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公司新聞

標題

訊息來源

日期

澄清報紙媒體報導

資訊觀測站

2012/11/21

1.傳播媒體名稱:蘋果日報、中央社、工商時報、精實新聞、鉅亨網、經濟日報
2.報導日期:101/11/21
3.報導內容:全年EPS估逾5元、全年估賺半股本、明年營收可望成長15%以上、
今年每股純益將挑戰5.5元...等 4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司所有獲利情況，一切依證券櫃檯買賣
中心網站所公告之資訊為主，上述報導純屬媒體及法人善意推預，非由本公司對外公佈之訊息。 6.因應措施:發佈即時重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無

天鉞電子 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/11/10

民國 101 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1206 111453
去年同期 692 111197
增減金額 514 256
增減百分比 74.28 0.23
本年累計 14498 1044792
去年累計 2236 568259
增減金額 12262 476533
增減百分比 548.39 83.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10109 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/10/11

民國 101 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1574 89268
去年同期 907 72664
增減金額 667 16604
增減百分比 73.54 22.85
本年累計 13292 933339
去年累計 1544 457062
增減金額 11748 476277
增減百分比 760.88 104.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/9/17

民國 101 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1958 160132
去年同期 633 31311
增減金額 1325 128821
增減百分比 209.32 411.42
本年累計 11718 844071
去年累計 637 384398
增減金額 11081 459673
增減百分比 1739.56 119.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

說明101年8月31日經濟日報-天鉞電今年獲利將翻倍之報導

資訊觀測站

2012/8/31

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版
2.報導日期:101/08/31
3.報導內容:安全監控產業再添掛牌新兵，天鉞電子（5251）上櫃案日前獲櫃買
中心審議通過，今年第4季上櫃掛牌.....今年營收可望衝破10億元大關、有機會達12億元，全年每股純益介於3.5元至4元..... 等云。 4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司所有上櫃申請進度，一切依證券
櫃檯買賣中心網站所公告之資訊為主，上述報導純屬法人善意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。 6.因應措施:發佈即時重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無

證券櫃檯買賣中心於今(29)日召開上櫃審議委員會，通過天鉞電子股份有限公司申請上櫃案

資訊觀測站

2012/8/29

證券櫃檯買賣中心於今(29)日召開上櫃審議委員會，通過天鉞電子股份有限公司申請上櫃案
日期：民國101年08月29日



        證券櫃檯買賣中心於今(29)日召開上櫃審議委員會，審議結果同意11票，不同意0票，通過天鉞電子股份有限公司申請上櫃案。

    天鉞電子股份有限公司申請時資本額203,053仟元，董事長為汪壤夷，推薦證券商係第一金證券及大眾綜合證券。

　　天鉞電子股份有限公司100年度之營業收入為723,520仟元，稅前純益為40,43仟元，每股稅後盈餘為1.66元。101年第一季之營業收入為255,243仟元，稅前純益為17,559仟元，每股稅後純益為0.71元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會，審議天鉞電子股份有限公司申請上櫃案

櫃買中心

2012/8/29

證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會，審議天鉞電子股份有限公司申請上櫃案
日期：民國101年08月28日

證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會，審議天鉞電子股份有限公司申請上櫃案。

　天鉞電子股份有限公司申請時資本額203,053仟元，董事長為汪壤夷，推薦證券商係第一金證券及大眾綜合證券。

　　天鉞電子股份有限公司100年度之營業收入為723,520仟元，稅前純益為40,43仟元，每股稅後盈餘為1.66元。101年第一季之營業收入為255,243仟元，稅前純益為17,559仟元，每股稅後純益為0.71元。

天鉞電子 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/7/10

民國 101 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1314 108384
去年同期 0 45051
增減金額 1314 63333
增減百分比 0 140.58
本年累計 8015 572692
去年累計 4 303532
增減金額 8011 269160
增減百分比 200275.00 88.68
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/6/11

民國 101 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1674 86060
去年同期 0 54038
增減金額 1674 32022
增減百分比 0 59.26
本年累計 6701 464308
去年累計 4 258481
增減金額 6697 205827
增減百分比 167425.00 79.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/4/10

民國 101 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 646 106579
去年同期 0 36596
增減金額 646 69983
增減百分比 999999.99 191.23
本年累計 2127 256480
去年累計 0 117700
增減金額 2127 138780
增減百分比 999999.99 117.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

