第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:金南實業股份有限公司代表人 黃素娟董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任聯合報股份有限公司董事、聯合報股份有限公司經濟
日報社長職務
4.許可從事競業行為之期間:100/6/9~103/6/8
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無此情形。
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/06
2.重要決議事項:
承認事項
一、承認101年度營業報告書暨財務表冊案。
二、承認101年度盈餘分配案。
討論事項:
一、決議通過修改公司章程。
二、決議通過修訂內部控制制度「資金貸與他人作業程式」、「背書保證作業辦法」。
三、決議通過解除法人董事代表人黃素娟女士競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期:2013/04/11
2. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.35000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,586,950
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3. 董監酬勞(元):0
4. 員工紅利:
(1)現金紅利金額(元):880,000
(2)股票紅利金額(元):0
5. 其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期:2013/04/19
1.股東會日期:101/06/08
承認事項:
(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司100年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂「取得及處分資產處理程序」。
其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無