德之傑 (3435) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

德之傑 (3435) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

【時報-台北電】德之傑 (3435) 董事會決議10月18日上午9時召開102年第一次股東臨時會，地點為台北市民權東路三段四號15樓會議室。

停止股票過戶期間為9月19日至10月18日，最後過戶日為9月18日下午4時前。（編輯整理：龍彩霖）

第七條 第9款

1.事實發生日:102/10/18

2.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議

3.因應措施:

(1)股東臨時會日期：102/10/18

(2)重要決議事項：

一.討論事項：

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.其他應敘明事項:無

第七條 第9款

1.事實發生日:102/08/23

2.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司102年8月23日董事會決議辦理

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：中華民國102年10月18日(星期五)上午9時0分。

二、開會地點：台北市民權東路三段四號15樓會議室。

三、會議召集事由：

（一）討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

（二）臨時動議。

四、辦理過戶手續：

（一）停止股票過戶起訖日期：102年9月19日至102年10月18日。

（二）最後過戶日期時間：102年9月18日(星期三)下午4時前。

（三）辦理過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部

（地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288）。

（四）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，

請於102年9月18日(星期三)下午4時前(掛號郵寄

者以9月18日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：

永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

五、特此公告。

第七條 第9款

1.事實發生日:102/06/14

2.發生緣由:本公司股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東會日期：102/06/14

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

1.本公司一O一年度營業報告。

2.本公司監察人審查一0一年度決算表冊報告。

3.本公司「董事會議事規範」修訂案。

二、承認事項：

1.承認本公司101年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。

2.承認本公司101年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項：

1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

2.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

3.通過本公司改選董事、監察人案。

(當選董事及獨立董事)

董事:於自強先生

董事:池天達先生

董事:陳詠禧先生

獨立董事:陳國統先生

獨立董事:羅阿德先生

(當選監察人)

監察人:郭仲乾先生

監察人:黃殿儀先生

監察人:楊陣先生

4.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。

4.其他應敘明事項:無

第七條 第6款

1.發生變動日期:102/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:於自強先生

董事:池天達先生

董事:陳詠禧先生

獨立董事:陳國統先生

獨立董事:羅阿德先生

監察人:郭仲乾先生

監察人:黃殿儀先生

監察人:楊陣先生

3.新任者姓名及簡歷:

董事:於自強先生

董事:池天達先生

董事:陳詠禧先生

獨立董事:陳國統先生

獨立董事:羅阿德先生

監察人:郭仲乾先生

監察人:黃殿儀先生

監察人:楊陣先生

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:於自強/18,986,630股

董事:池天達/ 5,344,147股

董事:陳詠禧/ 1,865,671股

獨立董事:陳國統/11,550股

獨立董事:羅阿德/ 0股

監察人:郭仲乾/ 105,000股

監察人:黃殿儀/ 630,806股

監察人:楊陣/ 56,437股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/17

7.新任生效日期:102/6/14~105/6/13

8.同任期董事變動比率:全面改選

9.其他應敘明事項:全面改選董事五席(含獨立董事二席),監察人三席

第七條 第9款

1.事實發生日:102/04/19

2.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案

提名期間為102年4月8日至102年4月18日，截至102年4月18日止本公司未接獲

持股1%以上股東提出之議案，特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

第七條 第9款

1.事實發生日:102/03/22

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司一O一年度營業報告。

2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。

3.本公司「董事會議事規範」修訂案。

二、承認事項：

1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。

2.本公司一O一年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

3.本公司改選董事、監察人案。

4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為

102/04/08~102/04/18

第七條 第9款

1.事實發生日:102/03/22

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:102/03/22

發放股利種類及金額:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無