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東元精電：代子公司無錫東精電微電機有限公司公告稽核人員任命案

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2022/6/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:金鳴/本公司稽核人員/利鈦威自動化系統設備 (蘇州)有限公司會計助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:111/07/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東元精電：代子公司無錫東精電微電機有限公司公告財務主管及會計主管異動

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2022/6/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:111/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財會處長/福登精密工業股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:111/07/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東元精電：代子公司無錫東精電微電機有限公司公告向關係人取得不動產使用

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2022/6/30

代子公司無錫東精電微電機有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 江蘇省無錫市新吳區65-C號地塊的新建工控廠房二樓局部空間建築物 2.事實發生日:111/6/30~111/6/30 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：4,628平方公尺每單位價格：每平方公尺每月租金新台幣53元(未稅)(人民幣12元) 交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣20,190,587元 (人民幣4,548,454元) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：台安科技(無錫)有限公司與公司之關係：關係企業 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：111/03/01~112/02/28 付款條件：按月支付，每月支付新台幣335,553元(未稅) (人民幣75,592元) 其他重要約定事項：享有依原契約條款優先續租5年(即112年3月1日至117年2月28日) 之權利，惟有關續租租約之租金、押租金及租期等租賃條件須由雙方另行議定之。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：雙方議定價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條規定，故不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運需要，作為辦公及製造生產之場所 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年6月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年6月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東元精電：代子公司無錫東精電微電機有限公司公告總經理異動

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2022/2/7

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林德緯6.新任者簡歷:東元電機(股)公司自動化事業群系統行銷處/特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會通過委任總經理9.新任生效日期:111/02/0710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東元精電今登錄興櫃

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2022/1/13

東元集團子公司－東元精電股份有限公司（8041）以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，是東元在精密馬達發展、智慧製造應用、電動載具市場的重要布局，著眼於未來市場發展趨勢及公司營運策略考量，東元精電於2022年第一天即向櫃買中心申請並預計於1月13日登錄興櫃，可望成為東元集團第9家上市櫃企業，由元富證券擔任主辦承銷商。　　東元精電為東元電機於1985年成立之步進馬達事業單位，後續於1 998年正式獨立營運成立，目前實收資本額為新臺幣1.7億元，承襲母公司東元電機集團在馬達開發設計及量產技術，以及多年來與歐、美、日國際級客戶合作經驗，所發展的步進、伺服與直流無刷馬達，具有相當競爭力，並成功跨入OA市場、FA市場、車電市場、醫療設備市場等主要自動化應用領域，位居關鍵供應商要角。　　「馬達為機械之母」，據工研院預估2020年全球馬達市場規模為1 ,254億美元，預估2024年市場規模將達到1,755億美元，2020～2024 年複合成長率達8.8％。　　而近年來馬達市場應用已朝向節能、高精度、高效率、AI智慧聯網等趨勢發展，因此對於伺服馬達需求日益增加，除高階自動化設備已大量使用外，傳統產業設備也逐漸改採用伺服馬達，尤其空調機、雷射機、木工機、印刷包裝、PCB鑽孔機、機械手臂、自動倉儲等設備對於效率與精度要求更高，永磁伺服電機系列勢將逐步成為市場主流。　　東元精電受惠於需求趨勢及營運策略正確，近兩年營收成長率皆超過三成，2021年營收創東元精電近年來年度營收高點紀錄。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元富證輔導東元精電明登興櫃

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2022/1/12

元富證券主辦承銷的東元精電（8041），以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，是東元集團在精密馬達發展、智慧製造應用、電動載具市場的重要布局。著眼未來市場發展趨勢及公司營運策略考量，東元精電於今年第一天即向櫃買中心申請並預計於明（13）日登錄興櫃，可望成為東元集團第九家上市櫃企業。東元精電（8041）為東元電機1985年成立的步進馬達事業單位，1998年正式獨立營運成立，目前實收資本額為新台幣1.7億元，承襲母公司東元電機集團的馬達開發設計及量產技術，以及多年來與歐美日國際級客戶合作經驗，步進、伺服與直流無刷馬達具有相當的競爭力，並成功跨入OA市場、FA市場、車電市場、醫療設備市場等自動化應用領域，為不可或缺的關鍵供應商角色。東元精電在受惠於產業需求趨勢及營運策略正確，2020年EPS 2.07元，去年上半年EPS即達2元，營運績效亮麗。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東元精電：董事會決議股利分派

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2017/3/22

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,459,253　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

