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太陽光電：澄清106年3月14日工商時報A17版刊登關於太陽光廣邀菁英共創商機

公開資訊觀測站

2017/3/14

澄清106年3月14日工商時報A17版刊登關於太陽光廣邀菁英共創商機之媒體報導 1.傳播媒體名稱:工商時報A17版2.報導日期:106/03/143.報導內容:BIG SUN太陽光(3566)近年來積極布局全球，「發電神器」iPV Tracker(雙軸追日系統)大受各國業者好評，...BIG SUN表示，剛結束的日本國際太陽能展（PV EXPO/SYSTEM），iPV Tracker優先被用於當地高品質、...較固定式於冬季增益44％以上的發電表現，更是無人能比，...上月BIG SUN也打進美國市場，與美國GFE SustainableEnergy簽訂5MW iPV Tracker訂單，預計第四季發電廠掛表運作，...而中國大陸市場成績也不惶多讓，在新疆實地對比較固定性發電效率更可達45％以上的年增益。...未來這些合作案廠逐漸落實下，可望帶來豐厚的獲利。除了iPV Tracker利基產品外，BIG SUN持續培育小金雞，...，都將有不錯的成長獲利空間!...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導本公司與美國GFE簽訂5MW iPV Tracker訂單，已於106/02/16發布重大訊息公告。另外關於該訂單預計第四季發電廠掛表運作之報導，係屬客戶端之建置時程並不影響本公司之營收。(2)關於報導本公司產品銷售於日本及大陸市場，其分別較固定式於冬季增益44％以上的發電表現及發電效率更可達45％以上的年增益之相關訊息，純屬客戶端之發電效益，與本公司營收無關，本公司之營收資訊請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。(3)有關本公司之營運狀況及財務業務等相關訊息，純屬媒體臆測，相關資訊請依本公司於公開資訊觀測站揭露之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

太陽光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/10

1. 董事會決議日期：2017/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

太陽光電：建築物、附屬設備及其他附屬物

公開資訊觀測站

2015/6/23

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市后里區后科南路36號2.事實發生日:104/6/23~104/6/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:建築物面積13,317.79平方公尺，折合4,028.64坪每單位價格:新台幣39,045.52元(未稅)/每平方公尺。預計交易總金額:新台幣520,000仟元(未稅)(含建築物、附屬設備及其他附屬物)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:橋椿金屬股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣140,734仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、簽約次一營業日：約交易總金額10%。2、過戶文件用印：約交易總金額90%匯入信託專戶。待過戶完成，始可動用交易總金額80%，點交完成，始可動用交易總金額10%。3、合約約定本交易以本公司股東會決議通過始生效力，如至104年10月31日本公司股東會仍未決議，本契約即行解除。4、另本案須送中科管理局審查核准。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：專業鑑價報告及市場行情。決策單位：買賣契約於104/6/23通過董事會授權董事長簽訂合約，並擬依公司法185條提本公司104年股東臨時會決議，本公司股東臨時會若未決議同意，本合約即行解除。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣504,419,595元11.專業估價師姓名:環宇不動產估價師聯合事務所：林雪琴估價師環宇資產評估顧問股份有限公司：廖旭晟評價人員12.專業估價師開業證書字號:證照字號：(102)台內估字第000421號廖旭晟評價人員：不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:使資產有效運用並且充實營運資金及改善財務結構19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

