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公司新聞
標題 訊息來源 日期
輝城電子：董事長選任 公開資訊觀測站 2022/9/8
1.董事會決議日:111/06/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:徐道訓 4.新任者姓名及簡歷:徐道訓 5.異動原因:重新推選 6.新任生效日期:111/06/20 7.其他應敘明事項:改選董事監察，重新推選董事長 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
輝城電子：董事會決議任命總經理公告 公開資訊觀測站 2014/11/6
1.董事會決議日:103/11/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張耀源本公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:張耀源5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/11/057.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子6月營收0.81億元年減13.19% 1— 6月達4.01億元 公開資訊觀測站 2014/7/10 上午 08:39:00

輝城電子 (8218) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
輝城電子5月營收0.69億元年減21.08% 1— 5月達3.20億元 公開資訊觀測站 2014/6/10 下午 03:35:00

輝城電子 (8218) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
輝城電子 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收22259169
去年同期營收13177674
增減金額91-18505
增減百分比(%)69.47-23.82
本年累計營收843250821
去年累計營收631314043
增減金額212-63222
增減百分比(%)33.60-20.13
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收19256817
去年同期營收9658573
增減金額96-1756
增減百分比(%)100.00-3.00
本年累計營收621191652
去年累計營收499236369
增減金額122-44717
增減百分比(%)24.45-18.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收254943
去年同期營收253572
增減金額01371
增減百分比(%)0.002.56
本年累計營收429134835
去年累計營收403177796
增減金額26-42961
增減百分比(%)6.45-24.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收42879892
去年同期營收401124224
增減金額27-44332
增減百分比(%)6.73-35.69
本年累計營收42879892
去年累計營收401124224
增減金額27-44332
增減百分比(%)6.73-35.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收150894837
去年同期營收312114863
增減金額1196-20026
增減百分比(%)383.33-17.43
本年累計營收34301073642
去年累計營收12241502719
增減金額2206-429077
增減百分比(%)180.23-28.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收193101018
去年同期營收226114836
增減金額-33-13818
增減百分比(%)-14.60-12.03
本年累計營收1725879527
去年累計營收7961261067
增減金額929-381540
增減百分比(%)116.71-30.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
變更會計師 資訊觀測站 2013/11/15

1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/14
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文
4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞
7.新任簽證會計師姓名2:賴宗羲
8.變更會計師之原因:
公司內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
無
輝城電子 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收20182527
去年同期營收7115948
增減金額194-33421
增減百分比(%)2771.43-28.82
本年累計營收1532778509
去年累計營收5701146231
增減金額962-367722
增減百分比(%)168.77-32.08
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收21789223
去年同期營收20115639
增減金額197-26416
增減百分比(%)985.00-22.84
本年累計營收1331695982
去年累計營收5631030283
增減金額768-334301
增減百分比(%)136.41-32.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收182112319
去年同期營收5120656
增減金額177-8337
增減百分比(%)3540.00-6.91
本年累計營收1114606759
去年累計營收543914644
增減金額571-307885
增減百分比(%)105.16-33.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收14793231
去年同期營收122105955
增減金額25-12724
增減百分比(%)20.49-12.01
本年累計營收932494440
去年累計營收538793988
增減金額394-299548
增減百分比(%)73.23-37.73
 
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或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收15487166
去年同期營收152140286
增減金額2-53120
增減百分比(%)1.32-37.87
本年累計營收785401209
去年累計營收416688033
增減金額369-286824
增減百分比(%)88.70-41.69
 
