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公司新聞

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日期

公告取得會計師內部控制制度專案審查報告

資訊觀測站

2011/8/31

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/08/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/07/01~100/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/08/31
5.其他應敘明事項:無

代子公司公告與武漢天怡偉業貿易有限公司簽訂房屋租賃合約

資訊觀測站

2011/8/26

1.事實發生日:100/08/26
2.契約或承諾相對人:武漢天怡偉業貿易有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/08/26~110/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司富驛時尚酒店管理發展（北京）有限公司
與武漢天怡偉業貿易有限公司簽訂房屋租賃合約，將承租該公司租賃物，用來經營客房
及酒店等相關業務。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與雅鑫酒店管理(上海)有限公司簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/8/9

1.事實發生日:100/08/09
2.契約或承諾相對人:雅鑫酒店管理(上海)有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/08/10~106/08/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司
與雅鑫酒店管理(上海)有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，
建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與南京亞弘房地產開發有限公司簽訂特許經營合同。

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2011/7/13

1.事實發生日:100/07/13
2.契約或承諾相對人:南京亞弘房地產開發有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/05/01~112/04/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司
與南京亞弘房地產開發有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，
建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與北京無線之星科技有限公司簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/7/13

1.事實發生日:100/07/13
2.契約或承諾相對人:北京無線之星科技有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/12/01~110/11/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司
與北京無線之星科技有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，
建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與上海君怡酒店有限公司簽訂房屋租賃合約。

資訊觀測站

2011/6/30

1.事實發生日:100/06/30
2.契約或承諾相對人:上海君怡酒店有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/30~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司富驛酒店管理發展（上海）有限公司與
上海君怡酒店有限公司簽訂房屋租賃合約，將承租該公司租賃物，用來經營客房及
酒店等相關業務。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與周琦琪簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/6/30

1.事實發生日:100/06/30
2.契約或承諾相對人:周琦琪
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/08/01~109/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司與
周琦琪簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與吳仁淼簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/6/30

1.事實發生日:100/06/30
2.契約或承諾相對人:吳仁淼
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/05/01~116/04/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司與
吳仁淼簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與東營和和賓館有限公司簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/6/27

1.事實發生日:100/06/27
2.契約或承諾相對人:東營和和賓館有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/01/01~110/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司與
東營和和賓館有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，建立長期
的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

董事會決議盈餘轉增資發行新股相關事宜

資訊觀測站

2011/6/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資普通股1,283,000股
4.除權（息）交易日:100/07/12
5.最後過戶日:100/07/13
6.停止過戶起始日期:100/07/14
7.停止過戶截止日期:100/07/18
8.除權（息）基準日:100/07/18
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與劉麗華簽訂特許經營合同。

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2011/6/14

1.事實發生日:100/06/14
2.契約或承諾相對人:劉麗華
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/12/30~110/12/29
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司與
劉麗華簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

新增對單一企業資金貸與金額達本公最近期財務報表淨值百分之十以上

資訊觀測站

2011/5/18

1.事實發生日:100/05/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富驛亮莎酒店管理發展(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98619
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):98619
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:台灣富驛酒店股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62608
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62608
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:深圳富驛時尚酒店管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58705
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58705
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):42890
(2)累積盈虧金額(仟元):1146
5.計息方式:
本公司100%間接或直接持有之子公司，將不予計息
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起，貸與期限不超過三年
(2)日期:
自放款日起，貸與期限不超過三年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
348707
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
65.00
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無

新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上

資訊觀測站

2011/5/18

1.事實發生日:100/05/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富驛酒店集團有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13262
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13262
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:台灣富驛酒店股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13673
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13673
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:富驛酒店管理發展(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16633
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16633
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:深圳富驛時尚酒店管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49226
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49226
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
(1)公司名稱:富驛國際酒店管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10900
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金之所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):811564
(2)累積盈虧金額(仟元):1174132
5.計息方式:
本公司100%間接或直接持有之子公司，不予計息
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起，貸與期限不得超過三年
(2)日期:
自放款日起，貸與期限不得超過三年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
348707
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
65.00
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無

代子公司公告與杭州米蘭風尚酒店有限公司解除特許經營合同。

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2011/4/29

1.事實發生日:100/04/29
2.契約或承諾相對人:杭州米蘭風尚酒店有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/29
5.主要內容(解除者不適用):無
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):無
9.其他應敘明事項:杭州米蘭風尚酒店有限公司已被本公司之子公司富驛時尚酒店管理
發展（北京）有限公司收購，轉為本公司之直營酒店。