更正3/14公告因會計師查核調整100年12月之營收事實發生日

資訊觀測站

2012/3/19

1.事實發生日:101/03/14
2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無
5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收
更正前12月營收淨額:87,819仟元更正後12月營收淨額:84,496仟元更正前12月累計營收淨額:726,843仟元更正後12月累計營收淨額:723,520仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:原事實發生日誤植為100/03/14，公告更正為101/03/14

天鉞電子 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/3/12

民國 101 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 376 78245
去年同期 0 26307
增減金額 376 51938
增減百分比 999999.99 197.43
本年累計 1481 149901
去年累計 0 81104
增減金額 1481 68797
增減百分比 999999.99 84.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/2/11

民國 101 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1105 71656
去年同期 0 54797
增減金額 1105 16859
增減百分比 999999.99 30.77
本年累計 1105 71656
去年累計 0 54797
增減金額 1105 16859
增減百分比 999999.99 30.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/1/10

民國 100 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1320 87819
去年同期 489 29318
增減金額 831 58501
增減百分比 169.94 199.54
本年累計 4177 726843
去年累計 6386 732133
增減金額 -2209 -5290
增減百分比 -34.59 -0.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/12/12

民國 100 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 621 70765
去年同期 0 80177
增減金額 621 -9412
增減百分比 999999.99 -11.74
本年累計 2857 639024
去年累計 5897 702815
增減金額 -3040 -63791
增減百分比 -51.55 -9.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/10/12

民國 100 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 907 72664
去年同期 0 62445
增減金額 907 10219
增減百分比 999999.99 16.36
本年累計 1544 457062
去年累計 5674 550878
增減金額 -4130 -93816
增減百分比 -72.79 -17.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

天鉞電子 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/9/13

民國 100 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 633 31311
去年同期 0 71060
增減金額 633 -39749
增減百分比 999999.99 -55.94
本年累計 637 384398
去年累計 5674 488433
增減金額 -5037 -104035
增減百分比 -88.77 -21.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司分派一○○年度股東現金股利配息基準日

除權除息

2012/4/16

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告
公司代號： 5251　公司名稱：天鉞電
一、公告序號：1
二、主旨：公告本公司分派一○○年度股東現金股利配息基準日
三、依據：
依據本公司一○一年四月十三日股東常會決議通過與股東會授權董事長訂定除
息基準日相關事宜。
四、股票停止過戶起訖日期： 101年05月04日至 101年05月08日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度： 101 第 1 次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
⊙分次發行　○全額發行
額　定： 22,000,000 股、金額： 220,000,000 元，每股面額： 10 元
已發行(含私募股票： 0 股)： 20,305,314 股、金額： 203,053,140 元，每股面額： 10 元
已完成變更登記： 20,305,314 股、金額： 203,053,140 元，每股面額： 10 元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
民國八十一年五月十三日訂立
民國一○一年四月十三日修訂
（四）本次增資總額： ○除權須申報　⊙僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
b.員工認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股
＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例： %
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：

（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購 ○普通股○特別股股
特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購 ○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.40000000 元，（即每壹股盈餘分配 1.40000000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，現金配發總額 28,427,440 元
特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額： 3,408,706 元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，（含未變更登記之已發行普通股 0 股）計普通股 20,305,314 股，特別股 0 股。
＊畸零股之處理方式：不適用
＊上開權利分派內容係經 101年04月13日股東會通過
＊其他應敘明事項：
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額元，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日： 101年05月08日
除權/除息交易日： 101年05月02日
（八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間： 101年05月03日　 16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓
辦理過戶機構電話： (02)563-5711
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年5月3日前親臨本公
司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(台北市長安東路一
段22號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國101年5月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
1.現金股利預計於101年5月17日委由本公司股務代理機構第一金證券股務代理
部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
2.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。
七、其他應公告事項：

八、特此公告

公告本公司101年度股東常會重要決議事項

股東會

2012/4/13

1.股東會日期:101/04/13
2.重要決議事項:一.承認100年度營業報告書及財務報表(告)案
二.承認100年度盈餘分派案,其中配發現金股利每股1.4元三.通過修訂「公司章程」案四.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案五.通過本公司申請上櫃交易案六.通過配合申請上櫃作業,於初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司因會計師查核調整100年12月之營收

其他

2012/3/14

1.事實發生日:100/03/14
2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無
5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收
更正前12月營收淨額:87,819仟元更正後12月營收淨額:84,496仟元更正前12月累計營收淨額:726,843仟元更正後12月累計營收淨額:723,520仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

