鈦昇科技 (8027) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
【時報-台北電】鈦昇科技 (8027) 決配息0.2元，7月24日除息，最後過戶日7月25日，停止過戶起始日期7月26日，停止過戶截止日期7月30日，除息基準日7月30日，現金股利訂於103年8月29日發放。(編輯整理：莊雅珍)
鈦昇科技 (8027) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/03
2.舊任者姓名及簡歷:王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:103年股東常會全面改選董事及監察人，經第八屆第一次董事會一致
通過推選王明慶先生擔任本公司董事長。
6.新任生效日期:103/07/03
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.2元，計新台幣 8,941,807 元。
4.除權（息）交易日:103/07/24
5.最後過戶日:103/07/25
6.停止過戶起始日期:103/07/26
7.停止過戶截止日期:103/07/30
8.除權（息）基準日:103/07/30
9.其他應敘明事項:預計103/08/29為現金股利發放日
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/07/03
2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於103/07/03召開董事會，通過重要議案如下:
一、選任案：選任王明慶先生為本公司第八屆董事長。
二、討論事項:
1.通過本公司獨立董事之月報酬案。
2.委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。
3.訂定本公司102年現金股利配息除息基準日案。
4.通過內部稽核實施細則修改案。
6.因應措施:無。
1.發生變動日期:103/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 黃清欽 先生，台灣三豐儀器股份有限公司副總經理。
獨立董事 侯榮顯 先生，侯榮顯會計師事務所所長。
獨立人士 薛雯靜 女士，台灣淡水河谷股份有限公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:103/07/03
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自103/07/03起至本屆董事會任期
屆滿之日止。
1.發生變動日期:103/06/25
3.舊任者姓名及簡歷:
姓名:獨立董事陳泰哲 簡歷:恩智浦電子(股)公司 專案經理
姓名:獨立董事黃清欽 簡歷:台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理
姓名:薛雯靜 簡歷:台灣淡水河谷股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合103年股東常會全面改選董監事，薪資報酬委員會委員
任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/29~103/06/02
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:103/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王明慶/董事、陳坤山/董事、張光明/董事、高盛電子-張維正/法人董事之代表人
、謝振揚/董事、張復興/董事、王韋中/董事、黃清欽/獨立董事、
侯榮顯/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長
董事 陳坤山 鈦昇科技股份有限公司總經理
董事 張光明 鈦昇科技股份有限公司執行副總經理
法人董事 高盛電子科技(股)公司 法人代表：林家祥 高盛電子科技(股)公司總經理
法人董事 中華開發工業銀行股份有限公司
法人董事 惠華創投股份有限公司
獨立董事 黃清欽 台灣三豐儀器股份有限公司副總經理
獨立董事 陳泰哲 恩智浦電子(股)公司專案經理
監察人 李聰林 建暐精密科技股份有限公司總經理
監察人 張維正 高盛電子科技股份有限公司副總經理
監察人 謝文雄 工研院產業學院專案訓練組專案副總監
3.新任者姓名及簡歷:
董事 張光明 鈦昇科技股份有限公司執行副總
法人董事 高盛電子科技(股)公司 法人代表：張維正 高盛電子科技(股)公司副總經理
董事 謝振揚 中加顧問股份有限公司副總經理
董事 王韋中 華陽中小企業開發股份有限公司董事長
董事 張復興 日月光(股)公司海外廠總經理
獨立董事 侯榮顯 侯榮顯會計師事務所所長、家庭樹有限公司負責人
監察人 陳泰哲 恩智浦電子(股)公司專案經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事 王明慶 ( 2,694,811股)
董事 陳坤山 ( 762,903股)
董事 張光明 ( 728,120股)
法人董事 高盛電子科技股份有限公司 ( 4,200,000股)
董事 謝振揚 ( 0股)
董事 王韋中 ( 0股)
董事 張復興 ( 100,000股)
獨立董事 黃清欽 ( 0股)
獨立董事 侯榮顯 ( 0股)
監察人 李聰林 ( 509,100股)
監察人 謝文雄 ( 114,714股)
監察人 陳泰哲 ( 0股)
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/03~103/06/02
8.新任生效日期:103/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司民國102年度營業報告。
(2)本公司102年度監察人查核報告。
(3)私募發行普通股案執行情形報告。
(4)本公司訂定誠信經營作業程式及行為指南報告。
(5)本公司訂定企業社會責任實務守則報告。
二、承認事項：
(1)照案承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。
(2)照案承認本公司102年度盈餘分配案。
現金股利每股配發0.2元
三、討論事項一：
(1)照案通過本公司申請股票上櫃討論案。
(2)照案通過原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。
(3)照案通過發行民國103年度限制員工權利新股討論案。
(4)照案通過修訂本公司「公司章程」討論案。
(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。
(6)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。
(7)照案通過修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。
四、選舉事項：選舉第八屆董事及監察人案，任期自103年6月25日
起至106年6月24日止。
五、討論事項二：
(1)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
