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公司新聞

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新盛力科：減資債權人公告

公開資訊觀測站

2017/11/7

1.事實發生日:106/11/072.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經106年第二次股東臨時會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國106年11月7日股東臨時會決議通過現金減資，減資金額為新台幣146,545,030元，每股面額新台幣10元，銷除股份14,654,503股，現金減資比率約為21.03884512%。減資後實收資本額為新台幣550,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為55,000,000股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國106年11月7日)三十天內以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

公開資訊觀測站

2017/8/28

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定代子公司公告 1.事實發生日:106/08/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司 STL CORPORATION 資金貸與孫公司新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司。(3)資金貸與之限額(仟元):293326(4)原資金貸與之餘額(仟元):63882(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63336(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127218(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):365040(2)累積盈虧金額(仟元):-4267245.計息方式:年利率2.39%計息,按到期日實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:需於到期日或提前還款日償還本金，每3個月支付利息一次。(2)日期:107/8/277.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1272188.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係106年度上半年財報。2.美金依台銀106/8/28即期中價匯率30.16 。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：更正105年12月營收公告數及本年累計營收淨額

公開資訊觀測站

2017/3/28

1.事實發生日:106/03/282.發生緣由:因會計師調整營收認列時點以符合國際財務準則收入認列原則，故更正本公司105年12月份銷貨退回及折讓、合併營收及本年累計營收淨額。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 72200
去年同期營收 122229
增減金額 -50029
增減百分比(%) -40.93
本年累計營收 314185
去年累計營收 477390
增減金額 -163205
增減百分比(%) -34.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力科 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 80492
去年同期營收 117419
增減金額 -36927
增減百分比(%) -31.45
本年累計營收 241985
去年累計營收 355161
增減金額 -113176
增減百分比(%) -31.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力3月營收0.80億元年減31.45% 1— 3月達2.42億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 02:30:00

新盛力 (4931) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

新盛力科 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 64179
去年同期營收 97586
增減金額 -33407
增減百分比(%) -34.23
本年累計營收 161493
去年累計營收 237742
增減金額 -76249
增減百分比(%) -32.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力科 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 97314
去年同期營收 140156
增減金額 -42842
增減百分比(%) -30.57
本年累計營收 97314
去年累計營收 140156
增減金額 -42842
增減百分比(%) -30.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力科 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 99932
去年同期營收 178337
增減金額 -78405
增減百分比(%) -43.96
本年累計營收 1477814
去年累計營收 2475678
增減金額 -997864
增減百分比(%) -40.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力11月營收0.78億元年減45.62% 1— 11月達13.78億元

公開資訊觀測站

2013/12/10 下午 02:31:00

新盛力 (4931) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

新盛力科 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 75725
去年同期營收 154002
增減金額 -78277
增減百分比(%) -50.83
本年累計營收 1299583
去年累計營收 2153365
增減金額 -853782
增減百分比(%) -39.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力10月營收0.76億元年減50.83% 1— 10月達13.00億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 上午 11:49:00

新盛力 (4931) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

新盛力科 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 91453
去年同期營收 188147
增減金額 -96694
增減百分比(%) -51.39
本年累計營收 1223858
去年累計營收 1999363
增減金額 -775505
增減百分比(%) -38.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力9月營收0.91億元年減51.39% 1— 9月達12.24億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 下午 01:58:00

新盛力 (4931) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

新盛力科 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 101818
去年同期營收 243997
增減金額 -142179
增減百分比(%) -58.27
本年累計營收 1132404
去年累計營收 1811216
增減金額 -678812
增減百分比(%) -37.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力8月營收1.02億元年減58.27% 1— 8月達11.32億元

公開資訊觀測站

2013/9/10 下午 03:34:00

新盛力 (4931) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

新盛力科 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 180264
去年同期營收 199193
增減金額 -18929
增減百分比(%) -9.50
本年累計營收 1030586
去年累計營收 1567219
增減金額 -536633
增減百分比(%) -34.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力7月營收1.80億元年減9.50% 1— 7月達10.31億元

公開資訊觀測站

2013/8/9 上午 10:49:00

新盛力 (4931) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

新盛力科 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/20

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 211203
去年同期營收 248439
增減金額 -37236
增減百分比(%) -14.99
本年累計營收 850322
去年累計營收 1368026
增減金額 -517704
增減百分比(%) -37.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

