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公司新聞
標題 訊息來源 日期
津綻石英 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月532837571
去年同期504747020
增減金額281-9449
增減百分比5.57-20.10
本年累計25566170360
去年累計22541191684
增減金額3025-21324
增減百分比13.42-11.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月543437704
去年同期482548731
增減金額609-11027
增減百分比12.62-22.63
本年累計1475791011
去年累計12783107464
增減金額1974-16453
增減百分比15.44-15.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月470725692
去年同期225119702
增減金額24565990
增減百分比109.1130.40
本年累計932453308
去年累計795858734
增減金額1366-5426
增減百分比17.17-9.24
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月461727615
去年同期570739031
增減金額-1090-11416
增減百分比-19.10-29.25
本年累計461727615
去年累計570739031
增減金額-1090-11416
增減百分比-19.10-29.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月261634775
去年同期277125389
增減金額-1559386
增減百分比-5.5936.97
本年累計49161390328
去年累計57026311895
增減金額-786578433
增減百分比-13.7925.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月334232082
去年同期390027854
增減金額-5584228
增減百分比-14.3115.18
本年累計46544355552
去年累計54255286506
增減金額-771169046
增減百分比-14.2124.10
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月369439875
去年同期486537712
增減金額-11712163
增減百分比-24.075.74
本年累計40656300477
去年累計45936227023
增減金額-528073454
增減百分比-11.4932.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月443740207
去年同期443134734
增減金額65473
增減百分比0.1415.76
本年累計36962260603
去年累計41071189311
增減金額-410971292
增減百分比-10.0037.66
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/9 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月508138225
去年同期611535504
增減金額-10342721
增減百分比-16.917.66
本年累計32525256309
去年累計36640184156
增減金額-411572153
增減百分比-11.2339.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月490426401
去年同期428032126
增減金額624-5725
增減百分比14.58-17.82
本年累計27444218085
去年累計30526148652
增減金額-308269433
增減百分比-10.1046.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/6/9 
民國 100 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月504747020
去年同期443229056
增減金額61517964
增減百分比13.8861.83
本年累計22541191684
去年累計26245116526
增減金額-370475158
增減百分比-14.1164.50
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/12 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月471137199
去年同期535333112
增減金額-6424087
增減百分比-11.9912.34
本年累計17494144664
去年累計2181387470
增減金額-431957194
增減百分比-19.8065.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/11 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4,82548,731
去年同期5,59922,398
增減金額-77426,333
增減百分比-13.82117.57
本年累計12,783107,464
去年累計16,46054,358
增減金額-3,67753,106
增減百分比-22.3497.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/13 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2,25119,702
去年同期4,04914,411
增減金額-1,7985,291
增減百分比-44.4136.72
本年累計7,95858,734
去年累計10,86131,960
增減金額-2,90326,774
增減百分比-26.7383.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5,70739,031
去年同期6,81217,549
增減金額-1,10521,482
增減百分比-16.22122.41
本年累計5,70739,031
去年累計6,81217,549
增減金額-1,10521,482
增減百分比-16.22122.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/1/11 
民國 99 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2,77125,389
去年同期3,83113,276
增減金額-1,06012,113
增減百分比-27.6791.24
本年累計57,026311,895
去年累計53,785157,996
增減金額3,241153,899
增減百分比6.0397.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/12/21 
民國 99 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3,90027,854
去年同期4,43515,337
增減金額-53512,517
增減百分比-12.0681.61
本年累計54,255286,506
去年累計49,955144,719
增減金額4,300141,787
增減百分比8.6197.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/11/11 
民國 99 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4,41931,629
去年同期5,37915,003
增減金額-96016,626
增減百分比-17.85110.82
本年累計50,355258,652
去年累計45,520129,382
增減金額4,835129,270
增減百分比10.6299.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/10/9 
民國 99 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4,86537,712
去年同期5,01616,681
增減金額-15121,031
增減百分比-3.01126.08
本年累計45,936227,023
去年累計40,141114,378
增減金額5,795112,645
增減百分比14.4498.48
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
津綻石英 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/9/15 
民國 99 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4,43134,734
去年同期3,89111,015
增減金額54023,719
增減百分比13.88215.33
本年累計41,071189,311
去年累計35,12597,697
增減金額5,94691,614
增減百分比16.9393.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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重要公告
標題 公告類別 日期
津綻石英：公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人 股東會 2015/6/25
