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公司新聞
標題 訊息來源 日期
鋰科科技 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收30740314
去年同期營收688127462
增減金額-657412852
增減百分比(%)-95.5446.80
本年累計營收42518153409
去年累計營收44966246625
增減金額-2448-93216
增減百分比(%)-5.44-37.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收180831263
去年同期營收444522131
增減金額-26379132
增減百分比(%)-59.3341.26
本年累計營收42211113096
去年累計營收38085219163
增減金額4126-106067
增減百分比(%)10.83-48.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收36881
去年同期營收22913
增減金額13968
增減百分比(%)60.96
本年累計營收115135
去年累計營收205487
增減金額-90352
增減百分比(%)-43.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收19279
去年同期營收30260
增減金額-10981
增減百分比(%)-36.29
本年累計營收78255
去年累計營收182573
增減金額-104318
增減百分比(%)-57.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第一項第三款公告 資訊觀測站 2013/4/29
1.事實發生日:102/04/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳揚能源科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35965
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35965
(8)本次新增資金貸與之原因:
本次新增係因會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字
第167號函，將本公司對其應收帳款轉列資金貸與「其他應收款」後達公告標準。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74389
(2)累積盈虧金額(仟元):-171372
5.計息方式:
依約定之利率為之
6.還款之:
(1)條件:
依約定之條件為之
(2)日期:
依約定之日期為之
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
144751
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字
第167號函，將本公司對孫公司之應收帳款轉列資金貸與「其他應收款」科目。
代子公司「萬得科技股份有限公司」公告，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第一項第三款公告 資訊觀測站 2013/4/29
1.事實發生日:102/04/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:萬海電源(煙台)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
該公司100%間接投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):353682
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):101465
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):101465
(8)本次新增資金貸與之原因:
本筆資貸係母公司「鋰科科技」以應收關係人「萬海電源(煙台)有限公司」款項
USD350萬元轉增資「萬得科技股份有限公司」款項，仍應依原立帳期間計算授信
期間，故將逾期之帳款轉列資金貸與「其他應收款」科目中。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):479987
(2)累積盈虧金額(仟元):-488889
5.計息方式:
依約定之利率為之
6.還款之:
(1)條件:
依約定之條件為之
(2)日期:
依約定之日期為之
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
144751
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會93.7.9基秘字第167號函，將超
過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。
2.子公司萬得科技定訂之「資金貸與他人作業程序」規定貸款限額為實收資本60%，
截至101/12/31萬得科技實收資本為NTD589,470仟元。
鋰科科技 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收17936
上月營收61308
去年當月營收-43372
上月比較增減(%)-70.74
去年同月增減(%)65185
當月累計營收152314
去年累計營收-87129
前期比較增減(%)-57.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收11053
上月營收58797
去年當月營收-47744
上月比較增減(%)-81.20
去年同月增減(%)47250
當月累計營收91006
去年累計營收-43756
前期比較增減(%)-48.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1105311053
去年同期5879758797
增減金額-47744-47744
增減百分比-81.20-81.20
本年累計4725047250
去年累計9100691006
增減金額-43756-43756
增減百分比-48.08-48.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3619736197
去年同期3220932209
增減金額39883988
增減百分比12.3812.38
本年累計3619736197
去年累計3220932209
增減金額39883988
增減百分比12.3812.38
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月509662718
去年同期231834208
增減金額277828510
增減百分比119.8483.34
本年累計123341564654
去年累計91340898720
增減金額32001-334066
增減百分比35.04-37.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清媒體報導 資訊觀測站 2012/12/18
1.傳播媒體名稱:工商時報101年12月18日B3版部份新聞內容
2.報導日期:101/12/18
3.報導內容:摘錄媒體報導「興櫃鋰動力電芯鋰科(3301)昨(17)日宣布與日本精工電子有
限公司(Seiko Instruments Inc.)簽訂............將使用在醫療保健應用。」 4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項合約中，鋰科負責電池材料研發、電池設計與
生產製造，日本精工公司負責協助先進電池技術研發、生產設備的開發、品質上的監督控管以及品牌行銷。而雙方的合作生產小容量聚合物電池，將使用在全球性的IT產業、醫療產業及保健產業，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:無
鋰科科技 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/12/10 
民國 101 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月30662128432
去年同期1100639771
增減金額1965688661
增減百分比178.59222.93
本年累計118245501936
去年累計89022864512
增減金額29223-362576
增減百分比32.83-41.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1523640039
去年同期1970348555
增減金額-4467-8516
增減百分比-22.67-17.54
本年累計87583373504
去年累計78015824741
增減金額9568-451237
增減百分比12.26-54.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月974346694
去年同期194369823
增減金額7800-23129
增減百分比401.44-33.13
本年累計54709293319
去年累計58128717678
增減金額-3419-424359
增減百分比-5.88-59.13
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技自2012.07.16起新增康和證為推薦券商 公開資訊觀測站 2012/7/16 下午 09:07:00

康和綜合證券股份有限公司自101年7月16日起開始新增為鋰科科技股份有限公司（證券代號：3301)之興櫃股票推薦證券商。
鋰科科技 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月444522131
去年同期1156126534
增減金額3289-104403
增減百分比284.52-82.51
本年累計38085219163
去年累計51870594522
增減金額-13785-375359
增減百分比-26.58-63.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
鋰科科技 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月829423455
