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公司新聞
標題 訊息來源 日期
代子公司SCP Solar GmbH公告購買德商Aleo Solar AG太陽能模組事業資產案，買方支付價金由2歐元改為1歐元，且雙方業已於Closing Date以前完成約定之相關事項及資產交割程序。 資訊觀測站 2014/5/23

1. 原公告日期：
103/02/05
2. 簡述原公告申報內容：
由SCP Solar GmbH以總價2歐元購買Aleo Solar AG位於德國Prenzlau，年產能
280MW之太陽能模組廠土地、廠房、生產設備及商標權等。此外，另由賣方
Aleo Solar AG分期支付負購買價(negative purchase price)1,000萬歐元及營
運資金(或存貨)補貼約1,150萬歐元給SCP Solar GmbH。
3. 變動緣由及主要內容：
本次資產購買案，SCP Solar GmbH應支付之交易總價由原公告之2歐元改為1歐元
，並已依合約支付給賣方Aleo Solar AG。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
旭泓全球 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收397139
去年同期營收285587
增減金額111552
增減百分比(%)39.06
本年累計營收1436790
去年累計營收1046558
增減金額390232
增減百分比(%)37.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收405991
去年同期營收303706
增減金額102285
增減百分比(%)33.68
本年累計營收1039650
去年累計營收760971
增減金額278679
增減百分比(%)36.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會決議通過102年度財務報表 資訊觀測站 2014/3/17

1.事實發生日:103/03/17
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過本公司102年度財務報表
營業收入      新台幣  3,349,022仟元
營業毛利      新台幣    302,363仟元
稅後淨利      新台幣    163,732仟元
旭泓全球 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收305897
去年同期營收236727
增減金額69170
增減百分比(%)29.22
本年累計營收633660
去年累計營收457265
增減金額176395
增減百分比(%)38.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收327763
去年同期營收220538
增減金額107225
增減百分比(%)48.62
本年累計營收327763
去年累計營收220538
增減金額107225
增減百分比(%)48.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司SCP Solar GmbH公告簽訂資產買賣契約(Asset Purchase Agreement)事宜 資訊觀測站 2014/2/5

1.事實發生日:103/02/05
2.契約或承諾相對人:Aleo Solar AG
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/02/05
5.主要內容(解除者不適用):
由SCP Solar GmbH以總價2歐元購買Aleo Solar AG位於德國Prenzlau，年產能280MW之
太陽能模組廠土地、廠房、生產設備及商標權等。此外，另由賣方Aleo Solar AG分期
支付負購買價(negative purchase price)1,000萬歐元及營運資金(或存貨)補貼約
1,150萬歐元給SCP Solar GmbH。
6.限制條款(解除者不適用):
簽約後，雙方需於Closing Date以前完成約定之相關事項(Closing Conditions)，其
中包含Aleo Solar AG股東會之通過決議及政府相關單位的核准等，於前述事項完成後
，SCP Solar GmbH將增資至1,350萬歐元，其餘相關事項依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
Aleo Solar AG隸屬於德國Bosch集團，為德國之股票上市公司，Bosch集團對其持股
達90.7%，為歐洲一線太陽能模組品牌廠，其自有品牌『aleo』為歐洲太陽能模組之
知名品牌。藉由本次簽訂之資產買賣合約，除了取得其產能達280MW之德國模組廠土
地廠房、生產設備、原物料及義大利子公司外，更將因此而取得其高效太陽能模組
之生產技術及該公司所擁有之專利權、商標權等，未來SCP Solar GmbH將持續經營
『aleo』品牌，於歐洲當地從事太陽能模組之製造並行銷全球，可與本公司發揮上
下游垂直整合功效，有效地擴展至下游終端市場，以期增加公司營運規模及獲利能力。
8.具體目的(解除者不適用):配合業務發展需要
9.其他應敘明事項:不適用
代子公司SCP Solar GmbH公告購買德商Aleo Solar AG太陽能模組事業資產 資訊觀測站 2014/2/5