太陽光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/26

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

太陽光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 244867
去年同期營收 119557
增減金額 125310
增減百分比(%) 104.81
本年累計營收 749891
去年累計營收 564518
增減金額 185373
增減百分比(%) 32.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 193593
去年同期營收 111879
增減金額 81714
增減百分比(%) 73.04
本年累計營收 505024
去年累計營收 444960
增減金額 60064
增減百分比(%) 13.50
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 190688
去年同期營收 169386
增減金額 21302
增減百分比(%) 12.58
本年累計營收 311431
去年累計營收 333082
增減金額 -21651
增減百分比(%) -6.50
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光電 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 120743
去年同期營收 163696
增減金額 -42953
增減百分比(%) -26.24
本年累計營收 120743
去年累計營收 163696
增減金額 -42953
增減百分比(%) -26.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光電 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 374773
去年同期營收 266865
增減金額 107908
增減百分比(%) 40.44
本年累計營收 2441467
去年累計營收 2290419
增減金額 151048
增減百分比(%) 6.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光12月營收3.75億元年增40.44% 1— 12月達24.41億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 上午 09:42:00

太陽光 (3566) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

太陽光11月營收2.47億元年增16.34% 1— 11月達20.67億元

公開資訊觀測站

2013/12/6 上午 11:17:00

太陽光 (3566) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

太陽光電 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 204573
去年同期營收 184066
增減金額 20507
增減百分比(%) 11.14
本年累計營收 1819553
去年累計營收 1811121
增減金額 8432
增減百分比(%) 0.47
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

101年度母公司財報會計師查核報告日期誤植為一○一年三月二十九日更正後之正確日期應為一○二年三月二十九日

資訊觀測站

2013/10/30

1.事實發生日:102/10/30
2.公司名稱:3566
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:101年度母公司財報會計師查核報告日期誤植為
一○一年三月二十九日更正後之正確日期應為一○二年三月二十九日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

澄清102年10月10日蘋果日報第B5版報導

資訊觀測站

2013/10/11

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B5版
2.報導日期:102/10/10
3.報導內容:蘋果日報報導所述「太陽光拿下日本3MW訂單。太陽光海外布局再下一城...
已有日本業者下1筆3MW的追日系統訂單，預計明年上半年完工。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:102年10月10日蘋果日報第B5版報導本公司有關日本
訂單數量，所登載資料係屬媒體揣測之資訊，特此澄清。本公司營運概況與財務資訊均
揭露於公開資訊觀測站，以作為對外資訊公告之窗口。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

太陽光電 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 160629
去年同期營收 110676
增減金額 49953
增減百分比(%) 45.13
本年累計營收 1614980
去年累計營收 1627056
增減金額 -12076
增減百分比(%) -0.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光9月營收1.61億元年增45.13% 1— 9月達16.15億元

公開資訊觀測站

2013/10/7 下午 06:45:00

太陽光 (3566) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

太陽光電 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 147221
去年同期營收 183578
增減金額 -36357
增減百分比(%) -19.80
本年累計營收 1454351
去年累計營收 1516379
增減金額 -62028
增減百分比(%) -4.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光8月營收1.47億元年減19.80% 1— 8月達14.54億元

公開資訊觀測站

2013/9/6 下午 03:33:00

太陽光 (3566) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

太陽光電 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 179290
去年同期營收 187145
增減金額 -7855
增減百分比(%) -4.20
本年累計營收 1307130
去年累計營收 1332802
增減金額 -25672
增減百分比(%) -1.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

太陽光7月營收1.79億元年減4.20% 1— 7月達13.07億元

公開資訊觀測站

2013/8/8 上午 11:50:00

太陽光 (3566) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司長期供料合約供應商 Swiss Wafers AG 宣告破產，長期供料合約終止。

其他

2013/7/24

1.契約或承諾終止日期:102/07/24
2.契約或承諾內容:Swiss Wafers/Bigsun Purchasing Agreement 約定由 Swiss Wafers
供應60MW等值新台幣23億元的太陽能矽晶片。
3.契約或承諾相對人:Swiss Wafers AG
4.與公司關係:矽晶片原料供應商
5.終止之原因:Swiss Wafers AG 進入破產程序
6.對公司財務、業務之影響:該合約預付款未抵扣餘額為新台幣133,139仟元，本公司於確
認合約無法履行後，於102年6月自結財務報表認列其他損失，並即向破產管理人登記債
權，該債權須經過破產清算後，依債權人比例獲償。
7.其他應敘明事項:無

