尚芳國際 (4920) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

尚芳國際 (4920) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/29

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)

4.召集事由:

報告事項:

(1)本公司102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(3)大陸地區進行間接投資情形報告。

承認事項：

(1)本公司102年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司102年度盈餘分配案。

討論事項：(一)

(1)本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司102年度資本公積轉增資發行新股案。

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(新增議案)

選舉事項：

(1)改選董事及監察人案。

討論事項：(二)

(1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。

臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

(一)受理期間：自民國103年04月15日起至民國103年4月25日下午4時止

（郵寄者以郵戳日期為憑）

(二)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)

地址：新北市樹林區忠義街21號。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/06

2.舊任者姓名及簡歷:呂坤峰先生，本公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:黃家善先生，本公司副董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

5.異動原因:因營運發展及組織調整需要，本公司總經理由副董事長黃家善先生兼任，

舊任總經理呂坤峰先生調任子公司-蘇州尚旺電子科技有限公司之總經理一職

6.新任生效日期:102/11/13

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/09/23

2.舊任者姓名及簡歷:呂鴻森 董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因個人業務繁忙,辭任董事

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/07~103/12/06

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/7

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1.坐落於新北市樹林區三福段594、598、599、600、601、602、603等七筆地號。

2.坐落於新北市樹林區忠義街21號，1060、1061、1062等三筆建號。

2.事實發生日:102/9/2~102/9/2

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.新北市樹林區三福段594號等七筆土地共2,987.80平方公尺，

折合903.81坪，每坪約338,013元。

2.新北市樹林區忠義街21號1060號等三筆建號共2,869.44平方公尺，

折合868.01坪，每坪約22,465元。

3.交易總金額為新台幣325,000,000元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：權佳實業有限公司。

2.與本公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

預計處分利益為新台幣218,830,135元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.簽約時給付新台幣32,500,000元整(含訂金)。

2.備證用印時給付新台幣 32,500,000元整。

3.土地增值稅單核發三日內給付完稅款

新台幣32,500,000元整。

4.銀行貸款核撥同時，給付尾款新台幣227,500,000元整，

5.買方同意簽約完成銀行貸款撥貸後，回租予賣方，為期三年。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.經比、議價。

2.經宏邦不動產估價師聯合事務所出具之鑑價報告。

3.董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.宏邦不動產估價師聯合事務所。

2.估價金額：新台幣280,452,255元整。

11.專業估價師姓名:

宏邦不動產估價師聯合事務所 蔡明航估價師

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000076號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

1.富利旺不動產工業有限公司。

2.新台幣貳佰伍拾萬元整。

18.取得或處分之具體目的或用途:

資產活化

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用

22.監察人承認日期:

不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

(1)通過本公司民國101年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案

(2)通過本公司101年度虧損撥補案

(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案

(5)通過修訂「股東會議事規則」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/29

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號（本公司一樓會議室）

4.召集事由:

報告事項：

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)對大陸地區進行間接投資情形報告。

(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

承認事項：

(1)本公司民國101年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司101年度虧損撥補案。

討論事項：

(1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(2)修訂本公司「資金貸予他人作業程式」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

(一)受理期間：自民國102年4月1日起至民國102年4月10日下午五時止

(郵寄者以郵戳日期為憑)。

(二)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司(管理部)

地址：新北市樹林區忠義街21號。