去年同期331291334
增減金額4982-67879
增減百分比150.42-74.32
本年累計33640197032
去年累計50714467988
增減金額-17074-270956
增減百分比-33.67-57.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
第一金證自2012.06.01起辭任鋰科科技推薦券商 公開資訊觀測站 2012/5/29 下午 02:14:00

第一金證券股份有限公司自101年6月1日起辭任鋰科科技股份有限公司（證券代號：3301）之興櫃股票輔導推薦證券商。
鋰科科技 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月225759896
去年同期343092343
增減金額-1173-32447
增減百分比-34.20-35.14
本年累計5541144827
去年累計44978276188
增減金額-39437-131361
增減百分比-87.68-47.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司與江蘇奧新新能源汽車有限公司共同簽署長期合作協議書 其他 2011/11/15
1.事實發生日:100/11/15
2.契約或承諾相對人:江蘇奧新新能源汽車有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/11/15~105/11/15
5.主要內容(解除者不適用):本公司將依據所簽訂之協議內容，提供技術合作共同開發
及生產銷售電池模組，並於契約期間供應對方生產電動汽車所需之動力電池。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來拓展中國電動車動力電池市場
之業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):結合上下游產業，加強垂直整合，並可確保相關產品業務
9.其他應敘明事項:無
公告本公司現金增資發行新股認股基準日 現金增資 2011/10/25
決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告
公司代號： 3301　公司名稱：鋰科 
一、公告序號：1 
二、主旨： 公告本公司現金增資發行新股認股基準日 
三、依據：
本公司於100年8月30日及100年10月24日經董事會決議通過辦理現金增資發行新
股10,000,000股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會100年10月18
日金管證發字第1000049568號函核准在案。 
四、股票停止過戶起訖日期： 100年11月11日 至 100年11月15日  
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日  
五、公告事項： 
（一）年度： 100 第 2 次除權/除息 
（二）原（定）發行股數總額及每股金額： 
○分次發行　⊙全額發行  
額　定： 500,000,000 股、金額： 5,000,000,000 元，每股面額： 10 元 
已發行(含私募股票： 0 股)： 115,971,000 股、金額： 1,159,710,000 元，每股面額： 10 元 
已完成變更登記： 115,971,000 股、金額： 1,159,710,000 元，每股面額： 10 元 
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
民國89年06月21日訂立，民國100年6月28日第19次修正 
（四）本次增資總額： ⊙除權須申報　○僅除息不須申報  
＊（有償）現金增資：發行 ⊙普通股○特別股 ： 10,000,000 股，每股認購金額： 20.00 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 
其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00  
b.員工認購： 1,500,000 股，佔本次現金增資比率(%)： 15.00  
c.原股東認購： 8,500,000 股，佔本次現金增資比率(%)： 85.00  
現金增資繳款開始日： 100年11月21日 ，現金增資繳款截止日： 100年11月24日  
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0 股 
＊資本公積轉增資： 0.0 股 
＊員工紅利轉增資： 0 股，佔盈餘轉增資之比例： 0.0 % 
＊共計 10,000,000 股，金額： 100,000,000 元 
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無 
（五）權利分派內容： 
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： 
※除權--普通股：每壹股配發股票股利 0.00000000 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 20.00 元認購 ⊙普通股○特別股 73.29418560 股 
特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 
※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.00000000 元，現金股利總額 0 元 
特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 
員工現金紅利總金額： 0 元 
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 
＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 115,971,000 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 
＊畸零股之處理方式： 股東於停止過戶日起五日內辦理拼湊一整股，原股東未拼湊及認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購 
＊上開權利分派內容係經 100年10月24日 董事會通過(免經股東會) 
＊其他應敘明事項： 無 
（六）增資後股份總額及金額： 
1.本次增資後實收資本總額 1,259,710,000 元， 125,971,000 股（普通股） 
2.每股面額 10 元，分次發行。 
3.特別股部分： 0 股 
（七）權利分派基準日： 100年11月15日  
除權/除息交易日： 100年11月09日  
（八）增資計劃/用途：
償還債務
購買機器設備
投資海外事業 
六、辦理過戶手續： 
（一）辦理過戶日期時間： 100年11月10日 　 16時30分 前 
（二）辦理過戶機構名稱： 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 
辦理過戶機構地址： 台北市中正區許昌街17號2樓 
辦理過戶機構電話： (02)2361-1300 
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於100年11月10日下午四時三十
分前親洽或郵寄本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地
址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為
憑。 
（四）其他：
無 
七、其他應公告事項：
本次增資發行股份以無實體股票發行，俟呈奉主管機關核准變更登記三十 
日內以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 
八、特此公告 
鋰科科技 100現金增資:以每股20元發行10,000仟股 現金增資 2011/10/24
100現金增資:以每股20元發行10,000仟股
原股東每仟股可認購73.2941股
認股基準日:100/11/15
最後過戶日:100/11/10
停止過戶日:100/11/11-100/11/15
股款繳款日:100/11/21-100/11/24
本公司董事會決議通過現金增資基準日及繳款期限等相關事宜 現金增資 2011/10/24
1.董事會決議或公司決定日期:100/10/24
2.發行股數:10000000
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100000000
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認購股數:1500000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):8500000股，每仟股暫定得認購
73.2941股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起五日
內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認
購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認購之
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
11.本次增資資金用途:償還債務、購買機器設備及轉投資海外事業
12.現金增資認股基準日:100/11/15
13.最後過戶日:100/11/10
14.停止過戶起始日期:100/11/11
15.停止過戶截止日期:100/11/15
16.股款繳納期間:100/11/21~100/11/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽訂
18.委託代收款項機構:合作金庫銀行
19.委託存儲款項機構:第一銀行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院
金融監督管理委員會100.10.18金管證發字第1000049568號函申報生效。
(2)本次決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長決定
公告本公司一百年第二次現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2011/10/24

