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澄清媒體報導說明

資訊觀測站

2013/12/20

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版...等媒體
2.報導日期:102/12/20
3.報導內容:緯創軟體收購日本團隊後，在日本業務開拓良好，
近期與電信商KDDI合作雲端軟體服務。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，
相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導說明

資訊觀測站

2013/12/18

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、蘋果日報、自由時報...等媒體
2.報導日期:102/12/18
3.報導內容:緯軟2012年營收約21.4億元，每股純益1.48元；
今年前三季營收16.15億元，每股純益0.95元。緯軟表示，
今年全年營收約與去年持平，每股純益約1.5元。
明年在各區域市場深耕有成下，
全年營收可望年增三成，獲利能力也將大躍進。
緯創軟體執行長蕭清志指出，公司自2006年以來
每年平均有機會成長25%以上，
未來目標能讓每年約20億元營收提高到百億元規模，
另明年上半年將進軍美國市場。
蕭清志指出，明年公司在台灣有電信客戶的大型專案將進行，
日本客戶也將穩定成長，美國市場公司則將正式在內華達州設點，
正式開花結果，明年營收成長將超過2成以上，
上看27億元，獲利將比今年好很多，法人估計每股盈餘將上看2.5元-3元。
蕭清志不諱言指出，目前確實有許多公司洽談併購計畫，
希望藉由上櫃，能有更多資源談合併，
若明年有併購完成，推動營收再攀升，目標2年衝破30億元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，
相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

緯創軟體：澄清媒體報導說明

公開資訊觀測站

2013/12/13 上午 10:14:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:經濟日報...等媒體

2.報導日期:102/12/13

3.報導內容:法人指出，緯軟去年每股純益1.48元，今年前三季每股純益為0.95元，

預估今年度獲利可望與去年持平或小幅超越，營收可望年增20%。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，

相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導說明

資訊觀測站

2013/12/13

1.傳播媒體名稱:經濟日報...等媒體
2.報導日期:102/12/13
3.報導內容:法人指出，緯軟去年每股純益1.48元，今年前三季每股純益為0.95元，
預估今年度獲利可望與去年持平或小幅超越，營收可望年增20%。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，
相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

《興櫃股》緯創軟體明參加凱基證券法人座談會

公開資訊觀測站

2013/12/11 下午 05:06:00

時報資訊

【時報-台北電】緯創軟體 (4953) 明日15:00受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明公司簡介與營運概況。(編輯整理：莊雅珍)

緯創軟體11月營收1.78億元年增1.55% 1— 11月達19.99億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 下午 04:06:00

緯創軟體 (4953) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》緯創軟體明將參加凱基證法說會

公開資訊觀測站

2013/11/26 下午 05:21:00

時報資訊

【時報-台北電】緯創軟體 (4953) 11月27日15:00於凱基證券股份有限公司12樓(台北市中山區明水路700號12樓)，受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明公司簡介與營運概況。(編輯整理：莊雅珍)

緯創軟體 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 206201
去年同期營收 169093
增減金額 37108
增減百分比(%) 21.95
本年累計營收 1820746
去年累計營收 1774172
增減金額 46574
增減百分比(%) 2.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月24日召開上櫃審議委員會，審議緯創軟體股份有限公司（股票代號：4953）申請上櫃案

櫃買中心

2013/10/17

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月24日召開上櫃審議委員會，審議緯創軟體股份有限公司（股票代號：4953）申請上櫃案。
日期：民國102年10月18日

證券櫃檯買賣中心預計於102年10月24日召開上櫃審議委員會，審議緯創軟體股份有限公司（股票代號：4953）申請上櫃案。

緯創軟體股份有限公司申請時資本額35,696仟元，董事長為林憲銘，推薦證券商係凱基證券、富邦綜合證券及群益金鼎證券。

緯創軟體股份有限公司101年度之營業收入為2,139,555仟元，稅前純益為89,216仟元，每股盈餘為1.48元。102年上半年度之營業收入為1,055,243仟元，稅前純益為36,561仟元，每股盈餘為0.71元。

緯創軟體：緯創軟體股份有限公司102年盈餘轉增資新股發放公告

公開資訊觀測站

2013/10/11 下午 04:07:00

一、本公司102年盈餘轉增資發行新股1,427,847股，每股面額新台幣10元整，業奉金融監督管理委員會102年08月12日金管證發字第1020031251號函核准發行。台北市政府102年10月02日府產業商字第10288111200號函核准發行新股變更登記在案。

