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公司新聞
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啟耀光電:公告金融監督管理委員會核准本公司股票自108/06/26起 停止公開發
其他
2019/6/26
1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司108年06月13日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後,向金融監督管理委員會提出申請,並於108年06月26日取得金管證發字第1080321078號函核准。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:本公司停止公開發行後,獨立董事當然解任,董事變動 達三分之一
其他
2019/6/26
本公司停止公開發行後,獨立董事當然解任,董事變動 達三分之一。 1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷: 陳季皇;本公司獨立董事 曾倫彬;本公司獨立董事 陳秋麟;本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:本公司停止股票公開發行後,依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋,獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/13~111/06/127.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:3/7,董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司董事會選任董事長
其他
2019/6/25
1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:丁景隆,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:丁景隆,本公司董事長5.異動原因:任期屆滿。6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
其他
2019/6/25
1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/21~108/06/067.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司108年度股東常會重要決議事項
股東會
2019/6/13
1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:108年股東常會重要決議事項:一、承認事項: (1)承認一○七年度決算表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過本公司董事選舉案,獨立董事當選人名單:陳季皇、曾倫彬、陳秋麟 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司108年股東常會決議通過申請停止股票公開發行案
股東會
2019/6/13
1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:啟耀光電股份有限公司基於未來經營及長期策略發展考量,擬申請停止股票公開發行,並業經108年股東常會決議通過。3.因應措施:擬依法向證券主管機關申請辦理停止公開發行。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司108年股東常會全面改選董事
股東會
2019/6/13
1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司代表人張情福 獨立董事 陳季皇 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 陳秋麟 (2)新任者姓名及簡歷: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司 獨立董事 陳季皇 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 陳秋麟 (3)異動原因:全面改選。 (4)原任期:105/06/07~108/06/06 (5)新任生效日期:108/06/13 (6)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
股東會
2019/6/13
1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司 獨立董事 陳季皇 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 陳秋麟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/125.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):丁景隆;董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳群豐鴻科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路8號B座5K9.所擔任該大陸地區事業營業項目:配合智慧應用必須的高清、微間距型的訊息顯示系統的開發、設計與產品銷售、租賃;智慧應用必須的高清、微間距型的訊息顯示系統的開發及設計的產品銷售,貨物及技術進出口。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司董事會決議通過申請停止股票公開發行
其他
2019/4/25
1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:啟耀光電股份有限公司基於未來經營及長期策略發展考量,擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:本案將提請108年股東常會討論,擬經股東常會決議通過後,正式發函向證券主管機關申請辦理停止公開發行。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟耀光電:公告本公司106年度資產減損情形
其他
2018/3/15
1.事實發生日:107/03/152.發生緣由:依國際會計準則公報第36號「資產減損」規定,本公司106年度認列 資產減損損失新台幣11,123仟元。3.因應措施:本次評估結果,因不涉及現金流量,對公司財務業務無重大影響。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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