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公司新聞

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日期

遠雄悅來 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 48511
去年同期營收 48596
增減金額 -85
增減百分比(%) -0.17
本年累計營收 446308
去年累計營收 449659
增減金額 -3351
增減百分比(%) -0.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 52178
去年同期營收 47216
增減金額 4962
增減百分比(%) 10.51
本年累計營收 397797
去年累計營收 401064
增減金額 -3267
增減百分比(%) -0.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 70837
去年同期營收 50825
增減金額 20012
增減百分比(%) 39.37
本年累計營收 345619
去年累計營收 353848
增減金額 -8229
增減百分比(%) -2.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證交所訂於9月6日審議遠雄悅來大飯店股份有限公司上市案

證交所

2013/9/5

證交所訂於9月6日審議遠雄悅來大飯店股份有限公司上市案

發布時間︰民國102年09月05日 18:19

臺灣證券交易所訂於9月6日召開有價證券上市審議委員會第584次會議，將審議遠雄悅來大飯店股份有限公司之申請股票上市案。

有關該公司之基本資料如下：

遠雄悅來大飯店（股）公司：　

1.公司負責人：洪賢德董事長

2.公司地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

3.實收資本額：950,000仟元

4.主要產品：觀光旅遊

5.稅前純益：101年度---65,084仟元

6.每股稅後盈餘：101年度---0.66元

遠雄悅來 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 66619
去年同期營收 76999
增減金額 -10380
增減百分比(%) -13.48
本年累計營收 274782
去年累計營收 303023
增減金額 -28241
增減百分比(%) -9.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

樺漢科技(股)公司及遠雄悅來大飯店(股)公司於102年7月30日送件申請股票上市

證交所

2013/7/30

樺漢科技(股)公司及遠雄悅來大飯店(股)公司於102年7月30日送件申請股票上市

發布時間︰民國102年07月30日 15:16

樺漢科技股份有限公司(代號：6414)及遠雄悅來大飯店股份有限公司(代號：2712)於102年7月30日送件申請股票上市，本年度截至今(30)日共計有17家國內公司申請股票上市。

樺漢科技(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：樓朝宗

二、公司地址：新北市中和區建一路186號4樓

三、實收資本額：604,503仟元

四、主要產品：資訊軟體、電腦及其週邊設備製造業

五、101年度稅前純益：207,785仟元

六、101年度每股稅後盈餘：3.10元

　

遠雄悅來大飯店(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：洪賢德

二、公司地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

三、實收資本額：950,000仟元

四、主要產品：觀光旅遊

五、101年度稅前純益：65,084仟元

六、101年度每股稅後盈餘：0.66元

遠雄悅來 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 49866
去年同期營收 42198
增減金額 7668
增減百分比(%) 18.17
本年累計營收 208162
去年累計營收 226024
增減金額 -17862
增減百分比(%) -7.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 34666
去年同期營收 37710
增減金額 -3044
增減百分比(%) -8.07
本年累計營收 158303
去年累計營收 183826
增減金額 -25523
增減百分比(%) -13.88
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

更正99/100/101?度部分財務分析資料

資訊觀測站

2013/5/31

1.事實發生日:102/05/31
2.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司誤植99/100/101年部分財務分析數據
6.因應措施:本公司公告更正99/100/101年度部分財務分析數據,說明如下:
(1)99年度
現金流量允當比率(%)誤植457.98正確應為450.57
(2)100年度
現金流量允當比率(%)誤植641.64正確應為620.31
應收款項週轉率(次)誤植35.55,正確應為35.33
應收款項收現日數誤植10.26,正確應為10.33
(3)101年度
應收款項週轉率(次)誤植25.84,正確應為25.78
應收款項收現日數誤植14.12,正確應為14.15
存貨週轉率(次)誤植14.56,正確應為10.02
平均售貨日數誤植25.06,正確應為36.42
資產報酬率(%)誤植4.37,正確應為4.34
現金流量比率(%)誤植69.31,正確應為32.16
現金流量允當比率(%)誤植863.86正確應為918.45
現金再投資比率(%)誤植4.30,正確應為4.31
7.其他應敘明事項:無

