第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認民國102年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認民國102年度盈餘分派之議案
(3)核准修訂公司章程
(4)核准取得或處分資產處理程式部分修正條文
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/20
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利41,276,448元,
每股配發1.325449元
4.除權(息)交易日:103/07/08
5.最後過戶日:103/07/09
6.停止過戶起始日期:103/07/10
7.停止過戶截止日期:103/07/14
8.除權(息)基準日:103/07/14
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務及業務並無影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
一、本公司於民國102年6月17日經股東常會議決議通過,提撥101年度可分配盈餘股東股票股利51,902,450元,轉增資發行普通股股票5,190,245股,每股面額新台幣10元,經呈奉行政院金融監督管理委員會於102年7月11日金管證發字第1020026607號函核准生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如後:
(一)公司名稱:三竹資訊股份有限公司
(二)所營事業:
1、電子通訊器材、資訊器材之買賣業務。
2、代客留言傳話及代撥叫無線電叫人收信器。
3、電腦器材之買賣業務。
4、電話交換機、有線無線電子通信器材、行動電話、呼叫器之買賣業與進出口業務。
5、一般進出口貿易業務。(許可業務除外)
6、代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標、經銷及保養維修等業務。
7、I301010 資訊軟體服務業。
8、CC01060 有線通信機械器材製造業。
9、CC01080 電子零組件製造業。
10、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
11、E605010 電腦設備安裝業。
12、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原發行股份總額及已發行股份總額及每股金額:原額定資本額新台幣600,000,000元,已發行股份25,951,225股,每股面額新台幣10元,總計新台幣259,512,250元,均為記名式普通股。(章程所載額定資本額為600,000,000元,尚未辦理變更登記)
(四)本公司所在地:台北市新生北路二段39號11樓
(五)公告方式:公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期三年,連選得連任。
(七)訂定章程之年月日:本公司章程訂立於民國80年5月27日,最近一之修訂日期為民國102年6月17日。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件:
1、本公司以101年度可分配盈餘股東股票股利51,902,450元,轉增資發行普通股股票5,190,245股,每股面額10元,依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算,每仟股無償配發200股,配發不足壹股之畸零股,由股東自除權停止過戶日起五日內,辦理自行合併湊成壹股之登記,其併湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止,其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。
2、本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。
(九)增資後股份總數及每股金額: 本公司額定資本額為新台幣600,000,000元,分為60,000,000股,每股面額10元,分次發行。增資後實收資本額311,414,700元,分為31,141,470股,每股面額10元。
(十)增資計劃慨要:充實營運資金。
(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放,屆時另行公告及分函各股東。
三、現金股利:本公司分派現金股利35,194,126元,每股無償配發1.3561643元(分配不足一元者,元以下無條件捨去),現金股利訂於102年9月27日以匯款或支票方式發放,匯費或郵資由股東自行負擔,金額小於50元時,不匯款與不寄發支票,僅郵寄通知書,請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。
四、經董事會決議玆訂定102年8月17日為增資配股、配息基準日,依法自102年8月13日至102年8月17日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於民國102年8月12日(星期一)下午四時三十分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓,電話:(02)3393-0898辦理過戶手續。
五、本公司最近三年度查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」中查詢。
六、其他:無。
七、特此公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/24
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利 35,194,126元,每股配發1.3561643元
(2)股東股票股利 51,902,450元,每股配發2元
4.除權(息)交易日:102/08/09
5.最後過戶日:102/08/12
6.停止過戶起始日期:102/08/13
7.停止過戶截止日期:102/08/17
8.除權(息)基準日:102/08/17
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務及業務並無影響。
1.事實發生日:102/06/02
5.發生緣由:102年6月2日地震對本公司財務或業務並無重大影響。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司民國一0一年度營業報告暨民國一0二年營業展望。
(2)監察人審查本公司民國一0一年度財務報表報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調
整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項
(1)承認民國一0一年度營業報告書及財務報表。
(2)核准民國一0一年度盈餘分派之議案。
(三)討論事項
(1)101年度盈餘轉增資發行新股。(本次新增補充議案)
(2)核准修訂公司章程。
(3)核准資金貸與他人作業程式部分修正條文。
(4)核准『股東會議事規則』部分條文修正案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17