太陽光：公告民國102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/6/3 下午 03:04:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/02

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:民國102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告民國102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/6/3

1.事實發生日:102/06/02
2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:民國102年6月2日南投地震對本公司財務或業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

股東會

2013/3/29

1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:台中縣后里區后科南路36號(太陽光電中科分公司)
4.召集事由:
一、報告事項： (1)民國101年度營業報告 (2)民國101年度監察人查核報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告二、承認事項： (1)本公司民國101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國101年度虧損撥補案三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間為102/04/19~102/04/30，每日上午9點至下午5點，以本公司所在地(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)為受理處所。二、若有股東提案，未列入議案，將於報告事項中增列此報告案。若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案相關事宜。

依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告本公司董事會通過處分土地案

其他

2012/11/23

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣新埤鄉上萬安段0126-0003、0126-0004~5
2.事實發生日:101/11/23~101/12/31
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,903.4坪(9,598平方公尺) 交易金額：新台幣1,000萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
本公司之孫公司-千太陽光科技股份有限公司及中太陽光科技股份有限公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣183.8萬元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
簽約後60日內一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
本次交昜暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元或公司總資產百分之十，故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
本次交昜暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元或公司總資產百分之十，故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無表示異議之董事
20.本次交易為關係人交易:是
21.董事會通過日期:
民國101年11月23日
22.監察人承認日期:
民國101年11月23日
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
無

太陽光：公告本公司監察人辭任

其他

2012/10/4 下午 03:01:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/10/04

2.舊任者姓名及簡歷:李正福，本公司獨立職能監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因個人因素辭任

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18

8.新任生效日期:不適用

9.同任期監察人變動比率:1/4

10.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人辭任

其他

2012/10/4

1.發生變動日期:101/10/04
2.舊任者姓名及簡歷:李正福，本公司獨立職能監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人因素辭任
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/4
10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告本公司董事會通過處分土地案

其他

2012/9/28

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉太源段569-1~3,5
2.事實發生日:101/9/28~102/3/31
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:3,081.628坪(10,187.2平方公尺，10.5分) 每單位價格:新台幣87.8萬元/分交易總金額:新台幣921.5萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
本公司之孫公司-太一事業有限公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣28.8萬元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
簽約後30日內一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
本次交易暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元或公司總資產百分之十，故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
本次交易暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元或公司總資產百分之十，故無需又得專業估價者出具之估價報告或會計師意見
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無表示異議之董事
20.本次交易為關係人交易:是
21.董事會通過日期:
民國101年09月28日
22.監察人承認日期:
民國101年09月28日
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
無

公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2012/6/29

1.發生變動日期:101/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳玉河，鑫銳光學（常熟）有限公司總經理，本公司獨立董事。倪仁禧，德明財經科技大學財政稅務系副教授兼技術合作處處長，本公司獨立董事。卓慧淨，遠翔科技股份有限公司行政管理處資深經理。 4.新任者姓名及簡歷:
陳玉河，鑫銳光學（常熟）有限公司總經理，本公司獨立董事。倪仁禧，德明財經科技大學財政稅務系副教授兼技術合作處處長，本公司獨立董事。卓慧淨，遠翔科技股份有限公司行政管理處資深經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會改選董監事，委任第二屆薪酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/28~101/05/20
8.新任生效日期:101/06/29
9.其他應敘明事項:無

太陽光：公告本公司101年度股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/19 下午 05:12:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/19

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)照案通過承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報告案

(2)照案通過承認本公司民國一百年度盈虧撥補案

二、討論事項

(1)照案通過本公司修訂「公司章程」案

(2)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

三、選舉事項:當選董事7人、獨立董事2人、監察人4人

董事:羅家慶、朱欽賢、尚緣開發投資有限公司、太陽創新投資股份有限公司

、蕭文生、林耀明、彭元振

獨立董事:陳玉河、倪仁禧

監察人:李正福、鄒宓富、何茂源、黃全財

任期自101年06月19日至104年06月18日止

四、照案通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

太陽光：公告本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事及監察人變動達三分之一

股東會

2012/6/19 下午 05:12:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)

