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公司新聞

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日期

鎧鉅科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/26

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：董事會決議不分配股利

公開資訊觀測站

2016/4/25

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16047
去年同期營收 22116
增減金額 -6069
增減百分比(%) -27.44
本年累計營收 63921
去年累計營收 71008
增減金額 -7087
增減百分比(%) -9.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16193
去年同期營收 19559
增減金額 -3366
增減百分比(%) -17.21
本年累計營收 47874
去年累計營收 48892
增減金額 -1018
增減百分比(%) -2.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17475
去年同期營收 12971
增減金額 4504
增減百分比(%) 34.72
本年累計營收 31681
去年累計營收 29333
增減金額 2348
增減百分比(%) 8.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 14206
去年同期營收 16362
增減金額 -2156
增減百分比(%) -13.18
本年累計營收 14206
去年累計營收 16362
增減金額 -2156
增減百分比(%) -13.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅1月營收0.14億元年減13.18% 1— 1月達0.14億元

公開資訊觀測站

2014/2/10 下午 08:53:00

鎧鉅 (1585) 2014年 1月營收資料(單位:千元)

鎧鉅科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17193
去年同期營收 19415
增減金額 -2222
增減百分比(%) -11.44
本年累計營收 212644
去年累計營收 228765
增減金額 -16121
增減百分比(%) -7.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 20221
去年同期營收 16075
增減金額 4146
增減百分比(%) 25.79
本年累計營收 175193
去年累計營收 190755
增減金額 -15562
增減百分比(%) -8.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15285
去年同期營收 16815
增減金額 -1530
增減百分比(%) -9.10
本年累計營收 154972
去年累計營收 174680
增減金額 -19708
增減百分比(%) -11.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15543
去年同期營收 15131
增減金額 412
增減百分比(%) 2.72
本年累計營收 139687
去年累計營收 157865
增減金額 -18178
增減百分比(%) -11.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 16219
去年同期營收 22649
增減金額 -6430
增減百分比(%) -28.39
本年累計營收 124144
去年累計營收 142734
增減金額 -18590
增減百分比(%) -13.02
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15184
去年同期營收 19605
增減金額 -4421
增減百分比(%) -22.55
本年累計營收 107925
去年累計營收 120085
增減金額 -12160
增減百分比(%) -10.13
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅科技 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 21733
去年同期營收 20976
增減金額 757
增減百分比(%) 3.61
本年累計營收 92741
去年累計營收 100480
增減金額 -7739
增減百分比(%) -7.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅5月營收0.22億元年增3.61% 1— 5月達0.93億元

公開資訊觀測站

2013/6/10 下午 12:21:00

鎧鉅 (1585) 2013年 5月營收資料(單位:千元)

鎧鉅科技 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 22116
去年同期營收 20795
增減金額 1321
增減百分比(%) 6.35
本年累計營收 71008
去年累計營收 79504
增減金額 -8496
增減百分比(%) -10.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅4月營收0.22億元年增6.35% 1— 4月達0.71億元

公開資訊觀測站

2013/5/9 下午 01:57:00

鎧鉅 (1585) 2013年 4月營收資料(單位:千元)

鎧鉅科技 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 19559
上月營收 19067
去年當月營收 492
上月比較增減(%) 2.58
去年同月增減(%) 48892
當月累計營收 58709
去年累計營收 -9817
前期比較增減(%) -16.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鎧鉅3月營收0.20億元年增2.58% 1— 3月達0.49億元

公開資訊觀測站

2013/4/10 上午 11:49:00

鎧鉅 (1585) 2013年 3月營收資料(單位:千元)

鎧鉅科技 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 12971
上月營收 23590
去年當月營收 -10619
上月比較增減(%) -45.01
去年同月增減(%) 29333
當月累計營收 39642
去年累計營收 -10309
前期比較增減(%) -26.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

