公告本公司董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利30,005,099元，每股配發新台幣1.0元

4.除權（息）交易日:106/08/31

5.最後過戶日:106/09/03

6.停止過戶起始日期:106/09/04

7.停止過戶截止日期:106/09/08

8.除權（息）基準日:106/09/08

9.其他應敘明事項:預定 106年9月22日發放現金股利

因最後過戶日106年9月3日適逢星期例假日，故現場過戶提前至106年9月1日(星期五)

下午16時00分前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以106年09月03日

(最後過戶日)郵戳為憑。

壹、本公司於民國102年6月28日經股東常會決議通過，以101年度盈餘分配現金股利新台幣2,948,904元，並以盈餘新台幣24,574,200元轉增資發行新股(普通股) 2,457,420股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額新台幣270,316,200元。業經金融監督管理委員會102年8月26日金管證發字第1020033948號函核准在案。並奉高雄市政府102年11月08日高市府經商公字第10253941800號函核准變更登記在案。

貳、茲將本次增資新股發放暨興櫃有關事項公告如后：

一、原已發行股票：普通股24,574,200股，每股面額新台幣10元，計新台幣245,742,000元。

二、本次增資新股：盈餘轉增資2,457,420股，每股面額新台幣10元，計新台幣24,574,200元。

三、增資後總股數：本次增資後實收資本額為270,316,200元，分為27,031,620股，每股面額10元，均為記名式普通股。按增資配股基準日股東名簿記載之股份，每仟股無償配發100股。

四、新股權利義務：與原已發行之股份相同。

五、股票簽證機構：不適用(採用無實體發行)。

六、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市民生東路四段54號4樓。電話：(02)2718-6425

參、前項增資股票訂於102年11月25日起開始發放，並於同日開始上興櫃買賣，發放方式說明如後：

一、已提供集保帳號之股東，無需辦理任何手續，由台灣集中保管結算所股份有限公司於發放日當日直接劃撥至貴股東指定之集保帳戶。

二、尚未開立集保帳戶之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立或提供正確帳戶後，請持本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放通知書」，連同「登錄專戶存券轉帳申請書」 (671)並加附集保存褶封面影本，蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理， 貴股東如尚未繳回印鑑卡及身分證影本者，務請於領取新股時一併繳交(地址：台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425)。

三、除分函通知各股東外，特此公告。

大綜電腦系統股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：

壹、本公司於91年01月14日經金融監督管理委員會(90)台財證(一)字第179125號函准予公開發行，及本公司102年8月13日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並授權董事長針對本次全面換票相關事宜及相關日期若配合法令規定或實際作業需要而須修正或有他未盡相關事宜全權處理之。

貳、本公司辦理全面換發無實體股票相關事宜公告如后:

一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股24,574,200股，每股面額新台幣10元，共計新台幣245,742,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。

二、自無實體新股開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。

三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：

1.換股比率：1：1。

2.舊股票最後過戶日：102年9月17日。

3.舊股票停止過戶期間：民國102年9月18日至102年9月22日止。

4.全面無實體換票基準日：民國102年9月22日。

5.全面無實體新股票換發日：自民國102年9月23日起開始受理股票換發無實體新股。

6.民國102年9月23日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。

四、新股票印製說明及簽證:

1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。

2.股票簽證機構：不適用。(採無實體發行)

五、換發無實體股票相關程式：

1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，已開戶股東請提供既有之集保帳號以利辦理過戶並換票之換發作業，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。

2.請股東備妥下列檔案至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。

(1)全部舊股票。

(2)於本公司所寄發之「全面換發無實體新股暨登錄通知書」之各聯申請書蓋妥留存股代之原留印鑑。

(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) 。

(4)集保存摺封面影本。

(5)舊股票尚未領取者：請提供歷年未領股票領取單並蓋妥原留印鑑。

3.已轉讓未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國102年9月23日起，除上列檔案外，另備轉讓過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案(需加蓋原領回券商印章)，至本公司股務代理機構辦理。

4.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於102年9月17日(星期二)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

5.郵寄辦理者：請 貴股東將全部相關檔案，於民國102年9月17日前(最後過戶日)郵戳為憑，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。

6.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號。股東如需透過交易市場上轉讓(買賣)股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。