新盛力科 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 161279
去年同期營收 276807
增減金額 -115528
增減百分比(%) -41.74
本年累計營收 639119
去年累計營收 1119587
增減金額 -480468
增減百分比(%) -42.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

新盛力科：召開本公司一○六年股東常會（新增議案）

股東會

2017/5/11

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.董事會決議日期:106/05/112.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司)4.召集事由:報告事項：(1) 一○五年度營業報告書。(2) 一○五年度監察人查核報告書。(3) 一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4) 訂定「道德行為準則」報告。(5) 訂定「誠信經營守則」報告。(6) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。(7) 修訂「董事會議事辦法」報告。(8) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。承認事項：(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○五年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)本公司申請股票上市(櫃)案。(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)修訂「取得及處分資產處理程序」。(6)修訂「董事選舉辦法」案。(7)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(8)發行限制員工權利新股案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/04/286.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案

其他

2017/5/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊忠賢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任用7.生效日期:106/05/118.新任者聯絡電話:(07)8411501#56149.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司一○六年股東常會採候選人提名制選任董事相關公告-候

股東會

2017/5/11

公告本公司一○六年股東常會採候選人提名制選任董事相關公告-候選人名單 1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。二、本屆董事(含獨立董事) 被提名人名單，業經本公司民國106年05月 11日董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國106年06月28日股東常會選任董事(含獨立董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下：被提名人名單一:姓名：張中秋學歷：政治大學企研所經歷：中華開發工業銀行資深協理現職：本公司董事長聯穎科技股份有限公司獨立董事文鼎創業投資股份有限公司監察人 STL Investment 董事長 STL Corp. 董事長新盛力科技（蘇州工業園區）有限公司董事長持有股份數額:981,174股被提名人名單二:姓名：金山電化代表人黃子恆學歷：Bachelor of Laws degree from the University of London, UK經歷：GP Batteries International Limited 執行董事兼財務長現職：GP Batteries International Limited 執行董事兼財務長持有股份數額:23,735,233股被提名人名單三:姓名：金山電化代表人林偉文學歷：University of Oxford, UK Electronic and Structural Materials Engineering經歷：Gold Peak Industries (Taiwan)Limited 董事現職：Gold Peak Industries (Taiwan)Limited 董事 AMITA Technology, Inc 監察人持有股份數額:23,735,233股被提名人名單四:姓名：金山電化代表人郭月娥學歷：University of Western Sydney化學工程經歷：GP Batteries International Limited 技術總監現職：GP Batteries International Limited 技術總監 STL Energy Technology (S) Pte.Ltd.董事長持有股份數額:23,735,233股被提名人名單五:姓名：中華開發創業投資股份有限公司學歷：不適用經歷：不適用現職：不適用持有股份數額:7,002,053股被提名人名單六:姓名：林建學歷：台北工專經歷：旭電新加坡總裁現職：STEE 董事 HIP 董事 Europtronics 董事持有股份數額:0股被提名人名單七:姓名：顏宏憲學歷：國立政治大學會計系 SYRACUSE UNIVERSITY 財務金融碩士經歷：中華開發工業銀行直接投資部資深經理現職：華熙資本投資股份有限公司董事長持有股份數額:0股被提名人名單八:姓名：戴正傑學歷：成功大學電機系紐約州立大學石溪分校電機研究所經歷：精英電腦(股)公司營業處長世仰科技(股)公司副總經理現職：矽創電子(股)公司獨立董事新漢(股)公司獨立董事董宏楷科技(股))公司董事兼總經理被提名人名單九:(獨立董事)姓名：卞鐘石學歷：台灣大學化工系畢業台灣大學國企所EMBA經歷：晶華酒店集團副總裁室副總經理建華管理顧問公司副總經理 (永豐管顧)現職：本公司薪酬委員蓋曼群島商QVT基金台灣代表人蓋曼立凱電能科技公司董事香港海灣能源科技公司董事絡達科技公司董事持有股份數額:0股被提名人名單十:(獨立董事)姓名：寶志堅學歷：國立政治大學會計系經歷：Gold Peak Industries (Taiwan) Ltd. 財務長現職：本公司薪酬委員持有股份數額:0股被提名人名單十一:(獨立董事)姓名：邱志聖學歷：美國密西根州立大學 Eli Broad管理學院博士經歷：國立政治大學國際經營與貿易學系教授兼系主任現職：本公司薪酬委員國立政治大學國際經營與貿易學系教授持有股份數額:0股6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司一○六年股東常會採候選人提名制選任董事相關公告-被