遠雄悅來 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 30594
去年同期營收 38128
增減金額 -7534
增減百分比(%) -19.76
本年累計營收 123637
去年累計營收 146116
增減金額 -22479
增減百分比(%) -15.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 29679
上月營收 25030
去年當月營收 4649
上月比較增減(%) 18.57
去年同月增減(%) 93043
當月累計營收 107989
去年累計營收 -14946
前期比較增減(%) -13.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

補充董事會董監事酬勞估列數與實際數差異說明

資訊觀測站

2013/3/27

1.事實發生日:102/03/26
2.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充董事會董監事酬勞估列數與實際數差異說明
6.因應措施:補充董事會董監事酬勞估列數與實際數差異說明
7.其他應敘明事項:(一)101年度稅後淨利減除提列法定盈餘公積後之餘額
56,393,332元，擬提撥0％為董監酬勞計0元及提撥1％為員工紅利計 486,177元，並以發放現金方式辦理。 (二)前述董監事酬勞及員工紅利已於101年度估列營業費用共計972,354元，與實際發放數之差異金額486,177元，將列入102年度損益。

遠雄悅來 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 44261
上月營收 34947
去年當月營收 9314
上月比較增減(%) 26.65
去年同月增減(%) 63365
當月累計營收 82958
去年累計營收 -19593
前期比較增減(%) -23.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/11

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 44261 44261
去年同期 34947 34947
增減金額 9314 9314
增減百分比 26.65 26.65
本年累計 63365 63365
去年累計 82958 82958
增減金額 -19593 -19593
增減百分比 -23.62 -23.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/2/19

民國 102 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 19103 19103
去年同期 48011 48011
增減金額 -28908 -28908
增減百分比 -60.21 -60.21
本年累計 19103 19103
去年累計 48011 48011
增減金額 -28908 -28908
增減百分比 -60.21 -60.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/12/10

民國 101 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 43794 41831
去年同期 57701 38782
增減金額 -13907 3049
增減百分比 -24.10 7.86
本年累計 576120 491490
去年累計 540550 527228
增減金額 35570 -35738
增減百分比 6.58 -6.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/11/10

民國 101 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 134727 48596
去年同期 51594 51904
增減金額 83133 -3308
增減百分比 161.13 -6.37
本年累計 532326 449659
去年累計 482848 488445
增減金額 49478 -38786
增減百分比 10.25 -7.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/9/17

民國 101 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 51585 50825
去年同期 83176 77395
增減金額 -31591 -26570
增減百分比 -37.98 -34.33
本年累計 352626 353848
去年累計 386195 384035
增減金額 -33569 -30187
增減百分比 -8.69 -7.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/7/10

民國 101 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 38252 42198
去年同期 48030 54489
增減金額 -9778 -12291
增減百分比 -20.36 -22.56
本年累計 221714 226024
去年累計 219514 220395
增減金額 2200 5629
增減百分比 1.00 2.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

遠雄悅來 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/6/11

民國 101 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 38605 37710
去年同期 32667 33991
增減金額 5938 3719
增減百分比 18.18 10.94
本年累計 172569 183826
去年累計 171484 165906
增減金額 1085 17920
增減百分比 0.63 10.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

遠雄悅來 102停止過戶日:102/08/01-102/08/05

除權除息

2013/7/11

102現金股利:每股配發0.4元
除息交易日:102/07/30
最後過戶日:102/07/31
停止過戶日:102/08/01-102/08/05
除息基準日:102/08/05

公告本公司董事會決議配息基準日

其他

2013/7/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,000,000元
4.除權（息）交易日:102/07/30
5.最後過戶日:102/07/31
6.停止過戶起始日期:102/08/01
7.停止過戶截止日期:102/08/05
8.除權（息）基準日:102/08/05
9.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東常會通過重要決議事項