鎧鉅科技：公告本公司訂定105年度現金增資認股基準日暨相關作業事宜

現金增資

2016/5/30

1.董事會決議或公司決定日期:105/05/302.發行股數:6,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:7元6.員工認購股數:600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，按41,950仟股之股本計算每仟股認購約128.724672股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/06/2213.最後過戶日:105/06/1714.停止過戶起始日期:105/06/1815.停止過戶截止日期:105/06/2216.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為105年06月27日至105年06月28日。特定人認購期間為105年06月29日至105年06月30日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/05/3018.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行三峽分行。19.委託存儲款項機構:陽信商業銀行大安分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資案業經金融監督管理委員會於105年05月18日金管證發字第1050017668號函核准在案，以每股新台幣7元折價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於105年06月22日，依公司法第165條規定自105年06月18日至105年06月22日為股票停止過戶期間；最後過戶日為105年06月17日，因適逢105年股東常會停止過戶期間故最後過戶日提前至105年04月29日。另因適逢105年股東常會停止過戶期間，本次現金增資股東名冊與105年股東常會名冊同。 <摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議不分派104年度員工酬勞及董監事酬勞

其他

2016/4/25

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月25日決議通過不分派104年度員工酬勞及董監事酬勞。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2016/4/25

1.董事會決議日期:105/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣7元7.員工認購股數或配發金額:600,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，5,400,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約128.724672股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長

其他

2015/7/13

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/132.舊任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。6.新任生效日期:104/07/137.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長

其他

2015/7/13

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/132.舊任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。6.新任生效日期:104/07/137.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2015/7/13

1.發生變動日期:104/07/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游朱義先生：本公司獨立董事陳萬福先生：星友企業股份有限公司負責人張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授4.新任者姓名及簡歷:游朱義先生：本公司獨立董事陳萬福先生：星友企業股份有限公司負責人張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司董監事改選，故重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/07/139.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會任期自104/07/13起至107/06/29止，同本公司第六屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第六屆董事會任期截止日同。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/30

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○三年度決算表冊案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。貳、討論事項(一)：(1)決議通過修訂公司章程案。參、選舉事項：(1)改選本公司董事、監察人選舉結果：董事當選名單：-------------------------------林柄達先生當選權數：32,261,972權蔡兆豐先生當選權數：32,032,996權其軒投資有限公司代表人：蔣清河先生當選權數：31,827,638權游朱義先生當選權數：31,578,847權許肇元先生當選權數：31,436,737權監察人當選名單：-------------------------------盧志榮先生當選權數：31,899,060權紀金樹先生當選權數：31,827,638權劉大魁先生當選權數：31,756,216權肆、討論事項(二)：(1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司一○四年股東會改選之新任董監當選名單

股東會

2015/6/30

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:林柄達先生、鎧鉅科技(股)公司董事長兼總經理董事:蔡兆豐先生、鎧鉅科技(股)公司副董事長董事:李淑華女士、瑞和庭建設開發(股)公司財務長董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生、立錡科技(股)公司總經理室特助兼人資長董事:徐新先生、富川精密(股)公司副總經理獨立董事:游朱義先生、捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖(股)公司董事長獨立董事:許肇元先生、CloudGrid創始人、algoblu創始人兼董事長監察人:盧志榮先生、耕宇科技有限公司負責人監察人:陳君煜先生、奇詣會計師事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:董事:林柄達先生、鎧鉅科技(股)公司董事長兼總經理董事:蔡兆豐先生、鎧鉅科技(股)公司副董事長董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生、立錡科技(股)公司總經理室特助兼人資長獨立董事:游朱義先生、捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖(股)公司董事長獨立董事:許肇元先生、CloudGrid創始人、algoblu創始人兼董事長監察人:盧志榮先生、耕宇科技有限公司負責人監察人:紀金樹先生、領先保險經紀人(股)公司總經理、領先國際資產開發(股)公司總經理監察人:劉大魁先生、致理科技學院助理教授、台北好當家創業投資推展及行銷計畫顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:林柄達先生(選任時持股數:2,136,871股)董事:蔡兆豐先生(選任時持股數:2,137,681股)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生(選任時持股數:2,000,000股)獨立董事:游朱義先生(選任時持股數:0股)獨立董事:許肇元先生(選任時持股數:0股)監察人:盧志榮先生(選任時持股數:401,606股)監察人:紀金樹先生(選任時持股數:0股)監察人:劉大魁先生(選任時持股數:0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司一○四年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案

股東會

2015/6/30

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林柄達董事、蔡兆豐董事、其軒投資有限公司代表人:蔣清河董事、游朱義董事、許肇元董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事；蔡兆豐董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市高新區城北水秀路1585-11號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，以拓展大陸業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2015/6/30