代子公司公告與上海金楊酒店有限公司簽訂特許經營合同。

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2011/4/11

1.事實發生日:100/04/11
2.契約或承諾相對人:上海金楊酒店有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/20~109/04/19
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司與
上海金楊酒店有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，建立長期
的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與上海海錦投資管理有限公司簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/4/11

1.事實發生日:100/04/11
2.契約或承諾相對人:上海海錦投資管理有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/20~104/11/19
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司與
上海海錦投資管理有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，建立
長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與昭理銘達（北京）酒店管理有限公司解除加盟及託管合約。

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2011/3/23

1.事實發生日:100/03/23
2.契約或承諾相對人:昭理銘達（北京）酒店管理有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/23
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展(北京)有限公司，與
昭理銘達(北京)酒店管理有限公司原簽訂之加盟合約同時另訂託管合約，因其承租物業
所在土地，可能會被列入政府拆遷範圍，今依合約發出解約通知函解除前述合約關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):尚未加入營運，對我公司財務業務無影響。
8.具體目的(解除者不適用):不適用
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與北京連傑酒店有限責任公司簽訂特許經營合同

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2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.契約或承諾相對人:北京連傑酒店有限責任公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/01~110/03/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司
與北京連傑酒店有限責任公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，
建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與北京中興天富科技有限公司簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/3/8

1.事實發生日:100/03/08
2.契約或承諾相對人:北京中興天富科技有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/15~110/04/14
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）有限公司
與北京中興天富科技有限公司簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，
建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

代子公司公告與李洋簽訂特許經營合同。

資訊觀測站

2011/3/1

1.事實發生日:100/03/01
2.契約或承諾相對人:李洋
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/02~108/03/01
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展（北京）
有限公司與李洋簽訂特許經營合同，在本公司的指導下開展經營活動，
建立長期的合作關係。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益
8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模，增加業務量並保持市場領先地位
9.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司股務代理機構名稱，辦公處所及聯絡電話

其他

2012/5/17

1.事實發生日:101/05/17
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱，辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構：第一金證券股份有限公司 (2)辦公處所：台北市長安東路一段22號5樓 (3)聯絡電話：(02)2563-5711

富驛酒店集團有限公司初次上櫃前現金增資發行新股公告

現金增資

2012/5/16

公告序號：1
主旨：富驛酒店集團有限公司初次上櫃前現金增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,440,000元，發行普通股2,544,000股，每股新台幣1
0元，業經行政院金融監督管理委員會101年5月8日金管證發字第1010018200號函申報生效在案。
二、茲將本次發行新股相關事項公告如後:(一)公司名稱:富驛酒店集團有限公司(二)所營事業: 客房出租 (三)本
公司所在地: Scotia Centre, 4th Floor, P.O.Box 268, George Town, Grand Cayman KYI-1104, Cayman Island
s 在台訴訟及非訴訟代理人聯絡地址: 臺北市光復南路288號3樓之3 (四)董事會人數及任期:本公司設置董事7人
，任期均為三年。(五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於99年6月24日，最近一次修訂日期為101年4月30日
。(六)公告方式:登載於「公開資訊觀測站」。(七)本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整，已發行股份總
額為269,430,000元整，分為26,943,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(八)本次現金增資發行
新股總額及其發行條件:1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與
主辦承銷商議定。2.認購或配股比例:不適用。3.現金增資發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務
與原已發行之普通股相同。(九)增資後實收資本總額為新台幣294,870,000元，分為29,487,000股，每股面額新台
幣10元。(十)增資計畫概要: 擴增台灣地區及大陸地區營運據點。(十一)本公司股票全面採無實體發行。(十二)股
款代收機構:員工認股：俟正式簽約後另行公告之。詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。(十三)現金
增資發行新股之認股繳款期間:未定。(2)公開申購期間:未定。(3)員工認股繳款日:未定。(4)特定人認股繳款:未
定。(十四)主辦承銷機構:第一金證券。(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主
管機關公開陳列外，另陳列於本公司訴訟及非訟代理人所在地，索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.
twse.com.tw) 查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，
股東不得請求交付股票。三、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流
量表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)四、特此公告