股東會

2013/6/18

1.股東會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
壹、報告事項：
第一案：本公司101年度營業報告
第二案：監察人審查本公司101年度決算表冊報告
第三案：新訂本公司「董事會議事規則」案
第四案：訂定本公司「道德行為準則」案
第五案：訂定本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案
貳、承認事項：
第一案：承認本公司101年度營業報告書及財務報表案
第二案：承認本公司101年度盈餘分配案
、討論事項：
第一案：通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
第二案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
第三案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
第四案：通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
第五案：通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
第六案：通過本公司上市(櫃)申請案
第七案：通過本公司申請股票上市(櫃)，並辦理現金增資發行新股供上市(櫃)
公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認購權利案
肆、臨時動議：
通過有關上市(櫃)前股東自願集中保管與承銷作業原股東提撥過額配售乙案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司新任內部稽核主管

其他

2013/4/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:溫錦釧稽核副理
遠雄悅來大飯店稽核副理0.6年京華證券專案副理1.8年宏達國際電子(股) 稽核經理4.7年 4.新任者姓名、級職及簡歷:周士玉稽核襄理
翔宏科技財會專員1.3年聯意製作(股) 財會專員3.8年遠雄悅來大飯店(股) 會計科長6.5年 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:102/04
8.新任者聯絡電話:(03)8123900
9.其他應敘明事項:NA

遠雄悅來 102股東常會:102/06/18

股東會

2013/3/26

102股東常會:102/06/18
停止過戶日:102/04/20-102/06/18
現金股利:每股配發0.4元

遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

股東會

2013/3/26

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號—花蓮遠雄悅來大飯店宴會廳
4.召集事由:
1.報告事項：（1）本公司101年度營業報告。（2）監察人審查本公司101年度決算表冊報告。（3）新訂本公司「董事會議事規則」案。（4）訂定本公司「道德行為準則」案。（5）訂定本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案。 2.承認事項：（1）承認101年度營業報告書及財務報表案。（2）承認101年度盈餘分配案。 3.討論事項：（1）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。（2）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（4）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。（5）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。（6）本公司上市(櫃)申請案。（7）本公司申請股票上市(櫃)，並辦理現金增資發行新股供上市(櫃)公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認購權利案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:無

公告本公司內部稽核主管變動事宜

其他

2013/1/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/01/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:溫錦釧副理（本公司內部稽核主管6.5月）
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:102/01/11
8.新任者聯絡電話:遺缺待補
9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管因個人生涯規劃辭職，目前已辦理新任主管之召
募。

101年第一次股東臨時會同意解除董事競業禁止限制案

股東會

2012/12/12

1.股東會決議日:101/12/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:遠雄國際投資股份有限公司法人代表：王
慶祺。 3.許可從事競業行為之項目:遠登企業股份有限公司董事長之職務。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議委任薪酬委員

其他

2012/12/12

1.事實發生日:101/12/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任薪酬委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於101/11/14通過薪資報酬委員會組織規
程，101/12/07經董事會通過委任薪酬委員，說明如下: 本公司薪酬委員會成員: 姓名：蘇成田姓名：倪志珍姓名：黃英士委任期間與現任董事會屆期相同。

公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項。

其他

2012/12/12

1.事實發生日:101/10/20
2.發生緣由:壹、本公司101年10月20日董事會決議申請興櫃全面換
發無實體股票作業。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下：一、本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股95,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣950,000,000 元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)股票停止過戶期間：101年12月13日起至101年12月 20日止。(二)全面換票基準日：101年12月17日。(三)新股換發日期：自101年12月21日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(a)全部舊票。 (b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所：(一)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。(三)本公司股務代理機構電話：(02)2586-5859六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

遠雄悅來 101全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:101/12/13-101/12/20