公告序號：1
主旨：公告本公司一百年第二次現金增資發行新股相關事宜
公告內容：
壹、本公司於100年8月30日及100年10月24日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股10,000,000股，每股面額10
元，業經行政院金融監督管理委員會100年10月18日金管證發字第1000049568號函核准在案。
貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定將本次增資發行新股有關事項公告如後：
一、公司名稱：鋰科科技股份有限公司
二、所營事業:
CC01090電池製造業。
CC01080電子零組件製造業‧
F119010電子材料批發業。
F113110電池批發業。
F401010國際貿易業。
C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。
F120010耐火材料批發業。
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
I301010 資訊軟體服務業。
CC01040照明設備製造業。
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
CC01070無線通信機械器材製造業。
IG03010能源技術服務業。
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、本公司所在地：新北市新店區安興路95巷4號4樓。
四、公告方式：公告於公開資訊觀測站。
五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任
。
六、訂立章程之日期：民國89年6月21日訂立，民國100年6月28日第19次修正。
七、原發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣5,000,000,000元整，分為500,000,000股，每股面額台幣10元
整。已發行股份總額新台幣1,159,710,000元，每股面額新台幣10元，分為115,971,000股。
八、本次現金增資發行新股總數、每股面額及發行條件：
(1)現金增資總額新台幣100,000,000元，計發行新股10,000,000股，每股面額10元。
(2)發行條件：依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額之15%，計1,500,000 股供員工認購，其餘8,50
0,000 股由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例認購，不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日
起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，其?湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之
部份，授權董事長洽特定人認購之。
(3)現金增資認購價格：每股新台幣20元。
(4)本次增資所發行之新股，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
(5)本次決議未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長決定。
八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收股份總額為新台幣1,259,710,000元，分為125,971,000股，每股
面額新台幣10元。
十、增資用途：償還債務、購買機器設備及轉投資海外事業。
十一、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2
361-1300】。
十二、代收股款機構：合作金庫銀行。
十三、專戶存儲價款機構：第一銀行。
十四、股款繳款期限：原股東及員工繳款期間自100年11月21日至100年11月24日。
參、特此公告
本公司董事會決議現金增資發行新股 現金增資 2011/8/30
1.董事會決議日期:100/08/30
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:100,000,000元
6.發行價格:每股暫訂以新台幣20元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額之15%，
計1,500,000 股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數
85%，計8,500,000 股由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例
認購。每仟股暫定認購73.294股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東於
認股基準日起五日內逕向公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權
董事長洽特定人承購。員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購
之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:營運週轉資金
13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資
金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之
營運評估變更時，授權董事長全權處理。
本公司董事會通過增資大陸子公司煙台凱德電源有限公司美金陸拾萬元整 其他 2011/7/29
1.事實發生日:2011/07/29
2.本次新增（減少）投資方式:
擬經由本公司轉投資之萬得科技股份有限公司轉投資鋰威科技股份有限公司
增資大陸子公司煙台凱德電源有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD60萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
煙台凱德電源有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD150萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD60萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鋰電池組裝銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
RMB(1,113,728)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB(6,234,208)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 150萬元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD13,120仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
32.93%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
26.17%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
44.18%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD 409,702仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
35.58%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
28.27%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
47.73%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
NTD (244,478) 仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
為應業務發展需要，充實營運資金
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
本公司最近期財報為100年第一季季報，子公司為2010年年報
本公司董事會通過增資大陸子公司萬海電源(煙台)有限公司美金一佰萬元整 其他 2011/7/29
1.事實發生日:2011/07/29
2.本次新增（減少）投資方式:
擬經由本公司轉投資之萬得科技股份有限公司轉投資鋰威科技股份有限公司
增資大陸子公司萬海電源(煙台)有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD100萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
萬海電源(煙台)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD912萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD100萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電池芯製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
RMB8,484,865
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB(21,311,443)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD912萬元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD13,520仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
33.93%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
