聿新生技 (4161) 2013年 5月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:102/05/07
2.增資資金來源:威旺生醫之資本公積
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):600,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自配股基準日起五日內，
自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊不足
一股者按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定
人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:強化自有資本結構。
13.其他應敘明事項:本增資發行新股案所訂各項事宜，包含但不限於配發新
股除權基準日及辦理增資發行新股相關事項，擬請股東常會授權董事會辦理。
聿新生技 (4161) 2013年 4月營收資料(單位:千元)
聿新生技 (4161) 2013年 3月營收資料(單位:千元)
聿新生技 (4161) 2013年 2月營收資料(單位:千元)
聿新生技 (4161) 2013年 1月非合併(單位:千元)
聿新生技 (4161) 2012年 12月非合併(單位:千元)
聿新生技 (4161) 2012年 11月非合併(單位:千元)
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/13
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1).通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案.
(2).通過承認本公司100年度盈餘分配案.
二、討論事項及選舉事項
(1).通過本公司「盈餘及員工紅利轉增資發行新股」案.
(2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修定案.
(3).通過本公司「道德行為準則」訂定案.
(4).本公司補選獨立董事1名:呂(木宜)圳.(更新)
(5).通過本公司解除新任董事之競業禁止限制案.(更新)
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂木宜圳董事。
3.許可從事競業行為之項目:
捷飛投資股份有限公司 董事長
允暘國際股份有限公司 總經理
泓瀚科技股份有限公司 董事
南華大學創意產品設計學系 專任助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1、通過承認本公司一００年度營業報告書及決算表冊案。
2、通過承認本公司一００年度盈餘分配案。
二、討論及選舉事項
1、通過本公司「盈餘及員工紅利轉增資發行新股」案。
2、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3、通過本公司「道德行為準則」訂定案。
三、其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是
4.其它應敘明事項 : 無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:呂木宜圳
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:增選獨立董事一席。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:101/06/13
8.同任期董事變動比率:1/8
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。