採用國際會計準則(以下簡稱IFRSs)對本公司及子公司101年1月1日開帳日之財務影響

其他

2012/5/14

1.事實發生日:101/05/14
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司及子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司101年1月1日開帳資產負債表之影響
6.因應措施:
(1)董事會通過日期：101年5月14日。 (2)採用IFRSs編製財務報告之時間:102/01/01 (3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度：本公司IFRSs轉換進度係依據IFRSs 轉換計劃執行無誤。 (4)目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間可能產生之重大差異： A.員工福利-未休假獎金：我國現行會計準則對於累積未休假獎金之認列並無明文規定，本公司係於實際支付時認列相關費用。惟依IFRSs規定，應於報導期間結束日估列已累積未使用之累積未休假獎金費用。 B.累積換算調整數：公司依照IFRS1 對於所有國外營運機構，得不依照IAS 21規定，個別辨認並追溯調整每一國外營運機構於轉換日應存在之累積換算調整數，而將轉換日之累積換算差異數認列至保留盈餘。 C.客戶忠誠度計畫：本公司與客戶訂有銷售獎勵計畫，依我國現行會計準則規定，應於銷售商品時認列所有之相關已收或應收對價之公允價值，並估計該隨貨附贈之贈品及其他對價可能產生之成本及相關負債。依國際財務報導解釋第13 號「客戶忠誠計畫」規定，銷售之相關已收或應收對價之公允價值應分攤至贈品及該原始銷售商品部分，於原始銷售時僅認列分攤至原始銷售商品部份之對價為收入，待給予客戶贈品時，再分攤至贈品之對價為收入。 D.租賃：本公司所簽訂之長期租賃契約為逐年調整之變動租金，依我國現行會計準則規定係依據各期約定之租金認列為各期之費用。惟依國際會計準則第17 號「租賃」規定，本公司應將契約約定之所有租金於租賃期間按直線法攤銷認列為各期費用。 (5)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額：針對可能產生重大之會計差異，初步評估將使總資產增加10,604仟元、總負債增加205,474仟元、股東權益減少194,870仟元，其主要影響項目如下: A.員工福利-未休假獎金: 淨值減少2,249仟元 B.累積換算調整數：保留盈餘增加19,187仟元，不影響淨值 C.客戶忠誠度計畫：淨值減少10,225仟元 D.租賃：淨值減少182,396仟元 (6)評價作業方式，該資訊已洽資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師出具複核意見書，其複核意見內容摘錄如下：本會計師依據民國99 年12 月3 日臺證治字第0990036471 號函規定，對前開所述之富驛酒店集團有限公司及其子公司所編製之前開可能產生之影響金額進行複核，並未發現前開資訊有重大違反之情事。 (7)若僅係評估或測試資料，則敘明未來實際數字可能有變動：上述係依據金管會目前已認可之IFRS s 、預計於民國1 0 2 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」所擬採用之會計政策，及依國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」所擬選擇之豁免編製，惟本公司目前之評估結果，可能受未來金管會認可之IFRSs 之新發布或修訂及「證券發行人財務報告編製準則」之修訂影響，而與未來採用IFRSs 所產生之會計政策實際差異及影響有所不同。 7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司召開101年股東常會相關事宜

股東會

2012/5/14

1.董事會決議日期:101/05/14
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段131號地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項： (一)2011年度營業報告。 (二)監察人審查2011年度決算表冊報告。二、承認事項： (一)承認2011年度決算表冊案。 (二)承認2011年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項： (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)全面改選董事及監察人案。 (四)解除新任董事競業禁止限制案。 (五)修訂「取得或處分資產處理作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增議案) (六)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案) 四、臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:
一、關於本公司2012年股東常會議案，本公司擬依規定辦理公告提案權事宜及獨立董事候選人提名案，要點包括：（1）提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。（2）提案方式：以書面方式提出。（3）提案受理期間：2012年4月22日起至2012年5月2日止。（4）提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公司（5）提案受理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。（6）其他未盡事宜，均依中華民國公開發行公司相關法令規定辦理。

公告本公司召開上櫃前業績發表會

其他

2012/5/8

符合條款第XX款：30
事實發生日：101/05/08
1.召開法人說明會之日期：101/05/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

F-富驛 101股東常會:101/06/29

股東會

2012/4/8

101股東常會:101/06/29
停止過戶日:101/05/01-101/06/29
股票股利:每股配發0.8元(即每仟股無償配發80股)