股東會

2017/5/4

公告本公司一○六年股東常會採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單 1.事實發生日:106/05/042.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國106年6月28日股東常會受理董事被提名人名單相關資料公告如下：被提名人名單一:姓名：張中秋學歷：政治大學企研所經歷：中華開發工業銀行資深協理現職：本公司董事長聯穎科技股份有限公司獨立董事文鼎創業投資股份有限公司監察人 STL Investment 董事長 STL Corp. 董事長新盛力科技（蘇州工業園區）有限公司董事長持有股份數額:981,174股被提名人名單二:姓名：金山電化代表人黃子恆學歷：Bachelor of Laws degree from the University of London, UK經歷：GP Batteries International Limited 執行董事兼財務長現職：GP Batteries International Limited 執行董事兼財務長持有股份數額:23,735,233股被提名人名單三:姓名：金山電化代表人林偉文學歷：University of Oxford, UK Electronic and Structural Materials Engineering經歷：Gold Peak Industries (Taiwan)Limited 董事現職：Gold Peak Industries (Taiwan)Limited 董事 AMITA Technology, Inc 監察人持有股份數額:23,735,233股被提名人名單四:姓名：金山電化代表人郭月娥學歷：University of Western Sydney化學工程經歷：GP Batteries International Limited 技術總監現職：GP Batteries International Limited 技術總監 STL Energy Technology (S) Pte.Ltd.董事長持有股份數額:23,735,233股被提名人名單五:姓名：中華開發創業投資股份有限公司學歷：不適用經歷：不適用現職：不適用持有股份數額:7,002,053股被提名人名單六:姓名：林建學歷：台北工專經歷：旭電新加坡總裁現職：STEE 董事 HIP 董事 Europtronics 董事持有股份數額:0股被提名人名單七:姓名：顏宏憲學歷：國立政治大學會計系 SYRACUSE UNIVERSITY 財務金融碩士經歷：中華開發工業銀行直接投資部資深經理現職：華熙資本投資股份有限公司董事長持有股份數額:0股被提名人名單八:姓名：戴正傑學歷：成功大學電機系紐約州立大學石溪分校電機研究所經歷：精英電腦(股)公司營業處長世仰科技(股)公司副總經理現職：矽創電子(股)公司獨立董事新漢(股)公司獨立董事董宏楷科技(股))公司董事兼總經理被提名人名單九:(獨立董事)姓名：卞鐘石學歷：台灣大學化工系畢業台灣大學國企所EMBA經歷：晶華酒店集團副總裁室副總經理建華管理顧問公司副總經理 (永豐管顧)現職：本公司薪酬委員蓋曼群島商QVT基金台灣代表人蓋曼立凱電能科技公司董事香港海灣能源科技公司董事絡達科技公司董事持有股份數額:0股被提名人名單十:(獨立董事)姓名：寶志堅學歷：國立政治大學會計系經歷：Gold Peak Industries (Taiwan) Ltd. 財務長現職：本公司薪酬委員持有股份數額:0股被提名人名單十一:(獨立董事)姓名：邱志聖學歷：美國密西根州立大學 Eli Broad管理學院博士經歷：國立政治大學國際經營與貿易學系教授兼系主任現職：本公司薪酬委員國立政治大學國際經營與貿易學系教授持有股份數額:0股6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：召開本公司一○六年股東常會

股東會

2017/3/24

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:召開本公司一○六年股東常會董事會決議日期:106/03/24股東會召開日期:106/06/28股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司)會議召集事由：報告事項：(1) 一○五年度營業報告書。(2) 一○五年度監察人查核報告書。(3) 一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4) 「道德行為準則」報告。(5) 「誠信經營守則」報告。(6) 「企業社會責任實務守則」報告。(7) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。承認事項：(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○五年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)本公司申請股票上市(櫃)案。(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「取得及處分資產處理程序」。(5)發行限制員工權利新股案。(6)全面改選董事案。(7)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東提案權受理期間：自民國一○六年四月二十一日起至一○六年五月二日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案處所：高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。依公司法192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事之期間自一○六年四月二十一日起至一○六年五月二日止；受理處所：高雄市加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。董事應選名額：11名。 (含獨立董事3人)為配合公司治理，擬於本次股東常會選舉後成立審計委員會取代監察人，依本公司章程規定此次股東常會將不進行監察人選舉。<錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

