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公司新聞
標題 訊息來源 日期
第一金證券等包銷國光生技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業 太陽神 2012/4/19
第一金證券等包銷國光生技初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業

   (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：國光生技(4142)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
   1.承銷總數：16,601仟股
     由國光生技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計16,601仟股,
     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
     先行提撥百分之十, 計1,661仟股辦理公開申購配售,
     其餘百分之九十, 計14,939仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
     另由國光生技協調股東提供已發行普通股股票計無仟股,
     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
   2.預計過額配售數量：無仟股
   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
   4.暫訂提出詢價圈購數量為14,939仟股, 占對外公開銷售部分89.98%
   5.暫訂提供公開申購數量為1,661仟股, 占對外公開銷售部分10.00%
   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：
 1.保證金之收取金額：本承銷案收取每仟股10,000元之圈購保證金。
 2.保證金之沒入退回規定：獲配售之圈購人，應於規定期限內扣除圈購保證
   金後繳足股款，認購人不如期履行繳款義務者，證券承銷商就該認購保證
   金得沒入之。未受配投資人之保證金將於圈購期間截止日之後三個營業日
   內退還，無息退回至未獲配售之圈購人所填寫之退款人帳戶。
 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳
       款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
 3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，
       原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。
四.證券承銷商
     第一金證券   台北市長安東路一段22號10樓    電話：02-2563-6262
     元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓   電話：02-2718-1234
     群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓    電話：02-8789-8888
     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8888
     元富證券     台北市敦化南路二段97號22樓    電話：02-2325-5818
     康和證券     台北市基隆路一段176號B1       電話：02-8787-1888
     福邦證券     台北市民生東路一段51號4樓     電話：02-2181-2688
     統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓      電話：02-2747-8266
     國泰綜合證券 台北市仁愛路四段296號17樓     電話：02-2326-9888
     台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號6樓     電話：02-2565-1111
     台灣土地銀行 台北市延平南路81號            電話：02-2348-3962
     大華證券     台北市重慶南路一段2號12樓     電話：02-2314-8800
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
             每股新台幣35元至40元之間
六.圈購期間：自101年04月19日起至101年04月24日止
七.圈購及申購數量限制：
   1.圈購數量以仟股為單位
     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
                        圈購數量為1,660仟股, 其他圈購人之最低圈購數
                        量為1仟股, 最高圈購數量為830仟股。
     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
                        數量為830仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
                        股, 最高圈購數量為332仟股。
   2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自101年04月20日起至101年04月24日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年04月24日
十.預扣價款扣繳日：101年04月25日
   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
    可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：101年04月26日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：101年04月27日
十三.承銷價格訂定之日期：101年04月25日
十四.上市掛牌日：101年05月03日
國光生技 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1758217579
去年同期4437343832
增減金額-26791-26253
增減百分比-60.38-59.89
本年累計3176531689
去年累計4467244117
增減金額-12907-12428
增減百分比-28.89-28.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清有關101/04/04工商時報B5版報導之資訊 資訊觀測站 2012/4/5
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版
2.報導日期:101/04/04
3.報導內容:國光接獲嬌生訂單 吃大補丸
