本。

肆、除分函各股東外，特此公告。
創源生技8月非合併營收0.24億元年增111.47% 1— 8月達2.01億元 公開資訊觀測站 2012/9/10 下午 05:09:00

創源生技 (4160) 2012年 8月非合併(單位:千元)
創源生技：澄清有關101/08/25工商時報媒體報導 公開資訊觀測站 2012/8/27 下午 02:30:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:101/08/25

3.報導內容:法人預估今年營收有機會以逾3億元改寫歷史新高。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下

有關本公司今年營收數字係為媒體推估資料，實際財務報表須以

本公司未來會計師查核報表為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
澄清有關101/08/25工商時報媒體報導 資訊觀測站 2012/8/27
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:101/08/25
3.報導內容:法人預估今年營收有機會以逾3億元改寫歷史新高。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下
  有關本公司今年營收數字係為媒體推估資料，實際財務報表須以   本公司未來會計師查核報表為主。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
創源生技：澄清有關101/08/21聯合晚報媒體報導 公開資訊觀測站 2012/8/21 下午 07:49:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:聯合晚報

2.報導日期:101/08/21

3.報導內容:創源前7月業績也以1.76億元，年增高達1.37倍，隨著

基因治療逐步進入爆發階段，加上日本及大陸市場開花結果，法

人認為創源今年營收有機會上攻3億元歷史新高紀錄。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下

有關本公司今年營收數字係為媒體推估資料，實際財務報表須以

本公司未來會計師查核報表為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
澄清有關101/08/21聯合晚報媒體報導 資訊觀測站 2012/8/21
1.傳播媒體名稱:聯合晚報
2.報導日期:101/08/21
3.報導內容:創源前7月業績也以1.76億元，年增高達1.37倍，隨著
  基因治療逐步進入爆發階段，加上日本及大陸市場開花結果，法   人認為創源今年營收有機會上攻3億元歷史新高紀錄。 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下
  有關本公司今年營收數字係為媒體推估資料，實際財務報表須以   本公司未來會計師查核報表為主。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
創源生物科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告 資訊觀測站 2012/8/10

公告序號：1
主旨：創源生物科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司於民國(以下同)101年06月28日股東常會決議通過，以100年度未分配盈餘轉增資發行普通股股票764,51
6 股(含員工紅利64,516股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年07月30日金管證
發字第1010033778號函准予申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
(一)公司名稱：創源生物科技股份有限公司
(二)所營事業：
1. I102010投資顧問業
2. I103060管理顧問業
3. IG01010生物技術服務業
4. IG02010研究發展服務業
5. F108040化粧品批發業
6. F113030精密儀器批發業
7. F208040化粧品零售業
8. F213040精密儀器零售業
9. F399990其他綜合零售業
10.F401010國際貿易業
11.IC01010藥品檢驗業
12.F113050電腦及事務性機器設備批發業
13.F118010資訊軟體批發業
14.F218010資訊軟體零售業
15.I301010資訊軟體服務業
16.I301020資料處理服務業
17.F113020電器批發業
18.F119010電子材料批發業
19.E603010電纜安裝工程業
20.E603050自動控制設備工程業
21.E605010電腦設備安裝業
22.EZ05010儀器、儀表安裝工程業
23.I101100航空顧問業
24.I301030電子資訊供應服務業
25.IZ12010人力派遣業
26.IZ13010網路認證服務業
27.IZ15010市場研究及民意調查業
28.J304010圖書出版業
29.J399990其他出版業
30.JE01010租賃業
31.F108031醫療器材批發業
32.F208031醫療器材零售業
33.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣?億元，分為?仟萬股，每股面額新台幣10
元，分次發行，已發行股份總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股(含庫藏股0股)，均為記名式普通股。