二、茲將有關事項公告如後：

(一)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為356,961,750元，分為35,696,175股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。

(二)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。

(三)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。

(四)董事之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。

(五)增資發行新股後股份總額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為371,240,220元，分為37,124,022股，每股10元；另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。

(六)本次增資發行新股1,427,847股，每股面額10元，總額14,278,470元，均為記名股式普通股，其發行條件如下：

1.101年度可分配盈餘14,278,470元轉增資，依除權基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘配股40股，配發不足一股之部份改以現金折付，授權董事長洽特定人認購之。

2.本次增資新股權利義務與原股份相同。

(七)辦理股票過戶機構：凱基證券(股)公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。

三、本次增資發行新股訂於102年10月18日(星期五)起發放，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，並於同日興櫃買賣，發放方式如下：

1.已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。

2.尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理凱基證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」及「671：登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理領取劃撥。

四、除分函各股東外，特此公告。

緯創軟體股份有限公司102年盈餘轉增資新股發放公告

資訊觀測站

2013/10/11

公告序號：1
主旨：緯創軟體股份有限公司102年盈餘轉增資新股發放公告
公告內容：一、本公司102年盈餘轉增資發行新股1,427,847股，每股面額新台幣10元整，業奉金融監督管理委員會102年08月1
2日金管證發字第1020031251號函核准發行。台北市政府102年10月02日府產業商字第10288111200號函核准發行新
股變更登記在案。
二、茲將有關事項公告如後：
(一)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額
為356,961,750元，分為35,696,175股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股
權憑證行使認股權時使用。
(二)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。
(三)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。
(四)董事之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名)，任期為三年。
(五)增資發行新股後股份總額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為
371,240,220元，分為37,124,022股，每股10元；另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權
憑證行使認股權時使用。
(六)本次增資發行新股1,427,847股，每股面額10元，總額14,278,470元，均為記名股式普通股，其發行條件如下
：
1.101年度可分配盈餘14,278,470元轉增資，依除權基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發
盈餘配股40股，配發不足一股之部份改以現金折付，授權董事長洽特定人認購之。
2.本次增資新股權利義務與原股份相同。
(七)辦理股票過戶機構：凱基證券(股)公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-299
9。
三、本次增資發行新股訂於102年10月18日(星期五)起發放，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，並於同日興櫃買
賣，發放方式如下：
1.已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東
指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
2.尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理凱基證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股
東憑「股票領取通知書」及「671：登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕
臨或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理領取劃撥。
四、除分函各股東外，特此公告。

緯創軟體 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 180829
去年同期營收 167896
增減金額 12933
增減百分比(%) 7.70
本年累計營收 1614544
去年累計營收 1605079
增減金額 9465
增減百分比(%) 0.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

緯創軟體9月營收1.81億元年增7.70% 1— 9月達16.15億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 下午 03:03:00

緯創軟體 (4953) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

緯創軟體：澄清媒體報導說明

公開資訊觀測站

2013/9/30 上午 11:50:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:中國時報...等媒體

2.報導日期:102/09/30

3.報導內容:緯創軟體資本額為3.57億，是緯創旗下轉投資公司，

日前已經送件申請上櫃，去年每股稅後純益達1.48元，今年可望挑戰2元。

..........該公司今年EPS有機會拉高至2元水準。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，

相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導說明

資訊觀測站

2013/9/30

1.傳播媒體名稱:中國時報...等媒體
2.報導日期:102/09/30
3.報導內容:緯創軟體資本額為3.57億，是緯創旗下轉投資公司，
日前已經送件申請上櫃，去年每股稅後純益達1.48元，今年可望挑戰2元。
..........該公司今年EPS有機會拉高至2元水準。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，
相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

《興櫃股》緯創軟體與日商opt合資設立新公司

公開資訊觀測站

2013/9/27 下午 04:38:00

時報資訊

【時報-台北電】緯創軟體 (4953) 與「日商株式會社opt」合資設立新公司，持股比例為opt 51%、緯創49%。

緯創軟體表示，基於opt及緯創的亞洲市場之核心地點，透過開拓並擴大網路市場的受託運用，發揮新公司事業價值之最大效益，藉此擴大opt及緯創之利益。(編輯整理：莊雅珍)

緯創軟體 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 194123
去年同期營收 186411
增減金額 7712
增減百分比(%) 4.14
本年累計營收 1433716
去年累計營收 1437183
增減金額 -3467
增減百分比(%) -0.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