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
德商Aleo Solar AG太陽能模組事業資產
2.事實發生日:103/2/5_103/2/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:2歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
除支付交易價款2歐元外，簽約後，雙方需於Closing Date以前完成約定之相關
事項(Closing Conditions)，其中包含Aleo Solar AG股東會之通過決議及政府
相關單位的核准等，於前述事項完成後，SCP Solar GmbH將增資至1,350萬歐元
，賣方則將分期支付負購買價(negative purchase price)1,000萬歐元及營運資
金(或存貨)補貼約1,150萬歐元給SCP Solar GmbH，其餘相關事項依合約規定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：雙方協議
參考價格：參考專業鑑價機構之勘估價值
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
Aleo Solar AG隸屬於德國Bosch集團，為德國之股票上市公司，Bosch集團對其
持股達90.7%，為歐洲一線太陽能模組品牌廠，其自有品牌『aleo』為歐洲太陽
能模組之知名品牌。藉由本次簽訂之資產買賣合約，除了取得其產能達280MW之
德國模組廠土地廠房、生產設備、原物料及義大利子公司外，更將因此而取得其
高效太陽能模組之生產技術及該公司所擁有之專利權、商標權等，未來
SCP Solar GmbH將持續經營『aleo』品牌，於歐洲當地從事太陽能模組之製造並
行銷全球，可與本公司發揮上下游垂直整合功效，有效地擴展至下游終端市場，
以期增加公司營運規模及獲利能力。
15.本次交易表示異議董事之意見:
無
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
不適用
18.監察人承認日期:
不適用
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
總交易金額為歐元
旭泓全球 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收327359
去年同期營收148138
增減金額179221
增減百分比(%)120.98
本年累計營收3349022
去年累計營收2331396
增減金額1017626
增減百分比(%)43.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收293632
去年同期營收103850
增減金額189782
增減百分比(%)182.75
本年累計營收2729286
去年累計營收2063237
增減金額666049
增減百分比(%)32.28
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收247210
去年同期營收187760
增減金額59450
增減百分比(%)31.66
本年累計營收2435654
去年累計營收1959387
增減金額476267
增減百分比(%)24.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收293588
去年同期營收219419
增減金額74169
增減百分比(%)33.80
本年累計營收2188443
去年累計營收1771626
增減金額416817
增減百分比(%)23.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會通過102年第二季財務報告 資訊觀測站 2013/8/12

1.事實發生日:102/08/12
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過本公司102年第二季財務報告
營業收入      新台幣 1,637,069仟元
營業毛利      新台幣   141,242仟元
稅後淨利      新台幣   103,403仟元
旭泓全球 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收257785
去年同期營收236720
增減金額21065
增減百分比(%)8.90
本年累計營收1894855
去年累計營收1552208
增減金額342647
增減百分比(%)22.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收306892
去年同期營收279284
增減金額27608
增減百分比(%)9.89
本年累計營收1637069
去年累計營收1315487
增減金額321582
增減百分比(%)24.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收283619
去年同期營收236484
增減金額47135
增減百分比(%)19.93
本年累計營收1330177
去年累計營收1036203
增減金額293974
增減百分比(%)28.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收285587
去年同期營收234569
增減金額51018
增減百分比(%)21.75
本年累計營收1046558
去年累計營收799719
增減金額246839
增減百分比(%)30.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收303706
上月營收224785
去年當月營收78921
上月比較增減(%)35.11
去年同月增減(%)760971
當月累計營收565149
去年累計營收195822
前期比較增減(%)34.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收236727
上月營收180085
去年當月營收56642
上月比較增減(%)31.45
去年同月增減(%)457265
當月累計營收340364
去年累計營收116901
前期比較增減(%)34.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
旭泓全球 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月236727236727
去年同期180085180085
增減金額5664256642
增減百分比31.4531.45
本年累計457265457265
去年累計340364340364
增減金額116901116901
增減百分比34.3534.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司100年現金增資股款催繳公告 現金增資 2011/9/30
1.事實發生日:100/09/30
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年現金增資認股繳款期限已於100/09/30截止，惟有部分員工及
原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項規定辦理，自100年10月1日至100年11月1日為股款
催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書，駕臨臺灣中小企業銀行全省各分行辦理
繳款，逾期未繳者，即喪失認股權利。
7.其他應敘明事項:
以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢大華證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市重慶南路一段二號四樓，電話:02-23148800)。
公告本公司100年現金增資委託代收價款及存儲專戶銀行 現金增資 2011/9/7
1.事實發生日:100/09/07
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂100年度現金增資委託代收價款及存儲專戶銀行合約相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)代收價款機構：臺灣中小企業銀行忠孝分行，簽約日期：100/9/7。
(2)存儲專戶機構：臺灣中小企業銀行建成分行，簽約日期：100/9/7。
公告本公司100年度第一次現金增資發行新股相關事項 現金增資 2011/8/26

