正淩精工 (8147) 2013年 1月營收資料(單位:千元)
正淩精工 (8147) 2013年 1月非合併(單位:千元)
正淩精工 (8147) 2012年 12月非合併(單位:千元)
正淩精工 (8147) 2012年 11月非合併(單位:千元)
正淩精工 (8147) 2012年 10月非合併(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/10/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:端木正,君盈聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:吳茂盛,日商羅姆半導體(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:改委任獨立董事吳茂盛擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/02/20~103/06/15
8.新任生效日期:101/10/23
9.其他應敘明事項:無
壹、本公司於民國101年6月29日股東常會決議通過，盈餘暨員工紅利轉增資發行新股609,379股(含員工紅利100,000股），並經呈奉金融監督管理委員會101年7月16日金管證發字第1010031492號函核准在案，暨奉新北市政府101年9月17日北府經登字第1015058535號函准予變更登記在案。
貳、茲依公司法第273條第2項規定將本次發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：正淩精密工業股份有限公司
(二)所營事業：
一、C805050工業用塑膠製品製造業。
二、CC01060有線通信機械器材製造業。
三、CC01080電子零組件製造業。
四、CC01101電信管制射頻器材製造業。
五、CC01110電腦及其週邊設備製造業。
六、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。
七、CD01030汽車及其零件製造業。
八、CE01010一般儀器製造業。
九、CF01011醫療器材製造業。
十、CQ01010模具製造業。
十一、F106030模具批發業。
十二、F113030精密儀器批發業。
十三、F113050電腦及事務性機器設備批發業。
十四、F113070電信器材批發業。
十五、F119010電子材料批發業。
十六、F219010電子材料零售業。
十七、F401010國際貿易業。
十八、F401021電信管制射頻器材輸入業。
十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原已發行股份總額及每股金額：已發行股份為16,979,300股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓。
(五)董事、監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事2人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國75年9月25日，最近一次修訂於民國101年6月29日。
(七)本次無償配股發行新股總額：
一、盈餘轉增資新台幣5,093,790元，計發行509,379股，每股面額新台幣10元。
二、員工紅利中提撥新台幣1,506,075元轉增資發行新股，其發行價格依經會計師查核簽證之一百年度財務報表每股淨值新台幣15.06075元為計算基礎，發行新股100,000股，其不足壹股之員工紅利以現金發放。
三、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。
(八)轉增資後股份總額及每股金額：本次轉增資後實收資本額為新台幣175,886,790元，分為17,588,679股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。
參、前項增資新股茲訂於101年10月5日(星期五)發放，並於同日開始上興櫃買賣，發放方式如後：
(一)採帳簿劃撥方式領取之股東，無需辦理任何手續，由台灣集中保管結算所股份有限公司於發放日當日直接劃撥至貴股東指定之集保帳戶。
(二)尚未開立集保帳戶之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立或提供正確帳戶後，請持本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放通知書」，連同「登錄專戶存券轉帳申請書」 (671)並加附集保存褶封面影本，蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理， 貴股東如尚未繳回印鑑卡及身分證影本者，務請於領取新股時一併繳交(地址:台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425)。
(三)除分函通知各股東外，特此公告。
正淩精工 (8147) 2012年 7月非合併(單位:千元)
第三十四條 第26款
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:102/03/27
3.報導內容:正淩4/30上櫃！董座：醫療、光通訊倍增 今年營運衝新高！...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)正淩4/30上櫃..。此係媒體善意推算，有關本公司上櫃掛牌日期均依本公司公告
為依據，特此澄清說明。
(2)正淩董事長徐季麟表示，今年在醫療及光通訊產品呈現倍數成長帶動下，營收
獲利將會「翻一番」..。上述有關本公司營收獲利係屬媒體善意推估及報導，有關
本公司營收以本公司公告數據為準，特此澄清說明。
(3)去年在工業連接器撐腰下，繳出每股盈餘2.14元的成績，由於新上櫃公司需
提撥5年度的「5險1金」，先行認列每股盈餘0.7元，因此去年的每股盈餘為2.07元。
正淩去年營收4.99億元，年增超過3成，每股盈餘2.07元，董事會通過配發1元股利，
其中0.5元股票股利、0.5元現金股利，同時決議現金增資發行新股，發行價格暫訂
15元..。此係媒體誤植，本公司財務數據均依公告之財務資訊為依據，101年稅後
每股盈餘係為2.01元。另本公司大陸孫公司估列以五險一金負債一節，本公司係
依一般公認會計原則估列，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第30款
符合條款第XX款：30
事實發生日：102/03/28
1.召開法人說明會之日期：102/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅飯店３樓凱悅廳 Ⅱ 區(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險
說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:102/03/13
3.報導內容:近3年合併營收複合成長率6%....
(1)上述有關本公司營收內容係屬媒體善意推估及報導。有關本公司營收以本公司公告
數據為準，特此澄清說明。
(2)基於商業慣例，針對媒體報導之任何有關單一客戶或產品等涉及業務機密之訊息，
本公司秉持一貫立場，不予置評。
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:102/02/27
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):966,984股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣9,669,840元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資原股東
每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發未足一股之畸零股，由股東自辦理增資
配股停止過戶日起五日內，自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，
逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止
(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案經股東會通過並呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及
其他未盡事項，擬請股東會授權董事會視實際情況依相關法令辦理。
(2)本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、辦理現金增資及員工認
股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股份數量，致股東配股率
因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
第三十四條 第32款
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)民國101年度營業概況報告。
(2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)民國101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)民國101年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)101年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部份條文案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
本公司擬訂股東提案之受理期間自民國102年04月15日至102年04月24日止，
受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司財務部)。
第三十四條 第31款
2.發放股利種類及金額:擬議配發
現金股利新台幣9,669,840元(每股約配發0.5元)。
股票股利新台幣9,669,840元(每股約配發0.5元)。
3.其他應敘明事項:
(1)擬議配發董監酬勞新台幣950,497元，員工紅利新台幣3,801,989元。
(2)本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。
(3)本次股利分派如俟後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資
及員工認股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股份數量，
致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
第三十四條 第25款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/23
5.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/09/18
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:王約成。略
3.新任者姓名及簡歷:吳茂盛。日商羅姆半導體股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:原應於今年股東常會補選獨立董事一席，但因故從缺，於股東臨時會中
補選獨立董事一席。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/16~103/06/15
7.新任生效日期:101/09/18~103/06/15
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