緯創軟體：澄清媒體報導說明

公開資訊觀測站

2013/9/3 上午 10:13:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:自由時報...等媒體

2.報導日期:102/09/03

3.報導內容:年底即將掛牌的緯軟，緯創持股約36%，.............，法人預估，

緯軟在中國與日本市場成長帶動下，今年營收年增率約有20%，估EPS約2元。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，

相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導說明

資訊觀測站

2013/9/3

1.傳播媒體名稱:自由時報...等媒體
2.報導日期:102/09/03
3.報導內容:年底即將掛牌的緯軟，緯創持股約36%，.............，法人預估，
緯軟在中國與日本市場成長帶動下，今年營收年增率約有20%，估EPS約2元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體預測，
相關本公司資訊請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

緯創軟體股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告

資訊觀測站

2013/8/16

一、公告序號：2
二、主旨：緯創軟體股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告
三、依據：
本公司102年6月25日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,427,847股，每股
面額10元。
四、股票停止過戶起訖日期：102年08月30日至102年09月03日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         50,000,000股、金額：        500,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         35,696,175股、金額：        356,961,750元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         35,696,175股、金額：        356,961,750元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
訂立章程日期:81年5月20日
最近一次修訂之日期:102年6月25日
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          1,427,847.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：                  0股，佔盈餘轉增資之比例：                  0.00%
＊共計          1,427,847股，金額：         14,278,470元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      0.40000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資     40.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.00000000元，（即每壹股盈餘分配      0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額                  0元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：          9,527,183元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         35,696,175股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：未經拼湊或拼湊不足一股之部分，改以現金折付，其股份授權董事長洽特定人承購
＊上開權利分派內容係經102年06月25日股東會通過
＊其他應敘明事項：
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        371,240,220元，         37,124,022股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月03日
除權/除息交易日：102年08月28日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年08月29日　17時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券(股)公司
辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓
辦理過戶機構電話：(02)23892999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月29日(星期四)下
午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券(股)公司」(台北市重慶南路一段2
號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月29日(最後過戶日)郵戳日
期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公
司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
本次增資發行新股採無實體發。增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日
內發放給各股東，屆時將另行公告並通知。
七、其他應公告事項：
無
八、特此公告

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司董事會決議設置薪資報酬委員

其他

2011/12/6

1.發生變動日期:100/12/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事-謝永祥先生,揚明光學(股)公司監察人
(2)龍偉業先生,寰宇菁英公司董事長
(3)柯志昇先生,資拓宏宇國際(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據證券交易法第十四條之六第一項規定
完成薪資報酬委員會之設置。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/06
9.其他應敘明事項:
100/12/06本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會成員，
其任期自100年12月06日起至102年04月25日止。

緯創軟體 100股票股利:每股配發0.39888725元最後過戶日:100/09/14

除權除息

2011/9/20

100股票股利:每股配發0.39888725元(即每仟股無償配發39.888725股)
最後過戶日:100/09/14
停止過戶日:100/09/15-100/09/19
除權基準日:100/09/19

公告本公司100年盈餘轉增資發行新股

其他

2011/9/20

/*TL 39 4953 緯創軟體 100/09/20 公告本公司100年盈餘轉增資發行新股
公告序號：1
主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股
公告內容：
一、本公司於100年6月28日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,290,561股，每股面額10元；員工股票紅利新
臺幣3,788,000元發行新股200,000股(其配發股數係按最近一期經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值18.94元)計
算)，合計轉增資發行新股1,490,561股。經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000039086號函核准申報生效
在案。
二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如後：
(一)公司名稱:緯創軟體股份有限公司
(二)所營事業:

