立弘生化 (1780) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

立弘生化 (1780) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

立弘生化 (1780) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

立弘生化 (1780) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

大眾綜合證券股份有限公司自103年1月2日起辭任立弘生化科技股份有限公司（股票代號：1780）之興櫃股票推薦證券商。

立弘生化 (1780) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

立弘生化 (1780) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

立弘生化 (1780) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 兆豐國際商業銀行(股)公司

董 事 中華開發工業銀行(股)公司

董 事 啟航創業投資(股)公司法人代表呂宗憲

董 事 中美聯合實業股份有限公司法人代表向志中

董 事 楊正利

董 事 張正

3.許可從事競業行為之項目:

對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，

在無損於本公司利益前提下,解除其競業禁止之限制

中美聯合實業股份有限公司法人代表向志中：中美聯合實業股份有限公司總經理

楊正利:鈞寶電子工業股份有限公司董事長

張正:萊特先進生醫股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經討論修正後經主席徵詢全體股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事宮榮敏

董 事林清輝

董 事楊正利

董 事陳子寬

董 事魏祺明

董 事 兆豐銀行(股)公司法人代表:陳國寶

董 事 中華開發工業銀行(股)公司法人代表:廖慧君

獨立董事 張正

獨立董事 邱創賢

當選監察人三人名單為：

監察人中美聯合實業(股)公司法人代表:向志中

監察人 中美聯合實業(股)公司法人代表:呂正東

監察人 莊永順

3.新任者姓名及簡歷:

董 事宮榮敏

董 事林清輝

董 事楊正利

董 事兆豐國際商業銀行(股)公司

董 事中華開發工業銀行(股)公司

董 事 中美聯合實業(股)公司代表人:向志中

董 事 啟航創業投資(股)公司代表人:呂宗憲

獨立董事 張正

獨立董事 陳智立

當選監察人三人名單為：

監察人 王律傑

監察人 呂正東

監察人 莊永順

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿

6.新任董事選任時持股數:

董 事宮榮敏 選任時持有股數:400,000股

董 事林清輝 選任時持有股數:200,000股

董 事楊正利 選任時持有股數:500,000股

董 事兆豐國際商業銀行(股)公司

選任時持有股數:13,000,000股

董 事中華開發工業銀行(股)公司

選任時持有股數:2,750,000股

董 事 中美聯合實業(股)公司法人代表：向志中,

選任時持有股數:19,848,758股

董 事 啟航創業投資(股)公司法人代表：呂宗憲,

選任時持有股數:0股

獨立董事 張正 選任時持有股數:0股

獨立董事 陳智立 選任時持有股數:0股

當選監察人三人名單為：

監察人王律傑選任時持有股數:0股

監察人 呂正東選任時持有股數:0股

監察人 莊永順選任時持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/01/28~103/01/27

8.新任生效日期:103/06/09~106/06/08

9.同任期董事變動比率:變動1/3

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/09

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司102年度盈餘分派案。

二、討論事項一：

(1)通過修訂『公司章程』案。

(2)通過修訂『取得或處分資產處理程式』案。

(3)通過修訂『股東會議事規則』案。

三、選舉事項：

選舉董事及監察人案。

當選董事9人名單為：

董 事楊正利

董 事兆豐國際商業銀行(股)公司

董 事宮榮敏

董 事林清輝

董 事中美聯合實業(股)公司法人代表：向志中

董 事 中華開發工業銀行(股)公司

董 事 啟航創業投資(股)公司法人代表：呂宗憲

獨立董事 張正

獨立董事 陳智立

當選監察人三人名單為：

監察人王律傑

監察人 呂正東

監察人 莊永順

四、討論事項二

通過解除本公司董事競業禁止限制案。

五、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/04/22

2.舊任者姓名及簡歷:王律傑

3.新任者姓名及簡歷:呂正東

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:改派

5.異動原因:改派

6.新任監察人選任時持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/02/06~103/06/08

8.新任生效日期:103/04/22

9.同任期監察人變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無