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公司新聞

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京鼎精密：澄清104年7月21日經濟日報C8版報導

公開資訊觀測站

2015/7/21

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/07/213.報導內容: 京鼎推估全年EPS有機會挑戰7元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：澄清104年7月8日蘋果日報B3版及聯合報AA版報導

公開資訊觀測站

2015/7/8

1.傳播媒體名稱:蘋果日報及聯合報2.報導日期:104/07/083.報導內容: 京鼎將於7月掛牌上市及今年獲利拚新高。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：澄清104年6月30日經濟日報C8版報導

公開資訊觀測站

2015/6/30

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/06/303.報導內容:福邦證券主辦承銷的京鼎科技(3413)，已通過證交所董事會核准，將於7月掛牌上市　4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/9

1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：284,1244. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：22,729,908　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項明細如下:1.103年度保留盈餘調整數128,563元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

晶鼎能源 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 428542
去年同期營收 172007
增減金額 256535
增減百分比(%) 149.14
本年累計營收 1655963
去年累計營收 636878
增減金額 1019085
增減百分比(%) 160.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 442374
去年同期營收 207136
增減金額 235238
增減百分比(%) 113.57
本年累計營收 1227420
去年累計營收 464871
增減金額 762549
增減百分比(%) 164.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 441299
去年同期營收 98934
增減金額 342365
增減百分比(%) 346.05
本年累計營收 785046
去年累計營收 257735
增減金額 527311
增減百分比(%) 204.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 343747
去年同期營收 158801
增減金額 184946
增減百分比(%) 116.46
本年累計營收 343747
去年累計營收 158801
增減金額 184946
增減百分比(%) 116.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 307877
去年同期營收 420430
增減金額 -112553
增減百分比(%) -26.77
本年累計營收 2591955
去年累計營收 4001529
增減金額 -1409574
增減百分比(%) -35.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 277776
去年同期營收 251069
增減金額 26707
增減百分比(%) 10.64
本年累計營收 2003799
去年累計營收 3286401
增減金額 -1282602
增減百分比(%) -39.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 217389
去年同期營收 250925
增減金額 -33536
增減百分比(%) -13.36
本年累計營收 1726023
去年累計營收 3035332
增減金額 -1309309
增減百分比(%) -43.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

資訊觀測站

2013/9/30

1.事實發生日:102/09/30
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:富士邁半導體精密工業(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接投資持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94528
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):89196
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉所需
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
89196
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.59
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告

資訊觀測站

2013/9/30

1.事實發生日:102/09/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富士邁半導體精密工業(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接投資持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94528
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89196
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89196
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):360000
(2)累積盈虧金額(仟元):-48148
5.計息方式:
年利率1.36%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次付息還款
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
89196
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.59
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

晶鼎能源 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 224701
去年同期營收 363758
增減金額 -139057
增減百分比(%) -38.23
本年累計營收 1508634
去年累計營收 2784407
增減金額 -1275773
增減百分比(%) -45.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 279375
去年同期營收 294246
增減金額 -14871
增減百分比(%) -5.05
本年累計營收 1283933
去年累計營收 2420649
增減金額 -1136716
增減百分比(%) -46.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 206318
去年同期營收 430028
增減金額 -223710
增減百分比(%) -52.02
本年累計營收 1004558
去年累計營收 2126403
增減金額 -1121845
增減百分比(%) -52.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 161362
去年同期營收 408375
增減金額 -247013
增減百分比(%) -60.49
本年累計營收 798240
去年累計營收 1696375
增減金額 -898135
增減百分比(%) -52.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶鼎能源 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 172007
去年同期營收 348182
增減金額 -176175
增減百分比(%) -50.60
本年累計營收 636878
去年累計營收 1288000
增減金額 -651122
增減百分比(%) -50.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

代重要子公司富士邁半導體精密工業(上海)有限公司公告監察人異動事宜

資訊觀測站

2013/5/3

1.發生變動日期:102/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:鍾憲綜富士邁監察人
3.新任者姓名及簡歷:王校煌富士邁特助
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/05/03
9.同任期監察人變動比率:100%
10.其他應敘明事項:無

代重要子公司富士邁半導體精密工業(上海)有限公司公告董事異動事宜

資訊觀測站

2013/5/3

1.發生變動日期:102/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:陳明怡富士邁處長
3.新任者姓名及簡歷:王盛昌富士邁協理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人因素請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/05/03
9.同任期董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

京鼎精密：公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2015/3/9

1.事實發生日:104/03/092.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年03月09日董事會通過之重要議案(一)決議通過一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(二)決議通過一百零三年度盈餘分配案。(三)決議通過會計師委任暨獨立性評估案。(四)決議通過公司治理自評報告案。(五)決議通過103年內部控制制度聲明書案。(六)決議通過申請股票上市案。(七)決議通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(八)決議通過民國104年第一季、第二季及第三季財務預測案。(九)決議通過委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。(十)決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。(十一)決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(十二)決議通過修訂本公司「道德行為準則」案。(十三)決議通過召開一百零四年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司104年01月自結報表財務比率