財務長張哲瑋表示，國光新廠完工後，年產能將達2,500萬劑，............. 預計今年的訂單量將較去年成長2、3倍..................... 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估，有關傳播媒體報載之數字，請投資
人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。
7.其他應敘明事項:無
澄清有關101/03/26工商時報A10版報導之資訊 資訊觀測站 2012/3/26
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版
2.報導日期:101/03/26
3.報導內容:國光生技進軍歐洲 7月出貨
為全球第六大疫苗廠的Crucell提供流感疫苗原料液，而後Crucell被全球前十大藥廠 J&J併購。著眼於疫苗市場潛力，預計未來藥證通過後一年可貢獻營收7.4億元以上原料液訂單；之後更將進一步提供成品。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估，有關傳播媒體報載之數字，請投
資人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。
7.其他應敘明事項:無
澄清有關101/3/21經濟日報C7版報導之資訊 資訊觀測站 2012/3/21
1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版
2.報導日期:101/03/21
3.報導內容:
(1)國光生技(4142)宣布接獲歐洲疫苗3億元大單-------. (2)國光生技表示，公司接獲嬌生子公司、全球流感疫苗第六大廠Crucell的流感疫苗原液訂單；據了解，今年國光將提供375公克的流感疫苗原液，市場估，預估訂單總額至少有3億元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估，有關傳播媒體報載之數字，請投資
人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。
7.其他應敘明事項:無
國光生技 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1409014090
去年同期143143
增減金額1394713947
增減百分比9753.159753.15
本年累計1418414110
去年累計300286
增減金額1388413824
增減百分比4628.004833.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清有關101/2/28蘋果日報B4版報導之資訊 資訊觀測站 2012/2/29
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版
2.報導日期:101/02/28
3.報導內容:@國光生技出貨旺
國光生技去年受到產能利用率不足以及擴產用支出增加影響，法人推估國光生技去年每股淨損2元至3元間，但去年已完成流感疫苗歐洲試驗，預計3月將送件歐盟認證，有助下半年供給合作廠商Crucell的疫苗原液出貨量大增可望年增6倍，對國光生技營收貢獻上看2億元，有機會轉虧為盈，目前興櫃股價在45元上下盤整。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估，有關傳播媒體報載之數字，請投
資人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。
7.其他應敘明事項:無。
國光生技 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月9420
去年同期157143
增減金額-63-123
增減百分比-40.13-86.01
本年累計9420
去年累計157143
增減金額-63-123
增減百分比-40.13-86.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清有關101/2/7經濟日報C7版報導之資訊 資訊觀測站 2012/2/7
1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版
2.報導日期:101/02/07
3.報導內容:1.疫苗大廠國光生技(4142)昨(6)日宣布，獲得國際大藥廠嬌生
(Johnson & Johnson)子公司Crucell疫苗原液訂單，成為亞洲首家搶進歐
洲的疫苗廠。法人估，該訂單規模龐大，保守估計約4億到6億元，將使國光
今年營收成長2.3倍。
2.換言之，以去年國光總營收來計算，若年底前疫苗原液全數順利出貨，則今年國光
營收將挑戰10億元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估，有關傳播媒體報載之數字，請
投資人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。
7.其他應敘明事項:無。
國光生技 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月20
去年同期158610
增減金額-158590
增減百分比-99.99999999.99
本年累計268331290363
去年累計1135506834776
增減金額-867175-544413
增減百分比-76.37-65.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國光生技 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月452305
去年同期252143
增減金額200162
增減百分比79.37113.29
本年累計268329290363
去年累計1119645834776
增減金額-851316-544413
增減百分比-76.03-65.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證期局於100/11/24同意國光生物科技上市 證期局 2011/11/25
行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意國光生物科技股份有限公司申請其已公開發行股票計普通股164,264,915股，每股面額10元，總額新臺幣1,642,649,150元，於其依規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。
澄清100年11月20日工商時報A4版報導 資訊觀測站 2011/11/21
1.傳播媒體名稱:工商時報A4版
2.報導日期:100/11/20
3.報導內容:以疫苗為主的國光生技，儘管前三季出現虧損，但隨著冬季來臨流感疫苗
施打旺季，虧損將可改善，明年起銷歐營收貢獻將較目前跳增四、五倍，有機會轉虧
為盈，未來營運有想像空間。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈報導明年預計銷歐業績，該
訊息係媒體善意之推估，本公司特此說明。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
臺灣證券交易所於100 年11月4日召開有價證券上市審議委員會審議國光生物科技(股)公司初次申請股票上市案 證交所 2011/11/7
臺灣證券交易所於100 年11月4日召開有價證券上市審議委員會審議國光生物科技(股)公司初次申請股票上市案 
 
