【時報-台北電】事欣科 (4916) 股票於102年11月21日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票754萬5000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉金融監督管理委員會102年10月15日金管證發字第1020041444號函核准申報生效在案。
本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣42元整,合計募集資金總額為新台幣3億1689萬元。(編輯整理:莊雅珍)
即將在下周掛牌上市櫃的長園科 (8038) 、F-眾達 (4977) 及事欣科 (4916) 同步完成股票對外詢價圈購,3家公司共凍結市場資金達230億元,其中以F-眾達申購件數達131457件為最多,凍結資金98.6億元,中籤率達2.46%也是3家公司裡最低。
長園科將於下周四(21)日掛牌上櫃,掛牌價63元,此次申購件數達128103件,凍結資金達80.7億元,依規定由536張提高至3216張,中籤率2.51%;F- 眾達則再下週三(20)日掛牌上市,掛牌價70元,此次申購件數為131457件,凍結資金98.6億元,依規定由540張提高至3240張,中籤率2.46%;另外事欣科同樣在下週四(21)日掛牌上市,掛牌價43元,申購件數119938件,凍結資金51.6億元,由679張提高至4074張,中籤率3.4%,其中F-眾達在申購件數及中籤率表現最好。
F-眾達10月出貨給日NEC的4G/LTE光收發模組以及應用於雲端儲存服務市場的10Gbps SFP+(加強型小型化可插拔)光收發模組的出貨量同步成長;其中NEC為日本4G/LTE市場的主要通訊設備供應商,主要供應給日本兩大電信業者NTT Docomo與KDDI;而10Gbps SFP+光收發模組的主要終端客戶則為Cisco、Google與Facebook等網路設備或網路服務大廠,因此推動營收持續創下今年來新高。
長園科專攻電池關鍵零組件正極材料,在中國客戶挹注下,加上打進日本交通紅綠燈儲能供應鏈,今年第4季單月轉虧為盈,明年營運正式起飛,未來3年將會快速擴張。
事欣科專攻博奕機相關產品公司站穩博弈機市場外,去年收購AP Parpro,正式切入航太電子線束,隨著出貨持續成長,未來將成為新的成長動能,法人估計隨著進入下半年的傳統旺季,今年每股盈餘將衝上6元。
事欣科 (4916) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
專攻博弈機相關產品的事欣科技 (4916) 董事長廖文嘉樂觀表示,目前全球前五大吃角子老虎機廠商,已經打進3家客戶,站穩博奕產業,加上切入航太產業,明年將開花結果,同時近期也將跨足醫療,在博弈、航太、醫療三箭齊發下,營運有信心一年比一年旺。公司將於11月21日以每股38元上市掛牌。
事欣科成立於2001年,初期營運主要代工全球工業電腦大廠Kontron嵌入式板卡,終端應用包含安控、運輸、測試等工業領域。後續為尋求成長動能,2006年切入吃角子老虎機台領域,為與競爭對手區隔,除持續深耕嵌入式板卡外,另外提供客戶機台外框鋼材加工與內部機構件製造,藉由一條龍式服務優勢爭取訂單,目前全球前5大吃角子老虎機台品牌,已有3家大廠為公司客戶,目前博弈相關產品營收佔比約65-75%,工業用板卡相關佔比則約15-20%,航太零組佔比則約5-15%。
事欣科今年第3季財報,第3季營收4.87億元,季增16.22%,第3季毛利率18.41%,營業費用較第2季降低575萬元,營業淨利率12.1%,業外因匯兌損失564萬元,第3季淨利4365萬元,每股盈餘0.72元,累積前3季稅後淨利1.32億元,每股盈餘2.19元。
廖文嘉指出,對於今年下半年的業績,由於遞延訂單的逐步恢復貢獻,加上年底傳統的拉貨旺季,下半年營運將會優於上半年,第四季營運將會優於第三季,由於全球博奕市場持續成長,北美市場合法賭場搶進亞洲市場,未來賭博機的成長將是不可限量。
廖文嘉強調,為跨大營運動能,去年砸下2.31億元收購電子線束廠商AP Parpro全部股權,由於AP Parpro已獲Nadcap第三方航太電子認證且具備供應無人偵查機所需電子線束實力,因此可望順利故切入波音、空中巴士等機上所需線束,明年將開花結果,另外整合至需24小時開機營運的博弈機台中,提升產品品質墊高競爭對手門檻,達到垂直整合降低成本。
廖文嘉進一步指出,AP Parpro的電子線束由於產品相當高端,近期可望切入醫療產業,讓公司的成長引擎再添一具,目前公司站穩博弈市場,加上切入航太產業,明年將開花結果,同時醫療也將添翼,在博弈航太醫療三箭齊發下,營運有信心一年比一年旺。
