力群 (3507) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

力群 (3507) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT＄31,800,000元。

4.除權（息）交易日:102/06/25

5.最後過戶日:102/06/26

6.停止過戶起始日期:102/06/27

7.停止過戶截止日期:102/07/01

8.除權（息）基準日:102/07/01

9.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第7款

1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/06

2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:蕭英嘉

4.舊任簽證會計師姓名2:邱繼盛

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:林鈞堯

7.新任簽證會計師姓名2:張淑瓊

8.變更會計師之原因:

公司因業務及管理需要更換之

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

本公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/06

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/05

2.重要決議事項:

一、承認101年度決算表冊。

二、承認101年度盈餘分派案。

三、通過修訂「董事會議事規則」案。

四、通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

五、通過修訂「背書保證作業程式」案。

六、通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

七、通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)李建平--董事

(2)徐惠民--獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)李建平--董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)李建平--董事

達勝電子材料有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

達勝電子材料有限公司--廣東省深圳市寶安區沙井鎮新橋工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

達勝電子材料有限公司--生產及銷售EMI材料：導電銅，鋁鉑膠帶等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/04/01

2.公司名稱:力群電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司決議擬處份大陸子公司東筦力河電子有限公司之廠房

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:交易對象及價格尚在評估中,待確定後,將再行公告

第三十四條 第31款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣31,800,000元。

3.其他應敘明事項:

(1)現金股利經股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。

(2)配發董監事酬勞新台幣900,000元。

(3)提撥員工現金紅利新台幣3,447,210元。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/05

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3號禮堂）

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)採用IFRS對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。

(二)承認事項

(1)101年度決算表冊案。

(2)101年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)修訂「董事會議事規則」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(3)修訂「背書保證作業程式」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(5)解除董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/07

6.停止過戶截止日期:102/06/05

7.其他應敘明事項:受理股東提案之相關事宜如下

A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

B.受理期間：102/04/01~102/04/10 下午5時前寄達或送達

C.受理處所：新北市土城區福安街120號(本公司)電話：02-22679000

聯絡人：張家豪 經理

【時報-台北電】力群 (3507) 董事會訂定6月5日在新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3號禮堂）召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)