26.93%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
45.52%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD409,702仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
35.58%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
28.27%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
47.73%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
NTD(244,478)仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司轉投資之孫公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司菙事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
為應業務發展需要，充實營運資金
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
本公司最近期財報為100年第一季季報，子公司為2010年年報
本公司董事會通過增資大陸子公司佳揚能源科技(深圳)有限公司美金一佰萬元整 其他 2011/7/29
1.事實發生日:2011/07/29
2.本次新增（減少）投資方式:
擬經由本公司轉投資之萬得科技股份有限公司轉投資鋰威科技股份有限公司
增資大陸子公司佳揚能源科技(深圳)有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD100萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
佳揚能源科技(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD140萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD100萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鋰電池組裝銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
RMB1,308,395
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB(2,005,400)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD140萬
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD13,520仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
33.93%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
26.96%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
45.52%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD409,702仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
35.58%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
28.27%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
47.73%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
NTD(244,478)仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司轉投資之孫公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司菙事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
為應業務發展需要，充實營運資金
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
本公司最近期財報為100年第一季季報，子公司為2010年年報
鋰科100年度股東常會重要決議 股東會 2011/6/28
1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案
(2)通過承認九十九年度虧損撥補案
(3)通過修正公司章程部份條文案
(4)通過修正取得或處分資產處理程序案
(5)通過申請股票上市案。
(6)通過辦理現金增資以作為上市新股承銷案
(7)補選獨立董事及監察人各一席案
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司新任獨立董事名單 其他 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/01 ~ 102/05/31
7.新任生效日期:100/06/28
8.同任期董事變動比率:11%
9.同任期獨立董事變動比率:50%
10.其他應敘明事項:無
公告本公司新任監察人名單 其他 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理
3.新任者姓名及簡歷:王慧如 / 無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選
6.新任監察人選任時持股數:4,280,200
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/01~102/05/31
8.新任生效日期:100/06/28
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:原任監察人徐志成於100/4/19提前請辭，於100/6/28起生效。
本公司一百年股東常會同意解除董事競業禁止限制案 股東會 2011/6/28
1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林禹時/慶豐環宇股份有限公司副總
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增訂召集事由) 股東會 2011/4/29
1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修正公司章程部份條文案。
(2)修正取得或處分資產處理程序案。
(3)申請股票上市案。
(4)辦理現金增資以作為上市新股承銷案。
四、選舉事項：
(1)補選獨立董事一席。
(2)補選監察人一席。
五、其他議案及臨時動議：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:本公司員工認股權憑證，依發行及認股辦法規定，於上述普通股
停止過戶期間停止行使認股權利。
本公司監察人辭任 其他 2011/4/20
1.發生變動日期:100/04/19
2.舊任者姓名及簡歷:徐志成 / 宇學企業協理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人公務繁忙
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/01~102/05/31
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:原任監察人提前請辭，任期至本年度股東常會前一日止。
鋰科科技 100股東常會:100/06/28 股東會 2011/3/30
100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
不分派股利
公告本公司100年度股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/3/30
1.臨時股東會日期:100/03/30
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：補選獨立董事一席、監察人一席：
獨立董事：李弘暉
監察人：徐志成
(2)其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制。
3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年3月30日起至102年5月31日止。
公告本公司補選獨立董事名單 其他 2011/3/30
1.發生變動日期:100/03/30
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:李弘暉，元智大學管理學院學士班主任兼副院長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:補選
5.異動原因:補選
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/01 ~ 102/05/31
7.新任生效日期:100/03/30
8.同任期董事變動比率:0
9.同任期獨立董事變動比率:100%
10.其他應敘明事項:無
本公司一百年股東臨時會同意解除董事競業禁止限制案 股東會 2011/3/30
1.股東會決議日:100/03/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李弘暉，元智大學管理學院學士班主任兼副院長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開股東會事宜 股東會 2011/3/30
1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修正公司章程部份條文案。
(2)修正取得或處分資產處理程序案。
四、選舉事項：
(1)補選獨立董事一席。
五、其他議案及臨時動議：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無
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