年程科技 (3117) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
年程科技 (3117) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
年程科技 (3117) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/05/08
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.董事會日期:102/05/08
二.重要決議事項:
1.子公司財務、會計主管指派案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂盈潔 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/03/29
8.新任者聯絡電話:03-4962286
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/03/29
一.董事會日期:102/03/29
1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
2.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘
公積數額。
3.101年度盈餘分配案。
4.出具內部控制聲明書案。
5.銀行授信案。
6.新訂企業社會責任實務守則案。
7.修訂董事會議事辦法案。
8.修訂股東會議事規則案。
9.102年股東常會受理持有1%以上股東得提案。
10.召開本公司102年股東常會案。
11.財務、會計主管的任免案。
12.資金貸與案。
13.新訂道德行為準則案。
14.新訂誠信經營守則案。
15.新訂誠信經營作業程式及行為指南案。
16.修訂資金貸與他人作業程式案。
17.修訂背書保證作業程式案。
18.修訂對子公司之監督與管理作業辦法案。
19.修訂會計制度案。
20.修訂會計項目設置辦法案。
21.修訂會計憑證設置辦法案。
22.修訂會計簿籍編製管理辦法案。
23.修訂會計報表編製管理辦法案。
24.修訂會計事務處理準則案。
25.修訂普通會計事務處理程式案。
26.修訂成本會計事務處理程式案。
27.修訂銷貨與收款事務處理程式案。
28.修訂採購及付款事務處理程式案。
29.修訂存貨會計事務處理程式案修訂存貨會計事務處理程式案。
30.本公司101年度董事酬勞及員工分紅總數案。
31.經理人薪資報酬案。
5.發生緣由:充實子公司之營運資金
6.因應措施:
董事會通過依本公司資金貸與他人作業程式，授權董事長於
民國102年03月29日起至民國103年03月28日止，對子公司
年盈科技股份有限公司於限額NT＄700萬元內，得分次撥貸或循環動用。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/12/20
一.董事會日期:101/12/20
1.102年度預算表冊案。
2.102年度稽核計畫案。
3.銀行授信案。
4.子公司「東莞鐵之達電子有限公司」遷廠案。
5.本公司修訂內控制度-銷售及收款循環案。
6.本公司修訂內控制度-採購及付款循環案。
7.本公司修訂內控制度-生產及成本循環案。
8.本公司修訂內控制度-薪工循環案。
9.本公司修訂內控制度-融資循環案。
10.本公司修訂內控制度-投資循環案。
11.本公司修訂內控制度-固定資產循環案。
12.本公司修訂內控制度-電腦化資訊處理循環案。
13.本公司修訂內控制度-研發循環案。
14.本公司修訂內控制度-集團企業、特定公司及關係人交易作業程式案。
15.本公司修訂內控制度-印鑑管理辦法案。
16.本公司修訂內稽制度-銷售及收款循環稽核案。
17.本公司修訂內稽制度-採購及付款循環稽核案。
18.本公司修訂內稽制度-生產及成本循環稽核案。
19.本公司修訂內稽制度-薪工循環稽核案。
20.本公司修訂內稽制度-融資循環稽核案。
21.本公司修訂內稽制度-投資循環稽核案。
22.本公司修訂內稽制度-固定資產循環稽核案。
23.本公司修訂內稽制度-電腦化資訊處理循環稽核案。
24.本公司修訂內稽制度-研發循環稽核案。
25.本公司修訂內稽制度-印鑑管理作業稽核案。
26.本公司修訂內稽制度-預算管理作業稽核案。
27.本公司修訂內稽制度-取得或處分資產處理作業稽核案。
28.本公司修訂內稽制度-背書保證作業稽核案。
29.本公司修訂內稽制度-資金貸與他人作業稽核案。
30.本公司修訂內稽制度-關係人交易管理作業稽核案。
31.本公司修訂內稽制度-對子公司之監督與管理作業稽核案。
32.資金貸與案。
33.本公司101年度經理人績效評估及年終獎金發放方案。
34.子公司董事、監察人及重要經理人選任及指派案。
35.子公司董事、監察人及重要經理人選任及改派案。
36.解除本公司經理人林東生副總經理競業禁止之限制案。
第三十四條 第22款
1.董事會決議日期:101/12/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林東生副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任年盈科技股份有限公司董事兼任董事長特助
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損
益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
民國101年12月21日起至民國102年12月20日止，對子公司
年盈科技股份有限公司於限額NT＄300萬元內，得分次撥貸或循環動用。