董事:謝煥邦(三新工程股份有限公司董事長)

董事:盧敏機(太陽光電能源科技股份有限公司董事)

董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)

董事:蕭文生(久福金屬董事長)

董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)

獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)

獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授)

監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授)

監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)

監察人:何茂源(亨沛興科技董事長)

監察人:黃全財(模冠實業董事長)

3.新任者姓名及簡歷:

董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長

董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)

董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)

董事:太陽創新投資股份有限公司

董事:蕭文生(久福金屬董事長)

董事:林耀明(致茂電子副總經理)

董事:彭元振(太陽光電能源科技股份有限公司監察人)

獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)

獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授)

監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授)

監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)

監察人:何茂源(亨沛興科技董事長)

監察人:黃全財(模冠實業董事長)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:第二屆董事暨監察人任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事長:羅家慶，持股數:10,302,513股

董事:朱欽賢，持股數:867,000股

董事:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股

董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:580,481股

董事:林耀明，持股數:180,257股

董事:蕭文生，持股數:993,937股

董事:彭元振，持股數:673,139股

獨立董事:陳玉河，持股數:440,116股

獨立董事:倪仁禧，持股數:0股

監察人:李正福，持股數:0股

監察人:鄒宓富，持股數221,558股

監察人:何茂源，持股數464,358股

監察人:黃全財，持股數527,665股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/21~101/05/20

8.新任生效日期:101/06/19至104/06/18

9.同任期董事變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:無

太陽光：公告本公司101年度股東會決議通過解除董事競業禁止行為

股東會

2012/6/19 下午 05:12:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:101/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:羅家慶

董事:朱欽賢

董事:尚緣開發投資有限公司

董事:太陽創新投資股份有限公司

董事:林耀明

董事:蕭文生

董事:彭元振

董事:陳玉河

董事:倪仁禧

3.許可從事競業行為之項目:

本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍

相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況

下，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。

4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年度股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/19

1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項 (1)照案通過承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報告案 (2)照案通過承認本公司民國一百年度盈虧撥補案二、討論事項 (1)照案通過本公司修訂「公司章程」案 (2)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案三、選舉事項:當選董事7人、獨立董事2人、監察人4人董事:羅家慶、朱欽賢、尚緣開發投資有限公司、太陽創新投資股份有限公司、蕭文生、林耀明、彭元振獨立董事:陳玉河、倪仁禧監察人:李正福、鄒宓富、何茂源、黃全財任期自101年06月19日至104年06月18日止四、照案通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事及監察人變動達三分之一

股東會

2012/6/19

1.發生變動日期:101/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長) 董事:謝煥邦(三新工程股份有限公司董事長) 董事:盧敏機(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 3.新任者姓名及簡歷:
董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:太陽創新投資股份有限公司董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:林耀明(致茂電子副總經理) 董事:彭元振(太陽光電能源科技股份有限公司監察人) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:第二屆董事暨監察人任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事長:羅家慶，持股數:10,302,513股董事:朱欽賢，持股數:867,000股董事:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:580,481股董事:林耀明，持股數:180,257股董事:蕭文生，持股數:993,937股董事:彭元振，持股數:673,139股獨立董事:陳玉河，持股數:440,116股獨立董事:倪仁禧，持股數:0股監察人:李正福，持股數:0股監察人:鄒宓富，持股數221,558股監察人:何茂源，持股數464,358股監察人:黃全財，持股數527,665股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/21~101/05/20
8.新任生效日期:101/06/19至104/06/18
9.同任期董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無