發布時間︰民國100年11月04日 16:49 
 
台灣證券交易所於100年11月4日召開之第545次「有價證券上市審議委員會」，審議國光生物科技（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢後，同意其股票上市：

一、最近三年度及申請（100）年度前3季業績變化合理性，暨98及99年度營運大幅成長之原因。

二、銷貨過度集中之合理性及因應措施。

三、面對國外大廠競標流感疫苗市場，公司技術核心與競爭優勢之評估。

　

有關國光生物科技（股）公司之相關基本資料如下：

公司名稱：國光生物科技（股）公司

公司登記地址：台中市潭子區潭興路一段3號

申請上市資本額：新台幣1,642,649仟元

董事長：詹啟賢先生

總經理：詹啟賢先生

輔導上市之承銷商：第一金證券（股）公司

稅前純益(損)：　

97年度：(102,584)仟元

98年度：745,087仟元

99年度：227,129仟元

100年第3季：(385,695)仟元

稅後每股盈餘(虧損)：　

97年度：(0.65)元/股

98年度：3.73元/股

99年度：1元/股

100年第3季：(2.35)元/股

　

主要業務：流感疫苗、流感抗原原液、日本腦炎疫苗及破傷風疫苗等生物製劑

市場結構：內銷：99.62%、外銷：0.38%。

全體董事持股比率：董事9席，占15.21%。

全體監察人持股比率：監察人3席，占23.38%。
 
 
國光生技 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7267877125
去年同期4721247181
增減金額2546629944
增減百分比53.9463.47
本年累計189634211828
去年累計1061442776720
增減金額-871808-564892
增減百分比-82.13-72.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
國光生物科技(股)公司於100年9月28日申請股票上市 證交所 2011/9/29
國光生物科技(股)公司於100年9月28日申請股票上市 
 
發布時間︰民國100年09月28日 16:39 
 
國光生物科技股份有限公司(代號：4142)於100年9月28日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(28)日共計有21家國內公司申請股票上市。

國光生物科技(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：詹啟賢董事長

二、公司地址：台中市潭子區潭興路一段3號

三、實收資本額：1,642,649仟元

四、主要產品：日本腦炎疫苗、流感疫苗、破傷風疫苗

五、99年度稅前純益：227,129仟元

六、99年度每股稅後盈餘：1.00元

 
 
因應公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 資訊觀測站 2011/9/27
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/09/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/08/26
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/09/27
5.其他應敘明事項:專案審查期間為99/07/01~100/06/30
國光生技 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月19261926
去年同期253183
增減金額16731743
增減百分比661.26952.46
本年累計116956134703
去年累計1014230729539
增減金額-897274-594836
增減百分比-88.47-81.54
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會重要決議事項 資訊觀測站 2011/8/24
1.事實發生日:100/08/23
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司100/08/23董事會通過下列重要議案：
1.選舉常務董事及董事長。
2.訂定薪資報酬委員會組織規程及設置薪資報酬委員會。
3.通過本公司一o o年上半年度財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
國光生技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/10 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1373108
去年同期235202
增減金額1138-94
增減百分比484.26-46.53
本年累計115029132777
去年累計1013977729356
增減金額-898948-596579
增減百分比-88.66-81.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司一OO年第一次股東臨時會重要決議之事項 股東會 2011/8/15
1.臨時股東會日期:100/08/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)增訂「誠信經營守則」報告。
(2)增訂「道德行為準則」報告。
(3)修訂「董事會議事規範 」報告。
二、討論事項：
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過申請股票上市(櫃)案。
(3)通過初次上市前現增原股東放棄認購案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項：
本公司董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。
當選名單:
董事:詹啟賢
董事:廖繼誠
董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光
董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹
董事:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃
董事:陳曉堂
獨立董事:徐小波
獨立董事:朱雲鵬
獨立董事:林秋雄
監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：黃銘傑
監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超
監察人:魏啟林
四、臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無
本公司100年股東臨時會董監事全面改選當選名單公告 股東會 2011/8/15
1.發生變動日期:100/08/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:詹啟賢
董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光
董事:誠洲(股)公司代表人：廖繼誠
董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹
董事:陳曉堂
獨立董事:朱雲鵬
獨立董事:林秋雄
監察人:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃
監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超
監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：陳世賢
3.新任者姓名及簡歷:
董事:詹啟賢
董事:廖繼誠
董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光
董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹
董事:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃
董事:陳曉堂
獨立董事:徐小波
獨立董事:朱雲鵬
獨立董事:林秋雄
監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：黃銘傑
監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超
監察人:魏啟林
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:詹啟賢                                            1,297,941股
董事:廖繼誠                                              718,577股
董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光         16,878,048股
董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹                4,300,850股
董事:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃                1,539,809股
董事:陳曉堂                                              208,903股
獨立董事:徐小波                                                0股
獨立董事:朱雲鵬                                                0股
獨立董事:林秋雄                                                0股
監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：黃銘傑         31,747,438股
監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超              6,599,896股
監察人:魏啟林                                                  0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/30~100/10/29
8.新任生效日期:100/08/15~103/08/14
9.同任期董事變動比率:係全面改選
10.其他應敘明事項:無
公告本公司法人董事辭任案 其他 2011/7/20
1.發生變動日期:100/07/19
2.舊任者姓名及簡歷:荷蘭商Crucell Holland B.V
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:荷蘭商Crucell Holland B.V與J&J公司合併後，配合J&J公司政策，
不得擔任非主要持股公司之董事.
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/10/30~100/10/29
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:本次1席法人董事辭任
10.其他應敘明事項:無。
國光生技 100股東臨時會:100/08/15 股東會 2011/7/19
100股東臨時會:100/08/15
停止過戶日:100/07/17-100/08/15
公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜(補充增修訂各項管理辦法等案) 股東會 2011/7/19
1.董事會決議日期:100/07/19
2.股東臨時會召開日期:100/08/15
3.股東臨時會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)
4.召集事由:
一、報告事項:
（1）增訂「誠信經營守則」報告
（2）增訂「道德行為準則」報告
（3）修改「董事會議事規範 」報告
二、討論事項：
（1）本公司申請股票上市案。
（2）初次上市前現增原股東放棄認購案。
（3）修正「董事及監察人選舉辦法」案
（4）修正「股東會議事規則」案
（5）修正「取得及處分資產處理作業程序」案
（6）修正「資金貸與他人作業程序」案
（7）修正「背書保證作業程序」案
三、選舉事項：
(1) 選舉本公司第十七屆董事（獨立董事）、監察人案。
5.停止過戶起始日期:100/07/17
6.停止過戶截止日期:100/08/15
7.其他應敘明事項:無
本公司董事會審查通過民國100年股東臨時會選任獨立董事之候選人名單 股東會 2011/7/19
1.事實發生日:100/07/19
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會審查民國100年股東臨時會獨立董事被提名人之資格條件
6.因應措施:業經本公司民國100年7月19日董事會審查通過，並列入本公司
民國100年08月15日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單。
7.其他應敘明事項:
獨立董事候選人名單(一)
姓名:朱雲鵬
學歷:1.美國馬里蘭大學經濟系博士2.台大經濟碩士3.台大經濟學士
經歷:1.第一銀行董事2.行政院政務委員3.中央大學台灣經濟研究中心主任.等
現任:1.中央大學經濟系教授
2.台灣大學經濟系兼任教授
3.財團法人保險安定基金董事長
4.台灣企業重建協會理事
5.行政院國家發展基金管理委員會委員
6.公務人員退撫基金委員會顧問
7.財團法人礦工兒子紀念基金會董事
持有股數:0股