【時報記者陳奕先台北報導】工業電腦廠事欣科 (4916) 公布第3季自結財報,受到匯兌損失影響,該季每股稅後純益為0.72元。展望後市,董事長廖文嘉表示,原本估計本季營運會比較slow,但目前看來,第4季營運較預期更好。
事欣科今年第3季合併營收為4.87億元,季增16%,毛利率為18.41%,業外損失564.5萬元,純益率8.95%,稅後純益4364.8萬元,季增24%,每股稅後盈餘0.72元
事欣科財務長羅來煌表示,上半年博弈與航太都遭受營運逆風,博弈方面,由於發生幾件併購案,導致客戶訂單出現遞延,而航太則受到美國國防支出預算縮減,導致航太業務受到影響,但第3季博弈市場回溫,加上遞延訂單挹注,帶動營收向上回升。
針對前3季毛利率表現,羅來煌指出,今年以來工業電腦市況較佳,為公司營運成長主動能,而博弈市場則受到遞延訂單影響,隨著產品組合的改變,高毛利博弈業務衰退,加上航太業務也因為經濟規模效益減少,造成毛利率下滑,導致前3季毛利率僅有18.88%。
另外,羅來煌表示,由於第3季公司承受匯兌損失,導致該季業外損失達564.5萬元,拖累第3季僅純益率8.95%。但是綜觀今年前3季匯兌損益,新台幣兌美元約在29.5元,符合公司預期,今年1~3季仍有5百多萬的匯兌利益。
展望第4季,廖文嘉指出,原本預估第4季營運會比較slow,但目前看來較公司原先預期更好,對於本季營運展望相關樂觀,下半年整體表現也將優於上半年。
【時報記者陳奕先台北報導】工業電腦廠事欣科 (4916) 主要深耕博奕產業、工業電腦與拓展航太產業三方並行,以滿足客戶客製化之需求進而擴大公司事業版圖。該公司擬於明(29)日召開上市前法說會,將在11月21日掛牌上市。
成立於2001年的事欣科技,以博奕機台及其零組件起家,為國內少數可直接跨入北美一級博奕機台供應市場的工業電腦廠商,目前更跨足工業電腦、航太相關產品及其他,產品榮獲國際博奕機系統整合大廠認證,2011年獲FORBES遴選為亞洲兩百強之中小企業,預定10月29日假艾美酒店3樓舉行上市業績說明會,11月11日起至11月13日止辦理公開申購,11月21日掛牌上市。
事欣科技主要產品包括博奕機台及其零組件、工業電腦、航太相關產品及其他,101年營收占比分別為70%、20%、7%與3%,產品98.58%外銷,為國內少數可直接跨入北美一級博奕機台供應市場的工業電腦廠商,目前主要銷售產品包括應用於博奕機電腦之板卡、居核心地位之準系統產品、玩家追蹤系統、博奕機台框體及相關組件,主要銷售客戶均位於北美地區,包括一級博奕機台系統廠商及組裝廠商。
以目前全球博奕機台供給市場仍屬寡占市場,目前事欣博奕機電腦主系統約佔有北美合法博奕機台市場約三成市佔率,在博奕機台組件產品市場供應鏈上扮演相當重要的地位。而事欣科技產品經嚴謹認證,相較其他競爭同業多透過中間商,也明顯具市場競爭力。
今年6月配發14元股票股利及以資本公積配發3元現金股息,目前資本額新台幣6.04億元,股本膨脹比率為140.00%,此次上市預計辦理現金增資7545萬元,發行價暫定為每股38元,增資資金用途為充實營運資金,預計掛牌股本為6.79億元。
此次上市增資,所募集資金將全數用於充實營運資金,增資後負債比率預估可由102年第2季44.33%至第4季降為37.56%,長期資金占固定資產比率、流動比率及速動比率亦均較102年第2季大幅成長,提升公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力,同時亦可藉由長期穩定之資金降低營運風險,對公司市場競爭力之提升實有正面助益。
【時報-台北電】事欣科 (4916) 10月29日14時30分,在台北寒舍艾美酒店三樓翡翠&珍珠廳(台北市信義區松仁路38號),舉辦上市前法人說明會。(編輯整理:李慧蘭)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/10/17
2.公司名稱:事欣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
有關該媒體提及本公司如下報導訊息:
1.2014年總營收將挑戰20億元,年增率朝20%以上起跳。
2.明年博弈業務將有10%以上的成長空間。
3.預期明年航太業務占比將提升至30%,貢獻超過6億。
6.因應措施:
上述報導及營運預估資訊純屬該媒體自行推估預測,實際營運情形應以
公開資訊觀測站公告資料為準,請投資人參閱公開資訊觀測站公告資料
,特此聲明。
7.其他應敘明事項:無。
【時報記者陳奕先台北報導】工業電腦廠事欣科 (4916) 近年除了深耕博弈領域,也向外尋找營運新動能,去年透過併購美商AP Parpro跨入航太領域,目前因經營規模不大,尚無法產生經濟規模效益,未來隨營收規模擴大,將推升毛利率提升至2成以上。
