第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:101/10/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雪昭稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟政稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:原內部稽核人員黃雪昭經理因個人因素於

101年8月31日辭任，本公司擬改派陳啟政副理擔任內部

稽核人員，並自101年10月23日董事會通過起生效。

7.生效日期:101/10/23

8.新任者聯絡電話:02-86471376

9.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第17款

1.事實發生日:101/8/22

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司原經由英屬維京群島David Electronics Company (BVI) Ltd間接投資大陸深圳

來料加工廠，為因應大陸來料加工型態存續之期限及大陸官方獎勵來料加工轉三資企

業之優惠措施，擬將深圳大欣電子五金廠轉為獨資公司。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金140萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

宏欣電子(深圳)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

不適用(新設立)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金140萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產經營電子、電腦線材、插件、通訊線材、開關配件。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本次董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國101年8月22日

23.監察人承認日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金175萬元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

20.98%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

10.25%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

14.71%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金35萬元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

4.18%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

2.04%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

2.93%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

98年度:新台幣15,545仟元、99年度:新台幣1,316仟元、100年度:新台幣(8,293)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無

一、本公司於民國101年6月21日經股東常會決議通過，以100年度可分配盈餘分配現金股利新台幣14,254,707元。

二、本次盈餘分配現金股利經董事會決議通過訂定101年8月11日為配息基準日。

三、本次現金股利委由本公司股務代理機構依權利分派基準日股東名簿記載持有股份，每股配發0.57元(計算至元為止，元以下捨去)，發放日期訂於101年8月24日以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。

四、依照公司法第一六五條規定，自101年8月7日起至101年8月11日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年8月6日下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司（地址：台北市承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859）辦理過戶手續。

五、特此公告。

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣14,254,707元(每股配發0.57元)

4.除權（息）交易日:101/08/03

5.最後過戶日:101/08/06

6.停止過戶起始日期:101/08/07

7.停止過戶截止日期:101/08/11

8.除權（息）基準日:01/08/11

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司一百年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。

(2)通過承認一百年度盈餘分派案：股東現金股利每股0.57元。

(3)通過訂定本公司「監察人(含獨立)之職責範疇規則」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)選舉本公司董事及監察人案：新任董事為邱明宏、詮欣(股)公司代表人陳柏滄

、廖一峰、吳佳祥、黃榮山、簡玉樹、張文秀；新任監察人為吳佳倪、邱芳才

、侯瑞甫。

(7)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：邱明宏

董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄

董事：廖一峰

董事：吳佳祥

獨立董事：黃榮山

獨立董事：簡玉樹

獨立董事：阮啟殷

監察人：承融投資事業股份有限公司代表人施婷婷

監察人：邱芳才

監察人：張元龍

3.新任者姓名及簡歷:

董事：邱明宏

董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄

董事：廖一峰

董事：吳佳祥

獨立董事：黃榮山

獨立董事：簡玉樹

獨立董事：張文秀

監察人：吳佳倪

監察人：邱芳才

監察人：侯瑞甫

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：邱明宏 1,282,152股

董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 8,104,534股

董事：廖一峰 92,274股

董事：吳佳祥 51,150股

獨立董事：黃榮山 0股

獨立董事：簡玉樹 0股

獨立董事：張文秀 0股

監察人：吳佳倪 148,791股

監察人：邱芳才 0股

監察人：侯瑞甫 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

8.新任生效日期:101/06/21

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:邱明宏

3.新任者姓名及簡歷:邱明宏

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:董事全面改選重新選任董事長。

6.新任生效日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:無。