獨立董事候選人名單(二)
姓名:林秋雄
學歷:1.美國喬治城大學醫學中心分子生物學暨藥理學士博士
2.美國華盛頓醫學中心醫事技術學院 醫事檢查技術師資格
3.高雄醫學大學藥學系學士
經歷:1.LIN&ASSOCIATES國際醫療科技法規顧問公司 董事長2.美國聯邦食品藥物
管理局醫療器材查驗中心 麻醉醫學、一般醫院、感染控制及牙科醫療器材管理處
處長4.美國聯邦食品藥物管理局食品營養查驗中心毒物科學處毒物評估科資深藥
理暨毒物法規專家..等
現任:1.LIN&ASSOCIATES國際醫療科技法規顧問公司 董事長2.中華民國行政院衛生署科
技顧問3.中華民國行政院生物科技發展委員會諮詢委員
持有股數:0股

@獨立董事候選人名單(三)
姓名:徐小波
學歷:1.美國紐約大學法學院法學碩士2.美國塔夫茲大學佛萊轍法律外交學院外文學碩士
3.國立台灣大學法學士學位
經歷:1.國立台灣大學法律系教授2.理律法律事務所主持律師
現任:1.宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長
2.宇邦智權事務所所長
3.時代基金會執行長
4.行政院「組織改造推動小組」委員
5.行政院「文化創意產業推動小組」委員
6.經濟部「產業發展諮詢委員會貿易投資審議會」審議委員
7.工業技術研究院「培訓科技背景跨領域高級人才計畫」指導委員會委員
8.美國麻省理工學院史隆管理學院亞洲區執行委員會委員
9.美國塔夫茲大學佛萊轍法律外交學院董事暨國際事務論壇諮詢委員會委員
10.國際技術授權主管總會中華分會（LESCT）理事長暨常務理事
11.國立政治大學兼任教授
持有股數:0股
國光生技 100股東臨時會:100/08/15 股東會 2011/6/28
100股東臨時會:100/08/15
停止過戶日:100/07/17-100/08/15
國光生技董事會決議召開100年股東臨時會公告 股東會 2011/6/28
召開股東臨時會之公告
公司代號：4142　公司名稱：國光生技
一、公告序號：1 
二、股東會種類：股東臨時會 
三、主旨： 
國光生技董事會決議召開100年股東臨時會公告 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年06月28日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：100年8月15日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年7月17日至100年8月15日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 
　　　　開會地點：台中市潭子區潭興路１段３號 
　（四）會議召集事由： 
一、討論事項：
(1)本公司申請股票上市案。
(2)初次上市前現增原股東放棄認購案。
二、選舉事項：
(1)董事、監察人及獨立董事之改選案。
三、臨時動議 
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第17 屆董事及監察人 
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：  
　　　　　＊預擬現金股利：元／股 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 
　　　　　＊董監事酬勞(元)： 
　　　　　＊其他： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：100年7月16日17時0分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部 
　（三）辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓 
　（四）辦理過戶機構電話：02-25635711 
　（五）辦理過戶方式： 
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為民國100年07月16日(適逢星期例假日),故親臨辦理者,請於民國100年07月15日下午5點前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(台北市長安東路一段22號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年07月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
　（六）其他：無 
七、其他應公告事項： 
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-25635711 ）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話： 02-25635711 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部 洽詢。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為 第一金證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 100 年 7 月 8 日起至民國 100 年 7 月 18 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