事欣科旗下共有3大業務,其中,事欣科負責主要的博弈業務,子公司世德(持股100%)經營工業電腦業務,並透過併購AP Parpro(持股100%),經營航太業務;觀察今年上半年的營收占比,博弈約佔70%,航太為20%,工業電腦及其他為10%。
財務長羅來煌指出,博弈為事欣科主要業務,營運呈現穩健成長,目前為全球前5大吃角子老虎機中兩家客戶的供應商,明年將再新增一家前5大客戶,讓明年博弈業務將有1成的成長空間。
針對航太業務,羅來煌表示,AP Parpro主要產品為電子線束,主要應用在國防偵察機上,由於今年初以來受到美國的國防支出緊縮,因此,該業務成長動能受到壓縮,今年預計貢獻事欣科營收約1500~1600萬美元。
羅來煌指出,航太業務因上半年美國國防預算緊縮,毛利率表現不到15%,惟下半年隨著營運轉趨向上,毛利率已回升至18%以上。
羅來煌表示,航太領域的平均毛利率約在2成以上,惟目前AP Parpro年營收規模僅1500萬美元,經濟規模效益無法顯現,導致毛利率仍在偏低水位,未來隨營收規模達2500萬美元後,毛利率將達25%。
展望後市,羅來煌指出,今年底航太可望有兩個新客戶加入貢獻,將替該業務營收挹注活水,隨著經營規模擴大後,經濟規模效益將逐步顯現,推升毛利率成長,明年將成長至20%以上,且航太市場規模遠大於博弈,後市發展深具潛力,將是帶動事欣科長期營運向上的重要動能。
【時報記者陳奕先台北報導】事欣科 (4916) 董事長廖文嘉表示,博弈、航太兩大市場後市營運展望樂觀,明年業績將同步向上。法人估計,在博弈、航太業績成長帶動下,明年事欣科合併營收成長幅度可望超過2成。
事欣科預計在11月掛牌上市,目前資本額約新台幣6億元,旗下共有博弈、航太以及工業電腦等三大產品線,今年上半年營收佔比分別為70%、20%、10%,該公司表示,博弈聚焦吃角子老虎機的板卡、準系統、整機等;航太產主要生產航空用線束、零組件,主要應用在無人偵察機;工業電腦則承接交通、醫療等OEM訂單。
觀察事欣科今年營運,廖文嘉表示,由於今年航太受美國的國防支出緊縮,壓縮公司整體營運表現,上半年合併營收近8億元,稅後純益8871.8萬元,每股稅後純益1.47元。而下半年將逐漸增溫,營運表現可望優於上半年。
另外,廖文嘉指出,明後年也將持續尋找併購標的,預計朝博弈、航太、醫療等領域著手,並積極延攬航太、博弈人才,前往北美找尋研發團隊,延攬高階經理人,提升經營效能。
展望後市,事欣科指出,在新增大客戶的推動下,博弈業務明年營收可望成長1成,航太則深具發展潛力,考量目前營收基期低,明年業績可望呈現倍數成長。法人預估,在博弈、航太兩大動能持續增溫帶動下,明年事欣科營收將有2~3成的成長幅度。
專攻博弈機相關產品的事欣科技 (4916) 將於11月底掛牌上市,掛牌暫訂38元,公司除站穩博弈機市場外,去年收購AP Parpro,正式切入航太電子線束,隨著出貨持續成長,未來將成為新的成長動能,法人估計隨著進入下半年的傳統旺季,今年每股盈餘將衝上6元。
事欣科成立於2001年,初期營運主要代工全球工業電腦大廠Kontron嵌入式板卡,終端應用包含安控、運輸、測試等工業領域。後續為尋求成長動能,2006年切入吃角子老虎機台領域,為與競爭對手區隔,除持續深耕嵌入式板卡外,另外提供客戶機台外框鋼材加工與內部機構件製造,藉由一條龍式服務優勢爭取訂單,目前全球前3大吃角子老虎機台品牌,已有2家大廠為公司客戶,目前博弈相關產品營收佔比約65-75%,工業用板卡相關佔比則約15-20%,航太零組佔比則約5-15%。
事欣科去年第4季與主機板客戶Kontron達成協議,砸下2.31億元收購電子線束廠商AP Parpro全部股權,由於AP Parpro已獲Nadcap第三方航太電子認證且具備供應無人偵查機所需電子線束實力,因此可望順利故切入波音、空中巴士等機上所需線束,同時也可整合至需24小時開機營運的博弈機台中,提升產品品質墊高競爭對手門檻,達到垂直整合降低成本。
事欣科2006年切入博奕機台事業後營運逐步增溫,2008年併入北美通路商世德,營收與獲利明顯成長,2011年更寫下營收16.48億,稅後淨利2.66億,每股盈餘12.44元亮眼成績;去年在受到全球景氣欠佳以及客戶下單保守影響,營收與獲利呈現衰退,稅後淨利1.85億元,年減30.45%,每股盈餘7.54元;今年上半年又因客戶被併購而使訂單遞延,使得營收為7.99億,年減-2.44%,隨著下半年博弈機台訂單具有履約保証,加上客戶端整併進入尾聲,客戶重啟下單,法人估計今年每股盈餘將衝上6元。
事欣科 (4916) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