東元精電：東元精電第七屆董監事全面改選名單

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2016/6/17

1.發生變動日期:105/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司代表人:林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司董事長)東元電機(股)公司代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司董事長)東元電機(股)公司代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司總經理)東元電機(股)公司代表人:孫嬿美(簡歷:東元電機(股)公司顧問)東元電機(股)公司代表人:林德緯(簡歷:東元精電(股)公司總經理)監察人二席:曾繁億劉安炳3.新任者姓名及簡歷:董事五席:東元電機(股)公司代表人:林勝泉(簡歷:東元精電股份有限公司董事長)東元電機(股)公司代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司董事長)東元電機(股)公司代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司常務董事)東元電機(股)公司代表人:孫嬿美(簡歷:榕基投資(股)公司董事長 )東元電機(股)公司代表人:林德緯(簡歷:東元精電股份有限公司總經理)監察人二席:曾繁億劉安炳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:曾繁億:390,411股劉安炳: 11,436股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/238.新任生效日期:105/06/179.同任期監察人變動比率:0%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東元精電：東元精電(股)公司董事異動

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2015/7/2

1.發生變動日期:104/07/022.法人名稱:東元電機股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳坤正，本公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:林德緯，本公司總經理5.異動原因:法人股東改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/24~105/06/237.新任生效日期:104/07/028.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東元精電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/2/10

1. 董事會決議日期：2015/02/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

東元精電：更正102年度年報部份資料

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2014/7/22

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第27頁、第33頁、第199頁、第206頁6.因應措施:重新上傳更正後102年年報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

東元精電 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 53504
去年同期營收 83388
增減金額 -29884
增減百分比(%) -35.84
本年累計營收 196571
去年累計營收 245155
增減金額 -48584
增減百分比(%) -19.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東元精電4月營收0.54億元年減35.84% 1— 4月達1.97億元

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2014/5/8 下午 04:39:00

東元精電 (8041) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

東元精電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 61035
去年同期營收 66221
增減金額 -5186
增減百分比(%) -7.83
本年累計營收 143067
去年累計營收 161768
增減金額 -18701
增減百分比(%) -11.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東元精電3月營收0.61億元年減7.83% 1— 3月達1.43億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 上午 08:37:00

東元精電 (8041) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

東元精電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 40103
去年同期營收 41508
增減金額 -1405
增減百分比(%) -3.38
本年累計營收 82031
去年累計營收 95546
增減金額 -13515
增減百分比(%) -14.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

更正申報102年12月營收公告-去年同期比較之本月、累計營業收入淨額。

資訊觀測站

2014/3/5

1.事實發生日:103/03/05
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):東元精電股份有限公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:調整會計師查核後合併營收淨額與自結數差異，更正申報去年(101年)本月
(12月)營業收入淨額及去年(101年)累計營業收入淨額，原申報101年12月營業收入淨額
36,107(仟元)，更正為24,939(仟元)，原申報101年累計營業收入淨額719,863(仟元)，
更正為709,206(仟元)。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無

東元精電 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 41929
去年同期營收 54039
增減金額 -12110
增減百分比(%) -22.41
本年累計營收 41929
去年累計營收 54039
增減金額 -12110
增減百分比(%) -22.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東元精電 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 33307
去年同期營收 36107
增減金額 -2800
增減百分比(%) -7.75
本年累計營收 713631
去年累計營收 719863
增減金額 -6232
增減百分比(%) -0.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

東元精電12月營收0.33億元年減7.75% 1— 12月達7.14億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 下午 04:09:00

東元精電 (8041) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

董事會決議股利分派

除權除息

2014/3/20

1. 董事會決議日期：2014/03/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：0
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/3/20

1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/16
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11號東元電機員工餐廳會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)102年度營業報告。
(二)102年度監察人審查報告。
二、承認事項:
第一案:102年度營業報告書及財務報表案。
第二案:102年度盈餘分派案。
三、討論事項:
第一案:「取得或處分資產處理程序」修訂案。
第二案:「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業管理辦法」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/18
6.停止過戶截止日期:103/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自103年4月9日至103年4月18日止受理
股東提案，受理處所:中壢市安東路11-1號本公司財管處。

東元精電：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2013/12/23 下午 04:40:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/12/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴志明、內部稽核主管。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:內部稽核主管新任