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司代表人董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事董事 高成榮 津綻石英科技股份有限公司董事董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事董事 彭秉欽 津綻石英科技股份有限公司董事監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人監察人 張屘仔 津綻石英科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明董事 張銘宗董事 楊晉奇董事 詹保全董事 高成榮董事 王永吉董事 彭秉欽監察人 盛國花監察人 張屘仔4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 9,359,083股董事 張銘宗 3,431,823股董事 楊晉奇 2,413,778股董事 詹保全 152,296股董事 高成榮 0股董事 王永吉 11,988股董事 彭秉欽 34,940股監察人 盛國花 1,320,078股監察人 張屘仔 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/267.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
津綻石英：公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2015/6/25
1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:楊晉奇;2.董事:盛國明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~107/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊晉奇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;2.東莞創群公司昆山分公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;2.江蘇省昆山開發區李箕路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,其投資損益皆依規定認列11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
津綻石英：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 其他 2014/12/24
1.董事會決議日:103/12/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊晉奇,本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任東莞創群石英晶體有限公司法定代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司副總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊晉奇,本公司副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞創群石英晶體有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/5/14
公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
一、開會時間：中華民國103年6月26日(星期四)上午10時整
二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）
受理股東開始報到時間：上午9時30分。
三、會議事項：
(一) 報告事項：
1.102年度營業報告書。
2.102年度監察人查核報告書。
3.本公司背書保證餘額超過淨值50%之必要性報告。
(二) 承認事項：
1.102年度營業報告書及財務報表案。
2.102年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四) 臨時動議。
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年4月27
日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至103年4月25日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103年4月25
日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年4月27日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證
券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會
之權利。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(四)本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
五、特此公告。
公告本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/4/14
公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
一、開會時間：中華民國103年6月26日(星期四)上午10時整
二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）
受理股東開始報到時間：上午9時30分。
三、會議事項：
(一) 報告事項：
1.102年度營業報告書。
2.102年度監察人查核報告書。
(二) 承認事項：
1.102年度營業報告書及財務報表案。
2.102年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四) 臨時動議。
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年4月27
日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至103年4月25日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103年4月25
日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年4月27日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證
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之權利。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
五、特此公告。
津綻石英 103股東常會:103/06/26 股東會 2014/4/14
103股東常會:103/06/26
停止過戶日:103/04/28-103/06/26
承認事項：102年度虧損撥補案
津綻石英發放現金股利公告 除權除息 2013/10/16
公告序號：1
主旨：津綻石英發放現金股利公告
公告內容：一、本公司業經102年6月27日股東常會決議通過，以未分配盈餘發放現金股利4,541,534元。
二、經本公司102年9月26日董事會決議，訂於102年10月6日為配息基準日，依配息基準日股東名簿所載股東持有股
數，每股無償配發現金0.15元(每仟股配發150元)。
三、現金股利發放日訂為102年10月28日
津綻石英 102停止過戶日:102/10/02-102/10/06 除權除息 2013/9/26
102現金股利:每股配發0.15元
最後過戶日:102/10/01
停止過戶日:102/10/02-102/10/06
除息基準日:102/10/06
本公司102年盈餘分派現金股利公告 除權除息 2013/9/26
公告序號：1
主旨：本公司102年盈餘分派現金股利公告
公告內容：
一、本公司業經102年6月27日股東常會決議通過，以未分配盈餘發放現金股利4,541,534元，依除息基準日股東名
簿所載股東持有股數，每股無償配發現金0.15元，茲訂於102年10月28日為現金股利發放日。
二、經本公司102年9月26日董事會決議，訂於102年10月6日為配息基準日，依公司法第165條規定，自102年10月2
日起至102年10月6日止為股票停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年10月1日 (星期二
)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以102年10月1日(最後過戶日)郵戳為憑，郵寄至本公司
股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部（台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425辦理過戶
手續，俾享受配息之權利。
三、特此公告。
公告本公司董事會決議召開102年股東常會 股東會 2013/4/11

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/27
停止過戶日期起日：102/04/29
停止過戶日期迄日：102/06/27
公告內容：
一、開會時間：中華民國102年6月27日(星期四)上午10時整
二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）
三、會議事項：
(一) 報告事項：
1.101年度營業報告書。
2.101年度監察人查核報告書。
(二) 承認事項：
1.101年度營業報告書及財務報表案。
2.101年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項：
1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(四) 臨時動議。
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年4月28