天鉞電子 101股東常會:101/04/13

股東會

2012/3/1

101股東常會:101/04/13
停止過戶日:101/02/14-101/04/13
現金股利:每股配發1.4元

公告本公司董事會通過一○○年度財務報表(告)

其他

2012/3/1

1.事實發生日:101/03/01
2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表(告)，相關損益情形如下：
100年度營業收入淨額為新台幣：723,520仟元，稅後純益為新台幣31,578仟元，稅後基本每股盈餘為新台幣1.66元 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過擬議一○○年度股利發放

除權除息

2012/3/1

1.董事會決議日期:101/03/01
2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣28,427,440元，每股配發現金股利1.4元。
3.其他應敘明事項:配發董監酬勞新台幣852,176元，員工現金紅利新台幣3,408,706元。

補充公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會暨相關事宜

股東會

2012/3/1

1.董事會決議日期:101/03/01
2.股東會召開日期:101/04/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號3樓之3(本公司會議室)
4.召集事由:一.報告事項
(1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年度對大陸投資情形報告。二.承認事項 (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(告)案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。三.討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)本公司申請上櫃交易案。 (4)配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/14
6.停止過戶截止日期:101/04/13
7.其他應敘明事項:一○○年度盈餘擬配發每股1.4元現金股利。

天鉞電子 101股東常會:101/04/13

股東會

2012/1/18

101股東常會:101/04/13
停止過戶日:101/02/14-101/04/13

本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

股東會

2012/1/18

1.董事會決議日期:101/01/18
2.股東會召開日期:101/04/13
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市中和區中正路700號3樓之3)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○○年度營業報告。
(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(3)一○○年度對大陸投資情形報告。
(二)承認事項
(1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一○○年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂公司章程案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/02/14
6.停止過戶截止日期:101/04/13
7.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。
(二)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東
提案之期間為101年2月9日起至101年2月20日止
受理股東提案處所:天鉞電子股份有限公司
(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)

公告本公司董事會決議委任「薪資報酬委員會」委員會成員

其他

2011/12/30

1.發生變動日期:100/12/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:本公司第一屆薪酬委員會委員
鄭淳仁先生陞達科技(股)財務副總、德微科技(股)獨立董事、證交所副組長
林猷清先生資誠會計師事務所經理、亞翔工程(股)財會處副處長
王凱民先生安仕聯合會計師事務所合夥會計師、巨盛電子(股)董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/30
9.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會委員之任期截止日與本屆董事會相同

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程

其他

2011/10/28

1.發生變動日期:100/10/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用。
6.異動原因:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司100年10月28日董事會僅決議通過設置
「薪資報酬委員會」及「薪資報酬委員會組織規程」尚未選任薪
資報酬委員會成員。

公告本公司董事會增選許盛信先生為副董事長

其他

2011/9/22

1.董事會決議日:100/09/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:許盛信,百略醫學科技股份有限公司副董事長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:100/09/21
7.其他應敘明事項:無

公告股東臨時會通過解除董事競業禁止限制

股東會

2011/9/22

1.股東會決議日:100/09/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事汪攘夷、董事許盛信、董事黃仁虎、董事徐宛瑜、
董事鄭淳仁、董事林猷清、董事薛康
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業
4.許可從事競業行為之期間:100/09/21~103/09/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
經本公司100年9月21日股東臨時會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事黃仁虎
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
事業名稱：日電貿(股)公司大陸事業處職務：最高主管
（管理恩狄比(上海)貿易有限公司及恩狄比貿易(深圳)有限公司事務）
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)大陸地區事務名稱：恩狄比(上海)貿易有限公司
地址：上海市外高橋保稅區富特西一路289號A樓三層314室
(2)大陸地區事務名稱：恩狄比貿易(深圳)有限公司
地址：深圳市福田保稅區市花路長平商務大廈19樓1910~1913
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)大陸事務處-恩狄比(上海)貿易有限公司：電子零組件之進出口貿易業務
(2)大陸事務處-恩狄比貿易(深圳)有限公司：電子零組件之進出口貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2011/9/22

1.事實發生日:100/09/21
2.發生緣由:召開股東臨時會
重要決議事項:
一、討論暨選舉事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂「董事與監察人選舉辦法」案。
(7)通過修訂「董事會議事辦法」案。
(8)全面改選董事及監察人案。
新任董事及監察人當選名單：
董事：汪攘夷
董事：日電貿股份有限公司代表人：黃仁虎
董事：徐宛瑜
董事：許盛信
獨立董事：薛康
獨立董事：鄭淳仁-兼任德微科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林猷清
監察人：陳漢杰
監察人：坦格投資股份有限公司代表人:陳景松
監察人：龔信愷
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(10)通過增訂「董事及監察人報酬核定辦法」案。
(11)通過配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄
優先認股權利案。
二、臨時動議：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:不適用