(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站，網址：http://mops.twse.com.tw。
(五)本公司所在地：台北市內湖區新湖一路36巷28號
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名，監察人三名，任期為三年，連選得連任。
(七)訂立章程日期：97年10月13日訂立，100年11月1日第五次修正。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1.盈餘轉增資新台幣7,000,000元，發行新股700,000股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股
無償配發35股；員工紅利轉增資新台幣1,000,000元，以最近期經會計師查核簽證之財務報表之淨值每股新台幣15.
5元為計算基礎，發行新股64,516股，合計轉增資發行普通股764,516股，每股面額新台幣10元。
2.股東紅利發行新股係按配股除權基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股無償配發35股
，其不滿一股之畸零股，得由股東自行併湊一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之
登記，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依票面金額認購之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。
(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣207,645,160元，分為20,764,516股(含庫藏股0股)，每
股面額新台幣10元。
(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並
分函通知各股東。
(十一)股票過戶機構：中國信託商業銀行 代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓；電話：02-23111838)。
(十二)增資計劃用途：充實營運資金。
三、本公司董事會謹訂於101年9月2日為除權基準日，依法自101年8月29日至101年9月2日為股票停止過戶期間，凡
持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月28日下午五時前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以101年8月28日郵戳日
期為準)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行 代理部辦理過戶手續，俾享配股之權利。
四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。
五、相關財務報表請詳見公開資訊觀測站。
六、特此公告。
證券櫃檯買賣中心於今（20）日下午召開第六屆第三十七次董事、監察人聯席會議 櫃買中心 2012/7/23
證券櫃檯買賣中心於今（20）日下午召開第六屆第三十七次董事、監察人聯席會議 
日期：民國101年07月20日
 
 
  
 
　　證券櫃檯買賣中心於今（20）日下午召開第六屆第三十七次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」、「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」、「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」、「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」、「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」、「集團企業申請股票上櫃之補充規定」、「金融控股公司申請上櫃補充規定」及「投資控股公司申請上櫃補充規定」等修正條文;另討論通過實威國際及創源生物科技等2家申請股票上櫃案。
 
證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過創源生物科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/7/12
證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過創源生物科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年07月11日
 
 
  
 
         證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過創源生物科技股份有限公司申請上櫃案。
 

    創源生物科技股份有限公司申請時資本額200,000仟元，董事長為張漢東，推薦證券商係亞東證券、元大寶來證券及華南永昌綜合證券。

 

　　創源生物科技股份有限公司100年度之營業收入為170,866仟元，稅前純益為18,535仟元，每股稅後純益為0,86元。101年第一季之營業收入為71,442仟元，稅前純益為1,808仟元，每股稅後純益為0,08元。
 
創源生技6月非合併營收0.28億元年增116.01% 1— 6月達1.53億元 公開資訊觀測站 2012/7/10 下午 03:33:00

創源生技 (4160) 2012年 6月非合併(單位:千元)
創源生技 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2804827632
去年同期1190312792
增減金額1614514840
增減百分比135.64116.01
本年累計200913153181
去年累計7956960240
增減金額12134492941
增減百分比152.50154.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證券櫃檯買賣中心預計於今(11)日下午召開上櫃審議委員會，審議創源生物科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/7/10
證券櫃檯買賣中心預計於今(11)日下午召開上櫃審議委員會，審議創源生物科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年07月11日
 
 
  
 
證券櫃檯買賣中心預計於今(11)日下午召開上櫃審議委員會，審議創源生物科技股份有限公司申請上櫃案。

 

　  創源生物科技股份有限公司申請時資本額200,000仟元，董事長為張漢東，推薦證券商係亞東證券、元大寶來證券及華南永昌綜合證券。

 

　　創源生物科技股份有限公司100年度之營業收入為170,866仟元，稅前純益為18,535仟元，每股稅後純益為0,86元。101年第一季之營業收入為71,442仟元，稅前純益為1,808仟元，每股稅後純益為0,08元。
 
創源生技：員工認股權憑證發行及認股辦法 公開資訊觀測站 2012/6/13 下午 02:35:00

主管機關核准日期：20120510

預定發行單位總數：977000

每單位員工認股權憑證可認購之股數-股：1

預定發行總數-股：977000

預定發行總數占己發行股份總數之比率：4.88500

認購股份種類：普通股

發行公司履約方式：新股

備註-1：

備註-2：

備註-3：

發行目的：本公司為吸引及留任公司所需之人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，特依「公司法第一百六十七條之二」及相關規定訂定本辦法。本公司發行員工認股權憑證，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

對股權可能稀釋之情形：本認股權憑證得認購普通股977,000股，對原股東股權可能稀釋比率約為4.8%。

對股東權益之影響：本認權憑證於發行日屆滿二年後，分四年執行，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。

限制條款之內容：詳員工認股權憑證發行及認股辦法
創源生技 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4782229147
去年同期1633011072
增減金額3149218075
增減百分比192.85163.25
本年累計172865125549
去年累計6766647448
增減金額10519978101
增減百分比155.47164.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
創源生技5月非合併營收0.29億元年增163.25% 1— 5月達1.26億元 公開資訊觀測站 2012/6/8 下午 02:30:00

創源生技 (4160) 2012年 5月非合併(單位:千元)
訊聯旗下創源生技 送件申請上櫃 年底前掛牌 公開資訊觀測站 2012/5/29 上午 08:54:00

