晶積 (4941) 2013年 1月非合併(單位:千元)

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/12/27

2.公司名稱:晶積科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司民國102年預算案。

(二)通過本公司民國102年稽核計畫。

(三)通過本公司民國101年度年終獎金及102年度董、監事酬勞及經理人薪資案。

(四)通過本公司研發部主管黃子上經理新任案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/07/03

2.公司名稱:晶積科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:更正103年股東會議事錄資料

6.因應措施:重新申報上傳更正後之股東會議事錄。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/03/21

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號（本公司1樓會議室）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○二年度營業報告書

(2)一○二年度監察人查核報告書。

(二)承認事項：

(1)一○二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。

(2)一○二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案及提名之期間：一○三年四月二十一日起至一○三年四月三十日

止，受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。

一、本公司民國102年06月28日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣50,000,000元，依分派權利基準日股東名簿記載持有股數，每股配發新台幣1元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及掛號郵資由股東自行負擔。現金股利於民國102年08月30日委由本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

二、茲經本公司民國102年07月09日董事會決議除息基準日為民國102年08月13日，依公司法規定，自民國102年08月09日起至102年08月13日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年8月8日下午4時30分前（郵寄過戶者，以民國102年8月8日郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425）辦理過戶手續，俾可享受配息之權利。

三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

四、特此公告。

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/18

2.公司名稱:晶積科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報，修正項目如下：

(1)修改第32頁之標題及內容。

(2)增補第38頁之限制員工權利新股辦理情形。

6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

發放股東現金股利新台幣50,000,000元，依目前發行在外股份

總數50,000,000股計算，現金股利每股配發1元。

4.除權（息）交易日:102/08/07

5.最後過戶日:102/08/08

6.停止過戶起始日期:102/08/09

7.停止過戶截止日期:102/08/13

8.除權（息）基準日:102/08/13

9.其他應敘明事項:

如因應客觀環境而需修正時，擬依據經濟部100年04月07日經商字

第10002407180號函規定，授權董事長全權處理之。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/07/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事(召集人):李春暉/孟唐有限公司總經理

獨立董事:吳川輝/吳川輝會計師事務所執業會計師

獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司董事、顧問

台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事(召集人):李春暉/孟唐有限公司總經理

獨立董事:吳川輝/吳川輝會計師事務所執業會計師

獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司董事、顧問

台火開發股份有限公司董事、副總經理、發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28 ~ 102/06/13

8.新任生效日期:102/07/09

9.其他應敘明事項:

任期自董事會通過後生效，至105年6月13日同本屆董事會任期屆滿解任。