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或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收13177674
去年同期營收224151376
增減金額-93-73702
增減百分比(%)-41.52-48.69
本年累計營收631314043
去年累計營收264547747
增減金額367-233704
增減百分比(%)139.02-42.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收9658573
去年同期營收25160205
增減金額71-101632
增減百分比(%)284.00-63.44
本年累計營收499236369
去年累計營收40396371
增減金額459-160002
增減百分比(%)1147.50-40.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收253572
去年同期營收5111873
增減金額-3-58301
增減百分比(%)-60.00-52.11
本年累計營收403177796
去年累計營收15236166
增減金額388-58370
增減百分比(%)2586.67-24.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
輝城電子 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月253572
去年同期5111873
增減金額-3-58301
增減百分比-60.00-52.11
本年累計403177796
去年累計15236166
增減金額388-58370
增減百分比2586.67-24.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
輝城電子：公告本公司遷址相關事宜 其他 2017/1/23
1.事實發生日:106/01/232.發生緣由:(1)本公司於106年1月23日經董事會決議通過遷址事宜。(2)本公司原登記營業地址於高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓，考量整體營運效率，擬遷址至「高雄市苓雅區中正一路306號7樓之3」，並依法向主管機關辦理遷址變更登記。(3)關於遷址後續（含開業日期）相關事宜，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子：公告更正本公司104年度年報部份內容 其他 2016/8/22
1.事實發生日:105/08/222.發生緣由:修訂本公司股東會104年度年報封面及第14、32頁部份內容。3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子：公告本公司董事會推選董事長事宜 其他 2016/6/24
1.董事會決議日:105/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳宇澄(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)4.新任者姓名及簡歷:徐道訓(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)5.異動原因:105年股東常會董事全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子：公告本公司三分之一董事變動情形 其他 2016/6/22
1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：李雄興(4)董事:張耀源(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：王慧玲(7)董事:鄭清添3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓(5)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源(6)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：鄭清添(7)董事:中華開發工業銀行股份有限公司4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：陳宇澄):28,845,302股。(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：王晴明):28,845,302股。(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：陳達昌):28,845,302股。(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：徐道訓):28,845,302股。(5)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：張耀源):28,845,302股。(6)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：鄭清添):28,845,302股。(7)董事:中華開發工業銀行股份有限公司:9,221,749股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/257.新任生效日期:105/06/21。8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子：股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 股東會 2016/6/22
1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓(5)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源(6)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：鄭清添(7)董事:中華開發工業銀行股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:105/06/21~108/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄事業名稱:東莞萬利信新材料元件有限公司 職務:董事事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:董事事業名稱:無錫萬裕電子有限公司 職務:董事及總經理(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:總經理(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:總經理事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞萬利信新材料元件有限公司:東莞市長安鎮烏沙村新安工業區萬裕三信電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園無鍚萬裕電子有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號東莞輝城電子有限公司:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路昆山鴻正電子有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞萬利信新材料元件有限公司:製造及銷售電子零件萬裕三信電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件無鍚萬裕電子有限公司:製造及銷售電子零件東莞輝城電子有限公司:電解電容器之生產及銷售昆山鴻正電子有限公司:電解電容器之生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子：公告本公司稽核主管異動 其他 2015/8/13
1.事實發生日:104/08/122.發生緣由:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：104/08/12(3)舊任者姓名：黃家展(4)新任者姓名：李德彥(5)異動原因：內部職務調整(6)生效日期：104/08/12董事會決議通過新任稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
輝城電子：股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 股東會 2015/6/26
1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張耀源3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~105/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：張耀源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:事業名稱：東莞輝城電子有限公司　職務：總經理事業名稱：昆山鴻正電子有限公司　職務：總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞輝城電子有限公司　地址：廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路昆山鴻正電子有限公司　地址：江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞輝城電子有限公司　營業項目：電解電容器之生產昆山鴻正電子有限公司　營業項目：電解電容器之生產10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正電子有限公司為本公司之轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
本公司代子公司英屬維京群島輝城電子國際股份有限公司資金貸與他人 其他 2014/4/10

1.事實發生日:103/04/10
2.發生緣由:子公司截至本月止因與母公司業務往來而產生之資金貸放餘額
新台幣400,000仟元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
召開103年股東常會召集事由 股東會 2014/4/9
公告序號：1
主旨：召開103年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
主旨：輝城電子股份有限公司董事會召開103年股東常會公告。
依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司103年3月28日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國103年6月27日(星期五)上午十時整
二、開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)
三、會議內容：
1、報告事項
(1)102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告
(3)本公司辦理對外背書保證情形報告。
(4)本公司轉投資情形報告。
2、承認事項
(1)承認本公司102年度決算表冊案。
(2)承認本公司102年度虧損撥補案。
3、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)補選本公司監察人案。
4、臨時動議
四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自103年4月29日起至103年6月 27止停止股票過戶登記，現場過戶
之股東務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨或郵寄至本公司股務代理人元大寶來證券股份有限
公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者
以103年4月28日之郵戳為憑。
五、其他應公告事項：
(一)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知，以公告方式辦理，如
欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會
事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股
務代理部洽詢(電話：02-2586-5859）。
(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八
日前送達本公司(高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。
(三)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17：00前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：輝城電子股
份有限公司〈地址：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓財務部，電話：07-7032826〉
(四)、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部
六、特此公告。
輝城電子 103股東常會:103/06/27 股東會 2014/4/9
103股東常會:103/06/27
停止過戶日:103/04/29-103/06/27
承認事項：102年度虧損撥補案
公告本公司董事會決議不發放股利 除權除息 2014/3/28
公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議不發放股利
公告內容：
1、董事會決議日期：103年03月28日
2、發放股利種類及金額：不分派股利
3、其他應敘明事項：無
股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 股東會 2013/6/27

1.股東會決議日:102/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：陳宇澄
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：王晴明
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：李雄興
(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人：張耀源
(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝
(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：許文成
(7)董事:鄭清添
3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:102/06/26_105/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:陳宇澄
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:王晴明
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人:張耀源
(4)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:陳宇澄
事業名稱:東莞萬利信新材料元件有限公司 職務:董事
事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:董事
事業名稱:無錫萬裕電子有限公司 職務:董事及總經理
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited 及代表人:張耀源
事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:代理總經理
事業名稱:昆山鴻正電子有限公司 職務:代理總經理
(3)董事:國巨股份有限公司及代表人:翁啟勝
事業名稱:智寶電子(蘇州)有限公司 職務:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事
地址:東莞市長安鎮烏沙村新安工業區
萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事
地址:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園
無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理
地址:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號
東莞輝城電子有限公司
地址:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路
昆山鴻正電子有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮東部開發區珠竹路22-1號
智寶電子(蘇州)有限公司
蘇州市木瀆鎮金楓南路555號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞萬利信新材料元件有限公司/職務:董事
營業項目:製造及銷售電子零件
萬裕三信電子(東莞)有限公司/職務:董事
營業項目:製造及銷售電子零件
無鍚萬裕電子有限公司/職務:董事及總經理
營業項目:製造及銷售電子零件
東莞輝城電子有限公司
營業項目:電解電容器之生產
昆山鴻正電子有限公司
營業項目:電解電容器之生產
智寶電子(蘇州)有限公司
營業項目:電容器之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:東莞輝城電子有限公司與昆山鴻正
電子有限公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司三分之一董事變動情形 其他 2013/6/27