訊聯生技 (1784) 旗下專攻基因檢測的創源生物科技 (4160) ，送件申請上櫃，最快年底前前掛牌交易。創源今年第一季稅後淨利153萬元，每股稅後純益0.08元，隨著基因治療逐步進入爆發階段，加上日本及大陸市場持續成長，法人估創源今年營收獲利可望超越去年。

創源2009年營收1594萬元，稅後淨利32萬元，每股稅後純益0.62元；2010年營收1.39億元，稅後淨利625萬元，每股稅後純益0.81元；2011年營收1.7億元，稅後淨利1493萬元，每股稅後純益0.86元。

創源生技成立於2008年，是由國內首家幹細胞上櫃公司訊聯生物科技 (5203) 與美國Genesis Genetics Institution(GGI)合資成立，靈魂人物PGD之父Mark Huges為創源生技董事，具有獨步全球的基因技術。目前創源業務範圍包含基因檢測、分子診斷、生物技術服務、個人化醫療相關檢測及、生物資訊服務等，其中試劑銷售佔營收佔營收比重34.92%、檢測服務58.57%。

創源生技以基因檢測技術為核心能力，取得GGI之「胚胎著床前基因診斷」PGD技術於亞洲的獨家授權及Genesis-24胚胎著床前晶片篩檢技術，讓遺傳疾病家庭及高齡不孕夫婦不需遠渡重洋，在台灣即可與國際同步擁有先進篩檢技術，目前已經可以檢測300種以上單一基因遺傳疾病。此外目前尚有全球首創脊髓性肌肉萎縮症(SMA)產前基因檢測服務，持續推出胚胎著床前晶片篩檢(Genesis 24)、產前羊水晶片篩檢(array CGH)等各項產前檢驗服務，另更開發各種預防性基因檢測，搶攻大陸與亞洲市場。

創源生技去年5月推出產前階段的「羊水染色體晶片檢測」，相較目前螢光染色體的檢測技術只能篩檢特定疾病，「羊水染色體晶片檢測」是利用生物晶片，檢測最小的基因單位並篩檢100種以上與染色體相關的遺傳疾病，且價格與傳統篩檢方法相當，因此市場反應相當熱烈，未來將透過訊聯在產前及孕前檢測的通路平台優勢，強化國內產婦市場。
配合會計師查核調整100年度財報更補正及自結營收公告更正 資訊觀測站 2012/5/18
1.事實發生日:101/05/18
2.公司名稱:創源生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
配合會計師查核調整100年度財報更補正及自結營收公告更正 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳
7.其他應敘明事項:無
創源生技 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3166436044
去年同期1347913631
增減金額1818522413
增減百分比134.91164.43
本年累計10992974835
去年累計3864238456
增減金額7128736379
增減百分比184.4894.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
創源生技 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2509519515
去年同期1500214865
增減金額100934650
增減百分比67.2831.28
本年累計7826538411
去年累計2516324825
增減金額5310213586
增減百分比211.0354.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會決議盈餘分配案 資訊觀測站 2012/3/9
1.董事會決議日期:101/03/09
2.發放股利種類及金額:
股票股利：依面值分派每股新台幣0.35元現金股利：無 3.其他應敘明事項:
擬議配發員工股票紅利新台幣1,000,000元，董監酬勞140,000元。
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重要公告
標題 公告類別 日期
創源生技 101股票股利:每股配發0.35元 停止過戶日:101/08/29-101/09/02 除權除息 2012/8/9
101股票股利:每股配發0.35元(即每仟股無償配發35股)
除權交易日:101/08/27
最後過戶日:101/08/28
停止過戶日:101/08/29-101/09/02
除權基準日:101/09/02
創源生技：公告本公司100年度年報修正事宜 其他 2012/7/20 下午 03:02:00

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/07/20

2.公司名稱:創源生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正日前上傳之股東會年報~

(1).第20頁(薪酬委員會組成、職責及運作情形)。

(2).第20-21頁(履行社會責任情形)。

(3).第21頁(履行誠信經營情形及採行措施)。

(4).第79-81頁(特別記載事項~關係企業相關資料)。

6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年度年報修正事宜 其他 2012/7/20
1.事實發生日:101/07/20
2.公司名稱:創源生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正日前上傳之股東會年報~
  (1).第20頁(薪酬委員會組成、職責及運作情形)。   (2).第20-21頁(履行社會責任情形)。   (3).第21頁(履行誠信經營情形及採行措施)。   (4).第79-81頁(特別記載事項~關係企業相關資料)。 6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
創源生技：101年股東臨時會召開日期公告 股東會 2012/7/3 下午 04:38:00