其他

2017/3/24

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年3月24日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司薪酬委員會成員：卞鐘石先生、寶志堅先生、邱志聖先生。(2)任期：自106年3月24日起至本屆董事會任期屆滿之日止。(3)於106年3月24日通過薪資報酬委員會組織規程。<錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會通過決議分派現金股利

其他

2017/3/24

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,827,252(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：2,343,132(2)員工現金紅利(元)：4,711,766<錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/3/7

1.事實發生日:106/03/072.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/03/07(3)舊任者姓名:王若婕(4)新任者姓名:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布。(5)異動情形:離職(6)生效日期:106/03/074.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股

其他

2016/12/15

1.事實發生日:105/12/152.發生緣由:公告本公司董事會決議發行106年度限制員工權利新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東價值，爰依據公司法及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。(2)發行總額:發行總額為新臺幣1,650,000元，每股面額新臺幣10元，共計165,000股(3)發行條件一、發行價格：本次為無償發行，發行價格新臺幣0元。二、發行種類：普通股。三、既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且需符合當年度公司績效指標與員工個人績效考核需達到平均(含)水準以上，且未曾有違反法令、員工廉潔規範、道德行為準則及懲戒處分等相關規範及約定者，可分別達成既得條件之股份比例如下： 1. 屆滿一年：既得40％ 2. 屆滿二年：既得30％ 3. 屆滿三年：既得30％四、公司績效指標 (依據年度會計師查核簽證報告) 1. Year 2017 合併損益表EBIT為正且營收淨額較2016年度成長10% 2. Year 2018 合併損益表EBIT為正 3. Year 2019 合併損益表EBIT為正五、未達既得條件之處理： 1.於既得期間內自願離職、解雇、資遣、退休、死亡與留職停薪者，於事實發生日起喪失其既得權利，之前獲配尚未既得之股份，本公司將依法無償收回並辦理註銷。 2.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起視為全數既得。 3.因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡時，視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。 4.員工自行請調至關係企業任職，其限制員工權利新股應比照本項第一款規定之方式辦理。另因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業時，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 5.於既得期間當年度考績未達規定者，即視為未符既得條件，其當年度尚未既得之股份，本公司將依法無償收回並辦理註銷。 6.員工向本公司以書面聲明自願放棄當年度被給予限制權利新股者，公司得向員工無償收回並予以註銷。 7.其他非屬上列之原因者而終止僱傭關係者，授權董事長依實際狀況個別核定員工無償收回並予以註銷。六、員工獲配新股未達既得條件前股份權利受限情形： 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2.員工獲配新股後未達既得條件前，除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會表決權、選舉權及現金增資認股等)與本公司已發行　之普通股相同。 3.員工於既得期間獲配之配股配息不需交付信託保管。(4)員工獲配之資格條件: 一、獲配之員工須為全職正式員工，且績效表現須符合一定標準。二、實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。三、本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證數之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證之累計合計數，不得超過已發行股份總數之百分之一。(5)其他及重要約定事項一、限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行　 (包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。二、本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而於發行前有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。三、本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理，既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。四、員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。(6)其他應敘明事項: 一、本次發行限制員工權利新股及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或增修其相關條文內容，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。二、本案將俟股東常會通過，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：更正105/12/15【公告本公司董事會決議發行106年度限制員工權利新

其他

2016/12/15

更正105/12/15【公告本公司董事會決議發行106年度限制員工權利新股】主旨年度誤植 1.事實發生日:105/12/152.發生緣由:105/12/15公告【公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股】主旨年度誤植3.因應措施:更正105/12/15【公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股】主旨,正確主旨應為【公告本公司董事會決議發行106年度限制員工權利新股】4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

其他

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(2)減資金額:新台幣1,200,000元(3)消除股份:120,000股(4)減資比率:0.1706 %(5)減資後實收資本額:新台幣702,129,000元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、 A/減資後已發行普通股）:不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為105年09月01日。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司發言人異動

其他

2016/6/24

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:105/06/24(3)舊任者姓名:魏世宏副總經理(4)新任者姓名:范貴鈞副總經理(5)異動情形:職務調整(6)生效日期:105/06/244.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2016/6/24