1.發生變動日期:102/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明
(3)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝
(4)董事:王裕弼
(5)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：彭政杰
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳宇澄
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：王晴明
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：李雄興
(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：張耀源
(5)董事:國巨股份有限公司及代表人：翁啟勝
(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司及代表人：許文成
(7)董事:鄭清添
4.異動原因:任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：陳宇澄):28,845,302股。
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：王晴明):28,845,302股。
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：李雄興):28,845,302股。
(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited(代表人：張耀源):28,845,302股。
(5)董事:國巨股份有限公司(代表人：翁啟勝):10,552,736股。
(6)董事:中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:許文成):9,221,749股。
(7)董事:鄭清添:0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29_102/06/28
7.新任生效日期:102/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
9.其他應敘明事項:無
召開一○二年股東常會召集事由 股東會 2013/3/29

公告序號：1
主旨：召開一○二年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/26
停止過戶日期起日：102/04/28
停止過戶日期迄日：102/06/26
公告內容：
輝城電子股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告
中華民國102年03月29日
主旨：公告召開本公司一○二年股東常會有關事項。
依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、 開會時間：民國一○二年六月二十六日(星期三)下午二時整
二、 開會地點：高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室)
三、 會議內容：
1、報告事項：
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告
(3)本公司辦理對外背書保證情形報告。
(4)本公司轉投資情形報告。
2、承認事項：
(1)承認本公司101年度決算表冊案。
(2)承認本公司101年度虧損撥補案。
3、討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
4、臨時動議
四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自102年4月28日起至102年6月 26止停止股票過戶登記，現場過戶
之股東務請於102年4月26日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨或郵寄至本公司股務代理人元大寶來證券股份有限
公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者
以102年4月27日之郵戳為憑。
五、其他應公告事項：
(一)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知，以公告方式辦理，如
欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會
事宜或於當日前往出席股東常會。
(二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八
日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。
(三)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17：00前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：輝城電子股
份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓財務部，電話：07-7032826〉
六、特此公告。
公告本公司董事會決議不發放股利 除權除息 2013/3/29

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議不發放股利
公告內容：
1、董事會決議日期：102年03月28日
2、發放股利種類及金額：不分派股利
3、其他應敘明事項：無
公告本公司董事會推舉董事長事宜 其他 2012/11/21
1.董事會決議日:101/11/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳瑞星(輝城電子股份有限公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:陳宇澄(英屬維京群島商HIGH MERIT GROUP LIMITED代表人)
5.異動原因:舊任董事長辭世
6.新任生效日期:101/11/20
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事長自然解任 其他 2012/11/14
1.事實發生日:101/11/14
2.發生緣由:董事長陳瑞星先生因病辭世，自然解任。
3.因應措施:本公司將儘速召開董事會補選董事長，選任後再行公告。
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會推選副董事長及總經理異動 其他 2012/11/9
1.董事會決議日:101/11/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王裕弼
4.新任者姓名及簡歷:張耀源本公司代理總經理
5.異動原因:個人因素請辭
6.新任生效日期:101/11/09
7.其他應敘明事項:董事會推選董事陳宇澄當選本公司副董事長
輝城電子股份有限公司101年盈餘分派現金股利相關事項公告 除權除息 2012/6/26

公告序號：1
主旨：輝城電子股份有限公司101年盈餘分派現金股利相關事項公告
公告內容：
一、本公司100年度盈餘分派案，業經101年6月25日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.0元。
二、經本公司101年第2次董事會議訂定101年7月13日為分派現金股利基準日，並訂定101年7月27日為現金股利發放
日。
三、依公司法第165條規定，自101年7月9日起至101年7月13日止為停止股票轉讓過戶期間，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，請於101年7月8日辦理過戶。因最後過戶日101年7月8日適逢星期例假日，務請於101年7月6日下午4時
30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股務代理部(地址：台北市承德路3段210號
地下1樓，電話：02-25865859)辦理過戶手續。
四、特此公告
輝城電子 101現金股利:每股配發1.0元 停止過戶日:101/07/09-101/07/13 除權除息 2012/6/26
101現金股利:每股配發1.0元
最後過戶日:101/07/06
停止過戶日:101/07/09-101/07/13
除息基準日:101/07/13
現金股利發放日:101/07/27
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