六、股票換發處所：本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理：105台北市民生東路四段54號4樓，電話:(02)2718-6425。

七、特此公告。

董事會決議日期一Ｏ二年九月九日

壹、本公司於民國一Ｏ二年六月二十八日經股東常會決議通過，以一Ｏ一年度盈餘分配現金股利新台幣2,948,904元，並以盈餘新台幣24,574,200元轉增資發行新股(普通股) 2,457,420股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額新台幣270,316,200元。業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於民國102年8月26日金管證發字第1020033948號函核准在案。

貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下：

一、公司名稱：大綜電腦系統股份有限公司

二、所營事業：

CC01110 電腦及周邊設備製造

CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。

CB01020 事務機器製造業

E604010 機械安裝業

E605010 電腦設備安裝業

E701011 電信工程業

I301010 資訊軟體服務業

F118010 資訊軟體批發業

E601020電器安裝業

F109070文教、樂器、育樂用品批發業

F113020電器批發業

F113050電腦及事務性機器設備批發業

F113070電信器材批發業

F113110電池批發業

F116010照相器材批發業

F119010電子材料批發業

F209060文教、樂器、育樂用品零售業

F213010電器零售業

F213030電腦及事務性機器設備零售業

F216010照相器材零售業

F218010資訊軟體零售業

F219010電子材料零售業

F401010國際貿易業

I103060管理顧問業

I301020資料處理服務業

F113030精密儀器批發業

F213040精密儀器零售業

JE01010租賃業

F401021電信管制射頻器材輸入業

EZ05010儀器、儀表安裝工程業

I301030電子資訊供應服務業

E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業

E701030 電信管制射頻器材裝設工程業

F213060 電信器材零售業

E701040簡易電信設備安裝業

F114060 船舶及其零件批發業

F601010 智慧財產權業

F301010 百貨公司業

F399010 便利商店業

F399040 無店面零售業

I401010 一般廣告服務業

IZ99990 其他工商服務業

ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、本公司所在地：高雄市民族一路1163號。

四、公告方式：輸入台灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。

五、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。

六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國80年10月5日，最近一次修訂於中華民國102

年6月28日。

七、原有股份總額及每股金額：

本公司登記資本額新台幣320,000,000元，每股面額新台幣10元，計32,000,000股，已發行 股份新台幣245,742,000元，分為24,574,200股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣245,742,000元，分為24,574,200股，每股面額新台幣10元。

八、增資後股份總額及每股金額：增資後登記資本額新台幣320,000,000元，實收資本額為新台幣270,316,200元，分為27,031,620股，每股面額新台幣10元。

九、分派現金股利暨增資發行新股股總額及條件如下：

１、現金股利：新台幣2,948,040元，依除息基準日股東名冊所載之股份，每仟股配發現金股利新台幣120元(發放至元為止，元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。

２、盈餘轉增資：

(１)盈餘轉增資新台幣24,574,200元，發行新股2,457,420股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發100股。

(２)本次增資新股，其配發不足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

３、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

十、本次增資股票，俟主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時另行公告並分函通知各股東，另現金股利發放日為102年11月08日。

十一、增資計劃概要：充實營運資金。

十二、股票簽證機構：不適用(採用無實體發行)

十三、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

參、股票停止過戶日期：

(一)本公司董事會訂於民國102年10月19日為除權(增資配股)基準日及除息基準日，依公司法規定自民國102年10月15日起至民國102年10月19日停止股票過戶。

(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年10月14日下午四時前，駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓，電話:2718-6425)辦妥過戶手續，俾能享受配股、配息之權利。

肆、特此公告。

第七條 第9款

1.事實發生日:102/04/17

2.發生緣由:

本公司董事會決議註銷轉投資之海外子公司

Wincircle Technologic System Inc

3.因應措施:授權董事長 全權代表本公司辦理一切相關事宜。

4.其他應敘明事項:

本公司海外子公司Wincircle Technologic System Inc

係本公司為轉投資大陸蘇州綜訊電腦整合有限公司需求而設立，

現投資大陸架構由間接投資變更為直接投資，並已102年3月26日

經投審會准予備查投資架構變更案，依照公司整體規劃，擬予將

Wincircle Technologic System Inc辦理註銷。