7.生效日期:102/12/23

8.新任者聯絡電話:03-4525031

9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選，已於102/12/23董事會通過任用。

公告本公司內部稽核主管異動

其他

2013/12/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴志明、內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:內部稽核主管新任
7.生效日期:102/12/23
8.新任者聯絡電話:03-4525031
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選，已於102/12/23董事會通過任用。

東元精電：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2013/11/11 下午 04:10:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:稽核主管

2.發生變動日期:102/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭宜禎、內部稽核主管。

4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會任命後，再行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:轉至東元集團關係企業服務

7.生效日期:102/10/31

8.新任者聯絡電話:無

9.其他應敘明事項:無

東元精電：公告康芮颱風對本公司業務及財務並無影響

其他

2013/8/30 上午 11:27:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/30

2.公司名稱:東元精電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:康芮颱風對本公司業務及財務並無影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

東元精電：更正本公司101年度股東會年報資料

股東會

2013/7/26 下午 02:32:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/07/26

2.公司名稱:東元精電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司101年度年報第10、12、21、21-1頁內容。

6.因應措施:重新上傳修正後101年度股東會年報至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無

更正本公司101年度股東會年報資料

股東會

2013/7/26

1.事實發生日:102/07/26
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司101年度年報第10、12、21、21-1頁內容。
6.因應措施:重新上傳修正後101年度股東會年報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

東元精電：公告蘇力颱風對本公司業務及財務並無影響

其他

2013/7/15 上午 08:42:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:東元精電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:蘇力颱風對本公司業務及財務並無影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

東元精電：公告本公司股東會通過解除董事競業禁止案

股東會

2013/6/24 下午 03:05:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:102/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:東元電機股份有限公司代表人:林勝泉

(2)董事:東元電機股份有限公司代表人:劉兆凱

(3)董事:東元電機股份有限公司代表人:邱純枝

(4)董事:東元電機股份有限公司代表人:孫嬿美

(5)董事:東元電機股份有限公司代表人:陳坤正

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:東元電機股份有限公司代表人:林勝泉

(2)董事:東元電機股份有限公司代表人:劉兆凱

(3)董事:東元電機股份有限公司代表人:邱純枝

(4)董事:東元電機股份有限公司代表人:孫嬿美

(5)董事:東元電機股份有限公司代表人:陳坤正

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)東元電機股份有限公司代表人林勝泉:東華工業發展(香港)Tecoson HK Co.,Ltd/

董事;太倉東元微電機有限公司/董事長

(2)東元電機股份有限公司代表人劉兆凱:台安科技(無錫)有限公司/董事長;

無錫東元電機有限公司(HTEM)/董事;

青島東元精密機電有限公司/董事;青島世紀東元高新機電有限公司/董事長;

青島東元創新科技有限公司/董事長;上海東元德高電機有限公司/董事長;

四川東元台科商貿有限公司/董事長;安台創新科技(廈門)有限公司/董事;

東元總合科技(杭州)有限公司/董事長;北京東訊創新科技有限公司/董事長;

特康通訊科技(廈門)有限公司/董事

(3)東元電機股份有限公司代表人邱純枝:蘇州東元電機有限公司/董事;

無錫東元電機有限公司/董事;青島東元創新科技有限公司/董事;

東莞東成空調設備有限公司/董事長

江西東元電機有限公司/董事長;青島東元精密機電有限公司/董事;

南昌東元電機有限公司/董事長;江西東成空調設備有限公司/董事長;

東元總合科技(杭州)有限公司/董事;安台創新科技(廈門)有限公司/董事長;

上海向勝商貿機電有限公司/董事;上海東元德高電機有限公司/董事;

北京宅配通物流服務有限公司/董事長;特康通訊科技(廈門)有限公司/董事

(4)東元電機股份有限公司代表人孫嬿美:青島東元精密機電有限公司/董事;

四川長虹東元精密設備有限公司/董事

(5)東元電機股份有限公司代表人陳坤正:太倉東元微電機有限公司/副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊

(2)太倉東元微電機有限公司/江蘇省太倉市閘南工業區東元路1號

(3)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊

(4)東華工業發展(香港)有限公司/RM 3504-07 HongKong Plaze,186-191 Connaught

Rd.West,H.K.