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/07/03

2.股東臨時會召開日期:101/08/22

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花開朵朵會議廳)。

4.召集事由:

一、選舉事項

補選董事一席與具獨立職能監察人一席

二、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/07/24

6.停止過戶截止日期:101/08/22

7.其他應敘明事項:無
創源生技 101股東臨時會:101/08/22 股東會 2012/7/3
101股東臨時會:101/08/22
停止過戶日:101/07/24-101/08/22
101年股東臨時會召開日期公告 股東會 2012/7/3
1.董事會決議日期:101/07/03
2.股東臨時會召開日期:101/08/22
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花開朵朵會議廳)。
4.召集事由:
一、選舉事項     補選董事一席與具獨立職能監察人一席二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/07/24
6.停止過戶截止日期:101/08/22
7.其他應敘明事項:無
創源生技：公告本公司101年股東常會決議事項 股東會 2012/6/28 下午 04:41:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)100年度營業報告

(二)100年度監察人審查報告

二、承認案及討論事項

(一)100年度決算表冊承認案

(二)100年度盈餘分配案

(三)盈餘轉增資案

(四)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案

(五)本公司申請股票上櫃，並擬請全體股東放棄上櫃時採新股

承銷所公開發行之現金增資認股權利

三、臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
公告本公司101年股東常會決議事項 股東會 2012/6/28
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項    (一)100年度營業報告    (二)100年度監察人審查報告二、承認案及討論事項    (一)100年度決算表冊承認案    (二)100年度盈餘分配案    (三)盈餘轉增資案    (四)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案    (五)本公司申請股票上櫃，並擬請全體股東放棄上櫃時採新股        承銷所公開發行之現金增資認股權利三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
創源生技：公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 其他 2012/5/25 下午 09:26:00