公告本公司101年度股東會決議通過解除董事競業禁止行為

股東會

2012/6/19

1.股東會決議日:101/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:羅家慶董事:朱欽賢董事:尚緣開發投資有限公司董事:太陽創新投資股份有限公司董事:林耀明董事:蕭文生董事:彭元振董事:陳玉河董事:倪仁禧 3.許可從事競業行為之項目:
本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

公告董事會決議召開本公司101年股東常會事宜

股東會

2012/3/23

1.董事會決議日期:101/03/23
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室) 4.召集事由:
一、報告事項: (1)本公司民國100年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國100年度決算表冊之查核報告。二、承認事項: (1)本公司民國100年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司民國100年度盈虧撥補案。三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事及監察人案。五、其他議案: (1)解除新任董事之競業行為。六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於民國101年4月23日下午17時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號 (或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於股東常會召開通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所:新竹縣湖口鄉新興路458-9號電話:(03)5980288;傳真:(03)5980299

公告本公司董事會決議通過100年度盈虧撥補案

其他

2012/3/23

1.董事會決議日期:101/03/23
2.發放股利種類及金額:無。
3.其他應敘明事項:本公司因100年度結算稅後利益，依公司章程規定應先行彌補虧損，
董事會決議無股利分配。

公告本公司研發主管異動

其他

2011/11/25

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:100/11/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張冠綸--太陽光電能源科技(股)公司研發處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:周二南--太陽光電能源科技(股)公司品保處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:100/11/25
8.新任者聯絡電話:03-5980288
9.其他應敘明事項:無

本公司民國100年盈餘暨資本公積增資新股發放暨興櫃買賣日期公告

其他

2011/8/26

/*TL 20 3566 太陽光 100/08/26 本公司民國100年盈餘暨資本公積增資新股發放暨興櫃買賣日期公告
公告序號：1
主旨：本公司民國100年盈餘暨資本公積增資新股發放暨興櫃買賣日期公告
公告內容：
一、本公司於民國100年4月12日經股東常會決議，自盈餘提撥股東紅利新台幣82,378,670元轉增資發行新股8,237,
867股，及資本公積提撥135,047,000元轉增資發行新股13,504,700股,合計轉增資發行普通股21,742,567股,每股面
額10元,共計217,425,670元。本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經行政院金融監督管理委員會中華民國100
年6月9日金管證發字第1000026475號函申報生效，並奉經濟部中華民國100年8月16日經授商字第10001189020號函
核准變更登記在案。並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後,自民國100年9月15日開始於興櫃買賣。
二、本次增資新股有關事項公告如后：
(一)已發行股票：普通股135,077,000股，每股新台幣10元整，計新台幣1,350,770,000元。
(二)本次增資發行新股：盈餘暨資本公積轉增資21,742,567股，每股面額新台幣10元整，計新台幣217,425,670元
整，均為普通股。
(三)增資後總股數為156,819,567股，每股面額10元，共計新臺幣1,568,195,670元。
(四)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
(五)新股權利義務：與原有普通股股份相同。
(六)股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部。
三、本次增資股票預計於民國100年9月15日（星期四）發放並於興櫃買賣，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之
集保帳戶錯誤致未能以劃撥方式轉入之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再
向股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。

本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股資本變更登記核准公告

其他

2011/8/18

公告序號：1
主旨：本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股資本變更登記核准公告
公告內容：
一、本公司於民國100年4月12日經股東常會決議，自盈餘提撥股東紅利新台幣82,378,670元轉增資發行新股8,237,
867股，及資本公積提撥135,047,000元轉增資發行新股13,504,700股,合計轉增資發行普通股21,742,567股,每股面
額10元,共計217,425,670元。本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經行政院金融監督管理委員會中華民國100
年6月9日金管證發字第1000026475號函申報生效，並奉經濟部中華民國100年8月16日經授商字第10001189020號函
核准變更登記在案。
二、本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股採無實體發行, 增資新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
三、本次增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理，並於交付前公告之。

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