其他

2012/11/7

101全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:101/12/12
舊股票停止過戶日:101/12/13-101/12/20
全面無實體換票基準日:101/12/17
無實體新股開始換發日:101/12/21起

公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項。

其他

2012/11/7

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項。
公告內容：
壹、本公司101年10月20日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。
貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下：
一、本公司無實體發行之股票：
已發行之股份，計普通股95,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣950,000,000元。換發新股之股票權利
義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。
二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(一)股票停止過戶期間：101年12月13日起至101年12月20日止。
(二)全面換票基準日：101年12月17日。
(三)新股換發日期：自101年12月21日起開始受理股票換發無實體新股。
四、換發無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：
A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。
(a)全部舊票。
(b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。
(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。
(二)舊股票尚未領取者：
請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。
(三)郵寄辦理股票劃撥者：
請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若
發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號
，否則將無法轉讓股票。
五、股票換發處所：
(一)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。
(三)本公司股務代理機構電話：(02)2586-5859
六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
七、特此公告。

遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告。

股東會

2012/10/22

公告序號：1
主旨：遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告。
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/12/11
停止過戶日期起日：101/11/12
停止過戶日期迄日：101/12/11
公告內容：
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年10月20日董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東臨時會召開日期：中華民國101年12月11日(星期二)上午九時整。
二、股東臨時會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)。
三、召集事由：
1.討論事項：
修訂本公司「章程」案。
2.選舉事項：
補選本公司董事案。
3.其他討論事項：
解除本公司董事及新任董事競業禁止之限制案。
4.臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國101年11月12日起至民國101年12月11日止停止股票過戶登記，因最後過戶日民
國101年11月11日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，務請提前於民國101年11月9日(星期五)下午4時
30分以前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)，辦
理過戶手續，郵寄辦理者，以民國101年11月11日郵戳為憑。
五、本次董事應選名額2席（含獨立董事1席），持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出董
事（含獨立董事）候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額2名（含獨立董事1名）。
應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相
關證明文件。
受理期間：民國101年10月24日起至民國101年11月2日止(上午八時三十分至下午五時)【請於信封上加註『董事候
選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】受理提名處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐
鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司
（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。
七、開會通知書將於開會15日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限
公司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）洽詢。
八、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東臨時會之召集通知，以本公
告方式為之。如欲參加本次股東臨時會之股東，請逕洽本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部
（電話：02-25865859）。
九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
十、依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會決議解除法人董事代表人王慶祺先生擔任遠登企業股份有限公司
董事長及新任董事競業禁止之限制。
十一、特此公告。

遠雄悅來 101股東臨時會:101/12/11

股東會

2012/10/22

101股東臨時會:101/12/11
停止過戶日:101/11/12-101/12/11

遠雄悅來 101股東常會:101/06/22

股東會

2012/4/2

101股東常會:101/06/22
停止過戶日:101/04/24-101/06/22
不分派股利

本公司董事會決議召開101年股東常會公告。

股東會

2012/4/2

，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司
〈地址：高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話：(07)6962255-311
/*TL 43 2712 遠雄悅來 101/04/02 本公司董事會決議召開101年股東常會公告。
公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年3月20日董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東會召開日期：中華民國101年6月22日(星期五)上午九時整。
二、股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)
三、召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司100年度營業報告。
(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認100年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.臨時動議：

四、本公司100年度盈餘分配案，本公司董事會擬不分配股利。
五、依公司法第165條規定，自民國101年4月24日起至民國101年6月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票
而未過戶者，務請於民國101年4月23日(星期一)下午4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限
公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，郵寄辦理者，以101年4月23日郵戳為憑。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月11日起至民國101年4月20日止(上午八時三十分至下午
五時)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日下午五時前寄(送)達並載明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄
送。受理處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）
。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。
八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份
有限公司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）洽查詢。
九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東常會之召集通知，以本公告