第三十四條 第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/05/25

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/05/25

5.其他應敘明事項:無
公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 其他 2012/5/25
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/05/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/05/25
5.其他應敘明事項:無
101年股東常會召開日期公告 股東會 2012/3/9
1.董事會決議日期:101/03/09
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由:
1.報告事項   (1)100年度營業報告   (2)100年度監察人審查報告 2.承認案及討論事項   (1)100年度決算表冊承認案   (2)100年度盈餘分配案   (3)盈餘轉增資案   (4)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案   (5)本公司申請股票上櫃，並擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增      資認股權利 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無
本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 其他 2011/12/28
1.董事會決議日期:100/12/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡政憲執行長兼總經理
訊聯生物科技股份有限公司董事長
訊聯生醫美容股份有限公司法人董事代表人
上海基康生物技術有限公司董事
康聯生醫科技股份有限公司法人董事代表人
亞聯生物科技股份有限公司董事
廣東訊原生物科技有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:兼任職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度: 無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 其他 2011/11/10
1.事實發生日:100/11/09
2.公司名稱:創源生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為落實公司治理，本公司設置薪酬委員會
6.因應措施:本公司於民國100年11月09日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、
健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事陳宏守先生、
獨立董事LING STEVEN DEE先生及獨立董事林紋如女士擔任。
7.其他應敘明事項:無。
補充公告本公司100年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)及監察人(含獨立職能監察人二席)當選名單 股東會 2011/11/10
1.發生變動日期:100/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：蔡政憲
董事：訊聯生物生物科技股份有限公司  代表人：劉玉春
董事：訊聯生物生物科技股份有限公司  代表人：林坤明
董事：GENSIS GENETICS INC. 代表人：Mark Hugehs
董事：GENSIS GENETICS INC. 代表人：Stanley B. Dickson,JR
監察人：劉天來
監察人：張文正
監察人：美東投資股份有限公司  代表人：張漢東
3.新任者姓名及簡歷:
董事：蔡政憲
董事：張文正
董事：訊聯生物科技股份有限公司  代表人：張漢東
董事：蔣正男
獨立董事：陳宏守
獨立董事：STEVEN LING DEE
獨立董事：林紋如
監察人：建信啟記股份有限公司  代表人：梁育銘
獨立職能監察人：許旭輝
獨立職能監察人：歐敏輝
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：蔡政憲                       306,000股
董事：張文正                       600,000股
董事：訊聯生物科技股份有限公司   3,870,000股
董事：蔣正男                             0股
獨立董事：陳宏守                         0股
獨立董事：STEVEN LING DEE                0股
獨立董事：林紋如                         0股
監察人：建信啟記股份有限公司       440,000股
獨立職能監察人：許旭輝                   0股
獨立職能監察人：歐敏輝                   0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/13~100/10/12
8.新任生效日期:100/11/01
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
本公司與100%持股子公司「分子視算(股)公司」簡易合併公告 其他 2011/11/9
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:100/11/9
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：創源生物科技股份有限公司
消滅公司：分子視算股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
分子視算股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
分子視算股份有限公司為本公司100%持股之子公司，本公司為提高營運效益，
乃依企業併購法第十九條規定與分子視算股份有限公司進行簡易合併，並不影
響股東權益。
7.併購目的:
為提高營運效益，擬進行簡易合併，以創源生物科技股份有限公司為存續公司
辦理合併相關事宜。
8.併購後預計產生之效益:
基於未來發展，達成整合資源及降低營業成本的目標。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本公司為整合集團資源及提昇營運效益，乃依企業併購法第19條規定與分子視算
股份有限公司簡易合併，並不影響股東權益。對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.換股比例及其計算依據:
本公司係合併持股100%之子公司，故無換股比率之適用。
11.預定完成日程:
預計合併基準日為100年11月11日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
合併基準日後，消滅公司之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務
，概由存續公司依法承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(1)參與合併公司名稱: 創源生物科技股份有限公司
(2)參與合併公司主要營業項目:基因檢測業務
(3)交易相對人: 分子視算股份有限公司
(4)交易相對人之主要營業項目:生物資訊軟體代理及銷售業務
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
16.其他重要約定事:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
公告本公司董事長異動 其他 2011/11/9
1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:蔡政憲 訊聯生物科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張漢東 法人董事訊聯生物科技(股)公司代表人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長
6.新任生效日期:100/11/09
7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)及監察人(含獨立職能監察人二席)當選名單 股東會 2011/11/1
1.發生變動日期:100/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：蔡政憲
董事：訊聯生物生物科技股份有限公司  代表人：劉玉春
董事：訊聯生物生物科技股份有限公司  代表人：林坤明
董事：GENSIS GENETICS INC. 代表人：Mark Hugehs
董事：GENSIS GENETICS INC. 代表人：Stanley B. Dickson,JR
監察人：劉天來
監察人：張文正
監察人：美東投資股份有限公司  代表人：張漢東
3.新任者姓名及簡歷:
董事：蔡政憲
董事：張文正
董事：訊聯生物科技股份有限公司
董事：蔣正男
獨立董事：陳宏守
獨立董事：Steven Ling
獨立董事：林紋如
監察人：建信啟記股份有限公司
獨立職能監察人：許旭輝
獨立職能監察人：歐敏輝
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：蔡政憲                       306,000股
董事：張文正                       600,000股
董事：訊聯生物科技股份有限公司   3,870,000股
董事：蔣正男                             0股
獨立董事：陳宏守                         0股
獨立董事：Steven Ling                    0股
獨立董事：林紋如                         0股
監察人：建信啟記股份有限公司       440,000股
獨立職能監察人：許旭輝                   0股
獨立職能監察人：歐敏輝                   0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/13~100/10/12
8.新任生效日期:100/11/01
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
本公司100年股東臨時會決議事項 股東會 2011/11/1
1.臨時股東會日期:100/11/01
2.重要決議事項:
討論與選舉事項
(一) 修訂本公司章程案
(二) 全面改選董事與監察人案
(三) 解除新任董事之競業禁止之限制
3.其它應敘明事項:無。
本公司100年股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2011/11/1
1.股東會決議日:100/11/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡政憲董事、張文正董事、訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人張漢東
3.許可從事競業行為之項目:
蔡政憲董事：
訊聯生物科技股份有限公司董事長
訊聯生醫美容股份有限公司法人董事代表人
上海基康生物技術有限公司董事
康聯生醫科技股份有限公司法人董事代表人
亞聯生物科技股份有限公司董事
廣東訊原生物科技有限公司董事
分子視算股份有限公司法人董事代表人
張文正董事：
訊聯生物科技股份有限公司董事
亞聯生物科技股份有限公司董事
訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人張漢東：
訊聯生物科技股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職該公司上述職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡政憲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海基康生物技術有限公司董事、廣東訊原
生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張江高科技園區李冰路67弄15號、廣州市天河區
珠江新城華強路3號2603房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測、幹細胞收儲。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
創源生技 100股東臨時會:100/11/01 股東會 2011/8/30
100股東臨時會:100/11/01
停止過戶日:100/10/03-100/11/01
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