?I301010資訊軟體服務業
?I301030電子資訊供應服務業
?I301020資料處理服務業
?E605010電腦設備安裝業
?F118010資訊軟體批發業
?F218010資訊軟體零售業
?I199990其他顧問服務業
?ZZ99999除許可事業外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務
(三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總
額為323,540,300元，分為32,354,030股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認
股權憑證行使認股權時使用。
(四)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。
(五)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期:董事七名(含董立董事二名)及監察人三名，任期為三年。
(七)增資發行新股後股份總額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為
338,445,910元，分為33,844,591股，每股10元；另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權
憑證行使認股權時使用。
(八)本次增資發行新股1,490,561股，每股面額10元，總額14,905,610元，均為記名股式普通股，其發行條件如下
：
1.九十九年度可分配盈餘12,905,610元轉增資，另員工股票紅利3,788,000元(依淨值計算為200,000股)，共計發行
新股1,490,561股，依除權基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘配股39.888725股，配
發不足一股之部份改以現金折付，授權董事長洽特定人認購之。
2.新股權利義務與原股份相同。
(九)增資用途:充實營運資金。
(十)增資股票俟主管機關核准變更登記後一個月內以無實體發放，屆時當另行公告。
三、本公司董事會決議訂定100年9月19日為增資除權基準日，依公司法165條規定，自100年9月15日至100年9月19
日為停止過戶期間，因本公司股票採無實體發行，欲辦理過戶之股東，請於100年9月14日下午五時前親駕或郵寄台

緯創軟體 100股票股利:每股配發0.39888725元最後過戶日:100/09/14

除權除息

2011/8/25

100股票股利:每股配發0.39888725元(即每仟股無償配發39.888725股)
除權交易日:100/09/13
最後過戶日:100/09/14
停止過戶日:100/09/15-100/09/19
除權基準日:100/09/19

公告本公司100年除權基準日

其他

2011/8/25

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:
普通股股票股利:每仟股配發39.888725股，計新台幣12,905,610元
員工股票(普通股)紅利:新台幣3,788,000元﹝計發行普通股200,000股，依最近一期
經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值18.94元)計算﹞
4.除權（息）交易日:100/09/13
5.最後過戶日:100/09/14
6.停止過戶起始日期:100/09/15
7.停止過戶截止日期:100/09/19
8.除權（息）基準日:100/09/19
9.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

其他

2011/8/25

1.事實發生日:100/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Wistron Information Technology and Services (Japan) Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
緯創軟體股份有限公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):61712
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57506
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57506
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29564
(2)累積盈虧金額(仟元):19355
5.計息方式:
因為本公司之100%子公司,故利息為0
6.還款之:
(1)條件:
雙方議定
(2)日期:
自撥款日起計算,一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57506
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

公告本公司一百年股東常會重要決議事項

股東會

2011/6/28

1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(一)承認及討論事項
第一案、通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
第二案、通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。
第三案、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案。
第四案、通過訂定本公司董事及監察人選舉辦法。
第五案、通過修訂本公司公司章程部份條文討論案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

董事會決議修正本公司一百年度股東常會之召集事由

股東會

2011/5/17

1.董事會決議日期:100/05/17
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查報告
3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及
「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
(二)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案
2.九十九年度盈餘分配承認案
(三)討論事項
1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案
2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案
3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公
司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事
錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。

緯創軟體 100股東常會:100/06/28

股東會

2011/3/29

100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
股票股利:每股配發0.4元(即每仟股無償配發40股)

董事會決議召開一百年股東常會相關事宜

股東會

2011/3/29

1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查報告
3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及
「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
(二)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案
2.九十九年度盈餘分配承認案
(三)討論事項
1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公
司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事
錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。
(二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一百年四月二十日起至民國一百年四月
二十九日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北
路122號7樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。

更正公告日本地震對本公司財務及業務無重大影響之事實發生日誤值為99年3月15日

其他

2011/3/21

1.事實發生日:100/03/21
2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司位於日本之子公司WIJP目前所屬人員及辦公大樓皆無損傷，
此次日本地震對本公司營運無重大影響。
6.因應措施:公開資訊觀測站說明
7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司之日本子公司員工休假一星期之事實發生日誤值為99年3月18日

其他

2011/3/21

1.事實發生日:100/03/21
2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%之子公司
5.發生緣由:本公司位於日本之子公司WIJP因日本核電廠輻射外洩
故員工休假一星期自(100年3月22日至100年3月25日)。
6.因應措施:公開資訊觀測站說明
7.其他應敘明事項:無

公告本公司之日本子公司員工休假一星期

其他

2011/3/18

1.事實發生日:99/03/18
2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%之子公司
5.發生緣由:本公司位於日本之子公司WIJP因日本核電廠輻射外洩
故員工休假一星期自(100年3月22日至100年3月25日)。
6.因應措施:公開資訊觀測站說明
7.其他應敘明事項:無