四、特此公告。
/*TL  45 5217   旭泓     100/08/26 公告本公司100年度第一次現金增資發行新股相關事項
公告序號：1
主旨：公告本公司100年度第一次現金增資發行新股相關事項
公告內容：
壹、本公司於100年8月11日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股90,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台
幣900,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月23日金管證發字第1000039131號函核准在案。
貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
一、公司名稱：旭泓全球光電股份有限公司
二、所營事業：
CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
CC01090電池製造業。
CC01080電子零組件製造業。
CB01990其他機械製造業。
F119010電子材料批發業。
F219010電子材料零售業。
F113110電池批發業。
F213110電池零售業。
F401010國際貿易業。
IG03010能源技術服務業。
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本額為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股面額新
台幣10元；實收資本額新台幣1,594,340,000整，分為159,434,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
四、本公司所在地：宜蘭縣五結鄉利工一路二段1號。
五、公告方式：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：董事10人(含獨立董事3人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。
七、訂定章程日期：本公司章程訂立於民國96/7/24，民國100/6/28第六次修訂。
八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
(一)本次增資發行新股總數90,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣25元，依公司法第267條
規定，保留發行新股總數15%之股份，計13,500,000股由本公司員工認購；其餘85%之股份，計76,500,000股由原股
東按認股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股認購新股479.149股，其認購未滿一股之畸零股得由原股東於基準
日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。併湊後不足一股之畸零股及逾期未認購部份，授權本公司董事長洽特定
人按發行價格認購。
(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
九、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣2,494,340,000元，分為249,434,000股，每股面額新
台幣10元。
十、增資用途：興建太陽能晶圓廠及購買機器設備。
十一、股票簽證機購：採無實體發行，不適用。
十二、主辦承銷機構：不適用。
十三、股票過戶機構﹕大華證券股份有限公司股務代理部
十四、股款繳納期間﹕100/9/23~100/9/30為原股東及員工之股款繳納期間。
參、茲訂民國100年9月19日為認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國100年9月15日至民國100年9月19日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年9月14日下午五時前(掛號以郵戳為憑)，駕臨本
公司股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號四樓。電話：(02)23148800)辦理
過戶手續。
公告本公司董事會決議現金增資基準日事宜 現金增資 2011/8/26
1.董事會決議或公司決定日期:100/08/26
2.發行股數:90,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣900,000,000元
5.發行價格:新台幣25元
6.員工認購股數:13,500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
依發行新股85%之股份，計76,500,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股
比例@每仟股認購新股479.149股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由原股東於基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。
併湊後不足一股之畸零股及逾期未認購部份，授權本公司董事長洽特定人按發行價格
認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行
普通股相同。
11.本次增資資金用途:興建太陽能晶圓廠房及購買機器設備
12.現金增資認股基準日:100/09/19
13.最後過戶日:100/09/14
14.停止過戶起始日期:100/09/15
15.停止過戶截止日期:100/09/19
16.股款繳納期間:
原股東暨員工繳款期間:民國100年9月23日起至100年9月30日止。
特定人繳款期間:民國100年10月3日至100年10月5日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:待正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:待正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
本次現增發行新股事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更
時，擬授權董事長全權處理之。
旭泓全球 100現金股利:每股配發0.25元 最後過戶日:100/08/30 除權除息 2011/8/11
100現金股利:每股配發0.25元
除權息交易日:100/08/29
最後過戶日:100/08/30
停止過戶日:100/08/31-100/09/04
除息基準日:100/09/04
現金股利發放日:100/09/21
更正公告本公司除權息基準日 其他 2011/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利每股配發0.25 元，金額為新台幣39,858,500 元
員工紅利轉增資:新台幣4,581,437元，計發行新股224,031股
4.除權（息）交易日:100/08/29
5.最後過戶日:100/08/30
6.停止過戶起始日期:100/08/31
7.停止過戶截止日期:100/09/04
8.除權（息）基準日:100/09/04
9.其他應敘明事項:無
旭泓全球光電(股)公司分派現金股利及員工紅利增資發行新股相關事項公告 除權除息 2011/8/11