其他

2015/2/13

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 47.16% 123.30% 105.88% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 58.73% 168.08% 168.07% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 61.07% 120.14% 72.48%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年12月自結報表財務比率

其他

2015/1/15

1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 47.80% 121.94% 104.03% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 60.22% 164.70% 164.69% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 62.62% 118.97% 73.23%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：更正本公司董事會通過100%轉投資公司經理人指派案

其他

2014/12/24

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:(1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司董事長暨總經理:劉應光本公司董事長暨總經理(2)Foxsemicon LLC總經理:黃啟智本公司副總(3)承鼎精密股份有限公司董事長:無3.新任者姓名及簡歷:(1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司董事長暨總經理:劉應光本公司董事長暨總經理(續任)(2)Foxsemicon LLC總經理:黃啟智本公司副總 (續任)(3)承鼎精密股份有限公司董事長:陳鎮福本公司特助 (新任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:因應公司業務需要6.新任生效日期:103/12/247.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年11月自結報表財務比率

其他

2014/12/15

1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 46.52% 130.23% 114.19% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 62.27% 159.10% 159.09% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 65.22% 117.82% 77.72%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年10月自結報表財務比率

其他

2014/11/14

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 51.49% 122.56% 108.05% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 58.74% 168.52% 168.52% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 65.99% 118.56% 88.28%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年08月自結報表財務比率

其他

2014/9/15

1.事實發生日:103/09/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 48.80% 131.82% 116.36% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 63.95% 154.95% 154.95% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 66.81% 114.22% 82.08%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年07月自結報表財務比率

其他

2014/8/15

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 51.99% 125.30% 113.14% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 63.20% 156.64% 156.64% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 66.14% 114.95% 80.50%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：本公司董事會決議對子公司Foxsemicon Integrated Technology Inc

其他

2014/8/13

本公司董事會決議對子公司Foxsemicon Integrated Technology Inc.(Samoa)增資事宜 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Foxsemicon Integrated Technology Inc.(Samoa) 普通股2.事實發生日:103/8/13~103/8/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:7,300,000股每單位價格:USD1.00元交易總金額:USD7,300,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:Foxsemicon Integrated Technology Inc.(Samoa)為本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資認購10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資、按現金增資價格取得、董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司持有Foxsemicon Integrated Technology Inc.(Samoa)股份(含本次交易)累積股數:20,997,372股累積金額:USD20,997,372元持股比例:100%無權利受限情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:23.03%佔母公司業主之權益比例:42.84%營運資金:239,576仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:1.本公司透過Foxsemicon Integrated Technology Inc.(Samoa)增資100%持有之孫公司Success Praise Corporation(捷揚有限公司)美金380萬元2.本公司透過Foxsemicon Integrated Technology Inc.(Samoa)轉投資100%持有之孫公司Mindtech Corporation(萬達有限公司),再透過萬達轉投資100%持有之大陸孫公司Foxsemicon Integrated Technology (Shanghai)Inc.(富士邁半導體精密工業(上海)有限公司)美金350萬元15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國103 年08 月13 日18.監察人承認日期:1.民國103 年08 月13 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金對新台幣匯率:30<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告更正本公司102年度年報部分資料

其他

2014/7/21

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司102年度年報第8、10、11及58頁部分資料6.因應措施:修訂後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年06月自結報表財務比率

其他

2014/7/15

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 57.82% 119.99% 109.40% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 60.81% 162.66% 162.66% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 67.06% 113.85% 80.60%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/25

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: 一、報告事項: (一)102年度營業報告 (二)監察人審查102年度決算表冊報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (六)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告二、承認事項: (一)通過承認102年度營業報告書及財務報告案 (二)通過承認102年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項: (一)通過修訂公司章程案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案 (六)董事全面改選案，當選名單如下: 董事: (1)劉應光 (2)傅承祖 (3)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 (4)黃榮慶獨立董事: (1)傅正輝 (2)陳錫智 (3)李康智 (七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司103年股東常會全面改選董事當選名單

股東會

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)劉應光(2)鴻元國際投資股份有限公司代表人:傅承祖(3)寶鑫國際投資股份有限公司代表人:林星楊獨立董事:(1)傅正輝(2)陳錫智監察人:(1)陳清龍(2)錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)劉應光京鼎精密科技股份有限公司總經理(2)傅承祖京鼎精密科技股份有限公司副總經理(3)黃榮慶高雄榮民總醫院醫師、顧問(4)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙鴻海集團執行副總獨立董事:(1)傅正輝玉山證券松江分公司營管單位主管(2)陳錫智展岳聯合會計師事務所執業會計師(3)李康智翔準先進光罩股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事(1)劉應光 1,214,010股京鼎精密科技股份有限公司總經理(2)傅承祖 425,367股京鼎精密科技股份有限公司副總經理(3)黃榮慶 0股高雄榮民總醫院醫師、顧問(4)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 3,582,747股鴻海集團執行副總獨立董事:(1)傅正輝 0股玉山證券松江分公司經管單位主管(2)陳錫智 0股展岳聯合會計師事務所執業會計師(3)李康智 0股翔準先進光罩股份有限公司總經理7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/25 _ 106/06/249.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司103年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案。