 
八、特此公告　●完備  
　　　　　　　○未完備：說明： 
公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2011/6/28
1.董事會決議日期:100/06/28
2.股東臨時會召開日期:100/08/15
3.股東臨時會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)
4.召集事由:
一、討論事項：
(1)本公司申請股票上市案。
(2)初次上市前現增原股東放棄認購案。
二、選舉事項：
(1)董事、監察人及獨立董事之改選案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/07/17
6.停止過戶截止日期:100/08/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司訂定100年7月8日至7月18日止，受理持股
百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。受理提名地點：國光生物科技
股份有限公司(地址：106台北市敦化南路2段76號22樓之1)
本公司董事會重要決議事項 其他 2011/6/28
1.事實發生日:100/06/28
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年6月28日董事會重要決議事項如下:
(一)通過召集本公司100年股東臨時會,全面改選董事、獨立董事及監察人案,
及其他上市相關事宜。
(二)通過本公司申請股票上市案。
(三)通過初次上市前辦理之現金增資發行新股原股東放棄優先認購案。
(四)通過銀行聯貸案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會重要決議事項 股東會 2011/6/28
1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一.報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
二.承認事項：
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
國光生技 100股東常會:100/06/28 股東會 2011/4/21
100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
不分派股利
公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜(補充修訂本公司「公司章程」案) 股東會 2011/4/21
1.董事會決議日期:100/04/20
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
二.承認事項：
(1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議99年度不發放股利。 除權除息 2011/4/21
1.董事會決議日期:100/04/20
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過重要議案 其他 2010/12/22
1.事實發生日:99/12/21
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會通過重要議案
通過充填線細部設計暨工程發包案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
公告本公司法人董事辭任 其他 2010/11/26
1.發生變動日期:99/11/25
2.舊任者姓名及簡歷:鼎眾投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:國外合作夥伴,要求不得兼任其他公司董監事.
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/10/30~99/10/29
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:同任期董事9席,本次1席法人董事辭任
10.其他應敘明事項:無
澄清媒體對本公司現金增資案及董事長之報導 現金增資 2010/11/11
1.事實發生日:99/11/10
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:澄清媒體對本公司現金增資案及董事長之報導
6.因應措施:
為澄清媒體對本公司現金增資案及董事長之報導,及避免不實流言干擾公司經營,
本公司特此聲明如下:
1.本公司詹董事長係民股股東，受全體股東推舉擔任董事長，非官股代表，亦非官派
董事長。
2.此次現金增資案過程一切合法，在道德上沒有瑕疵。
3.本公司詹董事長所認購的420張股票，係由前任董事長廖繼誠先生肯定其對公司經
營的成果以及績效，於增資基準日前放棄並主動要求詹董事長承接，而且並無出脫股票
，絕無所謂自肥情事。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司監察人之法人代表人異動 其他 2010/11/11
1.發生變動日期:99/11/09
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名及簡歷:詹方冠先生
4.新任者姓名及簡歷:陳世賢先生--行政院國家發展基金管理會副研究員
5.異動原因:法人監察人行政院國家發展基金管理會改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/01~100/10/29
7.新任生效日期:99/11/09
8.其他應敘明事項:無
公告本公司法人董事指派代表人 其他 2010/11/11
1.發生變動日期:99/10/15
2.法人名稱:荷蘭商Crucell Holland B.V.
3.舊任者姓名及簡歷:Mark Philip Armitage
4.新任者姓名及簡歷:Cornelis de Jong
5.異動原因:法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/10/30~100/10/29
7.新任生效日期:99/10/15
8.其他應敘明事項:無
公告本公司總經理異動 其他 2010/10/1
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/10/01
2.舊任者姓名及簡歷:魏逸之/本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:待董事會通過新任總經理時,另行公告
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:因個人生涯規劃離職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:原總經理之業務暫由董事長兼任
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