笙泉科技 (3122) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
笙泉科技 (3122) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
笙泉科技 (3122) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
笙泉科技 (3122) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
笙泉科技 (3122) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
笙泉科技 (3122) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
笙泉科技 (3122) 2013年 5月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/12
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1).一○一年度營業報告書。
(2).一○一年度監察人審查報告書。
(3). 修訂本公司「董事會議事規範」案。
(4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額。
二、承認事項:
(1).一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1).修訂本公司「背書保證作業程式」案。
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第35款
1.主管機關核准減資日期:102/01/14
2.辦理資本變更登記完成日期:102/01/14
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣359,629,340元，
發行股數為35,962,934股，每股淨值為新台幣10.73元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣355,309,340元，
發行股數為35,530,934股，每股淨值為新台幣元10.86。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於102/01/15接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。
(2)以上每股淨值係依101年上半年度經會計師查核簽證財務報告計算之。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/09/28
2.公司名稱:笙泉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿
6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿
7.其他應敘明事項:
(1).原預定買回股份總金額上限:新台幣4,152,000元
(2).原預定買回之期間:自101年6月27日至101年9月28日
(3).原預定買回之數量: 346,000股
(4).原預定買回股份種類:普通股
(5).原買回區間價格:每股新台幣4.55元至12元間，惟當公司股價低於所訂買回之
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:101年09月28
(7).已買回股份數量:231,000股
(8).已買回股份種類:普通股
(9).已買回股份總金額:1,217,155元
(10).平均每股買回價格:5.27元
(11).累積已持有自己公司股份:1,663,000股
(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:4.62%
(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因: 興櫃成交量因素。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/09/10
2.舊任者姓名及簡歷:田應蒨
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人私務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/14~104/06/13
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:田應蒨小姐：越野開發投資有限公司董事長特別助理
4.新任者姓名及簡歷:缺額待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人私務繁忙。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/14~104/06/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 溫國良
董 事 丘善文
董 事 楊士聰
獨立董事 唐經洲
獨立董事 汪輝明
獨立董事 田應蒨
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事丘善文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:笙泉科技(深圳)有限公司 擔任職務:負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區車公廟泰然八路水松大廈10層A單位
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微控制器(MCU)及相關零配件的研發、批發、技術諮詢
、佣金代理(不含拍賣)，進出口及相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的
商品按國家有關規定辦理) 。
10.對本公司財務業務之影響程度:上揭公司為本公司採權益法評價之轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/14
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○○年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)選舉第六屆董事及監察人。
(5)解除新任董事兼職及競業禁止限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