公告序號：1
主旨：旭泓全球光電(股)公司分派現金股利及員工紅利增資發行新股相關事項公告
公告內容：
一、本公司100年6月28日股東常會決議通過發放現金股利，每股配發新台幣0.25元，並以盈餘轉增資提撥新台幣4,
581,437元(為員工紅利)發行普通股股票，計發行新股224,031股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，業
經行政院金融監督管理委員會中華民國100年7月14日金管證發字第1000031889 號函核准在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：旭泓全球光電股份有限公司
(二)所營事業：
CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
CC01090電池製造業。
CC01080電子零組件製造業。
CB01990其他機械製造業。
F119010電子材料批發業。
F219010電子材料零售業。
F113110電池批發業。
F213110電池零售業。
F401010國際貿易業。
IG03010能源技術服務業。
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原定股份總數為200,000,000股，已發行股份總數為159,4
34,000股，每股面額新台幣10元整。
(四)本公司所在地：宜蘭縣五結鄉利工一路二段1號。
(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事10人(含獨立董事3人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。
(七)發行新股總數、每股發行價格及其他發行條件：以盈餘轉增資提撥新台幣4,581,437元(為員工紅利)發行普通
股股票，計發行新股224,031股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。本次發行之新股，其權利義務與原
有股份相同。
(八)增資後已發行股份總數及每股金額：本次增資後已發行股份總數為159,658,031股，每股面額新台幣10元整。
(九) 章程設立日期：本公司章程訂立於民國96/7/24，民國100/6/28第六次修訂。
(十) 增資用途：為充實營運資金。
(十一) 增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。
三、本公司董事會訂於100年8月31日為配息、配股基準日，依法自100年8月27日起至100年8月31日止停止普通股股
票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年8月26日下午五時前(掛號以郵戳為憑)，駕臨本公司股
務代理機構大華證券(股)公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號四樓。電話：(02)23148800)辦理過戶手
續。
四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣0.25元；茲訂於100年9月16日起，
委由本公司股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部代為發放。
五、特此公告。
更正本公司除權息基準日事宜 其他 2011/8/11

