第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳淑美、大台北銀行董事長

3.新任者姓名及簡歷:董事長 陳淑美、大台北銀行董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。

6.新任生效日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:無

4.新任者姓名及簡歷:

本公司獨立董事-詹清三、鄭洋一、鍾振明

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:依證交法第14條之4設立審計委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:102/06/21

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/21

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

本公司獨立董事詹清三、廖繼敏、鄭洋一

4.新任者姓名及簡歷:

本公司獨立董事詹清三、鄭洋一、鍾振明

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/25~102/06/07

8.新任生效日期:102/06/21

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美、大台北銀行董事長

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義、大台北銀行常務董事

(3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益、大台北銀行董事

(4)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳??、大台北銀行董事

(5)董事-李森介、大台北銀行董事

(6)董事-蔡增勳、大台北銀行董事

(7)獨立董事-廖繼敏、大台北銀行常務獨立董事

(8)獨立董事-詹清三、大台北銀行獨立董事

(9)獨立董事-鄭洋一、大台北銀行獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美、大台北銀行董事長

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義、大台北銀行常務董事

(3)董事-家邦投資(股)公司 代表人: 吳??、大台北銀行董事

(4)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：王正義、大台北銀行常駐監察人

(5)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益、大台北銀行董事

(6)董事-家邦投資(股)公司 代表人：李森介、大台北銀行董事

(7)獨立董事-詹清三、大台北銀行獨立董事

(8)獨立董事-鄭洋一、大台北銀行獨立董事

(9)獨立董事-鍾振明、佳格食品稽核經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美 選任時持有股數: 57,934,741股

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義 選任時持有股數: 57,934,741股

(3)董事-家邦投資(股)公司 代表人: 吳?? 選任時持有股數: 3,334,111股

(4)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：王正義 選任時持有股數: 57,934,741股

(5)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益 選任時持有股數: 57,934,741股

(6)董事-家邦投資(股)公司 代表人：李森介 選任時持有股數: 3,334,111股

(7)獨立董事-詹清三 選任時持有股數:0股

(8)獨立董事-鄭洋一 選任時持有股數:0股

(9)獨立董事-鍾振明 選任時持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17

8.新任生效日期:102/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)監察人-王正義、大台北銀行常駐監察人

(2)監察人-李健政、大台北銀行監察人

(3)監察人-鄭文輝、大台北銀行監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/17

8.新任生效日期:不適用

9.同任期監察人變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:配合審計委員會成立，代替監察人制度。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美、大台北銀行董事長

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義、大台北銀行常務董事

(3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益、大台北銀行董事

(4)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳??、大台北銀行董事

(5)董事-李森介、大台北銀行董事

(6)董事-蔡增勳、大台北銀行董事

(7)獨立董事-廖繼敏、大台北銀行常務獨立董事

(8)獨立董事-詹清三、大台北銀行獨立董事

(9)獨立董事-鄭洋一、大台北銀行獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美、大台北銀行董事長

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義、大台北銀行常務董事

(3)董事-家邦投資(股)公司 代表人: 吳??、大台北銀行董事

(4)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：王正義、大台北銀行常駐監察人

(5)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益、大台北銀行董事

(6)董事-家邦投資(股)公司 代表人：李森介、大台北銀行董事

(7)獨立董事-詹清三、大台北銀行獨立董事

(8)獨立董事-鄭洋一、大台北銀行獨立董事

(9)獨立董事-鍾振明、佳格食品稽核經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：陳淑美 選任時持有股數: 57,934,741股

(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：莊信義 選任時持有股數: 57,934,741股

(3)董事-家邦投資(股)公司 代表人: 吳?? 選任時持有股數: 3,334,111股

(4)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：王正義 選任時持有股數: 57,934,741股

(5)董事-新光合成纖維(股)公司代表人：黃豊益 選任時持有股數: 57,934,741股

(6)董事-家邦投資(股)公司 代表人：李森介 選任時持有股數: 3,334,111股

(7)獨立董事-詹清三 選任時持有股數:0股

(8)獨立董事-鄭洋一 選任時持有股數:0股

(9)獨立董事-鍾振明 選任時持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/17

8.新任生效日期:102/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

承認事項：

(一)通過本行一○一年度營業報告書及財務報表案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.88%。

反對為0權;棄權為172,371權。

(二)通過本行民國一○一年度盈餘分派案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.88%。

反對為0權;棄權為172,371權。

(101年度可供分配盈餘新台幣141,046千元，其中提撥法定盈餘公積新台幣42,314元，

可供分配股利金額98,732千元，擬分配現金股利98,732千元，每股配發0.4231元)