公告本公司98年第一次員工認股權憑證首次履約發行新股暨劃撥發放日期

其他

2011/3/1

公告序號：1
主旨：公告本公司98年第一次員工認股權憑證首次履約發行新股暨劃撥發放日期
公告內容：
一、本公司申報98年第一次員工認股權憑證1,000,000單位，每單位得認購股數
為1股，計得認購普通股1,000,000股，並以發行新股為履約方式乙案，業經
行政院金融監督管理委員會99年6月1日金管證發字第0990026613號函淮予申
報生效在案。
二、本公司於100年02月24日首次受理申請認購，發行新股自100年03月03日
(星期四)起以普通股興櫃買賣。
三、茲將興櫃有關事項公告如後:
(一)原已興櫃股票:普通股31,579,030股，每股面額新台幣10元，
計新台幣315,790,300元整。
(二)本次新股興櫃股票:普通股318,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣3,180,000元整。
(三)新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同。
特此公告

公告本公司96年第一次員工認股權憑證首次履約發行新股暨劃撥發放日期

其他

2010/11/11

公告序號：1
主旨：公告本公司96年第一次員工認股權憑證首次履約發行新股暨劃撥發放日期
公告內容：
一、本公司申報96年第一次員工認股權憑證1,074,000單位，每單位得認購股數
為1股，計得認購普通股1,074,000股，並以發行新股為履約方式
乙案，業經行政院金融監督管理委員會99年6月1日金管證發字
第0990026613號函淮予申報生效在案。
二、本公司於99年11月08日首次受理申請認購，發行新股自99年11月12日
(星期五)起以普通股興櫃買賣。
三、茲將興櫃有關事項公告如後:
(一)原已興櫃股票:普通股31,546,030股，每股面額新台幣10元，
計新台幣315,460,300元整。
(二)本次新股興櫃股票:普通股3,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣30,000元整。
(三)新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同。
特此公告

本公司受大華證券邀請於香港舉辦之企業日會議

其他

2010/10/19

1.召開法人說明會日期:99/10/21~99/10/22
2.召開法人說明會地點:香港
3.財務、業務相關資訊:本公司受大華證券邀請99/10/21~99/10/22於香港舉辦之企業日
會議(Corporate Day),就本公司簡介、營運概況、營運成果說明。
4.其他應敘明事項:相關資料將於會後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區

本公司99年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

股東會

2010/10/8

1.股東會決議日:99/10/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:日商HIBC INC. 代表人:岡本高彰
獨立董事:謝永祥
獨立董事:陳清文
3.許可從事競業行為之項目:
董事 HIBC INC. 代表人:岡本高彰解除董事競業禁止之範圍
HIBC 株式?社取締役
TradeSafe株式?社代表取締役社長
獨立董事謝永祥解除董事競業禁止之範圍
揚明光學股份有限公司監察人
華一銀行獨立董事
獨立董事陳清文解除董事競業禁止之範圍
拓墣科技股份有限公司董事長兼所長
大宇資訊股份有限公司監察人
金麗科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事謝永祥
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:華一銀行獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東南路360號新上海國際大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銀行業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2010/10/8

1.臨時股東會日期:99/10/08
2.重要決議事項:
一、承認及討論事項(一)
第一案:通過本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請上櫃討論案。
第二案:通過本公司上櫃前公開承銷以現金增資發行新股方式為
之及原股東同意全數放棄現金增資優先認購權討論案。
二、選任事項
完成增補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人二席案
三、承認及討論事項(二)
第三案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
討論案。
第五案:通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。
第六案:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

本公司99年第一次股東臨時會增補選董事三席(含獨立董事二席),且異動達1/3公告

股東會

2010/10/8

1.發生變動日期:99/10/08
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事:日商HIBC INC. 代表人:岡本高彰
獨立董事:謝永祥揚明光學股份有限公司監察人
/華一銀行獨立董事
獨立董事:陳清文大宇資訊股份有限公司監察人
/金麗科技股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增補選
6.新任董事選任時持股數:
董    事:HIBC INC.代表人:岡本高彰持股股數2,839,200股
獨立董事:謝永祥                   持股股數        0股
獨立董事:陳清文                   持股股數        0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/25
8.新任生效日期:99/10/08
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無

本公司99年第一次股東臨時會增補選監察人二席

股東會

2010/10/8

1.發生變動日期:99/10/08
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:彭錦彬
監察人:鄭玉芬  NETEASE COM INC 獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增補選
6.新任監察人選任時持股數:
監察人:彭錦彬   選任時持股數 0 股
監察人:鄭玉芬   選任時持股數 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/25
8.新任生效日期:99/10/08
9.同任期監察人變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無

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