公告董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃新股承銷之相關事項

現金增資

2012/4/8

1.董事會決議日期:101/04/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,544,000股
4.每股面額:NT$10元
5.發行總金額:178,080,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣70元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條，保留發行新股之10%由員工認購。
8.公開銷售股數:現金增資發行新股總數90%，依證券交易法第28條之1規定，由原股東
放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與現有普通股相同
12.本次增資資金用途:擴充旗下酒店數量
13.其他應敘明事項:本次現金增資所定之發行價格、發行額度、發行條件、資金運用
計畫、進度、預計可能產生效益及向相關主管機關提出申請/申報等與其他相關事項，如經主管機關修正或基於客觀環境改變而需修正時，授權董事長或其指定之人全權處理相關事宜。

本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

其他

2012/4/8

1.董事會決議日期:101/04/08
2.增資資金來源:民國100年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,155,440股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣21,554,400元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配股不足一股者，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股依公司法第二四O條規定，按面額折發現金至元止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。本次盈餘轉增資案俟提請股東會通過並奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日。 11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行股份相同
12.本次增資資金用途:業務發展及營運擴充
13.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議發放股利

除權除息

2012/4/8

1.董事會決議日期:101/04/08
2.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：總計新台幣21,554,400元(每股配發0.8元，即每仟股無償配發80股) 3.其他應敘明事項:
(1)擬發員工現金股利：總計新台幣348,808元。 (2)董監事酬勞新台幣0元。 (3)於提報股東常會通過後，如因買回本公司股份、將股份註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素，影響本公司流通在外股數，致使股東配股比率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。

公告本公司召開一百零一年股東常會事宜

股東會

2012/4/8

1.董事會決議日期:101/04/08
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段131號地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項： (一)2011年度營業報告。 (二)監察人審查2011年度決算表冊報告。二、承認事項： (一)承認2011年度決算表冊案。 (二)承認2011年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項： (一)盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂「公司章程」案。 (三)全面改選董事及監察人案。 (四)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:
一、關於本公司2012年股東常會議案，本公司擬依規定辦理公告提案權事宜及獨立董事侯選人提名案，要點包括：（1）提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。（2）提案方式：以書面方式提出。（3）提案受理期間：2012年4月22日起至2012年5月2日止。（4）提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公司（5）提案受理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。（6）其他未盡事宜，均依中華民國公開發行公司相關法令規定辦理。

本公司法人董事之代表人變動公告

其他

2012/4/1

1.發生變動日期:101/03/30
2.法人名稱:Luxury Dynasty Company Ltd.
3.舊任者姓名及簡歷:楊雲驊;政治大學副教授.
4.新任者姓名及簡歷:郭明松;中西國際法律事務所律師.
5.異動原因:請辭.
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/12/21 ~ 101/12/20
7.新任生效日期:101/03/30
8.其他應敘明事項:本公司註冊地101/03/30變更完成.

F-富驛 101股東臨時會:101/04/30

股東會

2012/3/13

101股東臨時會:101/04/30
停止過戶日:101/04/01-101/04/30

公告本公司召開101年第一次股東臨時會事宜

股東會

2012/3/13

1.董事會決議日期:101/03/13
2.股東臨時會召開日期:101/04/30
3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路三段131號地下一樓
4.召集事由:
一、討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.監察人改選案。二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/01
6.停止過戶截止日期:101/04/30
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年增資股票發放日期公告

其他

2011/7/26

公告序號：1
主旨：公告本公司100年增資股票發放日期公告
公告內容：
一、本公司100年06月27日股東常會通過以盈餘轉增資發行新股1,283,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣12
,830,000元。
二、茲將本次增資新股有關事項公告如後：
1.原已發行股票：普通股25,660,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣256,600,000元。
2.本次增資發行股票：盈餘轉增資1,283,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣12,830,000元。
3.增資後已發行股票：普通股26,943,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣269,430,000元。
3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
4.股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-57
11)。
三、發放方式：
1.本次增資股票訂於100年8月10日(星期三)採無實體發放並自同日起興櫃買賣。
2.凡以集中保管帳簿劃撥方式領取之股東，本次增資股票將於發放當日直接劃撥入股東指定之集保帳戶，請持集保
存摺逕至證券商處登摺即可。
3.若未提供集保帳號，敬請各股東攜帶本公司寄發之增資新股發放通知書及轉帳申請書（編號671表單）蓋妥原留
印鑑，且係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡一式一份並檢附清晰身分證正反面影本一份)一併駕臨(或郵寄)台北
市長安東路一段22號5樓第一金證券股份有限公司股務代理部辦理轉撥手續，聯絡電話：(02)2563-5711。惟如有歷
年未領取股票者，仍請親自或郵寄領取。上項新股發放通知書屆時將於發放日前寄發，如未收到者，請逕洽本公司
股務代理人補發。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告本公司更新年報部份資料