(5)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路

(6)蘇州東元電機有限公司/江蘇省太倉市瀏河鎮長江西路1號

(7)北京東訊創新科技有限公司/北京市西城區南禮士路66號1樓建威大廈1911室

(8)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號

(9)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新區高薪大道北段

(10)青島東元精密機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京路

(11)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區資訊光電園圍里路2號盛業樓202號

(12)東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619

620室

(13)江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號

(14)四川東元台科商貿有限公司/四川省成都市錦江區東大街牛王廟段100號商會大廈

B座1303室

(15)青島世紀東元高新機電有限公司/中國山東青島膠南市臨港經濟開發區北京中路

666號

(16)上海向勝商貿機電有限公司/上海市徐匯區肇嘉?路288號2504室

(17)北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區工業開發區光華路5號

(18)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室

(19)特康通訊科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號301座

(20)四川長虹東元精密設備有限公司/四川省綿陽市經開區綿州大道188號長虹工業園

(21)青島東元創新科技有限公司/青島嶗山區松岭路169號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務

(2)太倉東元微電機有限公司/步進馬達之製造銷售等業務

(3)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷

(4)東華工業發展(香港)有限公司/各種投資業務

(5)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件

(6)蘇州東元電機有限公司/經營交流單相及三相感應電動之生產及銷售業務經營

(7)北京東訊創新科技有限公司/物聯網智慧家居系統及零配件、固網移動電話多網融

合家庭關聯系統及零配件、寬帶接入網及無線網通信系統軟硬體及零配件、商務通訊電

話系統及零配件之批發進出口提供技術服務

(8)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售

(9)江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品

(10)青島東元精密機電有限公司/生產銷售精沖模精密型腔模、模具標準件、

新型機電元件

(11)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷

(12)東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務

(13)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷

(14)四川東元台科商貿有限公司/家電銷售

(15)青島世紀東元高新機電有限公司/螺桿式壓縮機離心式壓縮機及離心式冰水機之

產銷業務

(16)上海向勝商貿機電有限公司/負責銷售上海浙江區東莞東成空調產品

(17)北京宅配通物流服務有限公司/倉儲服務

(18)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理

(19)特康通訊科技(廈門)有限公司/平板顯示器IT產品之印製電路板組裝生產測試

及通訊產品和設備之研發再生產

(20)四川長虹東元精密設備有限公司/經營空調機用壓縮機之產銷業務

(21)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發與營運之諮詢服務招商及管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

東元精電：公告本公司董事長期滿續任

其他

2013/6/24 下午 03:05:00

第三十四條第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:董事長林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司董事長)

3.新任者姓名及簡歷:董事長林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司董事長)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:原任期屆滿，由新任第六屆董事選出。

6.新任生效日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無

東元精電：本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/24 上午 11:17:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認101年度虧損撥補案。