日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至102年4月26日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於102年4月26
日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證
券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會
之權利。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
五、特此公告。
津綻石英 102股東常會:102/06/27 股東會 2013/4/11
102股東常會:102/06/27
停止過戶日:102/04/29-102/06/27
公告本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2012/6/27
1.股東會決議日:101/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:張銘宗;2.董事:楊晉奇;3.董事:盛國明
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:101/06/27~104/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:1.董事:張銘宗;2.董事:楊晉奇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;
2.東莞創群公司昆山分公司負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;
2.江蘇省昆山開發區李箕路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,
其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司101年股東常會全面改選董事及監察人 股東會 2012/6/27
1.發生變動日期:101/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:董事   盛國明 津綻石英科技股份有限公司代表人
董事   張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事董事   楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事董事   詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事董事   高成榮 津綻石英科技股份有限公司董事董事   王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事董事   彭秉欽 津綻石英科技股份有限公司董事監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人監察人 陳翠娥 津綻石英科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:董事   盛國明
董事   張銘宗董事   楊晉奇董事   詹保全董事   高成榮董事   王永吉董事   彭秉欽監察人 盛國花監察人 張屘仔 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選
5.新任董事選任時持股數:董事   盛國明   6,089,744股
董事   張銘宗   2,261,823股董事   楊晉奇   2,080,285股董事   詹保全     152,296股董事   高成榮           0股董事   王永吉      11,988股董事   彭秉欽      34,940股監察人 盛國花   1,320,078股監察人 張屘仔           0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/24
7.新任生效日期:101/06/27
8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用
9.其他應敘明事項:無
津綻石英 101股東常會:101/06/27 股東會 2012/4/10
101股東常會:101/06/27
停止過戶日:101/04/29-101/06/27
公告本公司董事會決議召開101年股東常會 股東會 2012/4/10

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/27
停止過戶日期起日：101/04/29
停止過戶日期迄日：101/06/27
公告內容：
一、開會時間：中華民國101年6月27日(星期三)上午10時整
二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）
三、會議事項：
(一) 報告事項：
1.一百年度營業報告書。
2. 一百年度監察人查核報告書。
(二) 承認事項：
1.一百年度營業報告書及財務報表案。
2.一百年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項：
1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5. 全面改選董事及監察人案。
6. 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
(四) 臨時動議。
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日101年4月28
日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至101年4月27日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於101年4月27
日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證
券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會
之權利。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
五、特此公告。
津綻石英 100現金股利:每股配發0.2元 最後過戶日:100/09/23 除權除息 2011/9/19
100現金股利:每股配發0.2元
最後過戶日:100/09/23
停止過戶日:100/09/26-100/09/30
除息基準日:100/09/30
本公司一百年盈餘分派現金股利公告 除權除息 2011/9/19

公告序號：1
主旨：本公司一百年盈餘分派現金股利公告
公告內容：
一、本公司業經一百年六月二十二日股東常會決議通過，以未分配盈餘發放現金股利6,055,379元，依除息基準日
股東名簿所載股東持有股數，每股無償配發現金0.20元，茲訂於100年10月14日為現金股利發放日。
二、經一百年九月十九日董事會決議，訂於100年9月30日為配息基準日，依公司法第165條規定，自100年9月26日
起至100年9月30日止為股票停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年9月23日 (星期五)
下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年9月25日(最後過戶日)郵戳為憑，郵寄至本公司
股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部（台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425辦理過戶
手續，俾享受配息之權利。
三、特此公告。
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 其他 2011/9/19
1.董事會決議日:100/09/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊晉奇,本公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任東莞創群石英晶體有限公司昆山分公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司副總經理期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊晉奇,本公司副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞創群公司昆山分公司負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區李箕路2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列子公司之分公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司配合會計事務所內部調整變更簽證會計師事宜。 其他 2011/8/29
1.董事會通過日期(事實發生日):100/08/29
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:洪國田
4.舊任簽證會計師姓名2:盧啟昌
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:吳恪昌
7.新任簽證會計師姓名2:洪國田
8.變更會計師之原因:
本公司接獲勤業眾信聯合會計師事務所通知,因其內部調整而將
原任簽證會計師由洪國田會計師及盧啟昌會計師更換為吳恪昌會計師及洪國田會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/07/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
無
津綻石英 100股東常會:100/06/22 股東會 2011/4/12
100股東常會:100/06/22
停止過戶日:100/04/24-100/06/22
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