公告本公司董事會推選汪攘夷先生為董事長

其他

2011/9/21

1.董事會決議日:100/09/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:汪攘夷,天鉞電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:汪攘夷,天鉞電子股份有限公司董事長
5.異動原因:提前全面改選
6.新任生效日期:100/09/21
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年股東臨時會改選董監事

股東會

2011/9/21

1.發生變動日期:100/09/21
2.舊任者姓名及簡歷:董事五席
董事：汪攘夷-天鉞電子(股)公司董事長
董事：日電貿(股)公司代表人：黃仁虎-日電貿(股)公司董事長
董事：日電貿(股)公司代表人：廖麗淑-日電貿(股)公司財務經理
董事：徐宛瑜-天鉞電子(股)公司副總經理
董事：楊秀綢-元暢建設(股)公司法定代表人
監察人二席
監察人：許盛信-百略醫學科技(股)公司副董事長
監察人：坦格投資股份有限公司代表人:陳景松-點將家企業(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:董事七席
董事：汪攘夷-天鉞電子(股)公司董事長
董事：日電貿(股)公司代表人：黃仁虎-日電貿(股)公司董事長
董事：徐宛瑜-天鉞電子(股)公司副總經理
董事：許盛信-百略醫學科技(股)公司副董事長
獨立董事：薛康-敦南科技(股)公司監察人
獨立董事：鄭淳仁-陞達科技(股)公司財務副總
獨立董事：林猷清-亞翔工程(股)公司財務處副處長
監察人三席
監察人：陳漢杰
監察人：坦格投資股份有限公司代表人:陳景松
獨立職能監察人：龔信愷
4.異動原因:因公司發展營運需要,提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：汪攘夷：1,397,595股
董事：日電貿(股)公司代表人：黃仁虎：3,595,154股
董事：徐宛瑜：608,009股
董事：許盛信：869,651股
獨立董事：薛康：0股
獨立董事：鄭淳仁：0股
獨立董事：林猷清：0股
監察人：陳漢杰：464,663股
監察人：坦格投資(股)公司代表人:陳景松：2,045,893股
獨立職能監察人：龔信愷：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29~101/06/28
7.新任生效日期:100/09/21
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無

天鉞電子 100全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:100/08/23-100/09/06

其他

2011/9/7

100全面換發無實體股票
舊股票停止過戶日:100/08/23-100/09/06
全面無實體換票基準日:100/08/27
無實體新股開始換發日:100/09/07起

公告本公司股票全面無實體發行相關事項

其他

2011/9/7

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項
公告內容：
1.事實發生日:100/08/19
2.發生緣由:
壹、本公司經行政院金融監督管理委員會100年08月18日金管證發字第
1000037464號函准予公開發行及100年08月19日董事會決議全面發行無實體
發行股票作業並授權董事長另定基準日辦理全面換發事宜。
貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:
一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股20,263,314股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣202,633,140元。換發新股之股票權利義務
與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。
二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(一)舊股票停止過戶期間：民國100年08月23日起至100年09月06日止。
(二)換股基準日：民國100年08月27日。
(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國100年09月07日起開始受理股票換
發無實體新股。
(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。
四、無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
2.請備妥下列文件至本公司股務部辦理或以通訊方式辦理。
(1)全部舊票
(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。
(3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。
(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構，第一金證券股份有限公
司股務代理部辦理。(地址：台北市長安東路一段22號5樓，
電話：02-2563-5711)
(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相
關文件以掛號郵寄本公司股務部辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請
貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市
場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。
五、股票換發相關作業及劃撥處所：
第一金證券股份有限公司股務代理部
　　地址：台北市長安東路一段22號5樓
　　電話：（02）2563-5711。
　　辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。
六、特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

天鉞電子 100全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:100/08/23-100/09/06

其他

2011/8/22

100全面換發無實體股票
舊股票停止過戶日:100/08/23-100/09/06
全面無實體換票基準日:100/08/27
無實體新股開始換發日:100/09/07起

天鉞電子 100股東臨時會:100/09/21

股東會

2011/8/22

100股東臨時會:100/09/21
停止過戶日:100/08/23-100/09/21

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