力士科技 (4923) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
力士科技 (4923) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/07/25
2.公司名稱:力士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導證券商「兆豐證券股份有限公司」自102年7月25日辭任本公
司之主辦券商，後續由「宏遠證券股份有限公司」接任為主辦輔導推薦券商；原宏遠證
券股份有限公司協辦券商一職，改由「國泰證券股份有限公司」接任為協辦券商。
6.因應措施:本公司已確認新主辦及協辦輔導券商
7.其他應敘明事項:無。。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/16
5.發生緣由:修正本公司101年度年報第32頁標題部份資料。
6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:鍾明道(董事長)、力士科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:鍾明道(董事長)、力士科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:本公司102年股東常會提前全面改選董事、監察人。
6.新任生效日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:原新任董事長簡歷誤值為力士科技股份有限公司總經理，現更正之。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
1.承認民國101年度營業報告書及決算表冊。
2.承認民國101年度虧損撥補案。
3.通過修訂「公司章程」案。
4.通過修訂「董事及監察人選任程式」案。
5.通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程式」案。
6.提前全面選舉董事及監察人。
7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:102/04/29
5.發生緣由:
(1)審查本公司持股百分之一以上股東提出獨立董事候選人資格案。
(2)通過修訂本公司101年度虧損撥補案。
(3)通過本公司擬於香港開立銀行存款帳戶案。
(4)通過本公司董事長報酬案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
1.事實發生日:102/03/21
(1)承認民國一○一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司一○二年股東常會召開事宜案。
(3)通過民國一○一年度虧損撥補案。
(4)通過董事及監察人提前改選案。
(5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。
(8)通過修訂本公司「背書保證及資金貸與他人作業程式」案。
(9)通過本公司出具民國一○一年度「內部控制制度聲明書」案。
(10)通過民國一○二年度會計師財稅務簽證委任案。
(11)通過任命會計主管案。
(12)通過授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國一○一年度營業報告書。
2.民國一○一年度監察人查核報告書。
3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報
告案
4.修訂「董事會議事規則」案。
二、承認事項：
1.民國一○一年度營業報告書及決算表冊。
2.民國一○一年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事及監察人選任程式」案。
3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程式」案。
4.提前全面改選董事及監察人案。
5.解除新選任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議：
五、散會
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關
事宜：
1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
2.受理提案期間：102年4月8日起至102年4月17日
3.受理提案處所：新北市三重區興德路123-11號13樓(本公司會計財務部)
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送)
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王麗英 會計財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張建成 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因本公司內部職務調整因素。
7.生效日期:102/03/21
8.新任者聯絡電話:02-85124831分機622
9.其他應敘明事項:無。