專攻博弈機台的配股王事欣科技 (4916) 今(4)日通過證交所上市審議會,預計年底前掛牌交易。由於通過上市審議,激勵事欣科股價大漲13.73%,來到43.5元。
事欣科上半年營收7.99億元,年減2.5%,稅後淨利9677萬元,年減17.73%,每股盈餘1.47元。隨著進入下半年傳統出貨旺季,法人估計今年營運仍會超越去年,維持2位數的成長。
事欣科今年配發17元股息,其中14元是股票股利,3元現金股利,創下國內配股紀錄,由於配發14元股票,股本將大幅膨脹2.4倍,達6.04億元以上,因此直接遞件申請股票上市。
目前事欣科是國內少數可直接跨入北美1級博弈機台供應市場的製造商,主要銷售產品包含應用於博弈機電腦的板卡,居核心地位的系統產品,玩家追蹤系統、博弈機台框體及相關組件,主要客戶集中於北美地區,包括 1級博弈機台系統廠及組裝廠商,整體美洲市場約佔營收比重達98%。
事欣科去年第4季以772萬美元併購美國AP Parpr公司,開始跨足航太事業,主要是銷售及製造該產業的機箱佈線組件及UL安全帶等產品,目前約佔營收比重達7%,到年底有機會成長到1成。
第三十四條 第11款
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管):會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:101/11/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:吳秀碧,本公司財務部經理
代理發言人:房晉廷,本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管暨代理發言人:李神龍,本公司財務部經理
簡歷:友威科技(股)公司財會處、騏正光電企業(股)公司財務部
證券承銷商承銷輔導、資誠會計師事務所審計組
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:101/11/13
8.新任者聯絡電話:(03)452-5535
9.其他應敘明事項:經本公司101年11月13日董事會決議通過。
一、本公司一○一年五月三十日股東常會決議通過,以未分配盈餘新台幣11,975,000元轉增資發行新股1,197,500股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會一○一年六月二十九日金管證發字第1010028734號函核
准,並經經濟部一○一年八月二十七日經授中字第10132419010號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股有關事項公告如下:
(一)原已發行股份:普通股23,950,000股,每股面額10元,計新台幣239,500,000元。
(二)本次盈餘轉增資發行股數:普通股1,197,500股,每股面額10元,計新台幣11,975,000元。
(三)增資後已發行股份計新台幣251,475,000元,每股面額新台幣10元,計已發行股份25,147,500股。
(四)本次增資發行新股採無實體方式發行。
(五)增資股票之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(六)股票簽證機構:不適用。
(七)股票代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。地址:台北巿博愛路35號4樓。電話:(02)23610262。
三、本次增資股票訂於一○一年九月十四日(星期五)起開始發放,並同日起開始興櫃買賣,其發放方式如後:
(一)已開立集保帳戶股東,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定之證券商集保帳戶,請持證券集保存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。
(二)未開立集保帳戶股東,敬請至證券商開立集保帳戶後,持本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」,並填寫「671登錄專戶轉帳申請書」及提供本人之集保帳號,駕臨或郵寄本公司
股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理登錄轉撥事宜。四、除分函各股東外,特此公告。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)配發股東股票股利:新台幣11,975,000元,轉增資發行1,197,500股,每仟股無償