100年股東會同意解除董事競業禁止限制案

股東會

2011/6/23

1.股東會決議日:100/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:遠雄國際投資股份有限公司法人代表：洪賢
德。董事:遠雄國際投資股份有限公司法人代表：王慶?。遠東建設事業股份有限公司法
人代表：陳文惠。董事:遠東建設事業股份有限公司法人代表：饒明昌。董事:王慶豐。
獨立董事:蘇成田。獨立董事:石明英。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

補充本公司100年股東常會討論事項議案。

股東會

2011/5/11

公告序號：1
主旨：補充本公司100年股東常會討論事項議案。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/23
停止過戶日期起日：100/04/25
停止過戶日期迄日：100/06/23
公告內容：
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東會召開日期：中華民國100年6月23日上午9時整。
二、股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)。
三、召集事由：
1.報告事項
（1）本公司99年度營業報告。
（2）監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
2. 承認事項：
（1）承認99年度決算表冊。
（2）承認99年度虧損撥補案。
3.討論事項：
修訂本公司章程案。
4.選舉事項：
改選本公司董事及監察人案。
5.其他討論事項：
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
四、本次股東常會依公司法第165條規定，自民國100年4月25日起至民國100年6月23日止停止股票過戶登記，因最
後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，務請於民國100年4月22日（星期五）下午
4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（台北市承德路三段210號地下一樓），辦
理過戶手續，郵寄辦理者，以100年4月24日郵戳為憑。
五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止（上午9時至下午5時）受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄送。
受理處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）收
六、本次董事應選名額7席（含獨立董事2席），本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名
董事（含獨立董事）侯選人名單，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事（含獨立
董事）侯選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名（含獨立董事2名）。
應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關
證明文件。
受理期間：民國100年4月15日起至民國100年4月25日止（上午9時至下午5時）【請於信封上加註『董事候選人提名
函件』字樣及以掛號函件寄達】，受理提名處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮
村山嶺18號，電話：03-8123900）。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地
址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。
八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公
司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。
九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東常會之召集通知，以本公告
方式為之。如欲參加本次股東常會之股東，請逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（電話:0
2-25865859）。
十、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。
十二、特此公告。

遠雄悅來 100股東常會:100/06/23

股東會

2011/4/12

100股東常會:100/06/23
停止過戶日:100/04/25-100/06/23
不分派股利

本公司董事會決議召開100年股東常會。

股東會

2011/4/12

公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開100年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/23
停止過戶日期起日：100/04/25
停止過戶日期迄日：100/06/23
公告內容：
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東會召開日期：中華民國100年6月23日上午9時整。
二、股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)。
三、召集事由：
1.報告事項
（1）本公司99年度營業報告。
（2）監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
2. 承認事項：
（1）承認99年度決算表冊。
（2）承認99年度虧損撥補案。
3.討論事項：
修訂本公司章程案。
4.選舉事項：
改選本公司董事及監察人案。
5.臨時動議
四、本次股東常會依公司法第165條規定，自民國100年4月25日起至民國100年6月23日止停止股票過戶登記，因最
後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，務請於民國100年4月22日（星期五）下午
4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（台北市承德路三段210號地下一樓），辦
理過戶手續，郵寄辦理者，以100年4月24日郵戳為憑。
五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止（上午9時至下午5時）受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日17時前寄（送）達並載明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄送。
受理處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）收。

六、本次董事應選名額7席（含獨立董事2席），本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名
董事（含獨立董事）侯選人名單，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事（含獨立
董事）侯選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名（含獨立董事2名）。
應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關
證明文件。
受理期間：民國100年4月15日起至民國100年4月25日止（上午9時至下午5時）【請於信封上加註『董事候選人提名
函件』字樣及以掛號函件寄達】，受理提名處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮
村山嶺18號，電話：03-8123900）。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地
址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。
八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公
司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。
九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東常會之召集通知，以本公告
方式為之。如欲參加本次股東常會之股東，請逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（電話:0
2-25865859）。
十、本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。
十一、特此公告。

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