第三十四條 第6款
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:林溪東/鈺邦電子(無錫)有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:林清封/鈺邦電子(無錫)有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:103/06/16
7.其他應敘明事項:無
鈺邦科技 (6449) 2014年 5月營收資料(單位:千元)
鈺邦科技 (6449) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/12
2.重要決議事項:
（一）報告事項
1. 一○二年度營業報告書。
2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。
3. 本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等
重大交易事項報告。
4. 訂定本公司『道德行為準則』報告。
5. 訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。
（二）承認事項
1. 通過一○二年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過一○二年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項：
1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。
2. 通過修訂本公司「公司章程」案。
3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6. 通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7. 通過上市（櫃）前辦理現金增資發行新股討論案。
8. 第五屆董事及監察人選舉案。
9. 通過解除新任董事競業禁止案。
（四）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:103/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁
董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪
董事 蔡福讚
獨立董事 梁淑堅
獨立董事 劉乃銘
3.許可從事競業行為之項目:董事或法人董事及其代表人為自己或他人為屬於本
公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁:
禾邦電子(蘇州)有限公司代表人
禾邦電子(中國)有限公司代表人
佳邦貿易(蘇州)有限公司代表人
禾邦貿易(蘇州)有限公司代表人
董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪:
亞旭電子科技(江蘇)有限公司法人董事代表人
蘇州旭詠電子科技有限公司法人董事代表人
董事 蔡福讚:
正鵬電子公司董事
正揚電子公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
禾邦電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號
禾邦電子(中國)有限公司:江蘇省無錫市錫山區經濟開發區安鎮安泰一路81號
佳邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號
禾邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區現代大道88號現代物流大廈19樓1989室
亞旭電子科技(江蘇)有限公司:吳江經濟技術開發區交通路1388號
蘇州旭詠電子科技有限公司:江蘇省吳江經濟開發區交通路1388號
正鵬電子公司:江蘇省昆山市出口加工區新竹路88號
正揚電子公司:江蘇省蘇州市蘇州工業區揚東路58號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
禾邦電子(蘇州)有限公司:生產銷售電子之元器件
禾邦電子(中國)有限公司:生產銷售電子之元器件
佳邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件
禾邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件
亞旭電子科技(江蘇)有限公司:生產銷售資訊通訊產品
蘇州旭詠電子科技有限公司:生產銷售資訊通訊產品
正鵬電子公司:電子產品製造
正揚電子公司:電子產品製造
10.對本公司財務業務之影響程度:
禾邦電子(蘇州)有限公司:無
禾邦電子(中國)有限公司:無
佳邦貿易(蘇州)有限公司:無
禾邦貿易(蘇州)有限公司:無
亞旭電子科技(江蘇)有限公司:無
蘇州旭詠電子科技有限公司:無
正鵬電子公司:無
正揚電子公司:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:本公司(苗栗縣竹南鎮科義街11號)
4.召集事由:
4.1 報告事項
(1).一○二年度營業報告書。
(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3).本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大
交易事項報告。
(4).訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5).訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。
4.2 承認事項
(1).一○二年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).一○二年度盈餘分派案
4.3 討論及選舉事項
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。
(2).修訂本公司「公司章程」討論案。
(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。
(5).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(6).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」討論案。
(7).上市（櫃）前辦理現金增資發行新股討論案。
(8).第五屆董事及監察人選舉案。
(9).解除新任董事競業禁止討論案。
4.4 臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
7.1 證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司
股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東
常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」
洽詢。
7.2 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號），
電話：(037)585-5522，並副知證基會。
7.3 本次股東常會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。
7.4 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於
民國 103 年 4 月 7 日起至民國 103 年 4 月 17 日止受理提名獨立董事候選
人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
7.5 受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月17日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日17時前寄（送）
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：鈺邦科技股份有限公司財務處，地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義
街11號。