配發50股,每股面額新台幣10元。
(二)配發股東現金股利:新台幣119,750,000元,每股配發5元(發放至元止)。
4.除權(息)交易日:101/08/02
5.最後過戶日:101/08/05
6.停止過戶起始日期:101/08/06
7.停止過戶截止日期:101/08/10
8.除權(息)基準日:101/08/10
9.其他應敘明事項:
(1)本公司101年盈餘轉增資發行新股案,業經行政院金融監督管理委員會
101年6月29日金管證發字第1010028734號函申報生效在案。
(2)本次增資發行之新股採無實體發行,其權利義務與原有股份相同。
(3)現金股利發放日:預計自101年8月24日起委由本公司股務代理機構凱基證券
股務代理部以匯款或支票方式發放,其匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
(4)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日101年8月5日適逢星期例假日,
故現場過戶提前於101年8月3日下午四時前至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部
辦理過戶手續或郵寄過戶者以101年8月5日最後過戶日之郵戳為憑,俾享受配股、配息
權利。
壹、本公司於一○一年五月三十日經股東常會決議通過,自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣(以下同)119,750,000元分派現金股利及11,975,000元轉增資發行新股1,197,500股,每股面額10元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會一○一年六月二十九日金管證發字第1010028734號函申報生效在案。
貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定,將增資發行新股有關事項公告如后:
(一)公司名稱:事欣科技股份有限公司
(二)所營事業:
1‧CC01060有線通信機械器材製造業
2‧CC01070無線通信機械器材製造業
3‧CC01080電子零組件製造業
4‧F401010國際貿易業
5‧F113020電器批發業
6‧F213010電器零售業
7‧F113070電信器材批發業
8‧F213060電信器材零售業
9‧CC01101電信管制射頻器材製造業
(三)已發行股份總額及每股金額:本公司登記資本總額650,000,000元,分為
65,000,000股,每股面額10元,分次發行;實收資本額為239,500,000元
,分為23,950,000股,每股面額10元,均為記名式普通股。
(四)本公司所在地:桃園縣中壢市自強三路2號。
(五) 公告方法:公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期:董事七人、監察人三人,任期均為三年 ,連
選得連任。
(七)訂立及最近一次修正章程之日期:公司章程訂立於90年12月20日,民國101
年5月30日第十三次修訂。
(八)本次增資發行新股總額,每股金額及發行條件:
1.盈餘轉增資11,975,000元,發行新股1,197,500股,每股面額10元,依除權配
股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之,每仟股無償配發50股
,配發不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公
司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,其放棄拼湊或拼湊後不足一股之
畸零股,依公司法第240條規定,依面額改發現金至元為止,並授權董事
長洽特定人按面額承購之。
2.本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。
(九)增資後之股份總額及每股金額:增資後實收資本額251,475,000元,分為
25,147,500股,每股面額10元,均為記名式普通股。
(十)增資計畫:充實營運資金。
(十一)股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號4
樓,電話:02-23610262)
(十二)增資股票之發放:本次增資股票俟主管機關核准變更登記起三十日內採
無實體發行以帳簿劃撥方式交付並上興櫃買賣,屆時另行公告及分函通知