討論事項：

(一)通過修訂本行「公司章程」及公司名稱案。

本議案修正動議經表決通過，本行名稱更名為：瑞興商業銀行股份有限公司，

簡稱瑞興銀行，其餘照案通過。

票決結果:贊成為146,261,133權;佔出席股東總表決權數99.84%。

反對為0權;棄權為228,938權。

(二)通過修訂本行「股東會議事規則」案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.84%。

反對為0權;棄權為230,046權。

(三)通過修訂本行「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.84%。

反對為0權;棄權為230,046權。

選舉事項：

選舉本行董事及監察人案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/05/03

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路367號10樓，中山區行政中心

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人財務決算表冊查核報告。

3.修訂本行「董事會議事規則」報告。

4.本行採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數額報告。

5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會提案報告。

(二)承認及討論事項：

1.本行一○一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

2.本行民國一○一年度盈餘分派，提請承認案。

3.修訂本行「公司章程」，提請討論案。

說明：

(1)為配合證券交易法第14條之4設置審計委員會，並刪除監察人相關規定，以及配

合主管機關法令修正，擬修訂本行章程部分條文。

(2)依經濟部商業司95年6月21日經商一字第09502320300號函規定，本次股東常會決

議通過公司章程修訂案中有關設置審計委員會之相關條文，依修訂後新章程之規定

，本次股東常會毋須進行選任監察人相關議程。

(3)基於本行經營區域擴大及法院判決本行不得以「大台北」為公司名稱，變更公司

名稱之討論。

4.修訂本行「股東會議事規則」，提請討論案。

5.修訂本行「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」，提請討論案。

(三)選舉事項：改選本行董事及監察人案，提請選舉。

說明：

1.配合本次股東會修正章程，本行於今年度成立審計委員會代替監察人，於本次股

東常會決議通過公司章程修訂案中有關設置審計委員會之相關條文後，爰依修訂後

新章程之規定，本行將不設置、選任監察人，本次股東常會毋須進行選任監察人相

關議程。

2.本行章程第十七條規定「本行設置董事九人，組織董事會，董事任期三年，採候

選人提名制度」。第三屆董事被提名人（候選人）資格於民國102年5月3日經本行

第二屆第17次董事會審議通過，謹依法交付股東常會就本候選人名單中選任之。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自民國102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年4月19日下午4時30

分前，駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓本公司股務代

理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。

(二)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明

股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司

股務代理部洽辦，電話02-23118787。

(三)依公司法172條之1規定，擬定102年4月12日至102年4月22日下午4時00分止

為受理持有已發行股份總數百分之一之股東提案期間，受理提案場所：本公

司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，電話：02-25575151分機2323)。

(四)依公司法192條之1及第216條之1規定，董事(含獨立董事)、監察人採候選人提

名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提出董事(含獨立董事)

、監察人候選人名單者，本公司將於102年4月12日至102年4月22日下午4時00分止

受理股東之提名，受理提名處所：本公司（地址：台北市大同區延平北路二段133

號9樓，電話：（02）25575151分機2323）。

(五)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。

1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀

行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向行政院金融監

督管理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。

2.依銀行法第25條第2項及第3項規定，持股超過10％、25％或50％者，均應分別

事先向行政院金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。

3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條

之1規定辦理。

4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.bankoftaipei.com.tw)法定應揭露

事項專區。

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

(1)法律事件之當事人：原告，富邦金融控股公司及台北富邦銀行；被告，大台北銀行。

(2)法院名稱：最高法院。

(3)相關文書案號：102年台上字第769號判決、102年台上字第770號裁定。

2.事實發生日:102/04/29

3.發生原委（含爭訟標的）:富邦金控及台北富邦銀行主張本公司名稱與其所有之商標有

混淆之虞，起訴請求本公司不得以「大台北」作為公司名稱。

4.處理過程:經智慧財產法院第一審本公司勝訴、第二審本公司敗訴，現第三審判決本公

司敗訴。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對造之請求非屬金錢損害賠償，因此對本公

司財務業務影響有限。

6.因應措施及改善情形:本公司將於收到判決書後，再行研議對策。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/03/19

2.公司名稱:大台北商業銀行股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構地址遷移

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司股務代理機構：新光證券股務代理部將自102年3月25日起變更營業處所，

新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：

地址:台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓

代表號:02-2311-8787

二、凡本公司股東自102年3月25日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨

或郵寄至台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/08

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路367號10樓，中山區行政中心

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人財務決算表冊查核報告。

3.修訂本行「董事會議事規則」報告。

4.本行採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數額報告。

5.股東提案未列入議案說明。

(二)承認及討論事項：

1.本行一○一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

2.本行民國一○一年度盈餘分派，提請承認案。

3.修訂本行「公司章程」，提請討論案。

4.修訂本行「股東會議事規則」，提請討論案。

(三)選舉事項：改選本行董事及監察人案，提請選舉。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自民國102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年4月19日下午4時30

分前，駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號2樓本公司股務代

理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。

(二)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明

股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司

股務代理部洽辦，電話02-23118787。

(三)依公司法172條之1規定，擬定102年4月12日至102年4月22日下午4時00分止

為受理持有已發行股份總數百分之一之股東提案期間，受理提案場所：本公

司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，電話：02-25575151分機2323)。

(四)依公司法192條之1及第216條之1規定，董事(含獨立董事)、監察人採候選人提

名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提出董事(含獨立董事)

、監察人候選人名單者，本公司將於102年4月12日至102年4月22日下午4時00分止

受理股東之提名，受理提名處所：本公司（地址：台北市大同區延平北路二段133

號9樓，電話：（02）25575151分機2323）。

(五)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。

1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀

行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向行政院金融監

督管理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。

2.依銀行法第25條第2項及第3項規定，持股超過10％、25％或50％者，均應分別

事先向行政院金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。

3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條

之1規定辦理。

4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.bankoftaipei.com.tw)法定應揭露

事項專區。