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)游朱義先生、本公司獨立董事(2)陳萬福先生、星友企業股份有限公司負責人(3)張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合104年股東會董監事全面改選,第二屆薪資報酬委員會委員任期與第五屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司第五屆董事及監察人之任期原於104年06月27日屆滿，為配合104年股東會於104年06月30日召開，延長至104年股東會完成時解任，故第二屆薪資報酬委員會委員於104年06月30日解任。(2)第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議修正一Ｏ四年股東常會召開議程

股東會

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。肆、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。伍、討論事項(一)：討論修訂公司章程案。陸、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。柒、討論事項(二)：討論解除本公司董事競業禁止之限制案。捌、臨時動議玖、散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議不分配股利

其他

2015/4/24

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議一Ｏ四年股東常會相關事宜公告

股東會

2015/3/23

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。肆、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。伍、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。陸、討論事項：解除本公司董事競業禁止之限制案。柒、臨時動議捌、散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司總經理異動經董事會決議通過

其他

2014/12/29

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:徐新總經理因家庭因素於103/09/30申請退休生效。6.新任生效日期:103/10/017.其他應敘明事項:本公司已於103/09/30發佈總經理異動之重大訊息，並提報最近期董事會(103/12/29)追認總經理人事異動案，並經董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司總經理異動

其他

2014/9/30

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/302.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:暫由林柄達董事長兼任，後續人選待董事會聘任後再行發佈重大訊息。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:徐新總經理因家庭因素申請退休。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司發言人異動

其他

2014/9/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:徐新總經理、本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:徐新總經理因家庭因素申請退休。7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:02-26685678分機9009.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司董事會決議出售本公司位於新北市樹林區柑園街10樓廠房

其他

2014/7/15

公告本公司董事會決議出售本公司位於新北市樹林區柑園街10樓廠房案(補充公告交易相對人) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市樹林區溪墘厝段溪墘厝小段121地號土地及其上新北市樹林區溪墘厝段溪墘厝小段364、370、378、380、391、398、407、417、419、431、438建號等11筆建物及附屬建物。2.事實發生日:103/7/14_103/7/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：698.025 平方公尺，折合211.1526坪及建物面積：2,952.2351平方公尺，折合893.051坪、每單位價格新台幣106,377元(土地加建物加附屬停車位)，交易總金額新台幣95,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鵬翔成衣工業股份有限公司；非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益新台幣26,498,541元(依租約期間,目前暫訂2年,分期認列)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約時點交付新台幣4,500,000元；用印時點交付新台幣9,500,000元；完稅時點交付新台幣5,000,000元；交屋時交付尾款新台幣76,000,000元。在本公司三峽新廠建造完成並全數搬遷前，本公司以售後租回方式，租用本次交易標的。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價、不動產估價師出具的估價報告、董事長室10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中美不動產估價師聯合事務所、估價金額新台幣111,581,427元11.專業估價師姓名:游廷士12.專業估價師開業證書字號:(103)桃縣估字第000041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:已取得估價師報告摘要。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:張文騫、新台幣3,150,000元。18.取得或處分之具體目的或用途:為進行本公司資產活化。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅科技：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/27

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)決議通過修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

鎧鉅：公告本公司聘任薪資報酬委員會委員

其他

2014/4/23 下午 05:43:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/04/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:李淑華女士、本公司一般董事。

4.新任者姓名及簡歷:張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置

及行使職權辦法」第六條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由

公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿，故配合法令規定，予以解任。

本公司董事會於3個月內委任新任薪資報酬委員會委員並公告。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/29~103/03/19

8.新任生效日期:102/04/23~104/06/27

9.其他應敘明事項:無。

鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/3/28

召開股東常會之公告
公司代號：1585　公司名稱：鎧鉅
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月27日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點：新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
　　　　2.承認事項：
(1)承認一○二年度決算表冊案。
(2)承認一○二年度虧損撥補案。
　　　　　　　　○已公告盈虧撥補
　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：股東常會召開前40日且4月30日前另行召開董事會通過虧損撥補案。
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
　　　　　　　　　　電話：02-3393-0898
　（三）辦理過戶方式：
依公司法第165條規定，本公司股票自103年4月29日(星期二)起至103年6月27日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶者務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，辦理過戶登記手續；掛號郵寄者以103年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶登記手續。
　（四）其他：無。
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司所在地(新北市樹林區柑園街2段122巷1號10樓，電話：02-26685678 分機：600)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。
九、特此公告

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