各股東。
參、現金股利每股配發5元,發放至元為止(元以下不計)。配發不足1元之畸零款
項金額,轉列公司其他收入處理。
肆、本公司董事會決議訂定一○一年八月十日為除權配股配息基準日,並依法自一○一年八月六日起至一○一年八月十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一○一年八月三日(星期五)下午四時前(郵寄過戶者以一○一年八月五日郵戳為憑)駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號4樓,電話:02-23610262)辦理過戶手續。
凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續,俾可享受配股配息之權利。
伍、現金股利發放日:預計自民國101年8月24日起,委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放,其匯費及郵資由股東自行負擔。
陸、特此公告。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/05/30
2.重要決議事項:
(1)照案承認一○○年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○○年度盈餘分配修正案。
1.股東紅利-現金股利(每股配發5元)合計119,750,000元。
2.股東紅利-股票股利(每股配發0.5元)合計11,975,000元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股修正案:股東股票股利每仟股無償
配發50股,新台幣11,975,000元,計發行新股1,197,500股。
(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(5)照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(7)照案通過申請股票上市(櫃)案。
(8)照案通過辦理申請初次股票上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷案。
(9)增選二席董事(含一席獨立董事)案。
選舉結果當選名單如下:
A.董事當選名單:李明山先生共一席。
B.獨立董事當選名單:沈筱玲女士共一席。
(10)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.董事會或股東會決議日期:101/05/30
2.原發放股利種類及金額:
配發股東現金股利新台幣95,800,000元(每股4元)
配發股東股票股利新台幣35,925,000元(每股1.5元)
3.變更後發放股利種類及金額:
配發股東現金股利新台幣119,750,000元(每股5元)
配發股東股票股利新台幣11,975,000元(每股0.5元)
4.變更原因:經股東提議修正及股東附議,並經主席徵詢全體出席股東無異議
照修正案決議通過,其餘照原議案。
5.其他應敘明事項:無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:沈筱玲
東吳大學企管系教授
潤弘精密工程(股)公司 獨立董事
建舜電子製造(股)公司 獨立董事
台灣國際造船(股)公司 獨立董事
中華開發工業銀行 常駐監察人
中裕新藥 監察人
(2)董事:李明山
東博財務顧問股份有限公司 總經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:增選董事及獨立董事各一席。
6.新任董事選任時持股數:0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/26~102/05/25
8.新任生效日期:101/05/30
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:無
5.異動原因:增選獨立董事一席。
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/05/26~102/05/25
7.新任生效日期:101/05/30
8.同任期董事變動比率:2/7。
9.同任期獨立董事變動比率:1/3。
10.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李明山、沈筱玲
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無