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/06/24(3)舊任者姓名:陳素琴(4)新任者姓名:王若婕(5)異動情形:職務調整(6)生效日期:105/06/244.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司財務及會計主管異動

其他

2016/6/24

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:本公司財務及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務及會計主管(2)發生變動日期:105/06/24(3)舊任者姓名:魏世宏副總經理(4)新任者姓名:徐正哲經理(5)異動情形:職務調整(6)生效日期:105/06/244.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/18

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:一、報告事項 (一)一○三年度營業報告書。 (二)一○三年度監察人查核報告書。 (三)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。二、承認事項 (一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過發行限制員工權利新股案。 (三)補選監察人案。當選名單：Alchemy Enterprise Corporation 代表人：陳文賢3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股

其他

2015/3/25

1.事實發生日:104/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東價值，爰依據公司法及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。(2)發行總額:發行總額為新臺幣15,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計1,500,000股(3)發行條件一、發行價格：本次為無償發行，發行價格新臺幣0元。二、發行種類：普通股。三、既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且需符合當年度公司績效指標與員工個人績效考核需達到平均(含)水準以上，且未曾有違反法令、員工廉潔規範、道德行為準則及懲戒處分等相關規範及約定者，可分別達成既得條件之股份比例如下： 1. 屆滿一年：既得40％ 2. 屆滿二年：既得30％ 3. 屆滿三年：既得30％四、公司績效指標 (依據年度會計師查核簽證報告) 1. Year 2015 合併損益表EBITDA 轉正 2. Year 2016 合併損益表EBIT 轉正 3. Year 2017 合併損益表EBIT為正且營收淨額較2016年度成長10% 五、未達既得條件之處理： 1.於既得期間內自願離職、解雇、資遣、退休、死亡與留職停薪者，於事實發生日起喪失其既得權利，之前獲配尚未既得之股份，本公司將依法無償收回並辦理註銷。 2.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起視為全數既得。 3.因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡時，視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。 4.員工自行請調至關係企業任職，其限制員工權利新股應比照本項第一款規定之方式辦理。另因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業時，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 5.於既得期間當年度考績未達規定者，即視為未符既得條件，其當年度尚未既得之股份，本公司將依法無償收回並辦理註銷。 6.員工向本公司以書面聲明自願放棄當年度被給予限制權利新股者，公司得向員工無償收回並予以註銷。 7.其他非屬上列之原因者而終止僱傭關係者，授權董事長依實際狀況個別核定員工無償收回並予以註銷。六、員工獲配新股未達既得條件前股份權利受限情形： 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2.員工獲配新股後未達既得條件前，除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會表決權、選舉權及現金增資認股等)與本公司已發行　之普通股相同。 3.員工於既得期間獲配之配股配息不需交付信託保管。(4)員工獲配之資格條件: 一、獲配之員工須為全職正式員工，且績效表現須符合一定標準。二、實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。三、本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證數之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證之累計合計數，不得超過已發行股份總數之百分之一。(5)其他及重要約定事項一、限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行　 (包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。二、本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而於發行前有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。三、本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理，既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。四、員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。(6)其他應敘明事項: 一、本次發行限制員工權利新股及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或增修其相關條文內容，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。二、本案將俟股東常會通過，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司監察人辭任相關事宜。

其他

2014/12/30

1.發生變動日期:103/12/302.舊任者姓名及簡歷:藝升投資有限公司，代表人:呂子云3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:監察人辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:占監察人1/29.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：更正本公司103年度第二季IFRSs綜合損益表XBRL申報資料

其他

2014/8/14

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度第二季IFRSs綜合損益表XBRL申報資料部份內容誤植 103 102更正前： 1.15 1.24更正後：-1.15 -1.246.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣

其他

2014/8/12

1.事實發生日:103/08/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司為配合公司未來營運與產品轉型規劃，依據103年8月12日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提請撤銷興櫃市場掛牌買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:撤銷興櫃掛牌係基於為配合公司未來營運與產品轉型規劃，待適當時機再重新規劃上市暨上櫃時程。<摘錄公開資訊觀測站>

新盛力科：公告本公司董事會決議買回本公司股份相關事宜

其他

2014/8/12

1.董事會決議日期:103/08/122.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣5,000,000元。5.預定買回之期間:103/08/18 ~ 103/9/306.預定買回之數量(股):1,500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣3.0元~5.0元，但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.18%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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