股東會

2014/6/25

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙/董事 (2)陳錫智/獨立董事 (3)李康智/獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)鴻揚創業投資股份有限公司台灣智慧光網股份有限公司董事台灣準時達國際物流股份有限公司董事長安泰電業股份有限公司董事長建漢科技股份有限公司董事長虹晶科技股份有限公司董事長國碁電子股份有限公司董事長揚信科技股份有限公司董事長經匠精密工業股份有限公司董事長群創光電股份有限公司董事鴻佰科技股份有限公司董事長鴻準精密工業股份有限公司董事長鑫晶鑽科技股份有限公司董事鑫禧科技股份有限公司董事長 (2)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙/董事鴻準精密工業股份有限公司董事鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事富泰華精密電子(鄭州)有限公司董事富鼎電子科技(嘉善)有限公司董事鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事長富晉精密工業(晉城)有限公司董事長 (3)陳錫智/獨立董事保綠資源股份有限公司董事達輝股份有限公司董事 (4)李康智/獨立董事翔準先進光罩股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103/06/25股東會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事 (2)富泰華精密電子(鄭州)有限公司董事 (3)富鼎電子科技(嘉善)有限公司董事 (4)鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事長 (5)富晉精密工業(晉城)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司河南省鄭州市航空港區振興路東側富士康科技(鄭州)工業園區 (2)富泰華精密電子(鄭州)有限公司河南省鄭州市航空港區振興路東側富士康科技(鄭州)工業園區 (3)富鼎電子科技(嘉善)有限公司浙江省嘉興市嘉善縣西塘鎮南苑路 (4)鴻富晉精密工業(太原)有限公司山西省太原市小店區經濟技術開發區龍飛街1號 (5)富晉精密工業(晉城)有限公司山西省晉城市經濟技術開發區藍花路1216號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司從事經營手機、手機零組件之銷售業務 (2)富泰華精密電子(鄭州)有限公司從事經營手機之產銷業務 (3)富鼎電子科技(嘉善)有限公司可攜式微型計算機、數位放聲設備、精沖模、精密型腔模及模具標準件之產銷業務 (4)鴻富晉精密工業(太原)有限公司新型合金材料、精密模具、新型電子元器件、大中型電子電腦、可攜式電腦的產銷業務 (5)富晉精密工業(晉城)有限公司自動化設備及關鍵零組件的開發、設計、生產、銷售、配套服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事：陳錫智展岳聯合會計師事務所執業會計師 (2)獨立董事：傅正輝玉山證券松江分公司營管單位主管 (3)張清景正達薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:傅正輝玉山證券松江分公司營管單位主管 (2)獨立董事:陳錫智展岳聯合會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事:李康智翔準先進光罩股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司全面改選董事，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/25 _ 106/06/249.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

其他

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 原任監察人: (1)陳清龍 (2)錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，故監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年05月自結報表財務比率(更正6月13日公告

其他

2014/6/17

公告本公司暨子公司103年05月自結報表財務比率(更正6月13日公告之主旨) 1.事實發生日:103/06/172.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司2014年6月13日發佈之重大訊息主旨誤植，更正前後內容如下: 更正前:公告本公司暨子公司103年04月自結報表財務比率更正後:公告本公司暨子公司103年05月自結報表財務比率(2)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函，本公司5月自結報表財務比率如下: 負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 59.69% 118.12% 109.98% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 64.85% 152.77% 152.77% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 65.33% 113.95% 74.36%6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第三

其他

2014/6/16

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第三、四款之規定公告 1.事實發生日:103/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:富士邁半導體精密工業(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接投資持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):554785(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助投資持股100%之孫公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):357720(2)累積盈虧金額(仟元):-1268825.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期(2)日期:銀行借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):11095707.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):600008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.419.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.2610.其他應敘明事項:本次背書保證金額為USD200萬元。<摘錄公開資訊觀測站>

京鼎精密：公告本公司暨子公司103年04月自結報表財務比率

其他

2014/6/13

1.事實發生日:103/06/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率流動比率速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 59.69% 118.12% 109.98% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 64.85% 152.77% 152.77% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 65.33% 113.95% 74.36%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數<摘錄公開資訊觀測站>

補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股東會

2014/5/8

1.董事會決議日期:103/05/08
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓
4.召集事由:
  一、報告事項:
    (1)102年度營業報告
    (2)監察人審查102年度決算表冊報告
    (3)訂定「道德行為準則」報告
    (4)訂定「誠信經營守則」報告
    (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
    (6)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告
  二、承認事項：
    (1)102年度營業報告書及財務報表案
    (2)102年度盈虧撥補案
  三、討論及選舉事項：
    (1)修訂公司章程案
    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
    (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
    (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
    (5)修訂本公司『董事暨監察人選舉辦法』案
    (6)董事全面改選案
    (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關
  事宜如下：
  (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：103/04/21起至103/04/30下午五時止
  (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：本公司財務部
     (地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號)
  (3)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案及提名期間提出
     ，即不列入股東會議案或獨立董事候選人名單中，並不再送請董事會審查；如蒙審
     議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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