其他

2011/7/18

1.事實發生日:100/07/18
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司2010年度年報目錄、第6頁及第33頁，增加風險事項索引及
揭露陸資持股比例。
6.因應措施:重新上傳修正後電子檔
7.其他應敘明事項:無

富驛KY 100股票股利:每股配發0.5元最後過戶日:100/07/13

除權除息

2011/6/27

100股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
除權交易日:100/07/12
最後過戶日:100/07/13
停止過戶日:100/07/14-100/07/18
除權基準日:100/07/18

公告本公司董事會通過成立薪資報酬委員會

其他

2011/6/27

1.事實發生日:100/06/27
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於100年6月27日經董事會通過成立薪資報酬委員會及委任本公司獨立
董事薛彬彬女士，及由外部委任林純正先生、涂德義先生為第一屆薪資報酬委員會委員
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司100年盈餘轉增資發行新股相關事項

其他

2011/6/27

公告序號：1
主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股相關事項
公告內容：
一、本公司經100年股東常會決議通過以99年度盈餘轉增資發行新股1,283,000股，每股面額新台幣10元，總額新臺
幣12,830,000元。
二、茲依據公司法第273條第2項之規定，公告增資發行新股事項如后：
（一）公司名稱：富驛酒店集團有限公司
（二）所營事業：一般旅館業
（三）已發行股份總數及每股金額：本公司實收資本額為新臺幣256,600,000元整，分為25,660,000股，每股面額
新台幣10元整，均為記名式普通股。
（四）章程訂立(修正)日期：本公司章程訂立於98年12月21日，最近一次修正於99年6月24日。
（五）本公司所在地：台北市光復南路288號3樓之3。
（六）董事及監察人人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)、監察人3人，任期三年，連選得連任。
（七）增資計劃用途：充實公司之營運資金。
（八）本次發行新股總數、每股金額及發行條件：
1.由99年度之盈餘中提撥新台幣12,830,000元辦理轉增資發行記名式普通股1,283,000股，每股10元；依除權基準
日股東名簿所載持有股份，每仟股無償配發50股，其未滿1股之畸零股股東得於除權基準日起5日內，向本公司股務
單位辦理拼湊，未辦理拼湊者，由董事長洽特定人認購之。
2.本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。
（九）增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣269,430,000元整，分為26,943,000股，每股
面額新台幣10元整，均為記名式普通股。
（十）增資股票將採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。
三、本次盈餘轉增資發行新股相關日程如下：
1.除權交易日：100年7月12日。
2.股票最後過戶日：100年7月13日。
3.股票停止過戶期間：自100年7月14日至100年7月18日。
4.配股基準日：100年7月18日。欲辦理過戶者，請於最後過戶日100年7月13日(三)下午4時45分前駕臨或郵寄辦理
者(以郵戳日期截至100年7月13日為準)，至本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安
東路一段22號5樓)，電話:(02)2563-5711辦理過戶手續，俾享受配股之權利。
四、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕
行辦理過戶。
五、本公司最近二年度(98至99年度)經資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師、杜佩玲會計師查核簽證之財務報表刊
載於公開資訊觀測站。
六、特此公告。

本公司更正100年3月資金貸與餘額

其他

2011/5/18

1.事實發生日:100/05/18
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:根據100年第一季自結財報，更正本公司100年3月之資金貸與餘額，原公告
金額為299,555仟元，更正後為254,555仟元。
6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十@以上之補正公告

其他

2011/5/18

1.事實發生日:100/05/18
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:富驛酒店集團有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13262
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:富驛國際酒店管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:中聯時代酒店管理(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8841
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44205
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:北京富尚酒店管理發展有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2418
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:富驛亮莎酒店管理發展(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8841
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:富驛空港酒店管理發展(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8841
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州富驛酒店管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接或直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):215900
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4421
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金之所需
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
348707
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
65.00
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

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