第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/05/15
2.股東會召開日期:103/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路1段79號18樓之6)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國102年度營業報告書。
(2)監察人審查報告書。
(3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」。
(5)訂定本公司「誠信經營準則」。
(二)承認事項：
(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國102年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1) 本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5) 修訂本公司「取得及處分資產處理程式」案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7) 本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。
(8) 本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案。
(9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(10)擬訂定本公司「監察人之職責範疇規範」案。(增列)
(11)本公司擬發行限制員工權利新股案。(增列)
(12)補選董事及監察人案。
(13)擬解除新任之董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/05/02
6.停止過戶截止日期:103/06/30
7.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會前股東提案及提名獨立董事之受理期間為
民國一○三年四月二十五日至民國一○三年五月五日止。