(3)第六屆董事及監察人選舉案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

公告本公司股東會通過解除董事競業禁止案

股東會

2013/6/24

1.股東會決議日:102/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:東元電機股份有限公司代表人:林勝泉
(2)董事:東元電機股份有限公司代表人:劉兆凱
(3)董事:東元電機股份有限公司代表人:邱純枝
(4)董事:東元電機股份有限公司代表人:孫嬿美
(5)董事:東元電機股份有限公司代表人:陳坤正
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:東元電機股份有限公司代表人:林勝泉
(2)董事:東元電機股份有限公司代表人:劉兆凱
(3)董事:東元電機股份有限公司代表人:邱純枝
(4)董事:東元電機股份有限公司代表人:孫嬿美
(5)董事:東元電機股份有限公司代表人:陳坤正
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東元電機股份有限公司代表人林勝泉:東華工業發展(香港)Tecoson HK Co.,Ltd/
董事;太倉東元微電機有限公司/董事長
(2)東元電機股份有限公司代表人劉兆凱:台安科技(無錫)有限公司/董事長;
無錫東元電機有限公司(HTEM)/董事;
青島東元精密機電有限公司/董事;青島世紀東元高新機電有限公司/董事長;
青島東元創新科技有限公司/董事長;上海東元德高電機有限公司/董事長;
四川東元台科商貿有限公司/董事長;安台創新科技(廈門)有限公司/董事;
東元總合科技(杭州)有限公司/董事長;北京東訊創新科技有限公司/董事長;
特康通訊科技(廈門)有限公司/董事
(3)東元電機股份有限公司代表人邱純枝:蘇州東元電機有限公司/董事;
無錫東元電機有限公司/董事;青島東元創新科技有限公司/董事;
東莞東成空調設備有限公司/董事長
江西東元電機有限公司/董事長;青島東元精密機電有限公司/董事;
南昌東元電機有限公司/董事長;江西東成空調設備有限公司/董事長;
東元總合科技(杭州)有限公司/董事;安台創新科技(廈門)有限公司/董事長;
上海向勝商貿機電有限公司/董事;上海東元德高電機有限公司/董事;
北京宅配通物流服務有限公司/董事長;特康通訊科技(廈門)有限公司/董事
(4)東元電機股份有限公司代表人孫嬿美:青島東元精密機電有限公司/董事;
四川長虹東元精密設備有限公司/董事
(5)東元電機股份有限公司代表人陳坤正:太倉東元微電機有限公司/副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊
(2)太倉東元微電機有限公司/江蘇省太倉市閘南工業區東元路1號
(3)台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊
(4)東華工業發展(香港)有限公司/RM 3504-07 HongKong Plaze,186-191 Connaught
Rd.West,H.K.
(5)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
(6)蘇州東元電機有限公司/江蘇省太倉市瀏河鎮長江西路1號
(7)北京東訊創新科技有限公司/北京市西城區南禮士路66號1樓建威大廈1911室
(8)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號
(9)江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新區高薪大道北段
(10)青島東元精密機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京路
(11)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號
(12)東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619
620室
(13)江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號
(14)四川東元台科商貿有限公司/四川省成都市錦江區東大街牛王廟段100號商會大廈
B座1303室
(15)青島世紀東元高新機電有限公司/中國山東青島膠南市臨港經濟開發區北京中路
666號
(16)上海向勝商貿機電有限公司/上海市徐匯區肇嘉?路288號2504室
(17)北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區工業開發區光華路5號
(18)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室
(19)特康通訊科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號301座
(20)四川長虹東元精密設備有限公司/四川省綿陽市經開區綿州大道188號長虹工業園
(21)青島東元創新科技有限公司/青島嶗山區松岭路169號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務
(2)太倉東元微電機有限公司/步進馬達之製造銷售等業務
(3)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
(4)東華工業發展(香港)有限公司/各種投資業務
(5)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
(6)蘇州東元電機有限公司/經營交流單相及三相感應電動之生產及銷售業務經營
(7)北京東訊創新科技有限公司/物聯網智能家居系統及零配件、固網移動電話多網融
合家庭關聯系統及零配件、寬帶接入網及無線網通信系統軟硬件及零配件、商務通訊電
話系統及零配件之批發進出口提供技術服務
(8)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售
(9)江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品
(10)青島東元精密機電有限公司/生產銷售精沖模精密型腔模、模具標準件、
新型機電元件
(11)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
(12)東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
(13)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷
(14)四川東元台科商貿有限公司/家電銷售
(15)青島世紀東元高新機電有限公司/螺桿式壓縮機離心式壓縮機及離心式冰水機之
產銷業務
(16)上海向勝商貿機電有限公司/負責銷售上海浙江區東莞東成空調產品
(17)北京宅配通物流服務有限公司/倉儲服務
(18)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理
(19)特康通訊科技(廈門)有限公司/平板顯示器IT產品之印製電路板組裝生產測試
及通訊產品和設備之研發再生產
(20)四川長虹東元精密設備有限公司/經營空調機用壓縮機之產銷業務
(21)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發與營運之諮詢服務招商及管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事長期滿續任

其他

2013/6/24

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:董事長林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:董事長林勝泉(簡歷:美國西屋馬達有限公司董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:原任期屆滿，由新任第六屆董事選出。
6.新任生效日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無

本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/24

1.股東會日期:102/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認101年度虧損撥補案。
(3)第六屆董事及監察人選舉案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

東元精電：董事會決議股利分派更正特別公積提列數

除權除息

2013/6/21 下午 12:22:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/22

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

董事會決議股利分派更正特別公積提列數

除權除息

2013/6/21

　　1. 董事會決議日期：2013/03/22
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：0
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：0
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無

東元精電：公告102年06月02日地震對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2013/6/3 上午 11:58:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:東元精電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年6月2日南投發生地震，對本公司財務業務無重大影響。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告102年06月02日地震對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2013/6/3

1.事實發生日:102/06/03
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年6月2日南投發生地震，對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

東元精電：本公司董事會決議召開102年股東常會公告

股東會

2013/3/22 下午 04:42:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(員工餐廳會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)國際會計準則(IFRS)轉換報告。

(3)101年度監察人審查報告書。

(二)承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案。

(2)101年度虧損撥補案。

(三)選舉及討論事項：

(1)第一案:第六屆董事、監察人選舉案。

(2)第二案:解除董事競業禁止案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無

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