公告序號：2
主旨：更正本公司除權息基準日事宜
公告內容：
旭泓全球光電(股)公司分派現金股利及員工紅利增資發行新股相關事項公告

一、本公司100年6月28日股東常會決議通過發放現金股利，每股配發新台幣0.25元，並以盈餘轉增資提撥新台幣4,
581,437元(為員工紅利)發行普通股股票，計發行新股224,031股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，業
經行政院金融監督管理委員會中華民國100年7月14日金管證發字第1000031889 號函核准在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：旭泓全球光電股份有限公司
(二)所營事業：
CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
CC01090電池製造業。
CC01080電子零組件製造業。
CB01990其他機械製造業。
F119010電子材料批發業。
F219010電子材料零售業。
F113110電池批發業。
F213110電池零售業。
F401010國際貿易業。
IG03010能源技術服務業。
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原定股份總數為200,000,000股，已發行股份總數為159,4
34,000股，每股面額新台幣10元整。
(四)本公司所在地：宜蘭縣五結鄉利工一路二段1號。
(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事10人(含獨立董事3人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。
(七)發行新股總數、每股發行價格及其他發行條件：以盈餘轉增資提撥新台幣4,581,437元(為員工紅利)發行普通
股股票，計發行新股224,031股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。本次發行之新股，其權利義務與原
有股份相同。
(八)增資後已發行股份總數及每股金額：本次增資後已發行股份總數為159,658,031股，每股面額新台幣10元整。
(九) 章程設立日期：本公司章程訂立於民國96/7/24，民國100/6/28第六次修訂。
(十) 增資用途：為充實營運資金。
(十一) 增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。
三、本公司董事會訂於100年9月4日為配息、配股基準日，依法自100年8月31日起至100年9月4日止停止普通股股票
過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年8月30日下午五時前(掛號以郵戳為憑)，駕臨本公司股務
代理機構大華證券(股)公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號四樓。電話：(02)23148800)辦理過戶手續
。
四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣0.25元；茲訂於100年9月21日起，
委由本公司股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部代為發放。
五、特此公告。
公告本公司除權息基準日 其他 2011/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利每股配發0.25 元，金額為新台幣39,858,500 元
員工紅利轉增資:新台幣4,581,437元，計發行新股224,031股
4.除權（息）交易日:100/08/25
5.最後過戶日:100/08/26
6.停止過戶起始日期:100/08/27
7.停止過戶截止日期:100/08/31
8.除權（息）基準日:100/08/31
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議辦理現金增資案 現金增資 2011/8/11
1.董事會決議日期:100/08/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):90,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:900,000,000元
6.發行價格:每股25元
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條規定提撥15%計13,500仟股
由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依發行新股之85%計76,500仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載持股比例每仟股認購
新股479.149股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由原股東於基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，
拼湊不足一股之畸零股及逾期未認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
12.本次增資資金用途:新建太陽能晶圓廠房及機器設備。
13.其他應敘明事項:本案所定計畫內容及其他相關事項，未來如因證券主管機關核定及
基於營運評估或客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長全權處理。
公告本公司100年股東常會補選一席獨立董事 股東會 2011/6/28
1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:吳宜縈/如憶勤博法律事務所律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:加強公司治理並符合公司申請上市之法令規定，增選一席獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/28~103/02/24
7.新任生效日期:100/06/28
8.同任期董事變動比率:1/10
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
公告本公司100年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 股東會 2011/6/28
1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:吳宜縈
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司董事會重大決議事項 其他 2011/5/6
1.事實發生日:100/05/06
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(一)通過修訂本公司採用國際會計準則（IFRSs）轉換計畫。
(二)聘任徐秀鈴小姐為本公司會計主管。
(三)通過本公司獨立董事候選人資格審查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司會計主管異動 其他 2011/5/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:100/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐秀鈴/本公司會計經理,
簡歷:勝德國際研發(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:100/05/06
8.新任者聯絡電話:03-9905511
9.其他應敘明事項:無
公告本公司民國一百年股東常會獨立董事候選人名單 股東會 2011/5/6
1.事實發生日:100/05/06
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理
6.因應措施:
(1)本公司民國一百年股東常會獨立董事提名期間:
100年04月25日起至100年05月04日止。
(2)獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司100年05月06日董事會審查
通過，並列入民國一百年股東常會選任之獨立董事候選人名單，
茲將相關資料公告如下:
獨立董事候選人名單
姓名:吳宜縈
學歷:國立台灣大學法律系財經法組學士
經歷:志光保成文教關係機構講師、行政院機要秘書
現任:如憶勤博法律事務所律師
持有股數:0股
7.其他應敘明事項:無
旭泓全球 100股東常會:100/06/28 股東會 2011/4/12
100股東常會:100/06/28
停止過戶日:100/04/30-100/06/28
現金股利:每股配發0.25元
公告本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股 其他 2011/4/12
1.董事會決議日期:100/04/11
2.增資資金來源:員工紅利轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:不適用
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:新台幣4,581,437元。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工紅利新台幣4,581,437元轉增資，其發行股數以最近一期
經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎計算之，計算不足一股之
員工紅利以現金發放金發放。
(2)本次增資發行新股每股面額均為新台幣10元，其權利義務
與原已發行股份相同，有關增資事宜俟股東會通過，並報請
主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日，
或因主管機關核示須變更時，擬提請授權董事會辦理。
本公司董事會決議99年度盈餘分配案 其他 2011/4/12
1.董事會決議日期:100/04/11
2.發放股利種類及金額:九十九年度之盈餘分配案如下
(1).擬配發股東現金紅利每股0.25元，總計新台幣39,858,500元。
(2).擬配發員工紅利新台幣4,581,437元。
(3).擬配發董事及監察人酬勞新台幣1,374,431元。
3.其他應敘明事項:無
本公司董事會重大決議事項 其他 2011/4/12
1.事實發生日:100/04/11
2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司99年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告。
(二)通過本公司99年度盈餘分配案。
(三)通過本公司99年度員工紅利轉增資發行新股案。
(四)通過本公司100年股東常會召開時間及地點。
(五)通過本公司100年股東常會股東提案及提名獨立董事候選人名單之期間及場所。
(六)通過本公司股票上市案申請案。
(七)通過修改本公司「公司章程」部分條文案。
(八)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(九)通過99年度內部控制聲明書案。
(十)通過本公司股東常會增選獨立董事一席。
(十一)通過提請股東常會解除新任獨立董事競業限制案。
(十二)通過本公司配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，
擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 股東會 2011/4/12
1.董事會決議日期:100/04/11
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司99年度營業報告。
(二)本公司監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。
二、承認事項
第一案:本公司99年度營業報告書及財務報表，提請承認。
第二案:本公司99年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論及選舉事項
第一案:99年度員工紅利轉增資發行新股案，謹提請  討論。
第二案:為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜
，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利，謹提請 討論。
第三案:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。
第四案:擬增選獨立董事一席，提請 選舉。
第五案:擬解除新任獨立董事競業限制案，謹提請　討論。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之ㄧ及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向公司提出100年股東常會議案及
提名一席獨立董事候選人名單。
2.本次股東常會凡有意提案之股東需於100年5月4日下午5時前寄(送)達，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，
提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、
當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
4.受理期間：100年4月25日起至100年5月4日止。
5.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號
，電話：03-9905511)。
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